（上接42版）

《2022年董事会工作报告》详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

2022年，在公司管理领导和全体员工的共同努力下，公司经营发展良好。公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)审核公司2022年财务报表，并出具无保留标准审计报告。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见》详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案仍需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司在总结2022年经营情况的基础上，结合公司2023年的发展规划和目标，编制了《公司2023年财务预算报告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金股息，给予投资者稳定、合理的回报指导，在利润分配原则的前提下，确保公司的正常经营和长期发展，公司根据公司法和公司章程的有关规定，根据公司当前的实际经营和利润制定利润分配计划。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。《中国证券报》详见公司指定的信息披露媒体《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案仍需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年从事证券期货相关业务审计资格和为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公平合理地发表审计意见。拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报表审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事提前发表了认可意见和明确同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议事项的事先认可意见》详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2023年董事薪酬津贴计划的议案》。

表决结果:0票赞成，0票赞成，0票赞成 反对票，无票弃权，9票回避表决，提交股东大会审议。

本议案涉及所有董事的工资和津贴。基于谨慎原则，本议案所有董事避免表决。为充分调动董事的积极性、主动性和创造力，促进公司的稳定发展，根据公司的发展战略和勤勉尽职，确定公司非独立董事2023年的工资计划。独立董事的津贴为6万元/年（含税）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见》详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬计划的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

董事会审议通过了2023年公司高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对该方案发表了明确同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见》详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司独立董事明确同意本法案。详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

发起人发布了《关于烟台宠物食品有限公司2022年内部控制自我评价报告的验证意见》、审计机构出具了《烟台中宠食品有限公司内部控制审计报告》。详见巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于》〈2022年募集资金存放使用专项报告〉的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司严格按照《公司法》执行、《中华人民共和国证券法》、募集资金按照《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化运作规则使用，相关信息披露工作及时、真实、准确、完整，无非法使用募集资金。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《2022年募集资金储存使用验证报告》，发起人发布了《烟台中宠食品有限公司2022年募集资金储存使用专项验证意见》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。《中国证券报》详见公司指定的信息披露媒体《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案仍需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司及其子公司进行金融衍生品交易的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据国内外货币市场的特点，结合公司现有外汇业务和业务发展的需要，为防止汇率利率波动风险对公司利润和股东权益的不利影响，公司计划通过金融衍生品投资，包括但不限于长期、期权、期货、期货等产品，降低业务风险，降低外汇结算、汇率、利率波动风险，提高公司竞争力。公司及全资子公司拟开展金额不超过5000万美元的金融衍生品交易业务，最长交货期不超过12个月。

发起人发布了《关于烟台宠物食品有限公司及其子公司进行金融衍生品交易的验证意见》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。《中国证券报》详见公司指定的信息披露媒体《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案仍需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及其子公司2023年向金融机构申请综合信用额度的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，一致通过。

综合信贷形式包括但不限于营运资金贷款、非营运资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等信贷业务，综合信贷额度不等于公司实际融资金额，具体合作金融机构和最终融资金额及融资形式将与相关机构进一步协商，以正式签订的协议或合同为准。公司及其子公司在申请信用额度或融资时，可以抵押自己的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产。

本议案仍需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司及其子公司2023年对外担保金额并接受关联方担保的议案》。

表决结果:7票赞成，0票反对，2票回避表决。相关董事郝忠利先生和郝晨龙先生回避表决，审议通过。

发起人发布了《关于2023年烟台中宠食品有限公司及其子公司对外担保额度的核查意见》，并接受了关联方的担保。

公司独立董事提前发表了认可意见和明确同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议事项的事先认可意见》详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案仍需提交股东大会进行特别决议审议，烟台中幸生物科技有限公司将回避表决。

15、审议通过了《关于预计公司及其子公司2023年日常关联交易的议案》。

投票结果:4票赞成，5票回避(关联董事郝忠利先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝陈龙先生、张云暖女士回避投票)，0票反对，无弃权票，审议通过。

公司与子公司与关联方之间的业务交易遵循公平公正的市场原则，与其他业务交易企业平等对待，无利益转移。公司的定期关联交易是公司与关联方之间的持续和定期关联交易，不损害公司和股东的利益，对公司当前和未来的财务状况和业务成果没有不利影响。

发起人发布了《关于预计2023年烟台中宠食品有限公司及其子公司日常关联交易的核查意见》。

公司独立董事提前发表了认可意见和明确同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议事项的事先认可意见》详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案仍需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤有限公司、烟台中幸生物科技有限公司将回避表决。

16、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

《中国证券报》详见《公司聘请证券事务代表公告》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事、监事、高级管理人员确保2023年第一季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并签署书面确认意见。

《公司2023年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于提交召开2022年年度股东大会的议案》

投票结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司计划于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，公司独立董事将于2022年年度股东大会上作报告。

《2022年独立董事报告》、《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见；

3、独立董事对第三届董事会第二十八次会议有关事项的事先认可意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

■

证券代码：002891 证券简称:中宠股份 公告编号：2023-022

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台中宠食品有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议决议，公司定于2023年5月11日召开2022年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会次数：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据第三届董事会第二十八次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关业务规则和公司章程的规定。

4、日期、时间：

(1)2023年5月11日现场会议的日期和时间:30

(2)网上投票时间:

2023年5月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

2023年5月11日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

5、召开方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。如果一次表决权重复表决，以第一次表决结果为准。

6、2023年5月5日股权登记日：

7、出席会议的对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

2023年5月5日下午，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

二、会议审议事项

■

说明：

1、公司独立董事将于2023年4月20日在本次年度股东大会上汇报工作。详见公司于2023年4月20日在巨潮信息网发布的。（www.cninfo.com.cn）《2022年独立董事报告》。

2、上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并在2022年年度股东大会决议公告中单独列出结果。

中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：

(一)上市公司董事、监事、高级管理人员；

(二)单独或者共持有上市公司5%以上股份的股东。

3、烟台中幸生物科技有限公司，关联股东烟台中幸生物科技有限公司，关于公司及其子公司2023年对外担保金额并接受关联方担保的议案，将回避表决。日本伊藤有限公司、烟台中幸生物科技有限公司，关联股东，《关于预计公司及其子公司2023年日常关联交易的议案》，将回避表决。

4、提案12是一项特别决议，只有出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有超过2/3的表决权才能生效。

三、。股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2023年5月8日上午09日：30一11：30，下午14：00一17：00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山区飞龙路88号证券部

3、登记办法：

(一)自然人股东持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(三)委托代理人凭身份证原件、委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

(4)异地股东可通过信函或传真登记上述相关证件(2023年5月8日下午17日)：00:00前送达或传真至公司)，请电话确认，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：任福照、田雅

联系电话：0535-6726968

传 真：0535-6727161

地 地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

邮 编：264003

(1)参与者自行承担住宿和交通费用。

(2)请股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加会议。

（3）处理网上投票系统异常情况：在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

附：授权委托样本

四、股东参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时具体操作需要说明的内容和格式见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议。

烟台中宠食品有限公司

董 事 会

2023年4月20日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362891”，投票简称“中宠投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

股东大会为非累积投票提案填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。 股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月11日上午9日:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月11日上午9日，互联网投票系统投票:15至下午15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

作为烟台中宠食品有限公司的股东，我授权 先生/女士(身份证号: ），代表本人出席烟台中宠食品有限公司 年

月 2022年年度股东大会，并代表本人在会议上行使表决权。

投票指示：

■

委托人姓名或姓名(签名)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-016

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月19日下午2：00、烟台中宠食品有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月7日通过专人送达和电子邮件发出。会议应由监事3人，监事3人，监事会主席赵磊主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过

与会监事对监事会议案进行审议表决后，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审查，监事会认为《公司2022年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2022年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）；

《中国证券报》详见《公司2022年年度报告摘要》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年监事会工作报告的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2022年，公司监事会严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责，勤勉尽职，确保公司监事会的标准化运作。

本议案仍需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经核实，监事会认为，公司编制的《公司2022年财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案仍需提交股东大会审议。

4、《关于公司2023年财务预算报告的议案》已经审议通过。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为，公司2023年度财务预算报告客观合理，结合2023年的经营目标、市场发展和发展规划，在总结2022年经营情况和经济形势的基础上制定。

本议案仍需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金股息和给予投资者稳定合理回报的指导，在符合利润分配原则的前提下，确保公司的正常经营和长期发展根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司目前的实际经营情况和利润情况，制定2022年的利润分配计划。

经审查，监事会认为利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，不损害股东特别是中小股东的利益，不超过累计可分配利润的范围，符合有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

有关公告详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审计，监事会认为，和信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年审计期间勤勉敬业，客观公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制。同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报表的审计机构和内部控制审计机构。

有关公告详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年监事薪酬计划的议案》。

投票结果：0票赞成，0票反对，无弃权票，3票回避投票，提交股东大会审议。

根据2023年公司监事的勤奋和尽职调查，为了充分调动监事的积极性、主动性和创造力，促进公司的稳定有效发展，根据公司的实际情况确定公司监事的年薪。

本议案仍需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于》〈2022年募集资金存放使用专项报告〉的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审查，监事会认为，专项报告真实客观地反映了公司2022年募集资金的储存和实际使用情况，并将继续监督公司按照有关法律法规的要求储存、使用和管理募集资金。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《2022年募集资金储存使用验证报告》，发起人发布了《烟台中宠食品有限公司2022年募集资金储存使用专项验证意见》。

有关公告详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2022年内部控制自我评估报告的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审查，监事会认为公司已严格遵守《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指导和证券监管机构的要求，建立了相对完善的内部控制体系和内部控制组织结构。现有的内部控制体系没有重大缺陷，可以有效地保证公司业务活动的有序运行，保护公司资产的安全和完整性。根据相关法律法规的要求，公司出具的《2022年内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2022年内部控制的实际情况，公司内部控制合理有效。

发起人发布了《关于烟台宠物食品有限公司2022年内部控制自我评价报告的验证意见》、审计机构出具了《烟台中宠食品有限公司内部控制审计报告》。详见《中国证券报》指定的信息披露媒体《公司2022年内部控制自我评估报告》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司及其子公司2023年对外担保金额并接受关联方担保的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审查，监事会认为公司及其子公司2023年外部担保金额，接受关联方担保事项满足公司业务发展需要，有利于公司日常业务，相关事项已履行必要的审查程序，符合相关法律法规，不损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及其子公司2023年的外部担保金额，并接受关联方的担保。

发起人发布了《关于烟台中宠食品有限公司及其子公司2023年对外担保额度及接受关联方担保的验证意见》。《中国证券报》详见公司指定的信息披露媒体《关于公司及其子公司2023年外部担保金额并接受关联方担保的公告》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会进行特别决议审议，烟台中幸生物科技有限公司将回避表决。

11、审议通过了《关于公司及其子公司进行金融衍生品交易的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为，为了降低国际业务的外汇风险，公司及其子公司使用自有资金，在累计金额不超过5000万美元的情况下，按照公司利益开展衍生品交易业务，不损害公司和中小股东的利益，监事会同意开展衍生品交易业务。

发起人发布了《关于烟台宠物食品有限公司及其子公司金融衍生品交易的验证意见》。《关于公司及其子公司金融衍生品交易的公告》详见《中国证券日报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于预计公司及其子公司2023年日常关联交易的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司与子公司与关联方之间的业务交易遵循公平公正的市场原则，与其他业务交易企业平等对待，无利益转移。公司的定期关联交易是公司与关联方之间的持续和定期关联交易，不损害公司和股东的利益，对公司当前和未来的财务状况和业务成果没有不利影响。

发起人发布了《关于烟台宠物食品有限公司及其子公司2023年日常关联交易的验证意见》。《关于预期公司及其子公司2023年日常关联交易的公告》详见《中国证券日报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

投票结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司董事、监事、高级管理人员确保2023年第一季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并签署书面确认意见。

《公司2023年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

■

证券代码：002891 证券简称:中宠股份 公告编号： 2023-023

债券代码：127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品有限公司

关于2022年募集资金存放使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司管理和使用监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营等有关规定，烟台中宠食品有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告。现将有关情况说明如下：

一、筹集资金的基本情况

1、烟台中宠食品有限公司非公开发行股票(2020年募集资金)

经中国证券监督管理委员会批准，本次非公开发行股份17、373、312.00股，每股面值1元，每股发行价37.50元，共募集资金651、499、200.00元，宏信证券有限公司在扣除承销费和保荐费1.5万元(含增值税)后，将募集资金净额为636元、499元、2000.00元于2020年9月30日汇入公司账户。具体转入募集资金账户如下:

单位：万元

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扣除总发行费用17、327、710.67元(不含增值税)，公司实际募集资金净额为634元、171元、489.33元。上述资金到位已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具了和信(2020)第00040号验资报告。

截至2022年12月31日，公司已使用募集资金58741.81 2022年募集资金31、634.18万元 募集资金专户余额为3000元，158.92万元。

2、烟台中宠食品有限公司公开发行可转换公司债券(2022年募集资金)

2063年，中国证券监督管理委员会“证监会[2022] 公司于2022年10月获批。 7.690、459.00张可转换公司债券于25日公开发行，面值100.00元，总募集资金769、045、900.00元。扣除承销和保荐费1.0万元(含税金额)后，实际收到人民币757、045、9万元。2022年10月31日，可转换公司债券主承销商联储证券有限公司在中信银行股份有限公司烟台莱山支行81106011901525819账户内缴纳757、045、900.00元人民币。发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、信用评级费、信息披露费、发行手续费等费用14、973、452.30元(含增值税)。发行费用不含14、125、898.38元(不含税)，实际募集资金净额为754、920、001.62元。经和信会计师事务所(特殊普通合伙)核实，上述资金到位，并出具了和信验字(2022)第00056号《验资报告》。

由于2022年中国证券登记结算有限公司免征证券登记费，调整了扣除不含税发行费用的实际募集资金净额。调整后，公司最终扣除不含税发行费用的实际募集资金净额为754元、956元、277.37元。

截至2022年12月31日，公司已使用募集资金22548.98万元，2022年募集资金22548.98万元，募集资金专户余额275.50万元。

二、募集资金的存储和管理

(一)募集资金监管

1、2020年非公开发行股票募集资金项目

根据《中华人民共和国证券法》，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益、公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第37次会议批准了《深圳证券交易所上市公司标准化经营指引》和《募集资金管理办法》的有关规定，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》。中国银行股份有限公司烟台莱山分行、中国光大银行股份有限公司烟台莱山分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山分行、中国建设银行烟台莱山分行、中国银行（新西兰）有限公司（以下简称“开户银行”）开立的银行账户为募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。2020年10月20日和2020年10月21日，公司与宏信证券有限公司与国内开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议的模式没有重大差异，三方监管协议的履行也没有问题。

为了方便公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文名称“新西兰天然宠物食品有限公司”）为实施“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的顺利实施，确保项目建设过程中募集资金的标准化管理和高效使用，公司在募集资金项目实施现场开立了专项募集资金账户，并于2020年10月29日签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议模式没有重大差异，四方监管协议的履行也没有问题。

2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司终止与宏信证券有限公司的保荐协议，聘请联储证券有限公司承担宏信证券有限公司尚未完成的持续监管工作。2022年6月22日，中国民生银行股份有限公司烟台芝罘分行、中国银行股份有限公司烟台莱山分行、中国银行(新西兰)有限公司、美联储证券有限公司重新签署《募集资金三方监管协议》、四方筹集资金监管协议。

2、2022年公开发行可转换公司债券

为规范公司发行的募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指南》第2号的监管要求。、经公司第三届董事会第二十一次会议批准，《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规同意授权财务部门开立募集资金专用账户。公司分别在中信银行有限公司烟台莱山分行、广发银行有限公司烟台莱山分行、中国民生银行有限公司烟台芝罘分行、恒丰银行有限公司烟台莱山分行、中国邮政储蓄银行有限公司烟台莱山分行、兴业银行有限公司烟台分行、中国银行有限公司烟台莱山分行、招商银行有限公司专用账户仅用于存储和使用公司筹集的资金。2022年11月11日，公司与保荐人联储证券有限公司、开立募集资金专项账户的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)截至2022年12月31日，募集资金的具体存放情况

1、公司2020年非公开发行股票募集资金

单位：万元

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注1：2021年12月20日，中国建设银行烟台莱山支行(账户8110601270118740)账户注销；2022年1月17日，中国建设银行烟台莱山支行(账户3705016676.6万1529)账户注销；2022年4月15日，中国光大银行烟台莱山支行(账户38180020766)账户注销。

注2：公司与中国银行(新西兰)有限公司、美联储证券有限公司、新西兰天然宠物食品有限公司签订了四方监管协议，并开立了88-8800-002570-01、100002300085488两个募集资金账户，其中88-8800-002570-01账户的银行内部账户为100002300085466，截至2022年12月31日，100002300085888无款转入账户。

2、公司于2022年公开发行可转换公司债券

单位：万元

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三、今年募集资金的实际使用情况

1、2020年非公开发行股票募集资金

募集资金使用对照表见本报告附件一、附件二

2、公司于2022年公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对比表详见本报告附件三

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

2022年2月28日，公司召开2022年2022年2022年2月28日 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目，永久补充剩余募集资金流动资金的议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，同意将营销中心建设和营销渠道智能升级项目剩余的募集资金用于永久补充营运资金，以提高募集资金的使用效率。后期主要用于后续自主品牌的推广费用。

2022年，公司不使用其他变更募集资金投资项目的资金。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用相关信息不及时、真实、准确、完整；募集资金的存储、使用、管理和披露不存在违规行为。

烟台中宠食品有限公司

董事会

2023年4月20日

附件一

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附件二

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注：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

附件三

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