第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司2022年利润分配计划:公司2022年净利润提取10%法定盈余公积金后，以公司未来实施本次分配计划时股权登记日的总股本为基础，每10股向全体股东分配0.20元现金股利(含税)，剩余未分配利润转入明年。利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

(1)公司所属行业

公司主要从事医疗器械研发、生产、销售、医疗服务、大输液产品研发、生产、销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司属于制药行业(分类代码:C27)。根据国家统计局《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)，公司从事的行业属于专用设备制造(代码:C35)中的医疗仪器设备及设备制造(代码:C358)。根据公司主要产品的属性和具体应用领域，公司的子行业是医疗器械行业、医疗耗材行业和医疗服务行业。

(2)行业情况说明

①医疗器械行业

a.医疗器械行业市场规模持续增长

根据Frost & 根据Sulliva和中商情报网披露的数据，2020年全球医疗器械行业市场规模为4707亿美元，较2019年同比增长5.40%。预计到2024年，全球医疗器械行业市场规模将达到近6000亿美元，2016-2024年复合增长率将达到5.40%。2020年，我国医疗器械市场规模达到7.295亿元，预计2024年市场规模将以13.94%的年复合增长率持续上升至12.295亿元。

b、量采购将成为行业的新常态

2022年5月4日，国务院办公厅发布《2022年深化医疗卫生体制改革重点任务》，明确要求深入推进三明医疗改革经验，开展药品耗材集中采购，在国家层面开展一批脊柱高价值医疗耗材集中采购，对国家组织采购以外用量大、采购金额高的药品耗材，指导各省实施或参与联盟采购至少一次集中带量采购，提高药品和高价值医疗耗材的网络采购率。

c、加强职业暴露防护，逐步引起重视

2022年10月28日，厦门市第十六届人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《厦门经济特区医疗卫生人员职业暴露防护若干规定》，并于2022年12月1日生效。本规定明确规定，市、区人民政府应当将职业暴露保护纳入卫生事业相关规划，增加职业暴露保护投资，所需工作资金纳入同级财政预期；医疗卫生机构应当建立健全职业暴露保护制度，确保本单位职业暴露保护所需的资本投资。

②医疗服务业的情况

a、国家医疗机构、诊疗人员、医疗卫生总费用持续增长

根据《2021年中国卫生事业发展统计公报》，2021年底，全国医疗卫生机构总数为1、030、935家，比上年增加8、013家；2021年，全国医疗卫生机构总诊疗人数为84.7亿，比上年增加7.3亿；2021年，全国卫生总费用初步计算为75、593.6亿元，比上年增加3、418.6亿元。

b、国家继续明确鼓励和支持社会医疗健康发展

2022年5月4日，国务院办公厅发布《2022年深化医疗卫生体制改革重点任务》，明确支持社会医疗机构领导或参与医疗联合体的可持续健康标准化发展。

2022年12月，国务院发布了《扩大内需战略规划纲要》－2035年)，明确支持社会力量提供多层次、多元化的医疗服务，鼓励全科医疗服务的发展，增加专科医疗等细分服务领域的有效供给。

③医药行业

a、医药行业市场需求持续增长

根据国家统计局公布的第七次全国人口普查的主要数据，中国60岁及以上人口为2.64亿，占18.70%，其中65岁及以上人口为1.91亿，占13.50%。居住在城镇的人口为9.02亿，占63.89%；居住在农村的人口为5.10亿，占36.11%。人口老龄化、城市化和健康意识的增强将推动医疗需求的持续增长。

b、在医疗保险费用控制环境下，加快数量采购，促进企业加强研发和创新

2022年5月4日，国务院办公厅印发《2022年深化医疗卫生体制改革重点任务》，明确要求深入推进三明医改经验，开展药品耗材集中带量采购，扩大采购范围，力争各省国家和地方共采购350多个药品。近年来，药品批量采购的实施加剧了制药行业的重组，进一步提高了制药行业的集中度，行业竞争进入了药品成本控制和质量改进的新阶段。同时，促进企业增加研发投资，向创新转型。

3、公司在报告期内从事的业务状况

公司的主要业务包括三个业务部门，一是医疗器械的研发、生产和销售，二是医疗服务业务，三是大型输液系列产品的研发、生产和销售。

(1)医疗器械

公司医疗器械产品主要包括注射穿刺器械系列产品、预充导管冲洗器系列产品、体外诊断系列产品和血液透析系列产品。

①注射穿刺器械系列产品

公司注射穿刺设备系列产品主要由全资子公司聚民生物生产经营，包括安全注射器、安全注射针、精密输液器、胰岛素注射器、一次性无菌注射器、配药器等。

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图1：安全注射器、安全注射器、精密输液器、胰岛素注射器

该公司是RTI公司安全注射器、安全注射针等产品的OEM制造商。安全注射器和安全注射针产品每年产能8.5亿支。公司生产的安全注射器在注射后自动缩回芯杆，从根本上彻底解决了针管二次使用问题和医患临床人员刺伤的风险，最大限度地保护了医务人员、患者和使用后收集过程中人员的安全。除上述安全优势外，公司的安全注射器产品还具有死角空间低的特点，可以减少注射后残留在注射器中的药物，从而减少药物浪费和成本。

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图2：使用安全注射器后，针尖缩回芯杆

基于对国内市场前景的乐观看法，聚民生物于2018年获得了RTI公司关于安全注射器和安全注射针产品的国内生产和销售授权，并于2021年获得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。

②预充式导管冲洗系列产品

预充式导管冲洗器是由活塞、芯杆、外套、锁定护帽和0.9%氯化钠注射液组成的三种医疗器械。其作用是将留置装置导管(针)中残留的药物或血液冲入血流，减少药物沉积和药物间配伍禁忌，避免导管堵塞和残留药液刺激局部血管，保持静脉输液通道畅通。

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图3：预充式导管冲洗系列产品

公司预充式导管冲洗产品按规格分为3ml、2022年下半年投产5ml、10ml预充式导管冲洗器项目一期(产能5000万/年)，二期(产能2亿/年)正在建设中。

③一系列体外诊断产品

西班牙LINEAR公司的全资子公司主要开发、生产和销售一系列体外诊断产品，包括新冠肺炎检测系列产品(抗原快速检测试剂盒、核酸检测试剂盒及仪器、方便样品收集器)、FOB粪便潜血自动免疫检测产品，幽门螺杆菌检测试剂盒，POCT(肿瘤标志物和传染病(流感A)+B）、HIV病毒等)、半自动尿液分析仪(干化学)、半自动微板酶免疫分析仪、VSG自动分析仪、4管道半自动凝血仪、免疫自动分析仪等系列产品。

LINEAR公司开发生产的FOB粪便潜血自动免疫比浊度检测试剂盒和仪器无饮食限制、定量、快速（从2小时缩短到10分钟）、采集方便，灵敏度高，精度高，技术先进，市场竞争力强；幽门螺杆菌检测试剂盒精度高，操作简单，速度快（10分钟）、低成本等优势，在同类产品中具有较强的市场竞争力。

LINEAR拥有广泛的市场渠道，产品销往美国、加拿大、欧洲、非洲等国家和地区。

④血液透析系列产品

公司血液透析系列产品包括血液透析浓缩液和血液透析管道。

(2)医疗服务

公司拥有上海中医药大学博鳌国际医院、鄂州二医院等近2000张床位(含鄂州二医院新医院)。

①博鳌国际医院上海中医药大学

上海中医药大学博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游试验区。医院总用地面积约81.2亩，总建筑面积6.5万平方米，批准病床560张。是首批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游试验区的企业和医院之一。

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图4：博鳌国际医院上海中医药大学

医院设有国际再生医学研究中心、高端医学美容中心、肿瘤精准防治中心、抗衰老医学中心、健康体检评估中心、眼科疾病精准治疗中心、神经系统疾病精准治疗中心、骨关节疾病预防中心等科室，飞利浦最新的TF配置-PETCT、1.5TMRI、64排128层CT、DSA、高端全身彩色多普勒超声、Roche公司自动生化等全套门急诊检查设备，拥有唯一通过日本厚生省认证的国际再生医学实验室，建立了细胞储存、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞和再生医学技术转化四个核心技术平台。，中国检验院质量检定医院自体脂肪干细胞。

博鳌国际医院充分利用先行区“先试先行”政策，引进了诺华创新心血管药物英克西兰等多种已在海外批准但尚未在中国注册的创新药物和医疗器械（Inclisiran）、美国抗结核新药普托马尼片（PA-824）、以为客户提供多层次的选择，德国IN300血液净化设备等。

博鳌乐城国际医疗旅游试验区作为国家全面深化改革开放、医疗试验领域的“试验场”，医院充分利用试验区的特殊政策，积极符合世界前沿医疗技术，继续引进国际前沿医疗技术成果，通过与国际顶尖专家团队合作，提高医院整体医疗技术服务水平和基础研究和临床研究实力，致力于将医院建设成为国内技术领先、世界上最具特色的现代医学研究治疗基地。

②鄂州二医院+鄂州二医院城南院区

a、鄂州二医院

鄂州二医院位于湖北省鄂州市，是一家集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的营利性综合性二级医院。医院建筑面积1.2万平方米，床位300多张，位于鄂州老城区（北）市中心，医院有门诊、急诊、住院、血液透析、内科、骨科、妇产科、儿科、砾石、体检等部门，享受国务院政府专项津贴专家2人，享受湖北省政府专项津贴专家1人。

b、城南院区鄂州二医院

鄂州市第二医院新医院项目城南医院位于湖北省鄂州市滨湖西路，占地面积约65亩，总建筑面积11.33万平方米，规划床位1万张。2022年12月6日，医院获得鄂州市卫生委员会颁发的《医疗机构执业许可证》(临时执业登记)，并试运行。

鄂州市第二医院新医院将重点建设肿瘤科、心血管内科、神经内科、妇产科、康复科、口腔科、中医科、骨科、健康管理中心、子曰中心等特色科室。同时，与博鳌国际医院形成技术、人才、客户等资源共享联动，努力将医院打造成在鄂州城乡、鄂东南具有一定品牌影响力的优秀三级综合医院。

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图5：鄂州二医院新院

(3)大输液及大容量量冲洗液

公司大输液按包装分类，包括非聚氯乙烯软袋系列产品、塑料瓶系列产品和直立软袋系列产品，包括基础输液、电解质输液、冲洗剂、治疗性输液等系列产品。

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图 6：大输液和大容量冲洗液系列产品

公司3000ml氯化钠注射液产品用于各种原因造成的失水，用生理盐水冲洗眼睛、伤口等，也用于产科水囊引产；3000ml山梨醇甘露醇洗涤剂产品是中国第一个模仿，用于尿道前列腺切除术等泌尿外科手术；500ml平衡盐溶液（灌注）作为眼内或眼外灌注液。

4公司主要会计数据和财务指标

4.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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4.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

5股东情况

5.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

6公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司总营业收入83723.62万元，同比下降23.78%；上市公司股东净利润346.90万元，同比下降76.63%；扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为1733.08万元， 同比下降84.37%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-020

济民健康管理有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2023年4月18日现场召开。会议通知于2023年4月8日通过电话、电子邮件和书面形式发布。会议由董事长李丽莎女士主持，应出席7名董事，实际出席7名董事。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生向公司董事会提交了2022年济民健康管理有限公司独立董事报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在2022年股东大会上担任上述职务。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会批准的《公司董事会审计委员会2022年绩效报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论表决后，一致通过以下决议：

1、《公司2022年董事会工作报告》以7票通过，0票弃权，0票反对。

提交公司2022年股东大会审议。

2、《公司2022年总裁工作报告》以7票通过，0票弃权，0票反对。

3、《关于公司2022年财务决算的议案》以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过。

提交公司2022年股东大会审议。

4、《关于公司2022年利润分配计划的议案》以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过。

公司计划在股权登记日实施利润分配计划时，将现金红利0.20元（含税）分配给所有股东，剩余未分配利润结转至明年。

公司独立董事对本案发表独立意见，并提交公司2022年股东大会审议。

5、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过。

提交公司2022年股东大会审议。

6、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认支付2022年审计报酬的议案》。

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，确认2022年共支付115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。

提交公司2022年股东大会审议。

7、5票通过，0票弃权，0票反对，2票回避，《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》审议通过。

公司提前向独立董事发布关联交易书面材料，并获得三名独立董事同意提交董事会讨论的事先确认。董事会审议该议案时，关联董事李丽莎和田云飞根据《公司法》和公司章程的有关规定回避表决，公司非关联董事一致表决通过该议案。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

8、《关于确认公司2022年董事、高级管理人员薪酬的议案》以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过。

同意2022年支付董事(不含独立董事)和高级管理人员461.14万元的工资和津贴，具体金额已在公司2022年年度报告中披露。

公司独立董事对本次提案发表了独立意见，本次提案中的2022年非独立董事工资计划提交公司2022年股东大会审议。

9、《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

10、7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2023年公司及其子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司2023年度发展计划，为满足运营资金需求，公司及其子公司（包括全资及控股子公司）2023年银行综合信用额度不超过148730万元（信用额度详见附表）。信用额度最终以银行实际批准的金额为准。信用额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据公司经营的实际资本需求确定。

公司及其子公司向银行申请信用额度的期限截止于公司2023年股东大会召开之日。这些授权限额可以在授权范围和有效期内回收利用。同时，股东大会授权董事长或其授权人应根据实际经营需要，在上述信用额度范围内调整具体信用事项，并签署相关法律文件。

附表：

单位：万元 货币：人民币

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注:海南省农村信用社(琼海市农村信用社、乐东黎族自治县农村信用社、三亚农村商业银行有限公司、陵水黎族自治县农村信用社、儋州市农村信用社、海口市农村信用社)

公司独立董事对本案发表独立意见，并提交公司2022年股东大会审议。

11、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2023年向子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事对本案发表独立意见，并提交公司2022年股东大会审议。

12、《关于公司计提资产减值准备的议案》以7票通过，0票弃权，0票反对。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

13、7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2022年募集资金储存和使用情况的专项报告》。

14、《关于召开公司2022年股东大会的议案》以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过。

经审议，公司计划于2023年5月18日在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开2022年股东大会，授权董事会筹备上述股东大会的具体事宜。

上述4、5、7、9、11、12、13、详见公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-022

济民健康管理有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例:每10股发现金红利0.20元(含税)。

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化的，计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

1.利润分配计划的内容

济民健康管理有限公司(以下简称“公司”)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于母公司所有人的净利润为34、469、017.05元，今年母公司实现的净利润为21、345、282.36元，提取10%法定盈余公积，计人民币2.134、528.24元。592元，303.62元，减去今年实际分配股利30元，666元，912.12元，今年股东分配利润112元，136元，145.62元。经公司第五届董事会第四次会议审议批准，公司2022年利润分配计划如下：

2022年，公司计划根据股权分配登记日登记的总股本分配利润，计划每10股向全体股东发放0.20元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为537、237、415股，计算总发现金红利10、744、748.30元(含税)，占2022年上市公司股东净利润的31.17%，剩余未分配利润结转至下一年度。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配计划充分考虑了公司的发展阶段和未来的资本支出，符合公司发展计划和生产经营的实际情况，以及公司章程规定的现金股息政策。该计划有利于公司的可持续、稳定、健康发展，不损害投资者的利益。我们同意该计划，并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年年度利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状况和资本需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。我们同意利润分配计划，并将该计划提交2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-024

济民健康管理有限公司

关于2023年向子公司提供担保额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

●担保人名称：公司子公司（全资及控股子公司）

●拟提交股东大会授权公司担保，授权子公司担保金额不超过6万元(含续展及新增)。

●截至本公告之日，公司对外担保总额为36739.00万元，全部为全资及控股子公司提供担保。公司无逾期对外担保。

●本授权仍需提交公司股东大会审议。

一、担保概述

济民健康管理有限公司（以下简称“公司”）根据各子公司业务发展的实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，拟提交股东大会批准担保事项，授权公司董事长批准具体担保事项（包括上海证券交易所股票上市规则和公司章程），并授权公司控股子公司担保事项如下：

1、公司提供担保的方式包括但不限于担保、质押和抵押。

2、本次授权担保对子公司的担保金额不超过6万元 (包括续展和新增)。

3、以上担保事项是基于对当前业务状况的预期和可能的变化。在本担保计划范围内，被担保人为子公司的担保金额可调整给下述子公司。

4、超出担保授权范围的，严格按照上市公司的相关监管要求和决策程序执行。

公司第五届董事会第四次会议以7票通过上述事项，0票反对，0票弃权审议通过。上述事项应提交公司股东大会审议。

二、二。被担保人的基本情况

(一)海南济民博鳌国际医院有限公司

1、成立日期：2015年9月28日

2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游试点区康祥路11号

3、法定代表人：田云飞

4、注册资本：2.2亿元

5、经营范围:医学抗衰老、整形、生物诊疗、体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本储存、干细胞储存、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学、中医、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医学美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理科、感染科、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目独立经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。(一般经营项目独立经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营)(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。)

6、关联关系：

济民博鳌国际医院有限公司是公司控股子公司，股东出资如下：

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7、主要财务指标： 截至2022年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司总资产46538.92万元，净资产1371.79万元，2022年营业收入11.96.90万元，净利润-1.762.34万元。

(二)鄂州二医院有限公司

1、成立日期：2016年7月22日

2、住 所:鄂州市滨湖西路116号

3、法定代表人：邱高鹏

4、注册资本：23，8000 万元

5、经营范围:预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学、中医(康复医学)、内科(内分泌、肾病学)、内分泌科(门诊)；血库；健康体检服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据:截至2022年12月31日，鄂州二医院有限公司总资产76,165.91万元，净资产30,315.12万元，2022年营业收入973.84万元，净利润46.24万元(经审计)。

(三)浙江济民堂医药贸易有限公司

1、成立日期：2003年9月22日

2、住 所:浙江省台州市黄岩区北院路888号

3、法定代表人：李慧慧

4、注册资本：4000万元人民币

5、经营范围：许可项目：药品批发、药品零售、第三类医疗器械经营、食品经营、货物进出口、技术进出口（经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日常玻璃产品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日常百货公司销售；化工产品销售（不含许可化工产品）；电子产品销售、实验分析仪器销售、塑料产品销售、日常口罩（非医疗）销售、工业纺织成品销售、包装材料及产品销售、服装批发、办公设备销售、气体、液体分离、纯设备销售、工业设计服务、专用设备维修、软件销售、软件开发、营销规划、企业管理咨询、营销调查（不包括外国调查）；会议和展览服务(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据:截至2022年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司总资产27415.69万元，净资产756.97万元，2022年营业收入5000元，371.67万元，净利润-145.51万元(经审计)。

(四)聚民生物科技有限公司

1、成立日期：2010年11月5日

2、住 研究所:上海市奉贤区沪杭公路1888号第6号

3、法定代表人：李丽莎

4、注册资本：5000万元人民币

5、经营范围：许可项目：生产第三类医疗器械；生产第二类医疗器械；经营第三类医疗器械。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、医疗包装材料制造、货物进出口、技术进出口、合成材料销售、机电设备销售、机械设备销售、二级医疗设备销售、包装材料及产品销售。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据:截至2022年12月31日，聚民生物科技有限公司总资产35725.19万元，净资产27925.68万元，2022年营业收入25.15.63万元，净利润8.043.42万元(经审计)。

三、担保事项的主要内容

被担保人为公司非全资控股子公司的，原则上只承担股权比例的担保责任；被担保人的其他股东或者被担保人应当提供必要的反担保。

相关主体尚未签订相关担保协议，上述计划的总担保金额仅为预期金额。上述担保仍需银行或有关机构审批，签订时间以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，由于各子公司的经营需要，授权担保金额有利于满足公司目前的业务需求和公司的稳定可持续发展。同意提供担保，并提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见：经审查，我们认为公司为子公司提供担保，是上市公司内部主体之间的担保，是正常的经营行为。担保风险在公司的可控范围内，不损害公司和中小股东的利益。公司的决策、审议和投票程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该提案，并提交股东大会审议。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至披露之日，公司对外担保总额为36739.00万元，占上一期经审计净资产的21.52%。其中，控股子公司担保总额为36739.00万元。公司没有逾期担保，也没有因担保被判决而应承担的诉讼和事项。

六、对公司的影响

本担保为子公司担保，主要是支持其业务扩张，满足其融资需求，有利于其业务的正常发展。目前，上述子公司经营正常，本担保对公司的风险较小。

特此公告。

济民健康管理有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-028

济民健康管理有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示：

●自2023年5月15日至2023年5月17日(上午)起止时间 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股份

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，济民健康管理有限公司（以下简称“公司”）独立董事李永泉先生受其他独立董事委托，公司拟于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议的2023年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)相关议案，向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、上海证券交易所等政府部门未对本报告的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告的内容不承担任何责任，任何相反的声明都是虚假的虚假陈述。

一、征集人声明

作为收藏家，李永泉根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，制作并签署了本报告（以下简称“本报告”）。

征集人保证本报告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；保证不利用委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈。

本次征集委托投票权免费进行，本报告在中国证监会指定的网站上公布。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的职责。发布的信息没有虚假或误导性的陈述。本报告的履行不得违反公司章程或内部制度的任何规定或与之发生冲突。

二、公司基本情况及征集事项

(一)基本情况

中文名称：济民健康管理有限公司

股票简称:济民医疗

股票代码：603222

法定代表人：李丽莎

董事会秘书：陈坤

联系地址：济民健康管理有限公司，浙江省台州市黄岩区北院路888号

邮政编码：318020

联系电话：0576-84066588

传真：0576-84066800

电子信箱：investment@chimin.cn

(二)征集事项

对于2022年年度股东大会审议的下列议案，征集人应向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、审议《关于〈2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》；

2、审议《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理措施〉的议案》；

3、审议《关于提交股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划的议案》。

三、股东大会基本情况

关于召开股东大会的具体情况，请参见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2022年年度股东大会公告》。

四、收集人的基本情况

公开征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事李永泉先生，基本情况如下：

(一)李永泉，男，中国国籍，1962年10月出生，教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家，无境外永久居留权。曾任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长、浙江大学生命科学学院副教授、硕士导师、浙江佐利制药有限公司总工程师、浙江大学生化研究所所长、第一、第二董事会独立董事、 公司第三、第四监事会监事。现任浙江大学教授、博士生导师、浙江大学药物生物技术研究所所长、台州大学兼职教授、台州合成生物技术研究所有限公司董事长、法定代表人、万邦德医药控股集团有限公司独立董事、杭州微策生物有限公司独立董事、浙江盛达生物制药有限公司独立董事、第五届董事会独立董事。

未持有公司股份的，《中华人民共和国公司法》、《公司章程》不得担任公司董事。

(二)征集人未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（3）收集人及其主要直系近亲未就公司股权相关事项达成任何协议或安排；作为公司独立董事，与董事、高级管理人员、主要股东及其关联方及其收集事项无任何利益。

五、征集人对征集事项的投票

作为公司的独立董事，征集人出席了公司于2023年3月31日召开的第五届董事会第三次会议，对《关于〈2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉《提案》和《提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的提案》都投了赞成票。

六、收集方案

根据我国现行法律、行政法规、规范性文件和《济民健康管理有限公司章程》，征集人制定了本次征集委托投票权的方案。具体内容如下:

(一)征集对象:截至2023年5月12日(星期五)下午15日:00交易结束后，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记并办理会议登记手续。

(2)征集时间:2023年5月15日至2023年5月17日(上午9日):00一11:30，下午13:30一17:00）。

（3）征集方式：在中国证监会指定的信息披露网站上发布公告，委托投票权征集。

(4)征集程序和步骤

第一步：收款人决定委托收款人投票的，应当按照本报告附件确定的格式和内容填写独立董事委托书（以下简称“委托书”）。

第二步：签署授权委托书，并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法定股东的，应当提交法定代表人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、委托书原件、股票账户卡；法定代表人应当逐页签字，并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，应当提交身份证复印件、委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书由股东授权他人签署的，授权委托书由公证机关公证，并与授权委托书原件一起提交；股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按照上述第二步的要求准备相关文件后，委托书及相关文件应按照本报告指定的地址送达，收到时间以董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：济民健康管理有限公司董事办公室

收件人：潘敏

公司邮政编码:318020

公司电话：0576-84066800

公司传真：0576-84066666

请妥善密封提交的所有文件，注明委托投票股东的联系电话号码和联系人，并在显著位置注明“独立董事公开征集委托投票权委托书”。

第四步:有效表决票由见证律师确认。

律师事务所见证律师将正式审查法人/机构股东和个人股东提交的上述文件。经审核确认的有效授权委托，由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后，经审核，所有符合下列条件的授权委托将被确认为有效:

1、授权委托书及相关文件已按本报告征集程序送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按照本报告附件规定的格式填写并签署授权委托书，授权内容明确，提交相关文件完整有效；

4、股东重复授权收款人投票权，但授权内容不同的，以股东最后签署的授权委托书为有效，不能判断签字时间的，以最终收到的授权委托书为有效。同一事项不能多次投票。多次投票（包括现场投票、委托投票、在线投票）以第一次投票结果为准。

(六)股东授权委托征集人征集事项投票权后，股东可以亲自或者委托代理人出席会议。

(七)经确认有效授权委托出现下列情形的，征集人可以按照下列办法处理:

1、股东委托收款人投票权后，在现场会议登记截止日期前书面撤销收款人的授权委托，收款人认定收款人的授权委托自动无效；

2、股东在现场会议登记截止日期前书面撤销对征集人的授权委托的，征集人将认定其对征集人的授权委托自动无效；

3、股东应当在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对或者弃权中选择一项以上或者未选择的，征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

收藏家：李永泉

2023年4月20日

济民健康管理有限公司

独立董事公开征集委托投票权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书之前，已认真阅读《济民健康管理有限公司独立董事公开征集委托投票权报告》、《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》等相关文件，充分了解独立董事公开征集委托投票权等相关信息。

本人/本公司有权在现场会议登记前，随时按照《济民健康管理有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序，撤回本委托书下征集人的授权委托书，或修改本委托书的内容。

本人/本公司作为授权委托人，授权济民健康管理有限公司独立董事李永泉先生作为本人/本公司代理人出席济民健康管理有限公司2022年年度股东大会，并按照本授权委托书的指示对下列会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次公开征集委托投票权的投票意见：

■

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-021

济民健康管理有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

济民健康管理有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年4月18日现场召开。会议通知于2023年4月8日通过电话、电子邮件和书面形式发布。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事讨论表决后，一致通过以下决议：

1、《公司2022年监事会工作报告》以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

提交公司2022年股东大会审议。

2、《关于公司2022年财务决算的议案》以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

提交公司2022年股东大会审议。

3、3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年利润分配计划》。

公司计划在股权登记日实施利润分配计划时，将现金红利0.20元（含税）分配给所有股东，剩余未分配利润结转至明年。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

4、3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：

(1)公司2022年年度报告的编制程序和审查程序符合国家法律法规；符合公司章程及公司内部相关管理制度；

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度和规定。报告中包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况；

（3）监事会未发现参与2022年年度报告的编制和审查人员违反了保密规定 行为和情况。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

5、3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认支付2022年审计报酬的议案》。

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，确认2022年共支付115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

6、3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于确认公司监事2022》 年薪议案。

监事会同意2022年向监事(不包括外部监事)支付38.66万元的税前工资，具体金额已在公司2022年年度报告中披露。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

7、3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》。

公司内部控制设计合理、完整、有效，能够合理保证内部控制目标的实现 监事会一致认为，公司内部控制设计合理、完整、有效，可以合理保证 实现内控目标，公司内控评估报告符合《企业内控基本规范》 法律法规的要求充分反映了公司内部控制的实际情况，对报告无异议。

8、3票通过，0票弃权，0票反对，公司资产减值审议通过 准备的议案。

9、3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2022年募集资金储存和使用情况的专项报告》。

上述3、4、7、8、提案详见指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-023

济民健康管理有限公司

关于预计2023年日常关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●这次是否提交给股东会议审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易按照公平、公平、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，也不依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

济民健康管理有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2023年4月18日召开，审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎和田云飞回避表决。

独立董事在董事会召开前审查提案，并提前发表认可意见：公司（即全资子公司）与关联方的定期关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，报告期内实施稳定。我们认为，提案中提到的相关交易是公司正常经营的需要，遵循公开、公平、公正的原则，并按照自愿、平等、互利的原则进行。相关交易的实施有利于公司的可持续、良性发展，不会影响公司的独立性，也不会对公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响。因此，我们认为提案中提到的相关交易是合理的，并同意提交董事会审议。

独立董事就该提案发表了独立意见：经认真审查，报告期内公司（即全资子公司）与关联方的定期关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，报告期内实施稳定。我们认为，提案中提到的相关交易是公司正常经营的需要，遵循公开、公平、公正的原则，并按照自愿、平等、互利的原则进行。相关交易的实施有利于公司的可持续、良性发展，不会影响公司的独立性，也不会对公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响。董事会审议上述议案时，相关董事回避表决。审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不损害公司和中小股东的权益。我们认为提案中提到的相关交易是必要的。

(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况

单位：万元

■

(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称：上海双鸽实业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李丽莎

注册资本：5800万元人民币

注册地址：上海奉浦江海公园沪杭公路1888号

成立日期：2000-03-27

经营范围：许可项目：包装装饰印刷品印刷。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准) 一般项目：塑料制品制造、模具制造、花卉种植、树木种植经营、塑料制品销售、商品进出口、技术进出口、住房租赁、非住宅房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

主要股东：李仙玉持股40%，李丽莎和张雪琴分别持股30%。

会计年度最近的主要财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关系

上海双鸽实业有限公司(以下简称“上海双鸽”)是公司实际控制人控制的其他企业。上海双鸽是符合《股票上市规则》6.3的公司关联法人.3 “(一)”规定的关联法人情形。

(三)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

在早期类似的关联交易中，上述关联方按照协议履行相关承诺，没有违约。关联方依法存在，经营正常，履行能力好，不会给公司带来经营风险。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(一)关联交易的主要内容

将房地产租赁给关联方

（2）关联交易的定价政策

公司（即全资子公司）与关联方交易的价格是独立法人在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则定价的。确保关联方以正常价格为公司提供服务。

(三)签署日常关联交易协议

2014年9月，公司全资子公司聚民生物科技有限公司(以下简称“聚民生物”)于2019年9月和2022年9月与上海双鸽签订房屋租赁协议，续签房屋租赁协议三年。同意聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5栋厂房(含乙方租赁的第6栋2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字(2013)第00873号，面积27721.35平方米，用于注射器和输液器的生产，年租金613.5480万元(含税)。此外，上海双鸽实业有限公司将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，每年收取50万元(含税)的物业管理费。租赁期为2022年10月1日至2025年9月30日。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司按照市场定价原则向关联方租赁场地是正常和必要的交易行为。进行此类关联交易可以节省和降低采购成本，降低交易对手的信用风险，确保公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务的发展具有积极意义。交易定价结算方式以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不损害公司和股东的利益，不影响公司当前和未来的财务状况和经营成果。关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此类交易而依赖关联方。

特此公告。

济民健康管理有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023－025

济民健康管理有限公司

公司计提资产减值准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

济民健康管理有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，更真实、准确、公平地反映公司 2022年的财务状况和经营状况，本着谨慎的原则，公司对合并范围内的资产进行了减值测试。资产减值准备的资产项目为商誉、应收账款、库存等，资产减值准备总计46、131、959.38元，提示细节如下：

单位：元

■

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了上述数据。

二、资产减值准备的具体情况说明

(一)商誉减值准备

2022年，公司聘请坤源资产评估有限公司对控股子公司鄂州二医院有限公司的可收回金额进行评估，并出具了《坤源评估报告》[2023]214号)评估报告。根据减值试验结果，商誉减值准备金额为10076018.00元。

(二)应收账款坏账准备

根据《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量〔2017〕7)公司评估预期信用风险，计量预期信用损失，基于单一金融工具或金融工具的组合。在金融工具组合的基础上，公司根据共同风险特征，将金融工具分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前情况和预测未来经济状况，通过违约风险敞口和未来12个月或整个期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据上述标准，公司计提2022年应收账款坏账准备34、748、799.70元。

(三)准备库存价格下跌

在资产负债表日，存货以低成本和可变现净值计量，存货降价准备按存货类别成本高于可变现净值的差额计提。直接用于销售的库存，在正常生产经营过程中，根据库存的估计价格减去估计销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；在正常生产经营过程中，根据估计成本、估计销售费用和相关税费的金额确定可变现净值；资产负债表日，同一存货部分有合同价格约定，其他部分无合同价格的，分别确定可变现净值，并与相应成本进行比较，分别确定存货价格下跌准备的提取或转回金额。

根据上述标准，公司计提2022年存货降价1307、141.68元。

三、资产减值准备对公司的影响

计提减值准备46、131、959.38元，计入当期损益，将减少公司2022年利润总额46、131、959.38元，相应减少所有者权益46、131、959.38元。

四、董事会关于公司资产减值准备的意见

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析判断。

五、独立董事关于资产减值准备的意见

独立董事认为，公司资产减值准备是基于谨慎的原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司资产的实际情况，不损害公司和中小股东的利益。减值准备后，可以更公平地反映公司的财务状况，并同意减值准备。

六、监事会关于资产减值准备的意见

监事会认为，公司董事会在审议资产减值准备提案时，程序是合法的。公司的资产减值准备公平反映了公司的财务状况和经营状况，不损害公司和中小股东的利益，同意公司的资产减值准备。

特此公告。

济民健康管理有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-027

济民健康管理有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月18日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月18日14日 点00 分

地点：浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月18日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

股东大会涉及股东投票权的公开征集。详情请参阅公司2023年4月20日在上海证券交易所网站上披露的《公司独立董事投票权公开征集报告》(公告号:2023-028)。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第五届董事会第三次、第四次会议审议通过。2023年3月31日和2023年4月20日，公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站公布会议决议（www.sse.com.cn）。

2、特别决议：10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12

4、关联股东回避表决的议案：10、11、12

应避免表决的关联股东名称：拟作为股权激励对象的股东和与股权激励对象有关的股东。

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次有效投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记方式

（1）个人股东应持有身份证和股东账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或复印件、委托书原件、委托人股东账户卡。

(二)法定代表人出席法人股东会议的，应当持身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应当加盖法人印章或者法定代表人签署的委托书原件和股东账户卡登记。

(3)异地股东可以信函或传真登记(邮戳或传真到达时间不迟于2023年5月17日下午17日):00。

授权委托书见附件1。

2、登记时间

2023年5月17日上午9:30一11:30，下午13:00一17:00

3、登记地点

浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

六、其他事项

1、会期半天，自理食宿费。

2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800

3、通过传真登记的股东，请在传真上注明联系电话和联系人。

4、邮政编码：318020

特此公告。

济民健康管理有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

济民健康管理有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

2022年年度报告摘要

公司代码：603222 公司简称：济民医疗