2022年年度报告摘要

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-026

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

□适用 √不适用

公司计划不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

广济制药成立于1969年，1999年在深圳证券交易所上市，是一家经过50多年的国有高新技术企业，主要生产维生素B2、B6以及医 制剂产品是世界上主要的维生素B2产品供应商。自成立以来，公司始终坚持“上下求索，敢为人先”的企业发展精神和“待 人以诚、执事以信”的经营理念，主要从事维生素原料产品的研发、生产和销售，隶属于武穴、孟州、咸宁三大生产基地 建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的现代医药企业。 公司主要产品分为原料系列产品和制剂系列产品，包括医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄 制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。维生素B2，又称核黄素，是公司的主导产品。维生素B2广泛应用于医药、原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域。它具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物中合成，而动物和人类不能。 它必须从食物中吸收，因此被世界卫生组织列为评估人类生长发育和营养状况的六个指标之一，在临床医疗、饲料加工、食品工业和化妆品制造方面具有重要价值。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

纠正会计差错

元

■

会计政策变更的原因及会计错误的纠正

根据子公司湖北广济制药济康制药有限公司分析分销业务是否具有真实的交易基础和业务合理性，以及相关分销业务是主要负责人还是代理人的仔细判断，公司为主要负责人，收入按已收取或应收对价总额确认；公司为代理人的，收入按预期佣金或手续费金额确认。

以上事项影响公司2022年1-3季度和2021年合并财务报表的合并利润表。公司追溯并重述了早期会计错误的影响。

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

√是 □否

根据子公司湖北广济制药济康制药有限公司分析分销业务是否具有真实的交易基础和业务合理性，以及相关分销业务是主要负责人还是代理人的仔细判断，公司为主要负责人，收入按已收取或应收对价总额确认；公司为代理人的，收入按预期有权收取的佣金或手续费金额确认。

公司追溯重述了早期会计错误的影响。

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会关于湖北广济药业有限公司实施限制性股票激励计划的批复(鄂国资考[2021]69号)，原则上同意广济药业实施限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届董事会第十四次(临时)会议和第十届监事会第十二次(临时)会议。会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》和《关于首次授予激励对象限制性股票的议案》。864.9万股限制性股票以3.52元/股的价格授予符合条件的118个激励对象。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记。2022年11月8日，公司召开第十届董事会第二十四次(临时)会议和第十届监事会第二十二次(临时)会议，2022年11月24日召开第四次临时股东大会。会议审议通过了《关于回购取消2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司2021年限制性股票激励计划的有关规定，公司首次授予的两个激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格。公司将回购和取消已授予但尚未解除限制的19.8万股限制性股票。2022年12月13日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》。2022年11月21日，公司召开第十届董事会第二十五次(临时)会议和第十届监事会第二十三次(临时)会议，分别审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予部分限制性股票的议案》并同意根据4.23元/股的授予价格，向符合授予条件的30名激励对象授予156.20万股预留限制性股份。2022年12月22日，公司披露了《关于完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记的公告》，公司实际向29名激励对象授予152.3万股限制性股票，授予限制性股票于2022年12月23日上市。2022年12月22日，公司披露了《关于完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记的公告》。公司实际向29名激励对象授予152.3万股限制性股票，授予限制性股票于2022年12月23日上市。详见公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上发布的公司。（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配计划的议案》 以352、648、939股为基础，向全体股东每10股发现金股利0.6元，详见公司于2022年5月19日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

湖北广济药业有限公司

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-019

湖北广济药业有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席董事会会议审议年度报告

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配计划或公积金转股本计划

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转换股本？

□ 是 √ 否

公司经董事会批准的普通股利润分配计划为：以343、999、939.00为基础，每10股发现金红利0.60元（含税），红股0股（含税），不以公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

广济制药成立于1969年，1999年在深圳证券交易所上市，是一家经过50多年的国有高新技术企业，主要生产维生素B2、B6和医药制剂产品是世界上主要的维生素B2产品供应商。公司自成立以来，始终坚持“上下求索，敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的经营理念，主要从事维生素原料产品的研发、生产和销售，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地，建立了以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售为一体的现代医药企业。

公司主要产品分为原料系列产品和制剂系列产品，其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素和核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。维生素B2，又称核黄素，是公司的主导产品。维生素B2广泛应用于医药原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可在微生物和高等植物中合成，动物和人类不能，必须从食物中吸收，因此被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六个指标之一，在临床医疗、饲料加工、食品工业和化妆品制造等领域具有重要价值。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

(2)季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□ 是 √ 否

4、股本和股东的情况

（1）恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

报告期内无优先股股东持股。

(3)以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年3月22日，公司召开第九届董事会第34次会议和第九届监事会第29次会议，分别审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》、第十届董事会独立董事变更董事会选举议案、提名公司第十届监事会非职工代表监事的议案，并于2021年4月22日召开《2020年年度股东大会》，审议通过上述董事会、监事会选举议案；以及第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事长的议案》、《 选举公司第十届监事会主席的议案，具体内容见公司于2021年3月24日和2021年4月23日发布的指定信息披露媒体和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2021年9月3日，公司召开第十届董事会第八次(临时)会议审议通过了与湖北国药控股有限公司的签署〈产品合作协议〉签署本合作协议，以实现互补优势和资源共享，充分发挥各自的资源和优势，共同致力于原料药和制药行业，有利于进一步提高公司的市场竞争力和可持续盈利能力，它将给公司带来良好的社会和经济效益。详见公司于2021年9月4日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为进一步建立健全公司长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级人才报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，将股东利益、公司利益与核心团队个人利益相结合，使各方共同关注和促进公司长远发展。股权激励计划的具体情况详见公司 2021 第四节年度报告 公司治理” 中 2021年11月13日，公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上发布了“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端努力，形成研发、生产和销售的良性循环。公司计划以“混合改革”的形式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资成立控股子公司。本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；弥补公司制剂研发能力不足，建立优质产品开发平台，加快产品开发，与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。公司已于2021年 12 月 7 第十届董事会第十二次（临时）会议和第十届监事会第十一次（临时）会议分别召开，审议通过了《关于设立外商投资控股子公司的议案》。详见公司于2021年12月8日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

湖北广济药业有限公司

2022年3月23日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-064

湖北广济药业有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的半年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配计划或公积金转股本计划

□适用 √不适用

公司计划不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人的变更

控股股东报告期内的变更

□适用 √不适用

控股股东在公司报告期内未发生变更。

实际控制人报告期内的变更

□适用 √不适用

实际控制人在公司报告期内没有变更。

5、公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

报告期内无优先股股东持股。

6、在半年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会关于湖北广济药业有限公司实施限制性股票激励计划的批复(鄂国资考[2021]69号)，原则上同意广济药业实施限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届董事会第十四次(临时)会议和第十届监事会第十二次(临时)会议。会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》和《关于首次授予激励对象限制性股票的议案》。864.9万股限制性股票以3.52元/股的价格授予符合条件的118个激励对象。公司独立董事发表同意，监事会对授予事项发表核实意见，北京京师（武汉）律师事务所对2021年限制性股票授予发表法律意见，上海信科技集团有限公司2021年限制性股票激励计划首次发布独立财务顾问报告。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记。详见公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上发布的详细信息（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2022年2月，公司收到控股股东通知，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由湖北长江工业投资集团有限公司变更为长江工业投资集团有限公司，法定代表人由何大春变更为周峰，其他工商信息不变，控股股东变更名称及相关工商登记事项，控股股东持有的股份数量和比例未变更，不影响公司的生产经营活动。详见公司于2022年2月16日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端努力，形成研发、生产和销售的良性循环。公司计划以“混合改革”的方式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资成立控股子公司。本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；弥补公司制剂研发能力不足，建立优质产品开发平台，加快产品开发，与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。湖北广济医药科技有限公司控股子公司已于2022年3月完成工商登记。详见公司于2022年3月17日在指定信息披露媒体和巨潮信息网上发布的详细信息（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配计划的议案》 以352、648、939股为基础，向全体股东每10股发现金股利0.6元，详见公司于2022年5月19日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

湖北广济药业有限公司

2022年8月17日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-035

湖北广济药业有限公司

2022年第一季度报告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

提示：重要内容：

1、董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

2、公司负责人、会计负责人、会计机构负责人（会计负责人）声明：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

符合非经常性损益定义的其他损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。

《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□ 适用 √ 不适用

公司没有将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益的情况。

（3）主要会计数据和财务指标的变化及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变更的原因说明

■

2、利润表项目变更的原因说明

■

3、现金流量表项目变更的原因说明

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会关于湖北广济药业有限公司实施限制性股票激励计划的批复(鄂国资考[2021]69号)，原则上同意广济药业实施限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届董事会第十四次(临时)会议和第十届监事会第十二次(临时)会议。会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》和《关于首次授予激励对象限制性股票的议案》。864.9万股限制性股票以3.52元/股的价格授予符合条件的118个激励对象。公司独立董事发表同意，监事会对授予事项发表核实意见，北京京师（武汉）律师事务所对2021年限制性股票授予发表法律意见，上海信科技集团有限公司2021年限制性股票激励计划首次发布独立财务顾问报告。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记。详见公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上发布的详细信息（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2022年2月，公司收到控股股东通知，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由湖北长江工业投资集团有限公司变更为长江工业投资集团有限公司，法定代表人由何大春变更为周峰，其他工商信息不变，控股股东变更名称及相关工商登记事项，控股股东持有的股份数量和比例未变更，不影响公司的生产经营活动。详见公司于2022年2月16日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端努力，形成研发、生产和销售的良性循环。公司计划以“混合改革”的方式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资成立控股子公司。本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；弥补公司制剂研发能力不足，建立优质产品开发平台，加快产品开发，与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。湖北广济医药科技有限公司控股子公司已于2022年3月完成工商登记。详见公司于2022年3月17日在指定信息披露媒体和巨潮信息网上发布的详细信息（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北广济药业有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：阮书 会计负责人胡明峰： 会计机构负责人王琼：

2、合并利润表

单位：元

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上一期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人：阮书 会计负责人胡明峰： 会计机构负责人王琼：

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北广济药业有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-078

湖北广济药业有限公司

2022年第三季度报告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。（以下为50个版本）