（上接49版）

2.公司负责人、会计负责人、会计机构负责人（会计负责人）声明：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

符合非经常性损益定义的其他损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

湖北长投安华酒店有限公司是本年度债权债务清理形成的利得按持股比例计算的投资收益。

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益的情况。

（三） 主要会计数据和财务指标的变化及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量和前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会关于湖北广济药业有限公司实施限制性股票激励计划的批复(鄂国资考[2021]69号)，原则上同意广济药业实施限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届董事会第十四次(临时)会议和第十届监事会第十二次(临时)会议。会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》和《关于首次授予激励对象限制性股票的议案》。864.9万股限制性股票以3.52元/股的价格授予符合条件的118个激励对象。公司独立董事发表同意，监事会对授予事项发表核实意见，北京京师（武汉）律师事务所对2021年限制性股票授予发表法律意见，上海信科技集团有限公司2021年限制性股票激励计划首次发布独立财务顾问报告。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记。详见公司在指定信息披露媒体和巨潮信息网上发布的详细信息（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2022年2月，公司收到控股股东通知，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由湖北长江工业投资集团有限公司变更为长江工业投资集团有限公司，法定代表人由何大春变更为周峰，其他工商信息不变，控股股东变更名称及相关工商登记事项，控股股东持有的股份数量和比例未变更，不影响公司的生产经营活动。详见公司于2022年2月16日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端努力，形成研发、生产和销售的良性循环。公司计划以“混合改革”的方式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资成立控股子公司。本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；弥补公司制剂研发能力不足，建立优质产品开发平台，加快产品开发，与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。湖北广济医药科技有限公司控股子公司已于2022年3月完成工商登记。详见公司于2022年3月17日在指定信息披露媒体和巨潮信息网上发布的详细信息（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配计划的议案》 以352、648、939股为基础，向全体股东每10股发现金股利0.6元，详见公司于2022年5月19日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年6月13日召开董事会和监事会，审议通过控股子公司广济制药（孟州）有限公司提供担保，董事会同意控股子公司孟州公司和中信金融租赁有限公司，设备售后租赁业务交易金额不超过1.2亿元，期限为5年。孟州公司为其新征收的102亩土地和设备提供抵押担保。公司为业务项下的所有债权提供连带责任担保。详见公司于2022年6月14日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年7月19日召开董事会和监事会，审议通过全资子公司湖北广济制药济康制药有限公司增资，同意公司增加注册资本4500万元，增资可满足济康业务多元化发展战略，布局业务流通，加强业务分销和制药分销业务，充分发挥济康业务平台的价值。详见公司于2022年7月20日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年7月19日召开董事会和监事会，审议通过《关于公司土地收集和储存的议案》，同意公司与武穴征地和土地收集和储存中心签署《国有土地使用权收购协议》， 回收公司三宗总面积为103100.08平方米 154.63 亩)国有土地使用权和地上建筑，总收购人民币 56,473,404.54 元。 详见公司于2022年7月20日发布的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北广济药业有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：阮书 会计负责人胡明峰： 会计机构负责人王琼：

2、合并年初至报告期末的利润表

单位：元

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上一期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人：阮书 会计负责人胡明峰： 会计机构负责人王琼：

3、合并年初至报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

湖北广济药业有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-032

湖北广济药业有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，湖北广济药业有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，并同意召开股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次:2022年广济药业年度股东大会

2、召集人：经公司第十届董事会第三十二次会议审议，湖北广济药业有限公司第十届董事会决定召开公司2022年年度股东大会。

3、会议的合法性和合规性：公司董事会认为股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议的日期和时间:2023年5月11日(星期四)下午3:30

(2)网上投票时间:2023年5月11日(星期四)

2023年5月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的起止日期和时间:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2023年5月11日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的起止日期和时间:15至当日下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人出席现场会议并参加表决；

网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择一种现场或在线表决方式。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次有效投票的结果为准。

6、股权登记日:2023年5月4日(星期四)。

7、会议对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

股权登记日（2023年5月4日）下午收盘时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决（委托书见附件2）。股东代理人不必是公司的股东。

(二)董事、监事、高级管理人员和见证律师；

(三)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会提案编码表

■

公司独立董事将于2023年4月20日在本次年度股东大会上汇报工作。详见公司于2023年4月20日在巨潮信息网发布的。（www.cninfo.com.cn）《2022年独立董事报告》。

2、提案披露

上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第三十次会议审议通过。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月20日发表的相关内容。（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

3、有关说明

上述提案为普通决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上批准。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会的议案应当单独对中小投资者进行表决（中小投资者是指下列股东以外的其他股东：1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、股东单独或共持有上市公司5%以上的股份)。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间

2023年5月10日上午9:00一11：00，下午14：00一17:00

2、登记地点

湖北省武汉市光谷企业天地二楼证券部

3、登记方式

出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件登记：

(1)自然人股东:本人有效身份证、股票账户卡、持股凭证；

(2)代表自然人股东出席会议的代理人:代理人本人有效身体自然人股东身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席会议的法定代表人：有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明、股票账户卡、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法定股东出席会议的代理人：代理人有效身份证件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真登记(信封上必须注明“2022年年度股东大会”字样)。以传真方式登记的股东，请将相关身份证明、授权委托书等原件交给会务人员。2023年5月10日，信函或传真必须是17:00前以专人递送、邮寄、快递或传真的方式送达公司证券部，不接受电话登记。

4、注意事项：

拟参加现场会议的股东和股东代表应在会议开始前一小时内到达会议现场，并做好登记工作。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会向全体股东提供网上投票，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站为:http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。(网上投票的具体操作流程见附件一)

五、其他事项

1、联系方式

联系人：吴爱珍、吕简

联系部：公司证券部：

联系电话:1737157571(座机)

电子信箱：gjyystock@163.com

2、会议费用

会议期半天，与会股东自行承担食宿和交通费用。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议；

2、第十届监事会第三十次会议决议；

七、附件

附件1：参与网上投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年4月18日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：360952，投票简称“广济投票”。

2、填写表决意见：本次会议的所有议案均为非累积投票议案，填写表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。

股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月11日的交易时间，即上午9日:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月11日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月11日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（本人）出席湖北广济制药有限公司2022年年度股东大会，受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的议案进行投票；未明确投票指示的，授权受托人按照自己的意见投票，并签署股东大会需要签署的相关文件。授权有效期自签署之日起至股东大会结束。

■

客户签名(盖章)： 委托人证件号：

委托人股东账户： 委托人委托的股数：

委托人持有的股份性质： 委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏中直接打“√”；

2、每一项都是单选，多选无效；

3、委托书复印有效；

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 2023年1029年公告号

湖北广济药业有限公司

关于2022年募集资金实际存放和使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号上市公司标准化经营及相关格式指引》，湖北广济药业有限公司(以下简称“广济药业”)、截至2022年12月31日，“公司”或“公司”将筹集资金的储存和使用情况专项报告如下：

一、筹集资金的基本情况

（1）扣除发行费后的实际募集资金金额、资金到达时间

湖北广济药业有限公司(以下简称“公司”或“公司”)以非公开方式发行人民币普通股(a股)37、956、203股，发行价格为每股9.59元，经中国证监会《关于批准湖北广济药业有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可2020[85]号)批准。截至2020年3月24日，公司实际发行人民币普通股(a股)37、956、203股，募集资金总额363、999、986.77元，扣除承销费、保荐费、会计费、律师费、验资费等发行费5、896、986.80元后，实际募集资金净额为358、102、999.97元。上述资金已于2020年3月24日到位，验证报告已于2020年3月24日由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具。

(二)上一年度的使用金额、本年度的使用金额和当前的余额

■

二、募集资金的存储和管理

(1)募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会上市公司管理和使用监管要求2、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司规范经营等文件，结合公司实际情况，公司与国泰君安证券有限公司（发起人）于2020年4月与中信银行武汉分行、中国民生银行武汉分行、上海浦东发展银行武汉分行签订了募集资金三方监管协议；广济药业(孟州)有限公司(以下简称“孟州公司”)控股子公司、2020年6月2日，国泰君安证券有限公司与兴业银行有限公司武汉分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户。

公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议模式没有重大差异，三方监管协议的履行也没有问题。

(二)募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》执行、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专项账户存储和专项使用管理。

截至2022年12月31日，各银行账户募集资金存储如下：

■

三、2022年募集资金的实际使用情况

(一)使用募集资金

募集资金使用情况表见本报告附表1。

（2）募集资金投资项目的实施地点和实施模式的变更

1.募集资金投资项目实施地点变更

2022年，公司募集资金投资项目实施地点无变更。

2.募集资金投资项目实施方式的变更

由于孟州公司公布的《2019年非公开发行a股票计划(修订稿)》(公告号:2020-011)仅规定“年产1000吨(1%)维生素B12综合利用项目”的实施主体为孟州公司，项目实施方式未明确。因此，2021年8月11日，公司第十届董事会第六次(临时)会议、第十届监事会第六次(临时)会议、2021年8月27日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方法的议案》同意公司明确“年产1000吨(1%)维生素B12综合利用项目”的实施方式是扣除发行费用后实际募集资金净额，公司向孟州公司增资，增资1.8万元，其中募集资金172、116、4.8万元，自有资金7.883、52万元。

（3）募集资金投资项目的初步投资和置换

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月24日发布的大信验字[2020]第2-0014号《验证报告》的验证。截至2020年3月31日，公司自筹资金提前投入募集资金投资项目的实际投资总额为29、627、097.02元，公司自筹资金支付的发行费为339、500.00元。公司第九届董事会第二十八次(临时)会议、第九届监事会第二十四次(临时)会议审议批准公司以29、966、597.02元取代预投资募集项目自筹资金29、627、097.02元，已支付发行费339、500.00元。公司独立董事、监事会、保荐人对此表示同意。2021年12月31日，上述募集资金全部置换。

（4）暂时补充闲置募集资金的营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

(五)节余募集资金的使用

报告期内，公司不使用节余募集资金。

(六)使用超筹资金

报告期内，公司不使用超额募集资金。

(七)募集资金未使用的目的和目的地

未使用的募集资金存入公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。2021年10月21日，公司召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司和孟州公司在保证日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，采购期限自第十届董事会第九次会议批准后12个月内。金额内的资金可以滚动使用，闲置募集资金的现金管理将在到期后及时返还到募集资金的专用账户。公司独立董事、监事会和保荐人就此事发表了同意意见。公司现金管理暂时闲置募集资金的主要情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2022年12月31日，上述定期存单已全部转让。

(八)募集资金未使用的目的和目的地

目前，公司未使用的募集资金存入公司开立的银行募集资金专户，将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。

(九)募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，本公司无募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

2022年，公司未变更募集项目资金使用情况。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

披露公司募集资金使用情况及实际情况实际使用情况一致，无及时、真实、准确、完整披露，募集资金未按约定用途使用。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年4月18日

附表1：

募集资金的使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－025

湖北广济药业有限公司

第十届监事会第三十次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年4月7日以专人送达、书面传真、电子邮件的形式发出；

2、会议时间和方式:2023年4月18日上午11时，在湖北广济药业有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉光谷企业天地二楼会议室举行；

3、会议应有3名监事，3名监事，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

4、会议由监事会主席孙茂万先生主持；

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

经审查，监事会认为，《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的编制和审查符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年年度报告》、2022年年度报告摘要(公告号:2023-026)。

(二)审议通过《2022年监事会工作报告》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年监事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年财务决算报告》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年财务决算报告》

(四)审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2022年不分配利润的公告》(公告号:2023-027)。

(五)审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-028)。

(六)审议通过《关于2022年内部控制自我评价报告的议案》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

公司监事会认为，公司建立了相对完善的内部控制体系，制定了相对完善合理的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监督管理部门的要求。公司的内部控制设计和运行是有效的。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年内部控制自我评估报告》。

(七)审议通过《关于2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年募集资金存放与实际使用专项报告》(公告号:2023-029)。

(八)审议通过《关于纠正公司早期会计错误的议案》

公司更正符合企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误更正、公开发行证券公司信息披露规则第19号财务信息更正及相关披露，更正财务报表可以更客观、准确地反映公司的财务状况和业务成果，有利于提高公司财务信息的质量。根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对更正事项的审议和表决程序有利于维护公司和股东的合法利益。监事会同意纠正会计错误。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》同日（http：//www.cninfo.com.cn)《关于早期会计错误更正的公告》(公告号:2023-030)《2021年度报告摘要(更新后)》(公告号:2022-019)《2022年第一季度报告(更新后)》(公告号:2022-035)《2022年半年度报告摘要(更新后)》(公告号:2022-064)《2022年第三季度报告(更新后)》（http://www.cninfo.com.cn）2021年年度报告全文(更新后)和2022年半年度报告全文(更新后)。

(九)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权通过。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告号:2023-031)。

三、备查文件

1、第十届监事会第三十次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

特此公告。

湖北广济药业有限公司监事会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 2023年1024年公告号

湖北广济药业有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2023年4月7日以专人送达、书面传真、电子邮件的形式发出；

2、会议时间和方式：2023年4月18日上午10时，在湖北广济药业有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉光谷企业天地二楼会议室举行；

3、会议应包括9名董事（包括3名独立董事）、9名董事、阮舒先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑斌先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李清远先生、洪葵女士、梅建明先生为沟通表决；

4、会议由董事长阮舒先生主持，监事、高级管理人员出席会议；

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》

董事会审议通过了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。董事会认为，年度报告及其摘要真实反映了公司2022年的财务状况和经营成果，没有虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年年度报告》、2022年年度报告摘要(公告号:2023-026)。

(二)2022年董事会工作报告审议通过

董事会审议通过了《2022年董事会工作报告》。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年董事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年独立董事报告》

公司独立董事李清远先生、洪葵女士、梅建明先生分别宣读了《2022年独立董事报告》，并将在公司2022年年度股东大会上报告。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年独立董事报告》。

(四)审议通过《2022年财务决算报告》

董事会审议通过了《2022年财务决算报告》，认为该决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《2022年财务决算报告》。

(五)审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》

董事会审议了《关于2022年利润分配计划的议案》，并发表了以下审查意见：

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告，2022年广济药业合并报表实现母公司所有者净利润50元、366元、243.23元，提取法定盈余公积金11元、521元、911.32元，2022年股东可分配利润38元、844元、331.91元，年初未分配利润626元。386.06元，减去报告期已分配的2021年现金股利21、158、936.34元，合并报表2022年股东实际分配利润644、581、781.63元；2022年母公司净利润115、219、113.21元，提取法定盈余公积金11、521、911.32元，2022年可供股东分配的利润为103、697、201.89元，年初未分配的利润为829、481、967.64元，减去报告期已分配的2021年现金股利21、158、936.34元，母公司2022年实际可供股东分配的利润为912、020、233.19元。

2022年公司利润分配计划为：拟不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本，未分配利润结转至下一年。

利润分配计划符合中国证监会《上市公司监管指南》第3号和《公司章程》的有关要求，具有合法性、合规性和合理性。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议的独立意见》。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2022年不分配利润的公告》(公告号:2023-027)。

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