公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

2、公司负责人、会计负责人、会计机构负责人（会计负责人）声明：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√变更会计政策 □纠正会计差错 □企业合并在同一控制下进行 □其他原因

■

会计政策变更的原因及会计错误的纠正

根据财政部于2022年11月30日发布的《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉通知(会计〔2022〕31 自2023年1月1日起，公司实施了“单笔交易产生的资产负债递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，相应调整2022年合并财务报表中归属于上市公司股东的所有者权益、总资产等数据。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

符合非经常性损益定义的其他损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益的情况。

（3）主要会计数据和财务指标的变化及原因

1、合并资产负债表

单位：元

■

2、合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都云图控股有限公司

2023年3月31日

单位：元

■

法定代表人：牟嘉云 会计负责人范明： 会计机构负责人：张建英：

2、合并利润表

单位：元

■

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上一期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人：牟嘉云 会计负责人范明： 会计机构负责人：张建英：

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：牟嘉云 会计负责人范明： 会计机构负责人：张建英：

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

成都云图控股有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-033

成都云图控股有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月17日，成都云图控股有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知直接送达或电子邮件发出，会议于2023年4月19日通过通讯举行表决。会议由董事长牟嘉云女士主持。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。所有董事都通过沟通出席。公司的监事和高级管理人员都出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论审议，形成以下决议：

(一)审议通过《关于公司的关于》〈2023年第一季度报告〉的议案》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2023年4月20日刊登的公司（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

(二)审议通过《关于第二阶段员工持股计划第二阶段锁定期届满暨解锁条件成果的议案》。

投票结果:5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。由于董事张光喜先生和王胜兵先生是公司第二阶段员工持股计划的持有人，他们作为相关董事回避投票。

《关于第二阶段员工持股计划第二阶段锁定期届满及解锁条件成果的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》于2023年4月20日发表的公告（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2023年4月20日在巨潮信息网发表的独立意见（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

(三)审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步拓展海外市场，加快国际化进程，公司全资子公司洋浦云图供应链管理有限公司（以下简称“洋浦云图”）计划在新加坡投资设立全资子公司嘉施利（新加坡）有限公司（临时命名，最终经国内外相关主管部门许可，以下简称“新加坡嘉施利”），注册资本不超过3，000万新币(按1新币=5.16元计算，相当于15480万元左右)，以国内外有关主管部门许可为准。嘉施利成立后，将成为公司全资孙公司，纳入公司合并财务报表范围，主要从事化肥、化工产品贸易业务。

根据公司章程等有关规定，新加坡嘉施利在董事会审批权限内不需要提交股东大会审议。本投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权洋浦云图管理层具体负责新加坡嘉施利设立的相关事宜，包括但不限于办理国内外相关主管部门的审批备案手续，并根据主管部门的意见适当调整新加坡嘉施利的注册信息，办理投资资金汇出手续。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第十一次会议决议；

(二)独立董事对第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-036

成都云图控股有限公司

控股股东及其一致行动人的部分股份质押

以及提前解除质押的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股有限公司（以下简称“公司”）最近收到控股股东宋瑞先生及其一致行动人牟佳云女士的通知，得知宋瑞先生和牟佳云女士分别持有公司部分股份质押和提前终止质押业务，具体事项如下：

一、股东股份质押和解除质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况

■

2、质押解除的基本情况

■

(1)牟嘉云女士于2022年4月19日和2022年4月21日将其持有的2.466万股、1.964万股股份质押给华西证券有限公司。近日，牟嘉云女士提前收回了所有上述质押股份，并办理了解除质押的相关手续。

(2)宋睿先生于2021年12月20日将其持有的3200万股股份质押给中国银河证券有限公司，并于2023年4月3日提前解除上述质押股份中的1700万股。近日，宋睿先生提前收回了剩余的1500万股质押股份，并办理了相关解除质押手续。

以上内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》。（http://www.cninfo.com.cn）上述公告(公告号:2021-100、2022-048、2022-056、2023-019）。

3、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人持有的质押股份如下：

■

注：1、上表中限售股不包括高管锁定股；

2、珠海阿巴马资产管理有限公司－2023年1月18日，阿巴马元享红利100号私募证券投资基金向中国证券金融股份有限公司出借600万股(占公司总股本的0.50%)，详见公司发布的《巨潮信息网》。（http://www.cninfo.com.cn）上述公告(公告号:2022-109、2023-007）。转让证券贷款业务的股份所有权不转让，也不会导致公司控制权的变更。转让证券贷款业务的股份所有权不转让，不会导致公司控制权的变更。上表中持有的股份数量及相关比例的计算不包括上述贷款的股份。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

成都云图控股有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-035

成都云图控股有限公司

第二阶段员工持股计划的第二个锁定期届满

解锁条件成果公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第二期锁定期将于2023年4月27日届满。根据公司2022年业绩完成情况和持有人个人绩效考核情况，第二期解锁条件已经实现。根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等有关规定，员工持股计划第二次锁定期届满及解锁情况公告如下：

1.员工持股计划的批准和实施

1、公司于2021年3月18日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，并于2021年4月9日召开2020年年度股东大会。〈第二阶段员工持股计划(草案)〉同意公司实施第二阶段员工持股计划，及其摘要议案等相关议案，详见公司2021年3月20日、2021年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》上刊登的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

2、公司于2021年4月28日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司2021年4月27日，公司回购专用证券账户持有的1620万股股份以非交易转让形式转让至“成都云图控股有限公司”－第二期员工持股计划专户，因此公司第二期员工持股计划持有公司股份1620万股，占公司目前总股本的1.34%，具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2021年4月29日刊登的公司。（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

3、根据《成都云图控股有限公司第二期员工持股计划》的有关规定，员工持股计划的存续期为48个月，自所有标的股票转让至员工持股计划之日起计算(即2021年4月27日至2025年4月27日)。员工持股计划获得的目标股票分为三个阶段解锁。解锁点为自公司所有目标股票转让至员工持股计划名称之日起12个月、24个月、36个月。最长锁定期为36个月，每期解锁的目标股票比例分别为50%、30%、20%。

4、公司于2022年4月26日召开第五届董事会第35次会议，审议通过了《关于解锁公司第二期员工持股计划第一次解锁条件成果的议案》。2022年4月27日，员工持股计划第一次解锁期届满，解锁条件达成。解锁比例为员工持股计划总数的50%，即解锁810万股。公司已根据相关解锁安排和持有人的具体份额将上述解锁股份转让给持有人的个人证券账户。详见《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券时报》和2022年4月28日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

员工持股计划的第二个锁定期将于2023年4月27日届满。解锁日期为2023年4月28日。解锁股数为员工持股计划总数的30%，即解锁486万股，占公司总股本的0.40%；员工持股计划剩余324万股将按照有关规定继续锁定。

二、员工持股计划第二个解锁期的绩效考核及解锁情况

根据公司《第二阶段员工持股计划》和《第二阶段员工持股计划管理办法》，第二阶段员工持股计划的绩效考核如下：

1、公司层面的绩效考核

■

注：上述归属于上市公司股东的净利润未扣除员工持股计划产生的股份支付费。

天健审计是根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〔2023〕审计报告11-53日，2022年上市公司股东净利润（以下简称“净利润”）为149万元，194.68万元，超过公司业绩评估目标“净利润达到9亿元”要求，员工持股计划第二解锁公司业绩评估目标。

2、个人绩效考核

在员工持股计划实施过程中，持有人个人层面的年度绩效考核由人力资源部门按照公司内部考核的相关制度实施，考核计划必须经公司总经理办公会议批准。经审核，2022年员工持股计划持有人个人绩效考核结果为“合格”

综上所述，2022年员工持股计划第二个解锁期设定的公司级绩效考核指标和2022年持有人个人绩效考核指标均已达到。根据员工持股计划的相关规定，解锁公司股份486万股，解锁比例为30%，解锁日为2023年4月28日。根据员工持股计划的有关规定，锁定期届满后，公司将根据相关解锁安排和持有人的具体份额，选择机会将解锁股份转让给持有人的个人证券账户。

3、员工持股计划的存续、变更和终止

1、存续期

员工持股计划的存续期为48个月，自所有标的股份转让至员工持股计划名称之日起计算。如果存续期满且未延长，员工持股计划将自行终止。

2、变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定基础、管理模式等事项的变更。在存续期内，员工持股计划的变更应经管理委员会批准，并提交董事会批准。

3、终止

（1）员工持股计划锁定期届满后，如果员工持股计划持有的公司股份全部转让给持有人，且员工持股计划的资产按照员工持股计划的规定清算分配，员工持股计划可以终止。

（2）员工持股计划到期前一个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，可延长存续期。

（3）存续期届满且未延长的，员工持股计划自行终止。管理委员会应当清算员工持股计划的资产，并在存续期届满后30个工作日内完成清算，并依法扣除相关税费后，按照持有人持有的份额分配。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避等方式审议通过了《关于第二期员工持股计划第二次锁定期届满及解锁条件成果的议案》。

2、独立董事的意见

公司第二阶段员工持股计划第二阶段设定的公司级绩效考核和个人级绩效考核指标已完成。解锁符合公司实际情况和第二阶段员工持股计划的有关规定。有关董事在审议有关议案时已避免表决，董事会的决策程序合法合规，不损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于第二阶段员工持股计划第二阶段锁定期届满暨解锁条件成果的议案》。

五、其他说明

公司将继续关注第二阶段员工持股计划的实施进展，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-034

2023年第一季度报告