（上接58版）

(3)公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn)《上海毕得医药科技有限公司2022年年度报告》和《上海毕得医药科技有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案仍需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

提议召开公司2022年年度股东大会，审议提交股东大会审议的各项议案。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn)《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-012)。

15、审议通过了《关于确认公司2023年第一季度财务报表的议案》

董事会认为，公司2023年第一季度财务报表按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了无保留的审计意见，公平反映了公司的财务状况和经营业绩。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

16、审议通过了《关于确认披露公司2023年第一季度报告的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn)上海毕得医药科技有限公司2023年第一季度报告。

17、审议通过了《关于确认公司2022年财务报表的议案》

董事会认为，公司2022年财务报表按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了无保留的审计意见，公平反映了公司的财务状况和经营业绩。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

18、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn)《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的公告》(公告号:2023-013)。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

上海毕得医药科技有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-011

上海毕得医药科技有限公司

关于续聘公司会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年4月19日，上海毕得医药科技有限公司(以下简称“公司”或“毕得医药”)召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘用会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

2013年12月，中汇会计师事务所转型为特殊普通合伙企业。管理总部设在杭州，是具有证券期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

公司名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙：

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A栋601室

首席合伙人：余强

去年年底(2022年12月31日)合伙人数量:91人

去年年底注册会计师人数624人

上年年底签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为236人

经审计的近一年(2021年)收入总额为100万元，339万元

审计业务收入最近一年为83万元，688万元

近一年证券业务收入：48万元，285万元

上一年(2021年年报)上市公司审计客户数：136家，

上年上市公司审计客户主要行业：

(1)制造业-专用设备制造业

(2)制造业-电气机械及设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务-软件和信息技术服务

(4)计算机、通信等电子设备制造业

(5)制造业-制药业

上一年度上市公司审计收费总额为110061万元

去年，公司同行业上市公司审计客户数量：2家

2、保护投资者的能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为1万元，职业保险购买符合有关规定。

近三年来，中汇会计师事务所在与执业行为有关的民事诉讼中不需要承担民事责任赔偿。

3、诚信记录

近三年来，中汇会计师事务所因执业行为受到监督管理措施5次，未受到行政处罚、刑事处罚、自律监督措施和纪律处分。近三年来，16名员工因执业行为受到监督管理措施5次，自律监督措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

■

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业行政处罚、监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

中汇会计师事务所、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在可能影响独立性的情况。

4.审计收费

本期审计费为70万元，其中年报审计费为70万元。本期审计费用根据公司规模、业务复杂性、预期投入审计时间成本等因素确定。

二、拟续聘财务和内控审计机构履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2023年4月19日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年审计机构的议案》。审计委员会认真核实了中汇会计师事务所的执业资格、专业能力、投资者保护能力和诚信记录，认为中汇会计师事务所具备从事证券期货相关业务的资格。具有丰富的上市公司审计经验和优秀的执业团队，符合上市公司审计服务的相关规定和要求，在公司2022年审计工作中，可以尽职调查，按照独立审计标准，客观、公平地为公司出具审计报告。同意公司续聘中汇会计师事务所为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事已事先就此事发表批准意见，并同意将《关于聘请公司2023年审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立审计公司的财务状况和内部控制。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为符合相关法律、法规和公司章程规定的公司财务审计机构和内部控制审计机构。

我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（3）董事会的审议和表决

公司于2023年4月19日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(四)生效日期

公司续聘会计师事务所的事项仍需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海毕得医药科技有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-012

上海毕得医药科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月10日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月10日召开日期 14点 30分

上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A座101室 会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月10日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过。详见 2023 年 4月20 《中国证券报》日刊登、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、12

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、自然人股东出席股东大会的，应当凭身份证原件、证券账户卡或者有效股权证明原件登记；委托代理人出席的，应当出示委托人的证券账户卡或者有效股权 证明原件、身份证复印件、授权委托书原件(见附件格式) 1)办理受托人身份证原件登记手续；

2、法定股东应当由法定代表人或者其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议 讨论的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的身份证、授权委托书和法人股东账户 户卡到公司登记；

3、异地股东可以通过电子邮件登记。电子邮件登记以收到电子邮件的时间为准。股东姓名、股东账户、联系地址和联系电话必须在电子邮件上注明，并附上上述电话号码 1、2 项目中列出的证明材料复印件和电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会议时，应携带登记材料原件，公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、请提前参与股东 30 分钟到达会议现场办理签到。

2、出席会议的股东或其代理人应自行承担住宿和交通费用。

3、会议联系方式联系地址：上海市杨浦区湘阴路128号楼A座101室 联系电话：021-61601560 电子邮箱：ir@bidepharmatech.com 联系人：余先生

特此公告。

上海毕得医药科技有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海毕得医药科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-013

上海毕得医药科技有限公司

股东大会授权董事会申请小额处理

快速融资相关事宜的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行登记管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审计规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》等有关规定，公司董事会要求股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元、净资产20%的股票。授权期限为自2022年股东大会通过之日起至2023年股东大会召开之日止。

2023年4月13日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，必须提交公司2022年年度股东大会审议通过。

1、股东大会授权董事会包括但不限于以下内容：

（1）确认公司是否符合向特定对象发行股票的条件（以下简称“小额快速融资”）

根据《中华人民共和国公司法》，授权董事会、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司的实际情况和有关事项进行自查论证，确认公司是否符合简单程序向特定对象发行股票的条件。

(二)本次小额快速融资方案如下:

1、发行股票的类型和面值

本次发行的股票类型为国内上市人民币普通股(a股)，每股面值1.00元。

2、发行方式、发行对象和向原股东配售的安排

本次发行的股票非公开发行给特定对象，发行对象为法人、自然人或者其他合法投资组织不超过35个。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两种以上产品认购的，视为发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票的所有发行对象均以现金认购。

3、定价基准日、定价原则、发行价格和数量

本次发行股票的定价基准日为发行期的第一天，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票平均交易价格的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总额）。发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不得超过发行前公司股本总额的30%。董事会根据股东大会的授权，与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行价格和数量。

4、限售期

限售期内发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依照其规定。上市公司向特定对象发行的股份也应当遵守上述股份的锁定安排。限售期届满后，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

5、筹集资金的金额和用途

本次发行的股票募集资金总额不得超过3亿元，也不得超过去年底净资产的20%。公司计划将募集资金用于公司主营业务相关项目的建设，偿还银行贷款和补充营运资金。补充营运资金的比例应当符合监管部门的有关规定。同时，募集资金的使用应当符合下列规定：

(一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规；

(二)募集资金不得用于以买卖有价证券为主要业务的公司，不得直接或间接投资于持有财务投资；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业增加竞争、明显不公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性。

6、发行前滚存未分配利润安排

发行股票后，公司发行前滚动的未分配利润由公司新老股东按发行后的股份比例分享。

7、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科技创新板上市。

（3）授权董事会以简单的程序向特定对象发行股票相关事项的具体内容

授权董事会在符合本议案、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律法规和规范性文件的范围内，全面处理与小额快速融资有关的所有事项，包括但不限于：

1、申报小额快速融资，包括制作、修改、签署、申报相关申报文件等法律文件；

2、根据法律、法规等规范性文件和公司章程，根据监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施小额快速融资计划，包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象等与发行计划相关的一切事项，以及决定小额快速融资的发行时间；

3、办理并实施小额快速融资发行、股份上市、限售等相关事宜，并按照监管要求处理与小额快速融资相关的信息披露；

4、所有与小额快速融资相关的协议、合同和文件的签署、修改、补充、完成、提交和执行（包括但不限于发起人和承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告等披露文件）；

5、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，调整股东大会授权范围内募集资金投资项目的具体安排；

6、聘请发起人（主承销商）等中介机构，并处理其他与此有关的事项；

7、小额快速融资完成后，根据发行结果修订公司章程的相关规定，增加公司注册资本，办理工商变更登记手续，处理其他相关事宜；

8、小额快速融资完成后，在上海证券交易所科技创新委员会和中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记、锁定、上市等相关事宜；

9、在不可抗力或其他足以使小型快速融资难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果，或小型快速融资政策变化，决定推迟实施小型快速计划，或根据新的小型快速政策继续处理小型快速融资事宜；

10、处理与本次小额快速融资相关的其他事宜。

(四)本授权的有效期

本项授权自2022年股东大会通过之日起至2023年股东大会召开之日起有效。

二、独立董事意见

经核实，我们认为公司要求股东大会授权董事会处理小型快速融资相关事宜，有利于公司充分利用资本市场的融资功能，增强公司的财务实力，优化公司的资本结构。根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，决议程序合法有效，有利于公司的可持续发展，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意上述提案，并同意将提案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司要求股东大会授权董事会以简单的程序向特定对象发行股票，需要公司2022年年度股东大会表决。经年度股东大会授权，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序和具体时间。在简易发行程序中，董事会应当在规定的期限内向上海证券交易所提交申请文件，报上海证券交易所审核，并由中国证监会注册。请注意投资风险。

特此公告。

上海毕得医药科技有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-008

上海毕得医药科技有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月19日，上海毕得医药科技有限公司(以下简称“毕得医药”或“公司”)第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开。会议通知及相关资料已于2023年4月9日送达全体监事。会议由监事会主席赵云女士召开并主持。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议的召开和召开方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决后形成的会议决议如下：

1、审议通过关于公司2022年监事会工作报告的议案

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定认真履行职责。监事会成员参加了公司今年召开的董事会和股东大会，监督审查了公司重大决策和决议的形成和表决程序，监督检查了公司的标准化运作，特别是对公司的经营活动、财务状况、股东大会程序、董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，保护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的标准化经营。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年财务预算报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘请公司2023年审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计。审计费用由公司经营管理层按照公平合理的市场定价原则与会计师事务所协商确定。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn)《关于续聘公司会计师事务所的公告》(公告号:2023-011)。

本议案仍需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》

监事会认为：公司利润分配计划，充分考虑公司日常经营和长期发展，结合公司利润、现金流状态和资本需求，合理考虑股东回报，不损害中小股东利益，符合公司当前生产经营，有利于公司可持续、健康、长期发展。监事会同意了公司2022年的利润分配计划。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn)《关于2022年利润分配方案的公告》(公告号:2023-009)。

本议案仍需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2023年信用额度预计的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年监事薪酬计划的议案》

结合公司实际业务情况，综合考核制度、相关岗位职责等因素，参照同行业薪酬水平，制定公司2023年监事薪酬计划。

投票结果：本议案全体监事回避投票，本议案仍需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他相关资金交易的专项审查说明》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn)中汇会计师事务所《关于上海毕得医药科技有限公司非经营性资金占用及其他相关资金往来的专项报告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司的》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，公司2022年募集资金存储和使用符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、募集资金管理措施等相关法律法规，公司募集资金使用专项账户存储和专项使用，及时履行相关信息披露义务，募集资金使用审查程序合法有效，不变相变更募集资金使用，损害股东利益，没有非法使用募集资金的情况。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn)《2022年募集资金实际存放使用专项报告》(公告号:2023-010)、《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海毕得医药科技有限公司2022年募集资金年度存放使用的验证报告》《海通证券关于上海毕得医药科技有限公司2022年募集资金存放使用的验证意见》。

本议案仍需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2022年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范经营。公司2022年年度报告和摘要的编制和审查程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，能够客观真实地反映公司2022年的整体经营情况。

（2）公司2022年年度报告公平反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，包含的信息真实反映了公司报告期内的经营状况和财务状况。

(3)公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn)《上海毕得医药科技有限公司2022年年度报告》和《上海毕得医药科技有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案仍需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司2023年第一季度财务报表的议案》

公司2023年第一季度财务报表按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了无保留的审计意见，公平反映了公司的财务状况和经营业绩。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

12、审议通过了《关于确认披露公司2023年第一季度报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容(www.sse.com.cn )的 上海毕得医药科技有限公司2023年第一季度报告。

13、审议通过了《关于确认公司2022年财务报表的议案》

监事会认为： 公司2022年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了无保留的审计意见，公平反映了公司的财务状况和经营业绩。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权；全体监事一致通过。

特此公告。

上海毕得医药科技有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-009

上海毕得医药科技有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

利润分配比例：计划每10股发现金红利15.40元（含税）；

转增比例：拟以资本公积转增股本，每10股转增4股；

利润分配和资本公积转换为股本，以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确；

股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股利润分配和增值比例不变，相应调整每股利润分配总额和增值总额，并另行公布具体调整；

利润分配计划已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，仍需提交股东大会审议。

1.利润分配计划的内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，上海毕得医药科技有限公司(以下简称“公司”或“毕得医药”)2022年归属于上市公司股东的净利润为145元、970元、727.07元(合并报表)。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的公司总股本分配利润，同时将资本公积转换为股本。

2022年公司利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司计划每10股向全体股东发放15.40元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为64、916、392股，计算总现金红利为99、971、243.68元(含税)。本年度公司现金分红比例占本年度股东净利润的68.49%。

2、公司计划每10股向全体股东增加4股资本公积，以公司总股本64股、916股、392股为基础，共增加25股、966股、556股。转让后，公司总股本计划增加至90股、882股和948股。（转让股份的数量是公司根据实际情况计算的四舍五入收入，以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股利润分配和增加比例不变，相应调整每股利润分配总额和增加总额，并另行公告具体调整。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，并同意将该计划提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司2022年利润分配计划综合考虑行业发展、公司实际经营、资本需求和未来发展因素，参照上市公司监管指南3上市公司现金股息，符合中国证监会、上海证券交易所、公司章程等相关法律法规，符合公司的实际情况和发展需要。不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。独立董事同意公司2022年利润分配计划。

(三)监事会意见

2023年4月19日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。监事会认为，公司的利润分配计划充分考虑了公司的日常经营和长远发展，结合了公司的利润、现金流状况和资本需求，合理考虑了股东的回报，不损害中小股东的利益。符合公司目前的生产经营状况，有利于公司的可持续、健康、长期发展。监事会同意公司2022年利润分配计划。

三、相关风险提示

（1）现金股息对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营影响分析公司利润分配计划是结合公司发展阶段、未来资本需求、股东合理回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本利润分配方案仍需提交公司股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

上海毕得医药科技有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-010

2022年上海毕得医药科技有限公司

募集资金实际存放和使用的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律法规，上海毕得医药科技有限公司（以下简称“毕得医药”或“公司”）董事会编制了2022年募集资金储存和使用专项报告，现公告如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到达时间

经中国证监会证监会许可[2022]1885号文件批准，并经贵公司同意，主承销商海通证券有限公司采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、线下询价配售合格的线下投资者(以下简称“线下发行”)、网上公开发行人民币普通股(a股)股票(以下简称“网上发行”)，结合持有上海市场非限售a股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。622.9100万股，发行价为每股88.00元，募集资金总额为1.428、160、800.00元，扣除92.830、452.00元(5.569、827.12元由贵公司自有资金承担)后的募集资金为1.335、330、348.00元。2022年9月29日，主承销商海通证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户，其中宁波银行股份有限公司上海虹口支行701701200251065银行账户900、974、248.00元，招商银行股份有限公司上海外滩支行121920508410503银行账户2.8万元，中国银行股份有限公司上海杨浦支行4538392036银行账户8万元，杭州银行股份有限公司上海杨浦支行310104016000225099银行账户74万元，356万元。此外，扣除与发行股权证券直接相关的申报会计师费、律师费、信息披露费、发行手续费等新增外部费用26、331、482.94元后，公司募集资金净额为1、308、998、865.06元。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)核实，上述募集资金到位情况由中汇会计师事务所核实，并出具《中汇会验资报告》[2022]7021号。

(二)募集金额的使用和余额

截至2022年12月31日，余额募集资金(含利息收入扣除银行手续费净额)余额为16、275.44万元(其中募集资金专户余额为20、169.44万元；银行7天通知存款余额为96、106.00万元)。

募集资金的使用和余额如下(单位:人民币万元)：

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司依据《公司法》、《证券法》、监管要求(2022年修订)上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用、根据公司实际情况，《上海证券交易所科技创新板股票上市规则(2020年12月修订)》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《上海毕得医药科技有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，与宁波银行股份有限公司上海虹口分行、招商银行股份有限公司上海外滩分行、中国银行股份有限公司上海杨浦分行、杭州银行股份有限公司上海杨浦分行签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异。公司在使用募集资金时严格遵守，便于募集资金的管理和使用，监督募集资金的使用，确保专项资金的使用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司已有5个募集资金专户，募集资金存储如下(单位:人民币元)：

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三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告附件1详见2022年募集资金使用情况对照表。

（2）募集资金投资项目的初步投资和置换

2022年11月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于用自有资金支付募集项目部分资金，用募集资金等额替换募集资金的议案》。公司同意用募集资金替换已提前投资募集项目的自筹资金，替换资金总额为1208.78万元。更换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于2022年10月25日发布了《关于上海毕德医药科技有限公司提前投资募集资金投资项目并支付发行费用的认证报告》，公司独立董事、保荐机构均发表明确同意(公告号:2022-007)。

截至2022年12月31日，上述募集资金已全部置换。

（3）闲置募集资金的现金管理

2022年11月9日，公司召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额投资于协议存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，现金管理产品不得用于质押，存款期限自董事会批准之日起一年内有效。闲置募集资金现金管理到期后，返还至募集资金专项账户(公告号:2022-006)。

截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金赎回未到期现金管理的具体情况如下(单位:人民币万元)：

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（4）永久补充营运资金或返还银行贷款

公司于2022年11月9日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金返还银行贷款和永久补充营运资金的议案》，同意公司在保证募集项目进度和募集资金需求的前提下，使用超额募集资金返还银行贷款和永久补充营运资金。

截至2022年12月31日，公司已使用的超筹资金为0.00元。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用没有变化。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司披露的募集资金相关信息不及时、真实、准确、完整；使用的募集资金投资于承诺的募集资金投资项目，不存在非法使用募集资金的重大情况。

特此公告。

上海毕得医药科技有限公司董事会

2023年4月20日

附件1

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：上海毕得医药科技有限公司 单位：人民币万元

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