证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告号：2023-025

中国平安保险(集团)有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

中国平安保险（集团）有限公司（以下简称“公司”或“公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2023年5月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次数:2022年年度股东大会

（2）股东大会召集人：公司董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月12日 14点00分

召开地点:平安(深圳)金融教育培训中心，中国广东省深圳市观澜泗黎路402号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

2023年5月12日至2023年5月12日，网上投票起止时间

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号的规范运作(上海证券交易所发行〔2022〕2)及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网上投票实施指引》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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股东大会还将听取以下报告：

1、公司2022年董事履职评估结果；

2、《公司2022年监事履职评估结果》；

3、《公司2022年独立董事报告》；

4、2022年公司关联交易专项报告。

(一)各议案披露的时间和媒体披露的时间

请参阅2023年4月20日在上海证券交易所网站上发布的上述提案的详细信息(www.sse.com.cn)中国平安2022年年度股东大会资料。

(二)特别决议议案:第八、9项议案

(三)中小投资者单独计票的议案:第五、6、7项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司注册的a股股东有权出席2022年年度股东大会（详见下表），并可书面委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师、监票人员。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东要出席现场会议，必须提供以下登记资料：

1、自然人股东：身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，应当提交书面授权委托书原件、身份证原件、身份证复印件、股东账户卡或者其他股东身份证明文件。

2、法定股东：法定代表人出席会议的，应当提交法定代表人证明、营业执照复印件、身份证原件、身份证复印件；委托代理人出席会议的，应当提交营业执照复印件、书面授权委托书原件、身份证原件、身份证复印件。

股东大会委托书请参见本公告附件。

(二)预登记方式

股东也可以通过信件、传真或电话预登记。

股东大会预登记时间：2023年5月8日至2023年5月9日。

上述文件的复印件应通过邮寄、电子邮件或传真方式提前登记。

（3）现场会议的登记时间

2023年5月12日12:30-14:00，14:出席现场会议的股东登记将在00后不再办理。

(四)现场会议登记地点

平安(深圳)中国广东省深圳市观澜泗黎路402号金融教育培训中心

(5)联系方式

联 系 人:苏瑾楠女士，蒙格琛先生

联系电话:(0755)8867343、88679840

电子邮件：sujinnan152@pingan.com.cn；mengechen102@pingan.com.cn

传 真：（0755）82431019

联系地址：平安金融中心47层，广东省深圳市福田区益田路5033号

邮政编码：518033

六、其他事项

(一)会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东应自行承担住宿、交通等费用。

(二)本公司a股登记处中国证券登记结算有限公司上海分公司地址:上海浦东新区杨高南路188号。

(三)本公司H股股东出席会议，请参考本公司在香港联合交易所有限公司的网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通知。

特此公告。

中国平安保险(集团)董事会

2023年4月20日

附件：2022年股东大会授权委托书

报告文件：公司第十二届董事会第十三次会议决议

附件：

中国平安保险(集团)有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

平安保险(集团)有限公司:

本人/我们(附注1) ，A股账户： ，地址 ，联系电话： ，中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)每股面值1.00元的A股/H股 股东(附注2)，委托会议主席(附注3)或 ，身份证号： ，本人/我们的代表，2023年5月12日(星期五)14日代表本人/我们出席:公司2022年年度股东大会及其任何续约会议在中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安(深圳)金融教育培训中心平安会堂举行，以审议并酌情通过会议通知中包含的决议案。并按照下列指示(附注4)在会议及其任何续会上代表本人/我们及其本人/我们的名义投票。

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日期：2023年 月 日 股东签署：

附注：

1．请用正楷填写全名和地址。

2．请以您的名义填写与本授权委托书相关的股份数。未填写的，本授权委托书视为与您名下注册的所有股份有关。请删除不适用的股份类别（A股或H股）。

3．如果您想任命会议主席以外的其他人为代表，请将其任命为代表「大会主席或」删除字样，并在空栏中填写委派代表的姓名和身份证号码。任何有权出席上述股东大会并在会议上投票的公司股东都有权委托一名或以上人员代表其出席和投票。委托代表不需要是公司的股东，只需要亲自出席代表你。本授权委托书上的每一项变更都必须由签字人签字。

4．注：如果您想投票，请同意上述决议「赞成」栏内填上「√」号。如果你想投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。如果你想投票弃权，请在「弃权」栏内填上「√」号。没有任何指示的，您的代表有权酌情投票或放弃投票。委托代表也可以酌情就股东大会通知所载以外的任何正式提出的决议投票。通过议案计算的总票数包括此等「弃权」票。

5．授权委托书由您或其正式书面授权的代表亲自签署。委托人为法人的，应当加盖公司印章或者由公司法定代表人或者其他正式授权的人签署。授权委托书由其他正式授权人签署的，其签署的授权文件或者其他授权文件必须由公证人证明。

6．如果是任何股份的联合持有人，任何联合持有人都可以作为唯一的有权投票人在会议上投票。但是，如果一名以上联合持有人亲自或指定代表出席会议，公司将根据股东名单中排名第一的联合股东（无论是个人还是指定代表）的投票，其他联合股东无权投票。

7．出席会议时，股东或其代表必须出示身份证明文件。