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(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

根据2022年关联交易的实际金额和公司2023年生产经营的总体安排，预计2023年公司的日常关联交易如下：

(单位:元)

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二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1.吉林省长白山开发建设(集团)有限公司。法定代表人张金宝，注册资本3.3万 万元 ；成立日期:2005年11月25日，公司住所:长白山保护开发区池北区长白文心广场1号办公楼。公司类型:有限公司(国有独资)，经营范围:旅游开发、项目投资、信息服务、装饰、广告、土特产开发。进出口贸易清洁能源(凭许可证经营)技术转让的开发利用 文化产业建设；(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产779、646.42万元，净资产164、182.45万元，主营业务收入27、828.79万元，净利润-34、717.63万元。

2.吉林省长白山景区管理有限公司。法定代表人：于洪民，注册资本：500 成立日期：2005年12月21日，公司住所：池北区白山街 （营业场所：池北山门、池西山门、池南山门）、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）、经营范围：景区管理、景区管理输出、景区开发、旅游接待、旅游纪念品销售、快餐、滑雪、代理团体人身意外伤害保险、短期保险。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日，公司总资产9737.13万元，净资产-11，784.27万元，主营业务收入3，203.79万元，净利润-1，789.13万元。

3.吉林省长网信息网络技术有限公司。法定代表人：张慎堂，注册资本：500 成立日期：2010年12月31日，公司住所：长白山保护开发区池北区，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资），业务范围：电子商务、网络营销购物、网络运营、票务预订、住宿预订、餐饮预订、旅游特色商品预订、系统集成、程序开发、网络工程、网络宣传、网络技术服务、业务信息咨询、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、计算机及辅助设备、电子产品、机械设备、通信设备、文具、工艺品销售、计算机及辅助设备维护、机械设备维修、广告设计、生产、代理、发布、互联网信息服务、信息咨询服务、保险代理服务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产145.92万元，净资产-712.11万元，主营业务收入0.3万元，净利润-25.67万元。

4、吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：张万国，注册资本：5000万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂）、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）、业务范围：房地产开发、家具、装饰材料、家电、厨房设备、办公设备批发、零售（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产144,039.01万元，净资产-15,432.12万元，主营业务收入2,822.12万元，净利润-4,726.11万元。

5.吉林省长白山物业管理有限公司。法定代表人：姜忠远，注册资本：500 成立日期为2007年6月25日 日，公司住所：长白山保护开发区池北区（原保护局），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资），经营范围：物业管理 维护独立房屋 、商业建筑、小商品市场物业管理；社区物业管理；二次供水服务(依法须经批准的项目)经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产266.43万元，净资产61.70万元，主营业务收入49.16万元，净利润-18.45万元。

6.延边长白山和平雪滑雪有限公司。法定代表人：徐广春，注册资本：2700 万元 ；成立日期：2005年6月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资），经营范围：公园管理服务、景区管理、景区开发、旅游接待、滑雪、住宿、餐饮、旅游服务、水产养殖；、雪地摩托车，全地形（UTV）汽车、雪救援、广告空间租赁、表演艺术、体育娱乐项目指导、活动、视频产品生产销售、旅游纪念品、运输服务、现场租赁和设备租赁服务。 (依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产15、107.18万元，净资产-13、615.62万元，主营业务收入238.04万元，净利润-866.68万元。

7.吉林长白山文化旅游投资有限公司。法定代表人：丛岩，注册资本：14576.025 成立日期：2017年3月14日，公司住所：长白山保护开发区池北区二道镇白山街东丽湖路北天府街6号楼101号，公司类型：有限责任公司，经营范围：投资旅游、房地产项目（不得从事财务管理、非法集资、非法储存、贷款等业务）；房地产开发、商品房销售、房地产经纪服务、商品销售信息咨询服务、技术咨询服务、广告生产、发布、贸易经纪、企业宣传服务、会议展览服务、大型活动组织服务、建筑材料、装饰材料销售、商业综合体管理服务。物业服务(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产33万元，792.33万元，净资产5万元，营业总收入912.31万元，净利润-1万元，012.66万元。

8.吉林蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：宋佳，注册资本：2000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北区 (白龙电站南侧30米)，公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营范围：旅游纪念品研发、当地产品开发销售、进出口贸易、项目投资、技术转让、代理、发布、生产国内广告业务、各种农产品、当地产品、蜂产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、谷物、野生蔬菜、人参、灵芝采购、加工销售、保健产品、木材材料销售、水果、水果产品、日常化妆品、床上用品销售、人参产品、灵芝产品、饼干等烘焙食品、压缩空气加工销售。(由取得经营资格的分支机构经营)(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产252.61万元，净资产-63.68万元，主营业务收入38.38万元，净利润-124.13万元。

9.长白山保护开发区传奇文化发展有限公司。法定代表人：陈宗冰，注册资本：5000万元，成立日期：2013年1月30日，公司住所：长白山保护开发区池北区南自然博物馆对面，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围：组织文化艺术交流活动；园区管理服务；企业管理；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；物业管理；服装租赁；包销售；工艺品和收藏品零售（象牙及其产品除外）；服装零售、服装配件销售、鞋帽零售、日用品销售、食用农产品零售、新鲜水果零售、礼品花卉销售、食用农产品批发、新鲜水果批发、中草药收购、初级农产品收购、餐饮管理、柜台、摊位租赁、礼仪服务、会议展览服务、广告设计、代理、票务代理服务、旅客票务代理、演出场所管理、酒类管理、烟草产品零售、食品管理（预包装食品销售）；保健食品销售；食品管理(散装食品销售)；食用菌菌种经营；商业表演；餐饮服务；电影放映；商品进出口；技术进出口；林蛙人工养殖产品销售；鹿产品人工养殖销售；人参和人参产品销售；灵芝和灵芝孢子粉销售（依法必须批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产81,620.62万元，净资产13,478.81万元，营业总收入9,152.79万元，净利润-4,567.51万元。

10.长白山保护开发区智能数字文化旅游科技有限公司。法定代表人：周青林，注册资本：1000万元，成立日期：2021年9月27日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白山文心广场二号楼五楼，公司类型：其他有限责任公司，业务范围：互联网信息服务、旅游业务、保险代理业务、住宿服务、医疗器械互联网信息服务、食品互联网销售、药品互联网信息服务、葡萄酒管理、医疗用品（非食品）销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:互联网销售(销售需要许可的商品除外)；票务代理服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；数据处理服务；其他文化艺术经纪人；广告设计、代理；广告发布；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售(只销售预包装食品)；食用农产品零售；商务代理服务；旅行社服务网点的旅游吸引力和咨询服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；化妆品零售、初级农产品收购、食用农产品初加工、会议展览服务、企业形象规划、组织文化艺术交流活动、数字内容制作服务（不含出版发行）；保健食品（预包装）销售；营销规划；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算设备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络技术服务；个人商务服务；数据处理和存储支持服务；咨询规划服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；文具零售；工艺品及收藏零售（象牙及其产品除外）；计算机及办公设备维护；电子、机械设备维护(不含特种设备)；旅游开发项目规划咨询。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产1.243.08万元，净资产629.87万元，营业总收入26.01万元，净利润-78.54万元。

11.长白山保护开发区优易数据有限公司。法定代表人：朱孟川，注册资本：1000万元，成立日期：2019年10月16日，公司住所：长白山保护开发区池北区光彩大厦南侧长白文新广场1号办公楼，公司类型：其他有限责任公司，业务范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、互联网信息服务、互联网平台、互联网广告服务、互联网数据服务、互联网接入及相关服务、数据处理和存储服务、地理信息处理服务、地理信息系统工程服务、大数据服务、物联网服务、广告服务、物业管理服务、企业管理服务、票务代理服务、旅游、旅游、交通、住宿、餐饮代理服务、商务代理服务、休闲观光活动、体育活动组织管理服务、休闲健身活动、食品饮料销售、运输代理、文化、娱乐、体育代理、电子产品互联网销售、软件互联网销售、服装互联网销售（依法必须批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产70.90万元，净资产18.82万元，营业总收入72.52万元，净利润-51.13万元。

12.长白山国际文化传媒有限公司。法定代表人：顾洪军，注册资本：1万元，成立日期：2014年7月29日，公司住所：北京市朝阳区高碑店乡西店记忆文化创意镇C8号楼101号，公司类型：有限责任公司（法人独资），业务范围：广播电视节目制作、测绘服务、地质勘察、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、计算机动画设计、设计、制作、代理、广告发布、市场调研、工艺设计、展厅布局设计、模型设计、产品设计、影视规划、艺术创作、投资管理、投资管理资料咨询；作权代理服务；工程技术研究与试验开发；合同能源管理；环境监测；机械设备、通信设备、工艺品、文具、体育用品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作和依法需要批准的项目，经有关部门批准后开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，公司总资产325.18万元，净资产110.77万元，营业总收入9.22万元，净利润-36.89万元。

13.吉林省长白山尚古文化有限公司。法定代表人：刘世广，注册资本：1000万元，成立日期：2020年6月8日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白文心广场1号办公楼6楼，公司类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：组织文化艺术交流活动；会议和展览服务；教学模式和教具制造；教育咨询服务（不包括许可证批准的教育培训活动）；玩具销售；专业设计服务；文化场馆管理服务；土地使用权租赁；工艺品及收藏品批发(象牙及其产品除外)；销售未加工的坚果和干果；销售保健食品(预包装)。(除依法需要批准的项目外，营业执照应当依法独立开展经营活动)许可项目:收藏文物的修复、复制、印刷;旅游业务;食品销售。（除依法需要批准的项目外，营业执照应当独立开展经营活动）许可项目：收藏文物的修复、复制、印刷；旅游业务；食品销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）。

截至2022年12月31日，公司总资产135.65万元，净资产463.03万元，营业总收入68.60万元，净利润-84.93万元。

14.长白山城市基础设施建设有限公司。法定代表人：马广伟，注册资本：2万元，成立日期：2016年6月2日，公司住所：吉林省长白山保护开发区池北区白山街，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）、业务范围：住房建设、土地开发管理服务、房地产开发、物业管理、公路工程建设、供热、供水、天然气供应、污水处理、城市绿化、美化、照明工程建设、城市垃圾处理服务、土木工程建设、市政道路工程建设、建筑装饰、专业停车场服务、露营服务、旅游客运、旅游客运服务、自有房屋租赁、摊位租赁管理服务、机动车充电桩充电服务（依法需要批准的项目，经有关部门批准）。

截至2022年12月31日，公司总资产76、492.57万元，净资产21、099.56万元，营业总收入656.75万元，净利润106.58万元。

15.吉林省长天文化项目开发有限公司。法定代表人:韩忠孝，注册资本:200万元，成立日期:2007年7月11日，公司住所:长白山保护开发区池北区二道镇白林西区和平街(美容松剧院)。公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围:文化产业开发推广、文化艺术经济代理、民间旅游产品开发销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产43.02万元，净资产-1，947.14万元，营业总收入28.38万元，净利润-55.69万元。

16.吉林森工集团长白山大厦有限公司。法定代表人：韩伟艳，注册资本：3600万元，成立日期：2004年6月16日，公司住所：池北区（通场路50号），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资），经营范围:住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；道路旅客运输；旅游业务；酒吧服务(不含娱乐活动)；足浴服务；食品销售；烟草制品零售；酒类管理；娱乐活动。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:会议展览服务；非住宅房地产租赁；物业管理；染色服务；家政服务；停车场服务；酒店管理；人力资源服务(不含职业中介活动和劳务派遣服务)；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；保健服务(非医疗)；旅行社服务网点旅游吸引、咨询服务；健身休闲活动；租赁服务(不含许可租赁服务)；日常杂货销售；服装租赁；化妆品零售；棋牌室服务；休闲观光活动；共享自行车服务；办公服务；休闲娱乐用品设备租赁；保健食品(预包装)销售；食用农产品零售；工艺美术及收藏批发(象牙及其产品除外)；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；电动汽车充电基础设施运营；玩具、动画、娱乐用品销售；体育场馆设施运营(不含高危体育)；员工疗养策划服务。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产4501万元，净资产1486万元，营业总收入485万元，净利润-87万元。

17.吉林森工露水河林业有限公司。法定代表人： 王玉斌，注册资本：1.9万元，成立日期：1988年11月15日，公司住所：抚松县露水河镇东山街 ，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围:森林培育、森林防火、森林管理与保护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；房地产开发；原木及木制品加工销售；煤炭经营；钢铁、木材、粮油收购销售；五金工具、金属材料销售；金制品、白银制品、珠宝；化工原料和化工产品(危险化学品、监测化学品、民用爆炸物、易制毒化学品除外)、销售建筑材料和燃料油(危险品除外)。(以下项目由合格的分支机构经营:各种经营、工艺美术漆加工、销售；储存和销售成品油。（以下项目由合格的分支机构经营：各种经营、工艺美术漆加工、销售；成品油储存、销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

截至2022年12月31日，公司总资产127、756.66万元，净资产29、998.87万元，营业总收入4、800.77万元，净利润2、565.42万元。

18.吉林露水河碧泉会议服务有限公司。法定代表人：刘平云，注册资本：50万元，成立日期：2015年7月8日，公司住所：吉林省白山市抚松县露水河镇东山街（抚松县露水河长白山狩猎场）公司类型：有限公司（国有独资）业务范围：会议服务，餐饮、住宿、培训服务、拓展培训、野生动物驯养、繁殖、销售、中药、作物种植、住房设备租赁、旅游服务、漂流服务、真实CS;预包装食品；零售土特产品。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日，公司总资产2508.58万元，净资产-1.89万元，营业总收入163.19万元，净利润-7.86万元。

(二)关联关系

吉林省长白山开发建设(集团)有限公司是本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(一)项规定的情形。吉林省长白山房地产开发有限公司、长白山城市基础设施建设有限公司是吉林省长白山开发建设（集团）有限公司的全资子公司；长白山保护开发区传奇文化发展有限公司是吉林省长白山开发建设（集团）有限公司的控股股东；吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省长信息网络技术有限公司、吉林蓝景坊生态产品开发有限公司、长白山国际文化媒体有限公司、吉林省长天文化项目开发有限公司是吉林省长白山开发建设（集团）有限公司的控股股东孙公司，延边长白山和平滑雪有限公司、长白山保护开发区智能数字旅游技术有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、长白山保护开发区优秀数据有限公司、吉林省长白山古代文化有限公司、吉林省长白山开发建设（集团）有限公司控股孙公司。吉林长白山文化旅游投资有限公司是吉林省长白山开发建设（集团）有限公司的控股股东。吉林长白山文化旅游投资有限公司是吉林省长白山开发建设（集团）有限公司的控股股东。吉林森林工业露水河林业有限公司是中国吉林森林工业集团有限公司的子公司；吉林露水河碧泉会议服务有限公司是吉林森林工业露水河林业有限公司的子公司，是吉林森林工业有限公司的孙公司。吉林森林工业集团长白山大厦有限公司是中国吉林森林工业集团有限公司的孙公司。上述均符合《上海证券交易所股票上市规则》第一条 6.3.第三条第(二)项规定的情形。上述公司可以履行与公司达成的交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，无履约风险。

(三)绩效能力分析

吉林省长白山房地产开发有限公司、长白山城市基础设施建设有限公司、长白山保护开发区传奇文化发展有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省长网络信息网络技术有限公司、吉林蓝景坊生态产品开发有限公司、长白山国际文化传媒有限公司、吉林省长天文化项目开发有限公司、延边长白山平滑雪有限公司、长白山保护开发区智能数字文化旅游技术有限公司、吉林省长白山物业管理有限公司、长白山保护开发区优易数据有限公司、吉林省长白山尚古文化有限公司、吉林省长白山文化旅游投资有限公司、吉林省森工露水河林业有限公司、吉林省露水河碧泉会议服务有限公司、吉林省森工集团长白山大厦有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，无履约风险。

三、关联交易的定价政策

定价政策：公司与关联方进行的关联交易是自愿、平等的 互利、公平的原则，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。相关交易行为的价格为协商定价、成本奖金或政府指导价格。

交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是在公平互利的基础上进行的。公司与关联方的关联交易可以充分利用关联方的技术和产品优势，保持互补优势，相互学习，确保公司的正常稳定经营，确保公司的整体经济效益。公司与关联方的交易价格根据公平合理的市场条件确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和大多数股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司的主营业务也没有因此类交易而依赖关联方。

特此公告。

备查文件

第四届董事会第八次会议决议

第四届监事会第八次会议决议

公司独立董事对第四届董事会第八次会议的独立意见

独立董事事事事事先认可意见

长白山旅游有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-006

长白山旅游有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●2022年利润分配计划为：不分配现金股利，不分配现金股利

资本公积金转为股本。

●利润分配计划已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，仍需提交公司 2022年年度股东大会审议。

●今年现金分红比例低于今年 30%的主要原因是：保留未分配利润，确保公司顺利健康运行，确保公司未来发展战略的稳步推进。

1.2022年利润分配计划的主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上市公司股东净利润-57、385、619.31元。

由公司董事会制定 2022 公司年度利润分配计划为：不分配现金股利，保留未分配利润以满足公司生产经营和投资的需要，不将资本公积金转换为股本。

上述利润分配计划已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。独立董事发表同意的独立意见，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、今年现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2022年计划不分配现金股利，具体原因如下：

(一)公司的行业状况及特点

今年春节假期，国内旅游市场呈现爆炸性增长趋势。与旅游相关的所有指标，如旅游意愿、消费预期、产业繁荣等，都正在回调。许多权威机构预测，今年国内旅游市场将全面恢复。以政策为导向，以内循环为主的双循环发展格局正在加快建设。中央政府发布了《扩大内需战略规划纲要》(2022年)－2035年)，国家发展和改革委员会制定了《国家发展和改革委员会扩大国内需求战略实施计划》，对“注重培育文化消费，促进旅游消费质量和扩张”做出了专项安排。3月，文化旅游部、国家发展和改革委员会联合发布了《东北地区旅游发展规划》，进一步明确了世界级冰雪旅游度假胜地、国家绿色旅游发展领先地位、边境旅游改革创新模式、跨区域旅游一体化发展实践的最新定位。目前，白山一长白山一体化协调发展进一步推进，加快“两山”理念试验区建设，对“一山两江”品牌建设产生初步影响，为公司整合区域旅游资源拓展了新的发展空间。公司将积极抓住促进旅游消费质量和扩张的战略机遇期，促进四季旅游的均衡发展。

(二)公司发展阶段及自身经营模式

依托长白山独特的自然风光，长白山旅游有限公司应运而生， 是吉林省第一家旅游板块上市公司，秉承“服务游客，敬业全社会”的原则 以保护第一、不断做好、做强、做大长白山旅游业为己任的企业宗旨。公司的主要业务包括旅游客运、旅行社运营、酒店管理 泉水开发、景区管理等五大板块， 旅游客运是公司的主营业务， 贡献主要收入和利润。

公司在不断巩固交通、酒店、温泉、旅行社四个板块的基础上，坚决落实“一化四输出”战略，深化长白山周边景区和酒店资源的整合，与托管景区建立了深厚的互信基础和互利共赢的合作模式，完善了一套外派管理机制和管理服务标准，培养和培养了一批管理人才，开发了一批新产品，拓展和丰富了在线营销模式。为公司未来整个产业链的运营奠定了良好的基础。2022 冬奥会进入中国，使全国参与冰雪活动的热情空前高涨，冰雪旅游进入了快速增长的黄金时代。2022 冬奥会进入中国，使全国参与冰雪活动的热情空前高涨，冰雪旅游进入了快速增长的黄金时代。长白山位于世界公认的“冰雪金纬度带”。它拥有世界顶级的粉雪资源。雪期长达6个月。雪质、雪量和雪期处于世界顶级水平。冰雪旅游仍有很大的发展潜力和市场空间。

（3）上市公司的利润水平和资本需求

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上市公司股东净利润-57、385、619.31元。公司计划今年投资近6000万元更新部分车辆；行业正在加速回归 ，公司需要足够的现金储备，以确保公司的正常运营和进一步发展。

(四)公司未进行现金分红的原因

为了继续提高公司的风险响应能力，确保公司的稳定健康运行，确保公司未来发展战略的稳步推进，公司计划不分配现金股息或将资本公积金转换为股本。

三、保留未分配利润的确切用途

综合考虑公司目前的资本结构、增长阶段和未来发展计划，公司保留未分配利润将用于补充营运资金，同时，公司滚动未分配利润也可以相应减少公司外部贷款，进一步优化资本结构，降低资产负债率财务成本，确保公司的可持续稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于投资者的长期回报。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023 年4月19日，公司召开第四届董事会第八次会议 9票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过了《2022年利润分配计划》，并同意将该计划提交公司 2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的 2022 年度利润分配计划符合上海证券交易所上市公司现金股息指南和公司章程的有关规定，充分考虑公司经营计划和实际资本需求、长期发展战略和股东合理回报，不进行现金股息分配或资本公积金增加股本，将保留未分配利润用于后续经营和投资。符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不损害投资者的利益。我们同意利润分配计划。并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，利润分配计划符合公司章程的有关规定，并充分考虑了公司目前的利润水平、现金流状况、业务发展需求和资本需求。同意将该计划提交给公司 2022年年度股东大会审议。

五、其他

公司将于 2023年4月26日召开2022年业绩及现金分红简报会。详见《长白山旅游有限公司关于召开2022年业绩及现金分红简报会的公告》(公告号:2023-010)。

特此公告。

长白山旅游有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-005

长白山旅游有限公司

关于股东监事的辞职和股东监事的补充

公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、 召开监事会会议

长白山旅游有限公司(以下简称 “公司”)监事会最近收到了公司股东监事任清华同志的辞职信，任清华同志因工作变动辞去了公司股东监事职务。公司于2023年4月19日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议股东辞职、增加股东监事的议案》。经公司监事会决定，同意吉林省长白山开发建设（集团）有限公司推荐，提名王阳同志为公司第四监事会监事候选人。公司监事王洋同志任期至第四届监事会任期届满。

股东监事候选人简历：王洋、男、汉族。助理工程师职称出生于1983年3月6日。2004年7月毕业于辽宁大学计算机专业，全日制大专学历。2007年3月至2009年9月在吉林党校工作，取得学士学位。曾任吉林省长白山开发建设（集团）有限公司项目开发部员工、项目开发部主任、战略投资部副部长，现任吉林省长白山开发建设（集团）有限公司战略开发部部长。

公司和监事会衷心感谢任清华同志在任职期间为公司做出的贡献！

特此公告。

备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

长白山旅游有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-004

长白山旅游有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、 召开监事会会议

长白山旅游有限公司(以下简称 第四届监事会第八次会议于2023年4月19日举行。会议通知和会议材料于2023年4月9日通过邮件发出。公司监事会主席侯振生先生召开并主持会议。本次会议应参加4名表决监事和4名实际表决监事。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加表决的人数、召集、召开、表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事充分讨论了本次会议的所有议案，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《长白山旅游有限公司2022年监事会工作报告》的议案；

本议案应提交公司股东大会审议。

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

2、关于审议《长白山旅游有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案；

《2022年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和《中国证券监督管理委员会公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第2号年度报告内容及格式》的有关规定，认真审查董事会编制的2022年年度报告全文及摘要，并提出以下书面审计意见：

（1）公司 编制和审议2022年年度报告和摘要符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以真实反映公司2022年的经营状况、成果和财务状况；

(3)信永中和会计师事务所出具的《2022年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

（4）在提出本意见之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定；

（5）公司监事会全体成员确保公司2022年年度报告披露的信息不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

本议案应提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议《长白山旅游有限公司2022年财务决算报告》的议案；

本议案应提交公司股东大会审议。

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《长白山旅游有限公司2023年财务预算计划及经营投资计划》的议案；

本议案应提交公司股东大会审议。

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

5、长白山旅游有限公司关于2022年利润分配方案的议案；

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上市公司股东净利润-57、385、619.31元，今年股东可分配利润274、126、692.66元。公司2022年利润分配方案为:不分配现金股利，保留未分配利润，满足公司生产经营投资需要，不将资本公积金转换为股本。

监事会认为，利润分配计划符合公司章程的有关规定，并充分考虑了公司目前的利润水平、现金流状况、业务发展需求和资本需求。

本议案应提交公司股东大会审议。

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

6、关于审议《长白山旅游有限公司2022年内部控制评估报告》的议案；

监事会认为，公司内部控制评估报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设。

内部控制评估报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

7、关于审议《长白山旅游有限公司2023年预计关联交易》的议案；

本议案应提交公司股东大会审议。

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

8、长白山旅游有限公司关于向银行申请信用额度的议案；

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

9、2021年公司董事、监事、高级管理人员绩效年薪考核提案；

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

10、修订《长白山旅游有限公司战略规划管理办法》的议案；

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

11、关于审议长白山旅游有限公司2023年第一季度报告的议案；

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

12、关于审议股东监事辞职和增加股东监事的议案。

本议案应提交公司股东大会审议。

投票结果:4票同意，0票 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长白山旅游有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-009

长白山旅游有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录， 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●会计师事务所名称：新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012年3月2日(京财会许可证[2011]0056号)

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，新永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人。660多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

信永中和2021年的营业收入为36.74亿元，其中审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年，新永中和上市公司年报审计项目358个，总收费4.52亿元，涉及制造业、信息传输、软件及信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产及供应业、运输、仓储及邮政业、批发及零售业等主要行业。同行业上市公司审计客户数为8家。

2．保护投资者的能力

信永中和已购买的职业保险符合有关规定，涵盖因提供审计服务而依法承担的民事赔偿责任。2022年投资的职业保险累计赔偿限额为7亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

3.诚信记录

截至2022年12月31日，新永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施11次，自律监督措施1次，纪律处分0次。近三年来，30名员工因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施23次，自律监督措施5次，纪律处分0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人和拟签署的注册会计师具有相应的资格和专业能力，具体如下：

拟签约项目合作伙伴:胡嘉庆先生，1995年获得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在新永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签约审核。

计划担任独立审查合作伙伴：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在新永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和审查了3家上市公司。

拟签约注册会计师:刘佳女士于2015年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在新永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签约2家上市公司。

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无执业行为受到刑事处罚，无中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

新永中和会计师事务所、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员等从业人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4.审计收费

本期审计费用60万元（其中财务报告审计40万元，内部控制审计20万元），根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质和工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）董事会审计和风险控制委员会的履行情况

公司董事会审计风险控制委员会充分了解信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，并对2022年的审计工作进行了审查和评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度报告审计工作中坚持公平客观的独立审计态度，表现出良好的执业道德和义务质量，具有较强的专业能力，2022年公司财务报告和财务报告内部控制的审计工作得到了很好的完成。公司2023年同意向董事会提出续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 年度审计机构。

(二)独立董事关于续聘会计师事务所的事先认可和独立意见

公司独立董事认可意见：公司计划更新审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具有多年的审计服务经验和能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保证公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意将《长白山旅游有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》提交董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经审计，永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求，能够独立审计公司的财务状况和业务成果。公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司、股东特别是中小股东的权益。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 年度财务和内部控制审计机构同意提交股东大会审议。

(三)董事会审议续聘审计机构的情况

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《长白山旅游有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事事事事事先认可意见

3、公司关于第四届董事会第八次会议的独立董事意见

特此公告。

长白山旅游有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-003

长白山旅游有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录， 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年4月19日召开。会议通知和会议材料于2023年4月9日通过专人交付和电子邮件交付给所有董事、监事和高级管理人员。本次会议应当有9名董事参加表决，9名董事实际参加表决，9张有效表决票。参加表决的董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事充分讨论了会议的所有议案，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议长白山旅游有限公司2022年董事会工作报告的议案

本案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于审议《长白山旅游有限公司2022年独立董事报告》的议案

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于审议《长白山旅游有限公司2022年董事会审计与风险控制委员会工作报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于审议《长白山旅游有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年长白山旅游有限公司年报全文》和《2022年长白山旅游有限公司年报摘要》。

本案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于审议长白山旅游有限公司2022年财务决算报告的议案

本案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于审议《长白山旅游有限公司2023年财务预算计划及经营投资计划》的议案

本案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、长白山旅游有限公司关于2022年利润分配计划的议案

公司2022年的利润分配计划是：不分配现金股利，保留未分配利润以满足公司的生产经营和投资需求，不将资本公积金转换为股本。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。长白山旅游有限公司关于2022年利润分配计划的公告。

本案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于审议《长白山旅游有限公司2022年内部控制评估报告》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2022年长白山旅游有限公司内部控制评估报告。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于审议2023年长白山旅游有限公司预计关联交易的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游有限公司预计2023年日常关联交易公告》

该提案为关联交易，关联董事回避表决。

投票结果：5票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权。

10、长白山旅游有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

公司计划继续聘请新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年审计机构，聘用一年，审计内容包括2023年财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用专项审计报告、内部控制专项审计报告等。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、长白山旅游有限公司关于向银行申请授信额度的议案

公司计划向银行申请总额不超过2.50亿元的银行综合信用额度。信用期限不超过一年。信用期限内，信用额度可回收利用。

9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、2021年公司董事、监事、高级管理人员绩效年薪考核提案

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、关于审议修订《长白山旅游有限公司战略规划管理办法》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游有限公司战略规划管理办法》。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于审议长白山旅游有限公司2023年第一季度报告的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游有限公司2023年第一季度报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、长白山旅游有限公司2022年年度股东大会议案

公司拟于2022年召开年度股东大会，召开时间另行通知，审议需要股东大会审议的上述议案。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议

公司独立董事对第四届董事会第八次会议的独立意见

长白山旅游有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-010

长白山旅游有限公司

关于2022年召开2022年

业绩及现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录， 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：2023年4月26日 下午15：00一16：00

●会议形式：现场结合网络

●网站：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（https://n.jhbshow.com/）

现场会议地址：长白山温泉皇冠假日酒店一楼会议室（吉林省长白山保护开发区池北区山门北侧400米）

一、说明会的类型

2023年4月20日，公司在《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2022年年度报告和2022年年度利润分配计划。为了让投资者对公司的情况有更全面、更深入的了解，公司决定召开2022年业绩和现金股息简报，与投资者充分沟通公司的业务业绩、发展战略、现金股息等具体情况。

二、说明会的时间和形式

本次简报将于2023年4月26日(周三)下午15日以现场结合网络的形式举行：00一16：00在线通过“中国基金报-机会宝在线路演中心”（https://n.jhbshow.com/)现场会议地址:长白山温泉皇冠假日酒店一楼会议室(吉林省长白山保护开发区池北区山门北侧400米)。

三、参与者

公司董事长、总经理王坤、董事会秘书段国岩、总会计师李洪刚。

四、投资者参与的方式

投资者可以登录网站：“中国基金报-机会宝在线路演中心”（http:m.jhbshow.com）网上参加2022年度业绩及现金分红网上说明会，也可到会议现场参加。2023年4月20日14月25日，投资者也可以通过电子邮件和电话联系公司，提出您关心的问题。公司将选择投资者在简报中普遍关注的问题作为答案。

五、联系方式

联系人：韩望

电话：0433-5310177

电子邮箱：changbaishan@vip.126.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以查询公司公告，了解投资者说明会的召开情况和主要内容。

特此公告

长白山旅游有限公司董事会

2023年4月20日

(上接61版)