2022年年度报告摘要

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-037

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席董事会会议审议年度报告

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以410544390为基础，每10股发现金红利2.5元（含税），红股0股（含税），不以公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、移动游戏产业

公司主要从事精品手机游戏的研发和运营，深入培育休闲益智领域，坚持“注重精品、研究与运输一体化”的原则，致力于打造精致原创的互联网手机游戏。 公司移动游戏运营模式主要有三种运营模式：自主运营、授权运营和联合运营。其中，独立运营是指在公司独立运营平台上发布的运营模式，目标产品来自公司独立研发；授权运营是指授权外部运营商发行和推广的运营模式，公司一般只负责技术支持和后续内容研发；联合运营是指公司独立开发或授权的游戏产品，第三方应用平台主要与第三方应用平台合作，共同发行和推广游戏。 App Store 以及各种安卓渠道。公司研发经营业务并重，两者相辅相成。公司的研发和运营业务并重，相辅相成。通过运营业务获取的游戏运营数据，公司可以及时了解用户需求和意见，加强对产品质量的控制，加快游戏开发的迭代更新，开辟行业上下游产业链，实现收入最大化。

经过多年的快速发展和技术积累，公司成立了多个工作室团队，保持高质量内容的可持续生产能力。公司移动游戏分为国内游戏和海外游戏，国内游戏产品主要包括“钓鱼炸天”、《指尖捕鱼》、《姚记钓鱼3D版》、《大神钓鱼》、《小美斗地主》、休闲养成游戏，如齐齐来麻将。其中，《钓鱼炸翻天》、《指尖钓鱼》和《姚记钓鱼3D版》在IOS畅销榜休闲领域排名第一，玩家粘性强，2022年 年 11 10月，公司依托手机游戏《指尖钓鱼》十多年积累的强大用户群和技术，成功推出了自主研发的3D钓鱼游戏《钓鱼新时代》，自推出以来表现良好。此外，国际象棋和纸牌游戏还不断增加新的游戏玩法来更新版本，为了增强游戏的快乐体验。主要有海外游戏产品《Bingo Party》、《Bingo Journey》、《Bingo Wild》、《黄金钓鱼场》、《fish box》、其中，钓鱼派对等《Bingo Wild》、《Bingo Journey》目前国内出海休闲竞技类游戏单品排名靠前，在全球范围内具有较强的竞争力，包括AppStore、Facebook、Google Play等平台运营。

2、扑克牌行业

公司扑克业务以“机制创新、产品创新、流程创新”为中心的总体目标，使中国民族品牌的质量、创新和理念深深扎根于人们的心中。公司拥有一批长期专注于扑克生产的技术专家，具有世界领先的技术水平。公司通过科技创新，严格执行精细化管理、稳定经营、降本提质、创新增效的经营方针，提高员工管理水平和技术水平，进一步降低成本，提高效率。在生产方面，公司采用高端扑克专用纸、专业照明技术和环保墨水，采用自动生产线结合自主研发的核心设备，将传统手工和机械操作生产流程改进为自动生产线，促进传统扑克行业生产模式的改变，全面实现扑克机械自动化生产。扑克牌销售主要采用传统的经销商分销模式，通过各级经销商实现产品的快速销售。结合公司移动互联网游戏业务，充分发挥协同作用，通过扩大销售团队，制定新的销售策略，形成线上客户和线下客户相互导向的良性发展，拓宽扑克产品的销售渠道。

公司确立了“树百年姚记，打造世界品牌”的战略目标，致力于成为世界级专业扑克生产基地。公司产品“姚记”扑克品牌品质优良，图案精美，在国内外市场享有良好声誉，先后荣获“中国驰名商标”、“上海名牌产品”、“中国轻工质量信得过产品”、中国轻工业联合会科技进步奖、荣誉称号，如“上海市区级技术中心”。“姚记”品牌具有较高的市场地位和知名度，是中国文化教育体育用品协会向社会公布的“中国扑克行业知名品牌”六大品牌之一。

3、互联网创新营销行业

公司的互联网创新营销部门主要关注信息流广告，构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化和短视频内容制作的整个互联网营销链，为品牌客户提供在线营销解决方案。以短视频效果广告为核心的信息流广告业务，以技术和数据驱动流量运营。公司开展信息流广告业务的模式包括获取用户流量、广告材料制作和广告效果优化，实现短视频媒体的准确交付。结合CPC(每次点击成本)、CPM(每千次显示成本)计量结算方式向广告商收取费用。公司向媒体流量供应商获取用户流量进行在线广告，并主要按照相同的机制支付流量购买成本。信息流广告的利润来自于广告商收入和媒体流量采购成本的差异。

公司客户主要是网络服务、游戏、互联网金融、电子商务、快速消费品等行业的龙头公司，为客户提供规划营销、创意设计、品牌传播、内容制作的综合营销服务，在运营和技术方面具有较强的市场竞争优势。公司拥有专业的视频制作团队，建立了丰富多样的自主拍摄场景，丰富的短视频制作经验，满足客户的具体需求，进行批量高质量的广告内容创作，提高广告回报率，基于大数据的准确营销。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

变更会计政策

元

■

会计政策变更的原因及会计错误的纠正

会计政策变更原因:财政部于2022年12月发布了《企业会计准则解释》第16号(会计准则解释)〔2022〕31号，以下简称“解释16号”：其中，自2023年1月1日起实施“与个人交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”；“发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年3月17日，公司披露了《关于调整公开发行可转换公司债券计划及一系列文件修订说明书的公告》；

2、2022年4月2日，公司披露了中国证监会受理公开发行可转换公司债券的公告；

3、公司于2022年5月12日披露了《关于》〈审查中国证监会行政许可项目反馈通知书〉反馈回复的公告；

4、2022年12月3日，公司披露了《2022年股权激励计划(草案)》。

上述披露索引：巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）

上海姚记科技有限公司

第五届监事会第三十九届会议

决议公告

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-036

上海姚记科技有限公司

第五届监事会第三十九届会议

决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月8日，上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第39次会议通过电话、电子邮件等方式发出会议通知。，并于2023年4月18日举行现场表决。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过下列议案：

一、审议通过《2022年监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）同日公司指定信息披露媒体披露的《2022年监事会工作报告》。

二、审议通过《2022年财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年度报告》第十节同日披露。

三、审议通过了《2022年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为：上海姚科技有限公司2022年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022年度报告》及公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2022年度报告摘要》。

四、审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2022年利润分配计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，考虑到投资者的利益和公司可持续发展的资本需求，同意利润分配计划。

本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2022年利润分配计划的公告》。

五、审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所同意续聘为公司2023年审计机构，聘期为一年。

本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司续聘2023年审计机构的议案》。

六、审议通过了《关于计提全资子公司大鱼竞技(北京)网络科技有限公司商誉减值准备的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经核实，公司按照《企业会计准则》和相进行核实根据公司的实际情况，提取资产减值准备可以更公平地反映截至2022年12月31日的资产状况。公司董事会按照有关法律法规的规定审议程序，监事会同意提取资产减值准备。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于计提全资子公司大鱼竞技(北京)网络科技有限公司商誉减值准备的公告》。

七、审议通过了《2022年内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经核实，监事会认为公司建立了完善的内部控制体系，并得到了有效的实施。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行。详见公司指定的信息披露网站潮信息网（www.cninfo.com.cn）同日公司指定信息披露媒体披露的《2022年内部控制自我评估报告》。

八、审议通过了《关于2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会同意根据公司章程和薪酬管理制度制定2023年董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案，结合公司经营规模等实际情况，参照行业薪酬水平和公司董事会确定的公司发展战略目标。

本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）同日公司指定信息披露媒体披露的《关于2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。

九、审议通过了《关于公司及子公司向关联方续租办公空间的关联交易议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为本次交易为日常相关交易，相关董事已作出回避表决，审查程序符合《公司法》、公司章程和其他有关法律法规的规定。本次交易的定价原则符合有关法律法规的规定，合理、公平，不损害上市公司和股东的合法权益，特别是中小股东。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司及其子公司向关联方续租办公空间的关联交易公告》。

10.审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一次授予部分股票期权第三次行权条件未成就、注销期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司注销部分2020年股票期权激励计划符合《管理办法》等相关法律法规的要求，公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，符合股东大会授权董事会，不损害公司及全体股东利益，同意公司注销2020年股票期权激励计划。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年股票期权激励计划第一次授予部分股票期权第三次行权条件未成就、注销期权的公告》。

11.审议通过了《关于2020年第三期股票期权激励计划第二期行权条件未达到并取消部分期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，2020年第三期股票期权激励计划的部分注销符合《管理办法》等相关法律法规的要求，以及《2020年第三期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，符合董事会股东大会授权，不损害公司及全体股东利益，同意公司注销2020年第三期股票期权激励计划的部分股票期权。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年第三期股票期权激励计划第二期行权条件未成就、部分期权注销的公告》和《2020年第三期股票期权激励计划授予激励对象名单(调整后)》。

12.审议通过了《关于2020年第二期股权激励计划股票期权第三期行权条件未达到并取消部分期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，监事会认为，公司取消2020年第二期股权激励计划的股权期权符合《管理办法》等相关法律法规的要求，公司《2020年第二期股权激励计划(草案)》的相关规定，符合股东大会授权董事会，不损害公司及全体股东利益，同意公司取消2020年第二期股权激励计划的股权期权。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年第二期股权激励计划股票期权第三期行权条件未成就、部分期权注销的公告》。

十三、 审议通过了《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票解除限制性股票第三期限制性股票解除限制性股票解除限制性股票解除条件失败、回购注销限制性股票的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为限制性股票回购价格的调整是基于《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年第二期股权激励计划(草案)》的有关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，审查程序合法合规，不损害上市公司及全体股东的利益，同意调整限制性股票的回购价格。

公司回购取消限制性股票，符合上市公司股权激励管理措施等相关法律、法规、规范文件和2020年第二期股权激励计划（草案）的有关规定，审查程序合法合规，不损害上市公司和全体股东的利益。同意公司回购取消限制性股票的相关事项。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票解除限制性股票第三期限制性股票解除限制性股票解除条件失败、回购注销限制性股票的公告》。

十四、审议通过了《关于第五届监事会任期届满换届选举的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

第五届监事会监事任期届满，公司按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，按照有关法律程序选举监事会。公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。任期三年，自2022年股东大会批准之日起计算。监事会同意提名卞国华先生和蒋玉英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会批准后，公司第六届监事会将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成。

本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于第五届监事会任期届满选举的公告》。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

会计政策变更是公司根据财政部有关文件的合理变更，符合企业会计准则和有关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

十六、备查文件

1、公司第五届监事会第三十九次会议决议

特此公告。

上海姚记科技有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-030

上海姚记科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年度股东大会。

2、股东大会召集人：上海姚记科技有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会第四十次会议审议批准，公司决定召开2022年股东大会。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)2023年5月11日(星期四)下午14日召开现场会议:00

(2)网上投票时间:2023年5月11日

2023年5月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；2023年5月11日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15－15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在在网上投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能采用上述表决方式中的一种投票方式。同一投票重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月8日(星期一)。

7、出席对象：

（1）截至2023年5月8日收盘时，所有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记并办理会议登记手续的股东均有权以本通知公布的形式出席股东大会和表决；股东可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人不得为公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

股东大会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过，并于2023年4月20日公布。详见《中国证券报》指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（http//www.cninfo.com.cn）。

3、特别说明

（1）会议还将听取上海姚记科技有限公司独立董事2022年独立董事的报告。独立董事的报告见公司在巨潮信息网上披露的相关公告。

(2)本次股东大会议案8属于特别决议事项，需经出席会议的股东持有的表决权的2/3以上批准。

(3)审议议案9、议案10、在提案11中实施累计投票方法。相关人员的简历已在《关于第五届董事会任期届满选举的公告》和《关于第五届监事会任期届满选举的公告》中披露。独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，股东大会可以表决。

（4）对于上述提案，公司将单独计票并披露中小投资者的表决，涉及相关交易的相关人员将放弃在股东大会上对该提案的表决权。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或共持有上市公司5%以上的股份份的股东。

三、会议登记方式

1、登记时间： 2023年5年9日9:00-12：00 、13:00-17:00

2、注册地点：上海嘉定区曹安路4218号公司董事会秘书办公室

3、登记方式

(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人应当出席会议。法定代表人出席会议的，应当持证券账户卡、身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持证券账户卡、身份证、法定代表人（见附件2）、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持有证券账户卡和身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持有委托人身份证复印件、证券账户卡、身份证、股东书面授权委托书（见附件2）。

4、会议联系方式

(1)姓名:卞大云、檀毅飞

(2)联系电话:021-6959508

（3）传 真：021-69595008

(4)电子邮件：secretarybd@yaojipoker.com

5、与会股东的住宿、交通等全部费用自行承担。

6、委托书的剪报、复印或按附件格式自制有效。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

上海姚记科技有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362605

2、投票简称：姚记投票

3、填写表决意见或选举票数

(1)填写表决意见，同意、反对、弃权非累积投票提案；

（2）对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数的，提案组投票的选举票视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

1选举非独立董事(等额选举) 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×4

股东可以在选举中投票 4 任意分配给非独立董事候选人，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。 2.选举独立董事(等额选举，候选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以在选举中投票 3 任意分配给独立董事候选人，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。 3.选举非职工代表监事(等额选举) 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以在两名非职工代表监事候选人中随意分配选举票数，但总数不得超过选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月11日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月11日9日，互联网投票系统开始投票:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

上海姚记科技有限公司

2022年股东大会授权委托书

作为上海姚记科技有限公司的股东，我(本公司)全权委托兹 （先生/女士）代表公司/我出席上海姚记科技有限公司2022年股东大会，行使下列议案的表决权，并签署会议相关文件。行使表决权的后果由公司/我承担。

■

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

2、自然人股东签字，法人股东加盖法人公章。

3、按上述格式复印或自制授权委托书有效。

4、客户可以“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“回避”√作出投票指示，如无明确指示，代理人可自行投票。如无明确指示，代理人可自行投票。

客户签名(盖章)：

客户身份证号或营业执照号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-035

上海姚记科技有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十次会议于2023年4月8日通过电子邮件和电话向全体董事发出通知。会议于2023年4月18日以现场表决的形式召开，董事7人，董事6人。其中，董事姚硕宇先生因公出差未能现场出席会议，书面委托董事姚硕斌先生行使表决权。一些监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2022年董事会工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会提交了2022年独立董事报告，并将在公司2022年股东大会上报告。

本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年度报告》第三节和第四节同日披露。

二、审议通过《2022年总经理工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2022年财务决算报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年度报告》第十节同日披露。

四、审议通过《2022年度报告全文及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022年度报告》及公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2022年度报告摘要》。

五、审议通过了《2022年利润分配计划议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司计划每10股向全体股东发放现金股利2.5元(含税)，不发放红股，不增加资本公积金的股本。截至目前，公司总股本为410、544、390股，以此为基础，计划发现金红利为102、636、097.50元(含税)。如果公司总股本在分配方案实施前因可转换债券转换、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化，每股分配比例保持不变，分配总额相应调整。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2022年利润分配计划的公告》。

六、审议通过《关于公司续聘2023年审计机构的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，聘期为一年。

独立董事就本议案发表了事先批准和同意的独立意见。本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司续聘2023年审计机构的公告》。

七、审议通过了《关于计提全资子公司大鱼竞技(北京)网络科技有限公司商誉减值准备的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司按照《企业会计准则》等有关法律法规提取全资子公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司商誉减值准备工作，符合谨慎原则，提取依据充分。商誉减值准备完成后，公司2022年的财务报表可以更公平地反映截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠、合理。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于计提全资子公司大鱼竞技(北京)网络科技有限公司商誉减值准备的公告》。

八、审议通过了《2022年内部控制自我评价报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制自我评估报告》同日披露。

九、审议通过了《关于2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案》同日披露。

十、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方续租办公空间的关联交易议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

为了满足互联网创新营销业务的业务需求，公司及其子公司计划继续以其名义租赁成都高新区的办公房地产，开展互联网创新营销业务。总租赁面积969.60平方米，租赁单价105元/平方米每月租金总额为122.17万元/年，续租期为一年。

本议案为日常关联交易，两名关联董事姚朔斌、姚硕榆回避了本议案的表决。独立董事就本议案发表了事先认可和同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司及其子公司向关联方续租办公空间的关联交易公告》。

11.审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一次授予部分股票期权第三次行权条件未成就、注销期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《2020年股票期权激励计划(草案)》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于2020年股票期权激励计划中公司2022年净利润增长率未达到公司业绩考核要求，公司决定取消第三个行权期权条件未达到的191万份股票期权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年股票期权激励计划第一次授予部分股票期权第三次行权条件未成就、注销期权的公告》。

12.审议通过了《关于2020年第三期股票期权激励计划第二期行权条件未达到并取消部分期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《2020年第三期股票期权激励计划(草案)》和《2020年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于2020年第三期股票期权激励计划(以下简称本次激励计划)中公司2022年净利润增长率未达到公司业绩考核要求，公司决定取消120.60万股票期权未达到第二行权期的行权条件，同时取消原激励对象已授予但尚未达到行权条件的31.80万股票期权，计划取消152.40万股票期权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年第三期股票期权激励计划第二期行权条件未成就、部分期权注销的公告》。

13.审议通过了《关于2020年第二期股权激励计划股票期权第三期行权条件未达到并取消部分期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《2020年第二期股权激励计划(草案)》和《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于2020年第二期股权激励计划中公司2022年净利润增长率未达到公司业绩考核要求，公司决定取消第三期行权条件未达到的79万股票期权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年第二期股权激励计划股票期权第三期行权条件未成就、部分期权注销的公告》。

14.审议通过了《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票解除限制性股票第三期限制性股票解除限制性股票解除条件失败、回购注销限制性股票的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《2020年第二期股权激励计划(草案)》和《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于2020年第二期股权激励计划中公司2022年净利润增长率未达到公司业绩考核要求，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的6万股限制性股票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案仍需提交股东大会审议。本议案是一项特别决议，必须经出席会议的股东持有的有效表决权的三分之二以上批准。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票解除限制性股票第三期限制性股票解除限制性股票解除条件失败、回购注销限制性股票的公告》。

十五、审议通过《2022年社会责任报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年社会责任报告》同日披露。

十六、审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司第五届董事会即将到期，需要换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姚朔斌先生、姚硕宇先生、梁美峰女士、卢聪女士、李世刚先生、陈琳先生、江英女士为公司第五届董事会董事候选人，其中李世刚先生、陈琳先生、江英女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事承认了该法案的意见。本法案必须提交公司2022年股东大会审议。详见公司指定信息披露网站巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于第五届董事会任期届满选举的公告》。

十七、审议通过《会计政策变更议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

会计政策变更是根据财政部发布的有关规定进行的合理变更。变更后的会计政策可以更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规的规定，不损害公司和股东的利益。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

十八、审议通过《关于召开2022年股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2023年5月11日下午14日:00 公司2022年年度股东大会在上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室召开。

详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》是公司指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于召开2022年股东大会的通知》。

十九、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议

2、独立董事对公司第五届董事会第四十次会议有关事项的事先认可和独立意见

特此公告！

上海姚记科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-035

上海姚记科技有限公司

2020年股票期权激励计划

首次授予部分股票期权

第三个行权期的行权条件没有实现

以及注销期权的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”)于2023年4月18日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一次授予部分股票期权第三次行权条件的议案》。根据《2020年股票期权激励计划(草案)》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于2020年股票期权激励计划(以下简称《本次激励计划》)中公司2022年净利润增长率未达到公司业绩考核要求，公司决定取消第三次行权条件未达到的191万份股票期权。现将有关内容公告如下：

I.已完成公司股票期权激励计划的相关审批程序

1、2020年3月2日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其总结的议案、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《提交股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》等有关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2020年3月2日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其总结的议案、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、关于核实公司〈激励对象名单授予2020年股票期权激励计划〉的议案》。

3、2020年3月12日，公司监事会发布了《监事会关于公司2020年股票期权激励计划中激励对象名单的审计意见和说明》。经核实，监事会认为，本次激励计划中包含的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，作为本次股票期权激励计划的激励对象合法有效。

4、2020年3月27日，公司召开第四届董事会第44次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》、《关于召开公司2020年第一次股东大会的议案》同日披露了《关于调整变更2020年股票期权激励计划的说明公告》。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

5、2020年3月27日，公司召开第四届监事会第31次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》，同意公司修订本次激励计划。

6、2020年4月14日，公司召开2020年第一次股东大会审议通过〈2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)〉及其总结的议案、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《提交股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

7、2020年4月21日，公司召开第四届董事会第46次会议，审议通过了《关于2020年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》和《关于调整2020年股票期权激励计划授予名单和数量的议案》。公司独立董事对激励计划中涉及的股票期权授予相关事项发表了独立意见，认为激励计划中规定的授予条件已满足，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日期符合有关规定。

8、2020年4月21日，公司召开第四届监事会第33次会议，审议通过了《关于2020年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》和《关于调整2020年股票期权激励计划授予名单和数量的议案》。公司聘请的独立财务顾问和法律顾问对激励对象授予股票期权的事项发表了专业意见。

9、2020 年 7 月 16 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《公司调整》 2020 独立董事对年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案发表了独立意见。董事会对 2020 年度股票期权激励计划首次调整股票期权行权价格，2020年 年度股票期权首次授予部分的行权价格由每股 28.20 元调整为每股 27.80 元。

10、2021年5月12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》和《关于2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一行权条件成就的议案》。确定公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一行权期的行权条件，并同意符合行权条件有条件的74个激励对象行使149.25万股票期权。同意取消辞职的原激励对象已被授予但尚未达到行使条件的24.5万股票期权。

11、2021年6月22日，公司召开第五届董事会第23次会议和第五届监事会第22次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由每股27.80元调整为每股27.30元。

12、2022年4月28日，公司召开第五届董事会第31次会议和第五届监事会第30次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》和《关于2020年股票期权激励计划中部分股票期权第二次行权条件成就的议案》。确定公司2020年股票期权激励计划第一次授予部分股票期权第二行权期的行权条件，同意符合行权条件的68个激励对象行权143.25万股。同意撤销离职的原激励对象已被授予但尚未达到行使条件的20万股票期权。

13、2022年5月30日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》 2020 年度股票期权激励计划首次授予部分股票期权。第一次行权期届满后，未行权到期 127.82 一万份，公司需要注销这部分未行使的股票期权，剩余期权 349.68 独立董事对此发表了独立意见。

14、2022年8月9日，公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过 2020 独立董事对年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案发表了独立意见。2020 股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格 27.30 元调整为每股 27.00 元。

15、2023年4月18日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一次授予部分股票期权第三次行权条件未成就、注销期权的议案》，独立董事对此发表了独立意见。确定公司2020年股票期权激励计划第一次授予部分股票期权第三行权期的行权条件未达到，同意取消已授予但尚未达到行权条件的191万股股票期权。

二、关于2020年股票期权激励计划第一次授予部分股票期权第三个行权条件的说明

根据公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的有关规定，公司层面在行权期的三个考核会计年度中，每年对绩效考核进行并行权，以达到绩效考核目标为激励对象的行权条件。公司级第三个行权期的业绩条件应以2019年净利润为基础，2022年净利润增长率不低于60%。上述“净利润”指标是指上市公司股东的净利润，以消除激励计划股份支付费用的影响和非经常性损益的价值为计算依据。公司不符合上述绩效考核目标的，不得行使所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权，由公司注销。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年年度审计报告》，2022年上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为342、349、234.31元。与2019年相比，2022年净利润增长率未达到60%，本激励计划第三行权期公司业绩不符合行权条件。

3.2020年股票期权激励计划注销股票期权的原因和数量

根据公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的有关规定，公司一级不符合绩效考核目标的，不得行使所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权，由公司注销。鉴于公司2022年净利润增长率不符合公司业绩考核要求，本激励计划中68名激励对象授予的191万份股票期权不得行使，由公司注销。本次注销不需要在公司2020年第一次临时股东大会授权董事会的范围内提交股东大会审议。

四、本次注销对公司的影响

公司取消2020年股票期权激励计划的股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉和责任。公司管理团队将继续认真履行职责，努力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司股权激励计划的第三个行权期不符合绩效行权条件，第三个行权期不符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》和《2020年股票期权激励计划评估管理办法》的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。根据《2020年股票期权激励计划(草案)》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司决定取消68名不符合行权条件的激励对象授予的191万份股票期权。本公司同意取消2020年股票期权激励计划的股票期权。

六、监事会意见

本次公司注销部分2020年股票期权激励计划的股票期权事项，符合《管理办法》等相关法律法规和《2020年股票期权激励计划(草案)》的要求，符合股东大会对董事会的授权，不损害公司及全体股东的利益，同意公司注销2020年股票期权激励计划的股票期权。

七、律师法律意见

根据上海通力律师事务所出具的法律意见，截至本法律意见书出具之日， 股权激励计划第三个行权期的相关事项已获得现阶段必要的授权和批准， 符合《激励计划(草案)(修订稿)》等法律、法规和规范性文件的有关规定； 股权激励计划第三个行权期的行权条件未满足， 不得行使相关激励对象，按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)(修订稿)》的有关规定，公司应当注销相应的股票期权。

八、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议公告

2、第五届监事会第三十九次会议决议公告

3、独立董事对公司第五届董事会第四十次会议的独立意见

4、上海通力律师事务所关于上海姚记科技有限公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三行权期的法律意见

特此公告。

上海姚记科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-034

上海姚记科技有限公司

2022年度报告网上业绩报告

说明会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告全文及摘要于2023年4月20日正式披露。为方便投资者进一步了解公司的经营状况和未来发展规划，公司将于2023年4月27日(星期四)举办2022年度报告网上说明会。具体方法如下:

一、全景网

1、时间:2023年4月27日(星期四)下午15日:00-17:00；

2、参与方式：投资者可登录“全景·路演世界”（http://ir.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。

3、为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者收集公司2022年度业绩描述会议的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 4月27日(星期四)15日：访问http前00://ir.p5w.net/zj/，或扫描下面的二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。

欢迎投资者积极参加本次网上说明会。

■

(问题收集专题页面二维码)

2、出席年度报告业绩说明会的人员有：姚朔斌董事长、唐松莲独立董事、财务总监梁美峰女士、董事会秘书卞大云先生。

欢迎投资者积极参与！

特此公告！

上海姚记科技有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-033

上海姚记科技有限公司

2023年公司续聘

审计机构的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2023年审计机构。本议案仍需提交2022年股东大会审议，有关事项现公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

公司计划继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年的审计机构。公司董事会根据审计业务的实际情况，要求股东大会授权公司总经理与立信协商确定2023年的相关审计费用。立信不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。审计人员具有较强的专业能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力。2022年审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，计划继续聘请审计机构为公司提供2023年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务。新证券法实施前，具有证券期货业务许可证和H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

截至2022年底，立信拥有合伙人267人，注册会计师2人，注册会计师392人，员工总数10人，注册会计师674人签署了证券服务业务审计报告。

2021年立信营业收入(经审计)45.23亿元，其中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

2022年，立信为646家上市公司提供年报审计服务 7.19亿元，同行业上市公司审计客户51家。

2、保护投资者的能力

截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

■

3、诚信记录

近三年来，立信因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施30项、自律监督措施和纪律处罚2项，涉及员工82人。

(注:最近三年完整的自然年度和当年，下同)

(二)项目信息

1、基本信息

（下转66版）