证券代码：300755 简称证券:华致酒行 公告编号：2023-008

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况

□适用 √不适用

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时没有盈利，目前没有盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以416、798、400为基础，每10股发现金红利1.76元（含税），红股0股（含税），每10股资本公积金增加0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的优质葡萄酒营销和服务提供商之一，以“优质、真实、服务、创新”为核心理念，依托全国葡萄酒流通全渠道营销网络体系，与上游葡萄酒生产企业长期合作，开发和选择满足市场需求的产品，继续为客户和消费者提供葡萄酒、进口葡萄酒、烈性葡萄酒等国内外优质高端葡萄酒产品和多元化服务，致力于建立和完善葡萄酒营销生态系统，通过互联网共享经济平台，在全国各地建立快速的葡萄酒消费服务体系，满足不断升级的市场需求。

多年来，公司深入从事葡萄酒消费终端市场。凭借专业的运营团队、丰富的产品营销经验和对葡萄酒文化的深刻理解，建立了华智连锁店、零售网点、KA店、团购、电子商务等全渠道营销网络体系，与上游知名葡萄酒企业形成了长期稳定的合作关系。在为制造商提供高效、方便的服务时，公司还为终端消费者提供高质量、丰富的产品，成为连接制造商和大众消费市场的关键环节。公司利用与终端消费者的良好互动，积极参与产品开发。一方面，选择品牌知名度高、性价比高的优质葡萄酒进行销售，另一方面，与酿酒企业合作，共同开发满足市场需求的新产品，为消费者提供多样化、个性化的选择。公司建立了完整的信息供应链管理体系，涵盖采购、物流、仓储、销售等环节，致力于为消费者提供真正的优质葡萄酒和高质量、标准化的优质服务，赢得市场的广泛认可。2011年，“华致酒行”商标被国家工商行政管理局商标局认定为“中国驰名商标”。

请参阅公司《2022年年度报告》，了解公司主要业务及产品情况。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

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公司是否有表决权差异安排？

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

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5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营状况未发生重大变化。报告期内详见《2022年年度报告》。

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华致酒业连锁管理有限公司

关于召开2022年股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，华智酒业连锁管理有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议召开，审议通过《关于召开2022年股东大会的议案》，决定于2023年5月11日召开2022年股东大会。股东大会将现场表决与网上投票相结合。股东大会有关事项现通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2022年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司第五届董事会。

（3）会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)会议的日期和时间:2023年5月11日(星期四)下午15日:00

2023年5月11日9日，通过互联网投票系统进行投票:15一15:00。

2023年5月11日9日，通过交易系统在线投票的时间:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（5）会议的召开方式：股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网上投票平台，股东可以在本公告公布的网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网上投票或其他投票方式。同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年5月4日(星期四)

(7)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股东或代理人。2023年5月4日（周四）下午在中国结算深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人书面出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律法规进行。

(八)会议地点:北京市通州区外郎营村北2号院32号楼三层会议室。

二、会议审议事项

股东大会提案编码：

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1. 上述提案公司于2023年4月18日审议通过了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，并于2023年4月20日在中国证监会指定的信息披露媒体浪潮信息网络上（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2. 上述提案9.01、9.02、9.03、9.04是一项特别决议，需经股东大会特别决议批准（经股东大会股东持有的表决权股份总数的三分之二以上同意）。

3. 公司独立董事对议案5.000、6.00、7.00、8.00发表同意的独立意见，股东大会将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票，并披露其计票结果。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

4. 公司独立董事将在年度股东大会上报告。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2023年5月5日至5月10日(节假日、周末除外):30一11:30，下午13:30一17:00

(二)登记方式:

1.法定代表人代表法定股东出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证、证券账户卡；

2.法定代表人委托的代理人代表法定股东出席会议的，代理人应当出示法定股东单位法定代表人出具的身份证、书面授权委托书和证券账户卡；

3.自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他能够证明身份的有效证件、证券账户卡；

4.代理人代表个人股东出席会议的，应当出示代理人本人的有效身份证明、委托人签署的股东授权委托书和证券账户卡；

5.出席会议的人员应向会议登记处出示上述授权委托书和身份证原件，并向会议登记处提交上述规定凭证复印件。异地股东可以通过信函或传真登记。信函或传真应包含上述文件（信函或传真应包含在2023年5月10日17日:以00前送达公司为准)。

(三)登记地点:嘉禾国信大厦CD座5层公司证券事务部，北京市东城区白桥街15号。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

（1）通讯地址：嘉禾国信大厦CD座5层，北京市东城区白桥街15号

(2)邮政编码:100062

(3)联系电话:010-56969898

(4)指定传真:010-5696955

(5)电子邮件:dongmiban@vatsliquor.com

（六）联 系 人：张喜桐、梁佳琛

(七)会议费:与会股东自行承担食宿费和交通费。

六、备查文件

1.华致酒行连锁管理有限公司第五届董事会第八次会议决议；

二、华致酒行连锁管理有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此通知。

附件1：授权委托书样本

附件2：网上投票的操作流程

华智酒业连锁管理有限公司董事会

2023年4月20日

附件一：

授权委托书

本人(本单位) 作为华致酒行连锁管理有限公司的股东，我委托 先生/女士代表出席了华智酒业连锁管理有限公司2022年股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。有效期自签署日起至股东大会结束。本人（本单位）对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

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委托人名称(签字盖章)：

客户身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人身份证号：

受托人名称(签字)：

委托日期： 年 月 日

附件二：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1. 普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“350755”，投票简称“华致投票”。

2. 对于非累积投票法案，填写表决意见或选举票数：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月11日的交易时间，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以通过交易登录证券公司的交易客户端易于系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 2023年5月11日上午，互联网投票系统投票:15至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。