证券代码：600061 证券简称:国投资本 公告编号：2023-017
国投资本有限公司
第九届董事会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年4月18日，国投资本股份有限公司九届一次董事会在北京召开，现场与通信相结合。会议通知和材料于2023年4月11日通过电子邮件发出。会议应有9名董事和9名实际董事。全体董事共同推荐段文务董事主持董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了下列议案：
1.国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案
文务先生(简历见附件)是公司第九届董事会董事长，任期三年。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.《国投资本股份有限公司聘任公司总经理的议案》
任期三年的李樱女士(简历见附件)为公司总经理。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.《国投资本股份有限公司关于聘请公司其他高级管理人员的议案》
任命曲刚先生（简历见附件）为公司副总经理、财务总监，任期三年；任命姚肇新先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，任期三年。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会成员如下：
(1)董事会战略与ESG委员会
主席：段文务
委员：段文务、蔡洪滨、罗绍香
(二)董事会审计与风险管理委员会
主席：张敏
委员：张敏、白文宪、李樱
(三)董事会提名委员会
主席：蔡洪滨
委员：蔡洪滨、白文宪、段文务
(4)董事会薪酬及考核委员会
主席：白文宪
委员：白文宪、张敏、白鸿
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 《国投资本股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》
林丽尔女士(简历见附件)任期三年，为公司证券事务代表。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投资本有限公司
董事会
2023年4月19日
附件：
简 历
1.段文务先生，1969年出生，工商管理硕士，现任国家投资本有限公司董事，中国投融资担保有限公司董事长。曾任国家投资金融有限公司副总经理、国家开发投资集团有限公司财务部副主任、主任、国家投资安信有限公司总经理、国家投资金融有限公司总经理、国家投资金融有限公司董事长、中国投资金融担保有限公司总经理等。
2.李英女士，1974年出生，管理硕士，现任国家投资本有限公司董事、总经理。曾任国家投资电力控股有限公司证券部经理、证券事务代表、国家投资金融有限公司总经理助理、副总经理、国家投资本有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
3.曲刚先生，1974年出生，硕士学位，现任国家投资本股份有限公司副总经理兼财务总监。曾任国家外汇管理局大连分局常规项目及国际收支主管、中国人民银行大连分行审计员、国家发展投资集团有限公司财务会计部副主任、国家投资本控股有限公司计划财务部经理、国家投资金融有限公司副总经理。
4.姚肇欣先生，1972年出生，经济学硕士，现任国家投资本股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。曾任国家发展投资集团有限公司办公厅、战略发展部业务主管、国务院国有资产监督管理委员会改革局副局长（临时）、国家发展投资集团有限公司资本运营部金融业务部副主任、国家投资控股有限公司股权管理部、综合部经理、国家投资控股有限公司总经理助理。
5.林丽尔女士，1980年出生，硕士，现任国家投资本股份有限公司证券事务部(董事会办公室)总经理。曾任国家开发投资集团有限公司战略发展部研究中心业务研究员、资本运营部财务管理办公室项目经理、国家投资控股有限公司股权管理部高级业务经理、国家投资控股有限公司股权管理部高级投资经理、证券事务部副总经理、安信证券董事会办公室业务协同执行总经理（临时）等。
证券代码：600061 证券简称:国投资本 公告编号：2023-018
国投资本有限公司
第九届监事会决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年4月18日，国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会在北京召开。会议通知和材料于2023年4月11日通过电子邮件发出。5名监事应出席会议，5名监事实际出席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。全体监事共同推荐曲立新监事主持监事会，公司高级管理人员出席会议。
二、监事会会议审议情况
国投资本股份有限公司关于选举监事会主席的议案
曲立新先生(简历见附件)是公司第九届监事会主席，任期三年。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投资本有限公司
监事会
2023年4月19日
附件：
曲立新先生简历
曲立新先生，1967年出生，学士学位，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司全职股权董事。曾任国家投资电力公司计划财务部经理、国家投资电力控股有限公司副总经理、国家开发投资集团有限公司审计特派人员（部门主任级）等。
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