证券代码：002775 证券简称:文科园林公告号:2023-038
债券代码：128127 债券简称:文科转债
深圳文科园林有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年4月17日，深圳文科园林有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知以邮件形式发布，会议于2023年4月19日在公司会议室举行。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《深圳文科园林有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》
请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》公司指定信息披露媒体的详细内容（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。
深圳文科园林有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
证券代码：002775 证券简称:文科园林公告号:2023-039
债券代码：128127 债券简称:文科转债
深圳文科园林有限公司
关于不向下修正文科转债转股
价格的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.截至2023年4月19日，深圳文科园林有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日收盘价至少低于当期转股价90%，触发“文科转债”转股价向下修正条款。
2.经公司第五届董事会第十一次会议审议通过后，公司董事会决定自董事会审议通过之日起未来六个月内(2023年4月19日至2023年10月18日)不修改“文科可转换债券”转换价格，不提出向下修改方案。自董事会审议通过之日起六个月后，如果“文科可转换债券”转换价格再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“文科可转换债券”转换价格下行修正权。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号的有关规定，公司于2023年4月19日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不修改文科可转换债券价格的议案》。具体情况如下：
1.可转换公司债券的基本情况
2020年8月20日，经中国证券监督管理委员会“证监会许可[2020]1069号文件”批准，公司公开发行9.5万张可转换公司债券，每张面值1万元，总发行额9.5万元。深圳证券交易所“深证”〔2020〕815号文件同意，公司95万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深圳证券交易所上市。债券简称“文科可转换债券”，债券代码为“128127”。
可转换公司债券的初始转换价格为5.76元/股。2020年10月，公司实行2020年半年度权益分配，“文科转债”转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；2021年5月，公司实行2020年年度权益分配，“文科转债”转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转债”转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露。（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整“文科转债”转股价格的公告》(公告号:2020-076、2021-027、2023-016）。
二、关于暂不向下修正转股价格的说明
根据《深圳市文科园林有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“在可转换公司债券发行期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的90%时，公司董事会有权提出转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于股东大会前20个交易日公司a股平均交易价格与前一交易日公司a股平均交易价格之间的较高价格。同时，修订后的转股价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。”
截至2023年4月19日，公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触发了“文科转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价趋势、市场环境等因素，以及对公司长期稳定发展和内在价值的信心，为了维护所有投资者的利益，公司董事会决定自董事会批准之日起未来六个月（2023年4月19日至2023年10月18日），若再次触发“文科转债”转股价格向下修正条款，则不提出向下修正方案。自董事会审议通过之日起六个月后，如果“文科可转换债券”转换价格再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“文科可转换债券”转换价格下行修正权。自董事会批准之日起六个月后，如果“文科可转换债券”转换价格再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“文科可转换债券”转换价格下行修正权。请注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
证券代码：002775 证券简称:文科园林公告号:2023-040
债券代码：128127 债券简称:文科转债
深圳文科园林有限公司
关于提前归还部分暂时补流
募集资金的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市文科园林有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置可转换公司债券募集资金不超过57。暂时补充营运资金，使用期限不得超过董事会批准之日起十二个月。详见2022年7月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网》。（http://www.cninfo.com.cn）上述《关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》(公告号:2022-064)。截至募集资金归还前，公司实际使用可转换公司债券闲置募集资金补充营运资金52、856.34万元。
根据可转换债券投资项目的进展情况和资金需求，公司于2023年4月19日提前将200万元返还至专项募集资金账户，并将上述募集资金的返还情况通知发起人和发起人代表。
截至本公告披露日，公司利用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充营运资金余额526.34万元，公司将在到期日前返还募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳文科园林有限公司
董事会
二〇二三年四月二十日
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