公司代码：600312 公司简称：平高电气

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

为期四天的国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2022年利润分配计划制定为：根据2022年股权分配登记日登记的总股本，每10股发现金股利0.55元（含税）。上述年度利润分配计划仍需经公司2022年股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

电力工业是国民经济发展与国计民生有关的重要基础产业，“电力第一”是经济社会发展中久经考验的基本规律。在经济转型升级和能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位和作用更加突出。开关设备的需求与电力行业的发电装机、电源和电网建设密切相关。公司产品主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路、工矿企业等用户）的控制和保护。部分电力设备或线路可根据电网运行需要投入或退出运行，也可在电力设备或线路出现故障时从电网快速切除故障部分，确保电网无故障部件的正常运行，以及设备、运行维护人员的安全。配电网设备是一种用于接收、输送和分配电能的电气设备，在电网分配电能的过程中起着重要作用。配电网设备是一种用于接收、输送和分配电能的电气设备，在电网分配电能的过程中起着重要作用。因此，开关设备和配电网设备是一种非常重要的输配电设备，其安全稳定的运行对电力系统的安全有效运行具有重要意义。

根据《2023年全国电力供需情况分析预测》，2022年，电力行业认真落实党中央、国务院关于能源电力安全供应的决策部署，积极落实“双碳”目标新要求，有效应对极端天气影响，全力保障供电和民生，为经济社会发展提供强有力的电力保障。全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比增长5.0%、0.8%、6%、2.5%。截至2022年底，全国全口径发电装机容量为25.6亿千瓦，同比增长7.8%；全国新增发电装机容量2.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，新投产的总发电装机规模和非化石能源发电装机规模均创历史新高。全口径非化石能源发电量同比增长8.7%。从分类投资、发电装机、发电增长率和结构变化来看，电力行业绿色低碳转型取得了显著成效。重点调查企业电力完成投资同比增长13.3%，其中电力完成投资同比增长22.8%，电网完成投资增长2.0%。

2022年全国跨区输送电量7654亿千瓦时，同比增长6.3%。其中，8月份高温天气导致华东、华中地区供电紧张，电网增加了跨区域供电支持。当月，全国跨区域输送电量同比增长17.3%。全国跨省输送电量1.77万亿千瓦时，同比增长4.3%。预计中国经济运行有望在2023年全面恢复，推动电力消费需求增长率高于2022年。在正常气候下，预计2023年全国社会用电量将达到9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。

在“双碳”目标的指导下，以风电和光伏为代表的新能源发展迅速。2022年，全国风电和太阳能装机新增37.63、87.41GW，累计装机分别达到3.65、3.93亿千瓦，同比分别增长11.2%、28.1%。然而，中国的大部分风景资源都位于西北地区，远离东南负荷中心。消费问题一直是制约新能源发展的关键因素。随着西北地区大量新能源项目，特别是国家规划的大型风景基地项目，当地消费能力有限，交付需求迫切。随着新能源安装的快速改善和许多地方电力供需失衡的加剧，特高压建设的重要性迅速提高，发展空间广阔。

配电网是连接能源生产和消费的关键枢纽。配电网建设作为新电力系统的重要组成部分，将迎来新的发展机遇。国家发改委、国家能源局发布的《关于完善绿色低碳能源转型体制机制和政策措施的意见》指出，应完善适应可再生能源局域深度利用和广域运输的电网体系。优化输电网络和电力系统的运行，提高可再生能源电力的输送和消耗能力。大力推进高比例容纳分布式新能源电力的智能配电网建设，鼓励智能能源系统和微电网建设集成、多功能、互补的源网储存。

(一)主营业务

公司业务范围包括输配电设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售、安装、测试、维护、服务及相关设备、电力工程总承包、全过程工程咨询、综合能源服务、电锅炉及热储能、海上风电并网设备、智能电网设备等业务。核心业务为R&D、制造、销售、安装和维护中压、高压、超高压和特高压交直流开关设备。主要产品为40.5千伏～1100kVSF6气体绝缘封闭组合电器(GIS/H-GIS)、40.5千伏～1100kVSF6罐断路器，12kV～1100kVSF6瓷柱断路器，成套直流场设备，12kV～1100kV交流隔离接地开关～1120千伏直流隔离开关及接地开关～550千伏隔离断路器，220千伏～1100kV气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)，10千伏～40.5千伏真空断路器、成套电气设备、铁路电气化开关设备、10千伏～220千伏车载移动变电站、预制舱模块化变电站、电极电锅炉设备及综合解决方案、充电桩设备及控制系统等。公司还拥有输变电设备在线监测装置、互感器、避雷器、绝缘、复合绝缘子、墙套、SF6气体回收净化装置、真空灭弧室等核心配套部件研发、制造、机械加工、热处理、表面处理，可满足我国电网建设对开关设备及配套服务的所有需求。

(二)主要经营模式

1．采购模式公司以“提高质量和效率”为总体目标，不断创新采购模式，加强内部控制，不断提高采购质量和效率。一是对铸件、焊接件等大宗物资进行集中公开采购，充分发挥规模优势，稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略，采用“公开入围+批次竞价”、扩大集中采购覆盖范围的工业品超市平台。三是明确供应商资质要求、初始产品、供应商评价、违约处理方法等。，并不断提高集采方案的规划能力。

2．生产模式公司围绕精益生产、智能制造、迭代优化安全、生产、质量、服务管理模式，基于现代（智能）供应链建设的全球视野，大力促进客户需求和制造共享集成、自动化处理、设计和制造数字集成、制造过程高度自动化、部分智能，实现灵活的资源部署、“人”、“事物”协调，“物”与“物”互联，产品流、信息流、工艺流端到端集成、整合、贯通。

3．营销模式公司继续完善营销网络，围绕设备制造业务、系统集成、增值服务业务和新兴业务，构建电网市场、网外市场和国际市场的全球业务布局。继续加强整体营销思维，巩固营销规划、营销实施和营销管理，设定营销目标，制定营销组合策略，建立高效的营销团队，快速响应客户需求，建立全覆盖、多层次协调的营销体系。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司坚持以习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党委、董事会、股东大会的决策部署，真诚团结，克服困难，旗帜引领，争创先进地位，成功打赢了拓展市场、优质产业、推进改革、提高质量和效率的一系列硬仗。报告期内，特高压、超高压等重点项目相继交付，收入发生结构性变化。同时，公司在技术创新和管理效率提高的基础上，实施了精益管理和精益生产的理念，降低了成本，提高了效率，综合毛利率同比提高。公司2022年营业收入92.74亿元，同比增长0.01%；归属于母公司的净利润为2.12亿元，同比增长199.68%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600312 股票简称:平高电气 编号：临2023-022

河南平高电气有限公司

2022年度信用减值计提

以及资产减值准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

1.信用减值和资产减值准备的计提

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对2022年财务报告合并会计报表范围内的相关资产进行了减值测试。

(一)应收账款坏账准备

公司根据预期信用损失计提所有应收款项的坏账准备，2022年共计提取6565万元。其中，应收账款坏账准备1431万元，其他应收账款坏账准备364万元，应收账单坏账准备134万元，合同资产535万元，其他非营运资产431万元。

(二)库存价格下跌准备

公司存货按资产负债表日成本和可变现净值计量。当可变现净值低于成本时，应提取存货降价准备。2022年底，公司按可变现净值低于成本的差额计提存货降价准备277万元。

(三)无形资产减值准备

公司继续推进绿色低碳能源和智能电气设备的技术研究和设备研发，实现“双碳”目标，服务新型电力系统建设。为提高现有产品的竞争力，公司于2022年加快了环保开关、绿色制造等方面的技术升级和设备更换。2022年，北京中天和资产评估机构聘请无形资产减值测试，自主研发无形资产计提减值准备4759万元，资产账面价值高于预期未来现金流现值。

2、上述计提对公司财务状况的影响

资产减值准备减少公司2022年合并报表总利润1.41亿元。减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司资产的实际情况。资产减值准备后，可以更加公平、真实、可靠地反映公司的资产状况。减值不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

三、审计意见

公司于2023年4月19日召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年信用减值和资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，减值准备符合公司实际资产和《企业会计准则》的规定，减值准备后，可以更公平地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意公司根据谨慎原则计提2022年的信用减值和资产减值准备。

公司独立董事认为，减值准备基于谨慎原则，符合企业会计准则和公司相关制度，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；减值准备决策程序规范，符合相关法律法规，不损害公司和全体股东的利益，同意减值准备，并提交股东大会审议。

公司监事会认为，公司减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司发展的实际情况，可以更公平、更真实地反映公司的资产状况，同意减值准备。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、公司第九届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

河南平高电气有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-024

河南平高电气有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月9日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月9日 9点30分

召开地点：河南平高电气有限公司总部

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月9日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月9日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。相关公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站和《中国证券报》上公布、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1．法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人、法定股东账户、持股凭证。

2．个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股东账户卡、持股凭证办理会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理会议登记手续。

3．异地股东可以信函或传真登记，传真以公司时间为准，信函以邮戳为准。

4．2023年6月2日上午8日，出席会议登记时间:30一11:30，下午14:30一17:00.登记地点:河南平高电气有限公司证券部。

六、其他事项

1．参与者应自行承担交通费和住宿费。

2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金明。

特此公告。

河南平高电气有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南平高电气有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

股票代码：600312 股票简称:平高电气 编号：临2023-025

河南平高电气有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更是根据财政部颁布修订的会计准则要求，对公司的会计政策和相关财务信息进行相应的变更和调整，无需董事会、监事会和股东大会的审议。

● 会计政策的变更不影响公司的财务报表，也不损害公司和股东的利益。

1、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]第35号)，自2022年1月1日起生效(以下简称“施行日”)。

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022]31号)，在解释16号三项事项的会计处理中：“与个人交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初步确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起实施；“发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”自公布之日起实施。

由于上述会计准则的发布，公司需要相应地改变会计政策，并根据上述文件规定的生效日期执行上述会计准则。

2、会计政策变更前采用的会计政策

变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将于2021年12月31日执行财政部发布的《企业会计准则解释第15号》( 财会[2021] 《企业会计准则解释第16号》于2022年12月13日发布 (财会2022131号)相关规定。其他未变更部分仍按照财政部早期颁布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定执行。

二是会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所的有关规定，会计政策变更不需要提交董事会、监事会和股东大会审议。

变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不影响公司的财务报表，不损害公司和股东的利益。

特此公告。

河南平高电气有限公司董事会

2023年4月21日

股票代码：600312 股票简称:平高电气 编号：临2023-019

河南平高电气有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月7日，河南平高电气有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通过电子邮件、手机短信、电话发出会议通知，并于2023年4月19日在公司总部召开。会议应由9名董事和9名董事召开。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议如下：

1.会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年董事会工作报告》；

本报告仍需提交股东大会审议批准。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《公司2022年总经理工作报告》；

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《公司2022年财务决算报告》；

本报告仍需提交股东大会审议批准。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《公司2023年度财务预算报告》；

本报告仍需提交股东大会审议批准。

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年利润分配计划》：

独立董事吕文东、吴毅、何平林对该议案发表了独立意见。

详见上海证券交易所网站详情（http://www.sse.com.cn）《河南平高电气有限公司关于公司2022年利润分配方案的公告》。

本计划仍需提交股东大会审议批准。

六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》：

详见上海证券交易所网站2022年年度报告全文（http://www.sse.com.cn）。

本报告仍需提交股东大会审议批准。

七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》：

公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年内部控制评估报告》：

公司董事会2022年内部控制评估报告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事吕文东、吴毅、何平林对该议案发表了独立意见。

九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2022年审计工作总结及2023年工作计划的报告》；

十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》：

公司董事会审计委员会2022年度履职报告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《公司独立董事2022年度报告》：

公司独立董事2022年度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2022年信用减值及资产减值准备的议案》：

详见上海证券交易所网站详情（http://www.sse.com.cn）上述《河南平高电气有限公司关于计提2022年信用减值及资产减值准备的公告》。

独立董事吕文东、吴毅、何平林对该议案发表了独立意见。

本报告仍需提交股东大会审议批准。

十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年财务及内部控制审计机构的议案》：

详见上海证券交易所网站详情（http://www.sse.com.cn）河南平高电气有限公司关于续聘会计师事务所的公告。

在董事会召开前，独立董事吕文东、吴毅、何平林认可了上述事项，并在会上发表了独立意见。

本报告仍需提交股东大会审议批准。

十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过公司2022年社会责任（ESG）报告》；

公司2022年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《中国电力金融有限公司风险持续评估报告》：

详见上海证券交易所网站上关于中国电力金融有限公司风险持续评估的报告（http://www.sse.com.cn）。

独立董事吕文东、吴毅、何平林对该议案发表了独立意见。

十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2022年股东大会的议案》：

详见上海证券交易所网站详情（http://www.sse.com.cn）上述《河南平高电气有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气有限公司董事会

2023年4月21日

股票简称:平高电气 股票代码：600312 编号：临2023-020

河南平高电气有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月7日，河南平高电气有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通过电子邮件、手机短信、电话发出会议通知，并于2023年4月19日在公司总部召开。会议应由3名监事和3名监事组成。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议如下：

1.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年监事会工作报告》；

2.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》：

我们认真审查了公司2022年年度报告的全文和摘要，认为：

1、公司2022年年度报告的编制审查程序符合国家有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

3、公司2022年年度报告从各方面客观反映了公司2022年的生产经营状况，财务数据真实反映了公司当前的财务状况，管理分析客观具体，对公司未来的发展规划客观具体。

4、在公司2022年年报审核编制过程中，未发现参与年报编制审核的相关人员违反保密规定。

3.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》：

我们认真审查了公司2023年第一季度的报告，认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制审查程序符合国家有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

3、公司2023年第一季度报告客观反映了公司2023年1月至3月的生产经营状况，财务数据真实反映了公司当前的财务状况；

4、在公司2023年第一季度报告编制过程中，未发现参与报告编制的相关人员违反保密规定。

4.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年内部控制评估报告》；

5.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2022年公司信用减值和资产减值准备的议案》：

公司计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司发展的实际情况。计提后可以更公平、更真实地反映公司的资产状况，并同意计提减值准备。

6.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过公司2022年社会责任（ESG）报告》

特此公告。

河南平高电气有限公司监事会

2023年4月21日

股票简称:平高电气 股票代码：600312 编号：临2023-021

河南平高电气有限公司

公告公司2022年利润分配方案

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

● 每10股分配比例:每10股发现金股利0.55元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，公司计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

2022年，河南平高电气有限公司(以下简称“公司”)母公司实现净利润401元、160元、029.78元，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积金后，当年可分配利润361、044、026.80元。2022年底股东累计分配利润为2、180、401、872.42元。经第九届董事会第二次会议审议，利润分配计划如下：

以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股发现金红利0.55元(含税)。截至2023年3月31日，公司总股本为1、356、921、309股，计算发现金红利(含税)74、630、672.00元，现金红利比例为35.19%。

公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变更的，公司计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议批准。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月19日，公司召开第九届董事会第二次会议，9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2022年利润分配计划》。本计划符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司披露的股东回报计划。

(二)独立董事意见

独立董事发表意见：公司利润分配充分考虑中小型投资者的利益，符合中国证监会关于进一步实施上市公司现金股息通知、上市公司监管指南3上市公司现金股息、公司章程和未来三年股东回报计划（2021-2023），根据公司及全体股东的利益，充分考虑公司2022年的盈利能力、未来发展资金需求、股东投资回报等综合因素。同意公司2022年利润分配计划，并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

利润分配对公司的每股收益、现金流和生产经营没有重大影响，不影响公司的正常经营和长期发展。

利润分配计划必须提交公司2022年年度股东大会审议批准后才能实施。请注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气有限公司董事会

2023年4月21日

股票代码：600312 股票简称:平高电气 编号：临2023-023

河南平高电气有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

●拟聘用的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天涯国际成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计认证、资本市场服务、管理咨询、政府咨询、税务服务、法律清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1、A-5区，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、特大型国有企业审计业务资格、财务审计资格、会计司法鉴定业务资格、军事机密业务咨询服务安全保密资格等国家资质管理的最高执业资格在美国PCAOB注册的合格会计师事务所之一。天职国际从事证券服务业务已有20多年。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，注册会计师313人签署了证券服务业务审计报告。2021年天职国际审计总收入26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年上市公司审计客户222家，主要行业(中国证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、电力、热力、燃气与水生产与供应业、房地产业、交通运输业、仓储与邮政业等，审计费用总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户134家。

2.投资者的保护能力。

根据相关法律法规，上一年度天职国际已累计提取全额职业风险基金，已累计提取的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天职国际因执业行为在相关民事诉讼中不承担民事责任。

3.诚信记录。

近三年来，天职国际因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监督措施0次、纪律处罚0次。近三年来，员工因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20人。因执业行为无刑事处罚、行政处罚和自律监督措施。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的基本信息如下：

（1）项目合作伙伴和签名注册会计师：刘丹于2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署了5份上市公司审计报告，近三年审查了5份上市公司审计报告。

(2)签名注册会计师:耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业。近三年签署了4份上市公司审计报告，近三年审查了0份上市公司审计报告。

（3）项目质量控制审查员：齐春燕于2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业。近三年，上市公司审计报告不少于20份，近三年上市公司审计报告不少于20份。

2.诚信记录。

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性。

没有可能影响天职国际和项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的独立性。

4.审计收费

天职国际审计服务费根据业务责任的重要性、简化程度、工作要求、所需的工作条件、工作时间以及各级实际工作人员投入的专业知识和工作经验确定。公司2022年审计费用共计172万元，其中财务报告审计费137万元，内部控制审计费35万元。公司董事会根据2023年公司审计工作量和天职国际会计师事务所，向股东大会授权管理层确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会充分了解和审查天职国际的专业能力、投资者保护能力、诚信和独立性，认为天职国际会计师事务所具有证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年审计机构，勤奋，遵循独立、客观、公正的实践标准，公平合理地发表独立审计意见，能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。并于2023年第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司2023年财务及内部控制审计机构的议案》。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事提前认可了拟续聘的天职国际，并发表了独立意见：天职国际有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。同意公司续聘天职国际为公司2023年财务和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月19日，公司召开第九届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2023年财务及内部控制审计机构的议案》

(四)生效日期

聘用会计师事务所的事项必须提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、2023年第九届董事会审计委员会首次会议决议；

3、公司独立董事提前批准意见和独立意见。

特此公告。

河南平高电气有限公司董事会

2023年4月21日

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：河南平高电气有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：李俊涛 会计负责人李亚军： 会计机构负责人杨鹏：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：河南平高电气有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

司长：李俊涛 会计负责人李亚军： 会计机构负责人杨鹏：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：河南平高电气有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李俊涛 会计负责人李亚军： 会计机构负责人杨鹏：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

河南平高电气有限公司董事会

2023年4月21日

2023年第一季度报告

河南平高电气有限公司

证券代码：600312 证券简称：平高电气