公司代码：600844 公司简称：丹化科技

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发布了强调事项段、重大不确定性段、其他信息段包含其他信息未纠正重大错误报告审计报告，公司董事会、监事会对相关事项进行了详细说明，请注意阅读。

我们提醒财务报表用户注意，如财务报表附注[16、7]、丹华科技子公司投资内蒙古伊林化工有限公司、内蒙古伊林巨鹏新能源有限公司项目终止，项目终止后与项目无关，丹华科技公司对相关方提起诉讼，但截至审计报告日，相关诉讼仍在进行中，诉讼结果不确定。本段不影响已发表的审计意见。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2022年，公司不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

2022年化工价格整体先涨后跌，油价波动和市场反复成为贯穿2022年国民经济和石化价格的主轴。今年上半年，在俄乌战争的背景下，国际原油运行超高，化工商品整体价格水平不断提高，近年来大部分石化产品创下新高。下半年，随着国际油价的下跌，化工大宗价格短暂下跌，金九银十小幅反弹结束。此外，在油强煤弱的基本面下，化工大宗化工集体走强，煤化工集体走弱。由于原油估值过高，中下游石化产品利润普遍较低，化工产品在上游成本高、下游需求疲软的矛盾中负重前进。

公司是一家专注于煤制乙二醇行业的新型化工企业。目前，乙二醇并联产草酸主要通过控股子公司通辽金煤的大型化工设备生产，年产22万吨乙二醇和8万吨草酸。2022年，乙二醇实际产量为12.57万吨，草酸为9.70万吨，产能利用率为67%。公司目前的产品仍然相对单一。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

公司今年分别销售乙二醇12.60万吨，同比-10.72%，销售草酸9.71万吨，同比-2.21%，均较去年有所下降。草酸价格同比上涨7.46%，但乙二醇平均销售价格同比-10.01%，严重拖累了公司的经营业绩。催化剂对外销售增加，可降解材料试生产没有重大突破。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600844 900921 简称证券:丹化科技 丹科B股 编号：临2023－008

丹化工科技有限公司

2023年控股子公司

公告提供担保

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 被担保人：公司四家控股子公司。

● 担保金额为3亿元，实际提供的担保余额为0。

● 本担保是否有反担保：没有。

● 逾期对外担保累计数量：0。

一、担保概述

（1）为保证各子公司生产经营活动的正常发展，促进公司发展，公司计划在未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行贷款提供连带责任担保。总担保金额不超过3亿元，各子公司可在总金额内相互调整。担保有效期自本议案股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（2）2023年4月19日，公司第十届第四届董事会审理通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，仍需经公司股东大会审议通过。

(3)担保的基本情况

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二是被担保人的基本情况

担保对象为公司实际从事经营活动的控股子公司，其中通辽金煤化工有限公司是公司的主要子公司，持有其76.77%的股权。江苏金聚合金材料有限公司、江苏金煤化工有限公司是通辽金煤化工有限公司的全资子公司。江苏金之虹新材料有限公司持有其86%的股权。

单位：万元

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(财务数据为2022年或2022年底)

三、董事会意见

公司的日常业务活动由各控股子公司进行。为支持控股子公司的发展，公司为其银行贷款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人目前生产经营活动正常，本担保风险不大。因此，董事会同意担保，并提交股东大会审议。

四、对外担保和逾期担保的累计数量

截至目前，公司合并报表范围内的外部担保总额为2亿元，是控股子公司通辽金煤化工有限公司江苏金聚合金材料有限公司全资子公司的2亿元担保额度。担保期自2022年5月10日起三年，尚未实际发生。该公司没有其他外部担保。

特此公告。

丹化工科技有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：600844 900921 简称证券:丹化科技 丹科B股 编号：临2023－007

丹化工科技有限公司

日常关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 预计2023年日常关联交易金额将在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司没有不利影响。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1、经第十届董事会第四次会议审议，关联董事李国芳、孙朝辉、成国军、丁伟东避免在董事会会议上表决，无需提交股东大会审议。

2、谢树志、刘海超、金衢等独立董事对上述相关交易进行了事先审查，并发表了以下独立意见：

关于公司控股子公司2023年预计的日常关联交易，我们提前审核了管理层提交的相关信息。预计2023年的日常相关交易将是公司控股子公司日常生产经营中的必要业务。我们同意提交董事会审议，不影响公司的独立性，也不损害公司和中小股东的利益。董事会对本事项的表决程序符合《公司法》、我们同意《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

单位：万元

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注：上表交易金额均为含税金额。

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

单位：万元

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注：上述交易额度可相互调整。

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

江苏丹华集团有限公司（以下简称丹华集团）是公司控股股东，法定代表人海涛，注册资本27907.63万元，注册地为江苏丹阳北环路12号，经营范围：主要从事氮肥、碳化物、碳氢化合物及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造；从事化工产品及相关技术出口业务。

交易对手均为丹化集团全资或控股子公司。

2、绩效能力分析

交易对手拥有经验丰富的专业技术人员，有利于公司的日常生产经营活动。因此，上述关联方具有必要的履行合同的能力，不太可能失去合同。

三、关联交易的主要内容及定价政策

在2023年预计的日常相关交易中，购买或销售商品是公司控股子公司日常生产经营中必要的、可持续的业务，接受劳务主要是丹华集团子公司提供的安装工程服务。

购买可比项目不高于同类地区的市场价格，不可比项目在签订协议后实行公允价格；销售将与其他经销商实施相同的销售政策。

四、交易目的和对公司的影响

上述交易保证了公司的正常生产经营，对公司和控股子公司无不利影响，对非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

丹化工科技有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：600844 900921 简称证券:丹化科技 丹科B股 编号：临2023－005

丹化工科技有限公司

十届四届董事会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司第十届董事会第四次会议通知于2023年4月9日通过电话和电子邮件发布。会议于2023年4月19日召开。会议应表决9名董事，实际参加9名董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、公司2022年年度报告及摘要

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、2022年董事会工作报告

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司2022年度财务决算报告

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、公司2022年总裁工作报告

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、公司2022年内部控制工作报告

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、公司2022年内部控制评估报告

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7.2022年独立董事报告

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、公司2022年利润分配及资本公积金转股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司合并报表净利润-28万元，935.38万元，年底累计可分配利润为-190万元，168.38万元。2022年底，母公司报告未分配利润为-87万元，078.22万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2022年不分配利润或将资本公积金转换为股本。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于聘请2023年财务报告审计单位并支付2022年审计费用的议案

经董事会审计委员会提议，董事会计划继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司2023年财务报告审计单位，并根据实际业务情况提交股东大会授权董事会确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2022年年报审计费100万元，不包括实际差旅费。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于聘请2023年内控报告审计单位并支付2022年审计费用的议案

根据董事会审计委员会的建议，董事会计划继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）作为2023年内部控制评估报告的审计单位。公司2022年向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）支付30万元。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、公司向银行申请贷款授信额度的议案

由于业务发展的需要，公司同意向银行或其他金融机构申请不超过5亿元的贷款信用额度。自董事会决议通过之日起至2024年4月30日起，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于公司控股子公司2023年日常关联交易的议案

预计2023年公司控股子公司与关联方日常关联交易的基本情况如下：

(单位:万元)

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定价原则为：购买可比项目不高于同类地区市场价格，签订协议后实施公允价格；销售类别将实施与其他经销商相同的销售政策。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，李国方、孙朝辉、成国军、丁伟东等相关董事回避了本议案的表决。

十三、关于用自有资金购买银行理财产品的议案

为了提高资金使用效率，公司和控股子公司可以使用自己的资金购买银行提供的金融产品，明年，公司和控股子公司购买金融产品金额不超过1亿元，单一到期后可滚动购买，具体由公司和控股子公司管理机会实施，自董事会会议批准之日起至2024年4月30日。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、关于制定对外投资管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》，为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保护公司及股东的合法权益、《上海证券交易所股票上市规则》、结合公司实际情况，制定本制度，如公司章程等相关规定。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、关于调整独立董事津贴的议案

公司目前的独立董事津贴为每年税前6.5万元。综合考虑独立董事的辛勤工作，参照同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，计划将公司独立董事津贴标准调整到每人每年税前9万元。股东大会批准后，自2023年起按新标准发放。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、关于对控股子公司提供担保的提案

为保证各子公司生产经营活动的正常发展，促进公司发展，公司计划在未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行贷款提供连带责任担保，总担保金额不得超过3亿元。担保对象包括通辽金煤化工有限公司、江苏金聚合金材料有限公司、江苏金虹新材料有限公司、江苏金煤化工有限公司。担保有效期自本议案股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司的日常业务活动由各控股子公司进行。为支持控股子公司的发展，公司为其银行贷款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人目前生产经营活动正常，本担保风险不大。因此，董事会同意担保，并提交股东大会审议。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、召开2022年年度股东大会议案

上述第一、二、三、八、九、十、十五、十六项议案经公司股东大会审议，董事会授权公司董事会秘书办公室选择发布2022年年度股东大会通知。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

丹化工科技有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：600844 900921 简称证券:丹化科技 丹科B股 编号：临2023－009

丹化工科技有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● ● 公司计划在2023年续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，为公司提供财务报告和内部控制审计相关服务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年经国家工商行政管理局批准，改制为“中兴华会计师事务所有限公司”。2009年，江苏富华会计师事务所被吸收合并，更名为“中兴富华会计师事务所有限公司”。公司于2013年转制合伙制，转制后的公司名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。李尊农，首席合伙人，执行合伙人李尊农，乔久华。去年年底，合伙人146人，注册会计师793人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师449人。2021年经审计的营业收入为167万元，856.22万元，其中审计营业收入为128069.83万元 证券业务收入37万元，671.32 1万元；上市公司年度报告审计95家，包括制造业、建筑业、批发零售业、信息传输、软件、信息技术服务业、水利、环境、公共设施管理等。077.20万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业，中兴华所在行业上市公司审计客户61家。

2.投资者的保护能力

中兴华计提职业风险基金1363.38万元，购买职业保险累计赔偿限额1.5万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合有关规定。

3.诚信记录

近三年来，中兴华因执业行为受到监督管理措施10次，自律监督措施1次。中兴华19名员工因执业行为受到监督管理 19项措施和2项自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合作伙伴和拟签署的注册会计师：王爱民先生于1997年获得中国注册会计师资格。他于2013年开始在ZTE执业，并从事上市公司的审计工作。在过去的三年里，他一直是丹化科技公司 (600844.SH)签署审计报告，具有丰富的证券服务业务经验，具有相应的专业能力。

拟签署的注册会计师：石稳女士，中国注册会计师，从事证券服务12年，从事证券服务9年；2013年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，近三年*ST 美尚(300495)一家上市公司签署审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人、拟签名注册会计师王爱民先生、拟签名注册会计师石稳女士、项目质量控制审查员范世权先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施和纪律处分。

3.独立性。

中兴华及以上人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

4.审计费。

年度审计费用根据审计工作量和公平合理的定价原则确定。本财务报告的审计费用预计为100万元，内部控制审计费用为30万元。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）公司董事会审计委员会充分了解和审查ZTE的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信，认为ZTE提供审计服务可以遵循独立、客观、公正的实践标准，财务审计和内部控制审计结论真实、客观地反映了公司的实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘中兴华公司2023年度财务报告和内部控制报告审计机构，并提交董事会审议。

（2）公司独立董事就更新会计师事务所发表了事先的认可和独立意见：基于对ZTE专业能力、投资者保护能力、独立性和完整性的充分了解和审查，我们认为ZTE拥有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作，相关审计程序充分、适当，符合相关法律、法规和公司章程的规定。我们同意续聘中兴华公司2023年财务报告和内部控制报告审计机构。

（3）公司董事会第十届四次会议同意续聘中兴华为公司2023年度财务报告和内部控制报告审计机构，并提交股东大会审议。投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

丹化工科技有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：600844 900921 简称证券:丹化科技 丹科B股 编号：临 2023-006

丹化工科技有限公司

十届四届监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司第十届监事会第四次会议通知于2023年4月9日通过电话和电子邮件发布，会议于2023年4月19日通讯召开。会议应当表决3人，实际表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下提案：

1.公司2022年监事会工作报告

2.公司2022年年度报告及摘要

监事会认为，2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息可以从各个方面真实反映公司当年的经营管理和财务状况；目前，公司监事会尚未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

3.公司2022年度财务决算报告

4.2022年公司利润分配和资本公积金转股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司合并报表净利润为-28万元，935.38万元，年底累计分配利润为-190万元，168.38万元。2022年底，母公司报告未分配利润为-87078.22万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2022年不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。

5.《公司2022年内控评估报告》

投票结果：一致同意。

上述第1-4项议案仍需经股东大会审议。

特此公告。

丹化工科技有限公司

监事会

2023年4月21日