证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告号：临2023-017
上海贝岭股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月20日
（2）股东大会地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长秦毅先生主持了2022年年度股东大会。现场投票与在线投票相结合。会议的召开、召开程序、出席会议的资格、会议的投票方式和程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事康建先生、独立董事胡仁玉先生因工作原因未出席股东大会；
2、监事3人，出席2人，监事会主席徐海东先生因工作原因未出席股东大会；
3、董事会秘书周承杰先生出席了股东大会。公司总经理杨坤先生、财务总监童晓丽女士、副总经理严世峰先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年年报全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:2022年董事会工作报告(含2022年独立董事报告)
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2022年日常关联交易执行及2023年预期情况的计划》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《会计师事务所续聘计划》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案1-7项为普通表决事项，由出席会议的股东和股东代理人持有的表决权的一半以上同意人批准；提案6《2022年日常关联交易实施及2023年预期计划》，关联股东华达半导体有限公司回避表决，其他股东投票通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：谢嘉湖 桂逸尘
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效；召集人资格合法有效；表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2022年年度股东大会决议；
2、公司2022年股东大会法律意见书。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2023年4月21日
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