证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2023-018
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工有限公司
第五届董事会第八届临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年4月16日，山西永东化工有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议通知全体董事电话、邮件、专人送达，会议于2023年4月20日在公司二楼会议室召开。会议以现场和通讯投票的形式召开。会议应由9名董事出席，9名董事实际出席。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议形成的相关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》；
截至2023年4月20日，公司股票连续20个交易日至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.79元/股)，已触发“永东转股2”(债券代码:127059)。公司董事会决定不下调“永东转2”转股价格，未来六个月(即2023年4月21日至2023年10月20日)再次触发“永东转2”转股价格下调修正条款的，不提出下调修正方案。从2023年10月21日起重新计算。如果“永东转2”转股价格再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“永东转2”转股价格向下修正权。请注意投资风险。
关联董事刘东良先生、金彩红女士、刘东杰先生回避表决。
投票结果：6票同意，0票弃权，0票反对；投票通过。
《证券时报》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《永东转2》转股价格公告》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件：
1、第五届董事会第八次临时会议决议；
特此公告。
山西永东化工有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2023-019
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工有限公司
关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2023年4月20日，山西永东化工有限公司(以下简称“公司”)股票连续20个交易日至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.79元/股)，已触发“永东转股2”(债券代码:127059)。
2、公司于2023年4月20日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于不向下修改“永东转2”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修改“永东转2”转股价格，未来六个月(即2023年4月21日至2023年10月20日)再次触发“永东转2”转股价格。也不提出向下修正方案。从2023年10月21日起重新计算。如果“永东转2”转股价格再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“永东转2”转股价格向下修正权。请注意投资风险。
1.可转换公司债券的基本情况
(1)发行可转换债券
2022年4月8日，公司公开发行可转换公司债券380万张，面值100元，总额3.8万元，经中国证监会“证监会许可[2021]4027号”批准。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2022]462号”批准，公司3.8万元可转换公司债券自2022年5月16日起在深圳证券交易所上市。证券简称“永东转2”，债券代码为“127059”
(三)可转债转股期限
根据有关规定和公司《募集说明书》，永东转股2的转股期限为自发行结束之日起6个月后的第一个交易日至可转债到期日(即2022年10月14日至2028年4月7日)。初始转股价格为8.65元/股。
二、“永东转2”股价向下修正条款
(1)修正条件和修正幅度
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续20个交易日内至少有10个交易日的收盘价低于当期转换价格的90%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票交易平均价格和前一个交易日公司股票交易平均价格较高的。同时，修正后的转股价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。
上述20个交易日内发生股票转让价格调整的，在调整前的交易日按调整前的股票转让价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转让价格和收盘价计算。
(2)修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。股权转让申请和修改后的转让价格将从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）恢复。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“永东转2”转股价格的具体内容
截至2023年4月20日，公司股票连续20个交易日至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即7.79元/股)，已触发“永东转股2”(债券代码:127059)。鉴于“永东转2”到六年期还有很长一段时间，考虑到公司的基本情况、股价趋势、市场环境等因素，以及对公司长期稳定发展和内在价值的信心，为了维护所有投资者的利益，公司董事会决定不纠正“永东转2”的股价，未来六个月(即2023年4月21日至2023年10月20日)，如果再次触发“永东转2”股价向下修正条款，则不提出向下修正方案。从2023年10月21日起重新计算。如果“永东转2”转股价格再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“永东转2”转股价格向下修正权。请注意投资风险。
特此公告。
山西永东化工有限公司
董事会
二〇二三年四月二十日
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