证券代码：600595 证券简称:中富实业 公告编号：2023-027
河南中富实业有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月21日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
由于工作原因，公司董事长马文超先生无法参加并主持会议。他特别委托公司董事、总经理钱宇先生主持会议。股东大会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《河南中富实业有限公司章程》的有关规定，采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨平女士出席了会议，公司其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2023年向银行等机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：公司2023年日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
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河南豫联能源集团有限公司及其他关联股东回避了本议案的表决。
10、议案名称：公司计提相关减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司会计政策变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：巩义汇丰再生资源有限公司新项目投资议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提交股东大会审议表决的第九项议案为关联交易议案，关联方河南豫联能源集团有限公司及其他关联方避免了该议案的表决；第八、第九项议案为特别决议，票数占会议有效表决权股份总数的三分之二以上，有效通过；其余为普通决议，赞成票数达到会议有效表决权股份总数的一半以上，也获得有效通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海正恒泰律师事务所
律师：程晓明、田云
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集和召开程序；出席股东大会的人员资格；股东大会的召集人资格；股东大会的表决程序和结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《河南中富实业有限公司章程》的规定。投票结果合法有效。
特此公告。
河南中富实业有限公司董事会
2023年4月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章
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