证券代码：601156 简称证券:东航物流 公告号：临2023-017
东航物流有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年5月12日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年5月12日 14点00分
地点：上海市长宁区机场458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月12日起，网上投票起止时间：
至2023年5月12日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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年度股东大会将听取《独立董事2022年度报告》。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站》2023年4月11日披露的提案。（www.sse.com.cn）《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《关于公司2022年度利润分配计划的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。
2、特别决议：7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记手续
1.法定股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，凭身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、办理证券账户卡登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证原件和证券账户卡原件登记；委托代理人出席的，应当出示委托人证券账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件（见附件1）和受托人身份证原件。
3.股东可以通过电子邮件、信件或传真登记。电子邮件、信件或传真以到达公司的时间为准。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话必须在电子邮件、来信或传真上注明，并附上上述1、两份所列证明材料复印件，请在信中注明“股东大会”字样，出席会议时应携带原件，公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2023年5月9日(9):00-16:00）
(三)登记地点:上海市长宁区机场六路199号公司董事会办公室
（4）股东在股东大会上发言或提问的，请填写附件2股东的收据，并说明拟发言或提问的内容，并与其他登记程序一起发送。
六、其他事项
(一)联系方式
1.联系地址:上海市长宁区机场六路199号公司董事会办公室
2.联系电话：021-2236512
3.联系传真:021-22365766
4.电子邮件：EAL-IR@ceair.com
(二)与会股东和股东代理人自行承担住宿和交通费。
特此公告。
东航物流有限公司董事会
2023年4月22日
附件1：授权委托书
附件2：股东出席会议的收据
附件1：授权委托书
授权委托书
东方航空物流有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2：股东出席会议的收据
2022年东航物流年度股东大会回执
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