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(一)遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行人，选择信誉好、资金安全能力强的发行人。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目的进展情况，根据产品的安全性、期限和收益选择合适的投资产品，经财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）公司财务部门应建立投资账户，及时分析和跟踪产品净值的变化。如果发现可能影响公司资本安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计。

四、对公司的影响

公司近年来的财务状况如下：

单位：万元

■

公司投资安全、流动性可控的金融产品使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常经营资金需求和主营业务的正常发展。通过购买金融产品，获得一定的财务收入，从而降低财务成本。同时，提高公司的整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

截至2023年3月31日，公司货币资金39.35亿元，交易性金融资产49.87亿元。公司申请委托理财额度为1.2万亿元，占最近期末货币资金和交易性金融资产总额的134.50%，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生很大影响。

自2019年以来，公司实施了新的金融工具标准，金融产品资本保护浮动收入、非资本保护浮动收入产品从报告项目“其他流动资产”分类调整到报告项目为“交易性金融资产”，金融产品资本保护收入产品仍在“其他流动资产”。

五、风险提示

虽然公司将选择合格的专业、规模大、经营效益好、资本经营能力强的金融机构提供风险可控的现金管理产品，但宏观经济对金融市场的影响较大，不排除投资受市场波动、回报波动风险、流动性风险等投资风险的影响，投资的实际回报是不可预测的。请仔细做出决定，并注意防范投资风险。

六、监事会和独立董事的意见

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司经营财务状况良好，公司及其子公司基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保持增值的原则，在不影响其正常经营的前提下，利用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加收入，符合公司和全体股东的利益。本事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

2023年4月21日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获得更多投资回报，进一步提高公司整体业绩。本事项的决策和审议程序符合公司及全体股东的权益，合法合规。

特此公告。

河北养元智汇饮料有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2023-007

河北养元智汇饮料有限公司

关于2023年使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为减少主要原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，河北阳源智汇饮料有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2023年使用自有资金从事商品衍生品交易的议案》。具体情况如下：

一、商品衍生品交易业务概述

(一)投资目的

公司计划在不影响公司正常运营的情况下，利用部分闲置自有资金从事商品衍生品交易业务，避免原材料价格波动带来的经营风险。

(二)投资品种

与公司所需原材料相关的期货品种，如白糖期货，是公司开展商品衍生品交易的主要品种。

(三)商品衍生品交易业务规模、期限及授权

原则上，公司进行商品衍生品交易的业务数量不得超过实际现货交易的数量，投资保证金不得超过6万元（含本金）。本金额可在董事会批准后12个月内回收。授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司管理层组织有关部门实施。

(四)资金来源

公司在商品衍生品交易业务中使用的资金是公司自有的资金，不会给公司造成财务压力，也不会影响公司的正常经营和投资。

(五)决策程序

2023年4月21日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2023年使用自有资金从事商品衍生品交易的议案》，同意公司投资不超过6000万元(含本金)保证金从事商品衍生品交易。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上述事项不属于相关交易。本金额可在董事会批准后12个月内回收，授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司管理层组织有关部门实施。

二是开展商品衍生品交易业务的必要性和可行性以及对公司的影响

受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料价格波动频繁，直接影响公司经营业绩。为有效降低商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高经营水平和抗风险能力，公司计划在2023年开展商品衍生品交易业务。投资品种主要是与公司所需原材料相关的期货品种，如白糖期货。公司开展商品衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的发展。

由于公司生产经营所需原材料价格受市场波动影响较大，与糖等商品期货品种高度相关，公司从事相关商品衍生品交易业务选择交易场所和交易品种市场开放透明，交易活跃，流动性强，公司认为通过商品衍生品交易业务避免价格波动风险是可行的，有利于生产经营，可以降低原材料价格波动风险，更好地规避原材料涨跌给公司经营带来的风险。

三、分析商品衍生品交易业务的风险

1、市场风险：受期货等衍生品市场相关因素的影响，期货价格的波动时间和波动幅度与现货价格不完全一致。当期货和现货损益对冲时，相关业务可能会获得额外的利润或损失。在极端情况下，政策风险或非理性市场可能存在系统性风险，造成交易损失。

2、流动性风险：商品衍生品交易业务按照公司规定的权限发布资金分配和经营指令。如果市场价格波动过大或手头业务规模过大，可能会导致因补充保证金而被迫平仓造成的损失。

3、技术和内部控制风险：由于商品衍生品交易业务专业性强，复杂性高，交易系统异常运行或内部控制缺陷可能导致意外损失，因无法控制或不可预测的系统、网络和通信故障。

4、政策和法律风险：由于相关法律制度的变化或交易对手违反相关法律制度或合同，合同不能正常执行，给公司造成损失。

四、商品衍生品交易业务风险管理策略

1、公司参照《河北养源智汇饮料有限公司期货套期保值业务管理制度》等相关制度和规定，明确规定了商品衍生品交易业务的风险控制、审批程序和后续管理，确保公司开展商品衍生品交易业务的风险可控。

2、将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配，对冲价格波动的风险。只投资与公司生产经营所需原材料相关的商品期货品种。

3、严格控制商品衍生品交易业务的资本规模。公司的商品衍生品交易业务旨在规避商品价格波动的风险。商品衍生品交易业务的品种仅限于与公司生产经营所需原材料相关的商品期货品种。原则上，商品衍生品交易业务的数量不得超过实际现货交易的数量。

4、公司成立期货业务领导小组，负责公司商品衍生品交易业务的管理，由总经理或其指定负责人、期货业务部门负责人、财务总监、采购部门负责人组成，负责公司商品衍生品业务的交易管理和交易风险控制。

5、商品衍生品交易业务部门设有交易员、资本结算员、会计师、风险控制员等岗位。各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使职责，确保相互监督和限制。

6、公司内部控制审计部审计期货交易计划、监督审计计划实施、期货交易事项不定期检查、期货业务管理合规检查、相关协议、文件等，防止违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度造成的风险。

7、当市场价格波动较大或异常波动时，交易员应立即向期货业务部门负责人和风险控制员报告；交易合同市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制；如发生额外存款等风险事件，期货业务部门应立即向期货业务领导小组报告，并在24小时内提交分析意见，由期货业务领导小组做出决策。

8、期货业务领导小组和期货业务部门的任何人员，如发现商品衍生品交易业务违规，应立即向期货业务领导小组报告。同时，期货业务领导小组立即终止违规人员的授权程序，及时调查违规事件的细节，制定并实施补救计划。

五、会计政策和会计原则，开展商品衍生品交易业务

公司以公允价值确认、计量商品衍生品交易业务，其公允价值变动计入当期损益。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》、《企业会计准则第37号-金融工具清单》的有关规定和指南，公司对商品衍生品交易业务进行了相应的核算和披露。

六、独立董事的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第5号。1.交易及相关交易，作为公司独立董事，认真审查了2023年自有资金从事商品衍生品交易业务的提案及相关材料，并对公司经营、财务状况和内部控制制度进行了必要的审查，基于独立客观判断的原则，发表以下独立意见：

1、公司在正常生产经营的基础上开展商品衍生品交易业务，与日常经营需求密切相关。在保证正常生产经营活动和投资需求的前提下，公司利用部分自有资金开展商品衍生品交易业务，有利于降低和规避原材料价格波动造成的经营风险。

2、公司制定了完善的内部控制体系，建立了相对完善的业务流程、审批权限、监管机制和风险控制措施。

3、公司计划投资不超过6000万元（含本金）的最高存款，满足公司生产经营的实际需要，满足公司的长期发展和股东的利益，不损害上市公司和中小股东的权益。

特此公告。

河北养元智汇饮料有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2023-008

河北养元智汇饮料有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘用的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)；

成立日期：2011年12月22日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市朝阳区建国门外街22号赛特广场五楼；

首席合伙人：李惠琦；

执业证书颁发单位及序号：北：京市财政局 NO 0014469；

截至2022年12月31日，合伙人数量：205人；

截至2022年12月31日，注册会计师人数为1270人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人；

2021年经审计总收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、批发与零售业、房地产业、农业、林业、畜牧业、渔业等，审计总收费2.88亿元；2021年上市公司审计收费375.62万元；同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者的保护能力

已购买职业保险的，累计赔偿限额为9亿元，购买职业保险符合有关规定。2021年底职业风险基金1037.68万元。

与执业行为有关的民事诉讼，近三年已经审结，不承担民事责任。

3、诚信记录

本合同近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施8次，自律监督措施0次，纪律处分1次。近三年，20名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施8次，自律监督措施0次，纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始执业，2020年开始为河北阳源智汇饮料有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务；近三年签署了7份上市公司审计报告和3份新三板上市公司审计报告。

签署注册会计师：西贝贝，2016年成为注册会计师，2016年从事上市公司审计，2016年执业，2019年为公司提供审计服务；近三年签署了两份上市公司审计报告。

项目质量控制审查员：钱斌，1996年成为注册会计师，2000年从事上市公司审计，2000年执业，2018年为公司提供审计服务；近三年审核上市公司审计报告4份，新三板上市公司审计报告1份。

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和自律监督措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

不存在可能影响项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制审查员独立性的情况。

4.审计收费

本公司于2022年为公司及其子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2022年审计费为120万元(含税)(含财务报告审计费100万元，内控报告审计费20万元)，与2021年审计费相同。

为保持公司审计工作的稳定性和可持续性，公司计划更新公司2023年度审计机构，负责公司及其子公司2023年度财务报告审计、内部控制报告审计、非经营资金占用等相关资金交易，聘用一年，审计费用授权董事长根据行业标准和公司审计的实际工作情况与合同协商确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023年4月21日，公司召开第六届审计委员会第三次会议。审计委员会查阅了所有相关资格证书、相关信息和诚信记录，认可了专业能力、投资者保护能力和独立性，认为其认真履行了审计机构的职责，并提议董事会续签公司2023年的审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认可：我们认为：合同具有证券期货相关业务资格，多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实公平的审计服务，满足年度财务和内部控制审计工作的要求；公司聘请会计师事务所不损害公司和股东的合法利益。我们同意将公司续聘会计师事务所的事项提交第六届董事会第四次会议审议。

独立董事意见：志同具有相应的执业资格和能力。在2022年担任公司审计机构期间，工作严谨、认真、勤奋、高效。我们认为支付给志同的审计费是合理的。公司聘请2023年审计机构的审议决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意继续聘请2023年公司的审计机构。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月21日，公司召开第六届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于确认2022年审计费用和续聘公司2023年审计机构的议案》，同意续聘公司2023年审计机构。

(四)生效日期

聘用会计师事务所的事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北养元智汇饮料有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2023-010

河北养元智汇饮料有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月12日 14 点 00分

召开地点:河北阳源智汇饮料有限公司五楼会议室，河北衡水经济开发区北区新区六路南、阜阳四路以西

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月12日起，网上投票起止时间：

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：本次会议还将听取《公司独立董事2022年度报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2023年4月22日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、注册时间:2023年5月11日(星期四)9:30-11:30，13:30-16:30。

2、注册地点：河北省衡水经济开发区北区六路南、阜阳四路以西、河北养源智汇饮料有限公司三楼证券部

3、登记办法：

（1）个人股东应持有个人身份证或其他有效证件或上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(二)法人股东登记时应当持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定股东营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

(3)公司股东可以通过信件和传真登记，并提供上述(1)、(2)公司在登记时间内收到所需的有效证件、传真或信函，请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的人员应在会议开始前15分钟到达会议地点。

2、会议期限为半天，请自行承担股东和股东代理人的交通和住宿费用。

3、联系方式

联系地址：河北阳源智汇饮料有限公司三楼证券部，河北省衡水经济开发区北区新区六路南、阜阳四路以西

联系人：杨先生

联系电话：0318-2088006

联系传真：0318-2088025

邮政编码：053000

特此公告。

河北养元智汇饮料有限公司董事会

2023年4月22日

附件：委托书

附件：委托书

授权委托书

河北养元智汇饮料有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2023-011

河北养元智汇饮料有限公司

2023年第一季度运营数据公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第3号行业信息披露：第12号一酒制造业的有关规定，河北阳源智汇饮料有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度主要业务数据（未经审计）公告如下：

一、公司2023年第一季度主要经营情况：

1、按销售渠道分类：

单位：万元 货币：人民币

■

2、按区域分类：

单位：万元 货币：人民币

■

2.公司2023年第一季度经销商变动:

单位：个

■

本公告的业务数据未经审计，供投资者及时了解公司的生产经营情况。公司董事会提醒投资者谨慎使用数据，注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮料有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2023-004

河北养元智汇饮料有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河北养元智汇饮料有限公司(以下简称“公司”)、第六届监事会第四次会议的通知于2023年4月11日通过电子邮件发出，并于2023年4月21日在公司二楼会议室举行。会议由公司监事会主席李红兵先生主持，会议应出席3名监事，实际出席3名监事。由于工作原因，监事李红兵先生无法现场出席会议，并通过沟通方式参加会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》、公司章程的规定合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于2022年监事会工作报告的议案》

公司监事会全体监事讨论总结了2022年的工作情况，形成了《公司2022年监事会工作报告》。监事会主席李红兵先生代表监事会作了2022年监事会工作报告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、《公司2022年利润分配方案议案》

截至2022年12月31日，经会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司期末可分配利润520元，252.91万元。2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案如下:公司计划每10股向全体股东发放18元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本126549.36万股，计算227778.85万元现金红利(含税)。公司今年的现金分红比例为154.51%。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，并相应调整每股分配比例。

监事会意见：公司2022年利润分配计划的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指南》第3号的现金股息、公司章程等有关规定。公司2022年利润分配方案充分考虑了公司的利润、现金流状况和资本需求，不损害股东利益，符合公司经营状况，有利于公司的可持续、健康、稳定发展。我们同意公司2022年的利润分配方案。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《养元饮料2022年年度利润分配方案公告》(公告号:2023-005)由《证券日报》(以下简称《指定媒体》)披露。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》

根据《中国证监会公开发行证券公司信息披露内容及格式准则》(以下简称《中国证监会》)第2号年度报告的内容及格式、公司编制了《养元饮料2022年年度报告》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求摘要。

经审查，监事会认为2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、章程和内部管理制度；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息能够真实反映2022年的经营成果和财务状况；在发表本意见之前，我们没有发现参与编制和审查公司2022年年度报告的人员违反了保密规定。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《养元饮料2022年年度报告》及指定媒体披露、2022年养元饮料年度报告摘要。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司计划在授权期限内滚动使用不超过1.2万元的闲置自有资金进行现金管理。

监事会认为：公司（包括子公司）利用闲置资金进行现金管理，在确保公司日常经营和资本安全的前提下，有利于提高资本使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报，进一步提高公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的权益，决策审查程序合法合规。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-006)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、《关于2023年使用自有资金从事商品衍生品交易的议案》

公司计划投资不超过6000万元（含本金）的最高保证金进行商品衍生品交易，可在授权期内回收。

监事会认为：公司开展商品衍生品交易业务是基于公司的正常生产经营，与日常经营需求密切相关，公司在确保正常生产经营活动和投资需求的前提下，使用部分自有资金开展商品衍生品交易业务，有利于降低，避免原材料价格波动，符合公司的长期发展和股东的利益，不损害上市公司和中小股东的权益。本事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意公司使用部分自有资金从事商品衍生品交易。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2023年养元饮料商品衍生品交易公告》(公告号:2023-007)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引及其他内部控制监督要求，结合公司内部控制制度，公司在日常内部控制监督和专项内部控制监督的基础上，对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2022年阳源饮料内部控制评价报告》。

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》的有关规定和自身的实际情况，建立了相对完善的内部控制体系。评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行，报告的形式和内容符合相关法律法规的要求。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年养元饮料内控评估报告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于确认2022年审计费用及续聘公司2023年审计机构的议案》

2022年审计费用为120万元(含税)(含财务报告审计费用100万元，内部控制报告审计费用20万元)。公司拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，负责公司及其子公司2023年度财务报告审计、内部控制报告审计、非经营性资金占用等相关资金往来的专项说明。

监事会认为，会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循独立、客观、公平的专业标准，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司继续聘请会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《养元饮料续聘会计师事务所公告》(公告号:2023-008)由指定媒体披露。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、《会计政策变更议案》

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，其中“自2022年1月1日起生效企业固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”。2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”自规定公布之日起实施。会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

监事会认为，会计政策变更是根据财政部有关规定进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意变更会计政策。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《养元饮料关于会计政策变更的公告》(公告号:2023-009)由指定媒体披露。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号公告格式》第五十二号附件 公司编制了《2023年养元饮料第一季度报告》等上市公司季度报告等相关规定和要求。

经审查，监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求《易所规定》中包含的信息能够真实反映公司2023年第一季度的经营成果和财务状况；在发表本意见之前，我们没有发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员违反了保密规定。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年养元饮料第一季度报告》由指定媒体披露。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮料有限公司监事会

2023年4月22日

证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2023-005

河北养元智汇饮料有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例:每股发现金红利1.8元(含税)。

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，河北阳源智汇饮料有限公司(以下简称“公司”)期末可分配利润520元，252.91万元。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下:

公司计划每10股向全体股东发放现金红利18元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本126549.36万股，计算227778.85万元(含税)。今年公司现金分红比例为154.51%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持总分配不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月21日，公司召开第六届董事会第四次会议，9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》，符合公司章程规定的利润分配政策。该议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况和可持续发展的实际要求，符合《公司法》、《上市公司监管指引》第3号上市公司现金股息及公司章程规定，利润分配计划无明显不合理情况或相关股东滥用股东权利干预公司决策，不损害公司及全体股东，特别是对于中小股东的利益，我们同意公司2022年的利润分配计划。

(三)监事会意见

2023年4月21日，公司召开第六届监事会第四次会议，3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》。监事会认为，公司2022年利润分配计划的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指南》第3号的现金分红、公司章程等有关规定。公司2022年利润分配方案充分考虑了公司的利润、现金流状况和资本需求，不损害股东利益，符合公司经营状况，有利于公司的可持续、健康、稳定发展。我们同意公司2022年的利润分配方案。

三、相关风险提示

（1）利润分配计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(2)本次利润分配方案必须提交公司2022年年度股东大会批准。请注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮料有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2023-009

河北养元智汇饮料有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会计政策是根据财政部修订颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大实质性影响。

一、概述

1、会计政策变更的背景和原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，其中“自2022年1月1日起生效企业固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”自规定公布之日起实施。

会计政策变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

会计政策变更后，公司相关会计处理将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》进行。、《企业会计准则解释第16号》要求实施。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

2、会计政策变更的审议程序

2023年4月21日，公司召开第六届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《会计政策变更议案》，独立董事发表同意的独立意见；同日，第六届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《会计政策变更议案》。本议案不需要提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及其对公司的影响

（1）会计政策变更的主要内容

（1）企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理

企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品（以下简称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则》第14号的收入进行销售、《企业会计准则第一号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本进行会计处理，计入当期损益，试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额不得减少固定资产成本或研发费用。试运行生产的相关产品或副产品，符合《企业会计准则》第一号规定的，确认为库存，符合其他相关企业会计准则中相关资产确认条件的，确认为相关资产。

公司自2022年1月1日起执行上述规定，公司按照《企业会计准则解释第15号》对2021年试运行销售进行追溯调整，同时调整比较报表:

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(2)对损失合同的判断

损失合同中“履行合同义务不可避免的成本”应反映退出合同的最低净成本，即履行合同的成本与未履行合同的赔偿或处罚之间的较低成本。企业履行合同的成本包括与履行合同直接相关的增量成本和其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接劳动力、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额。

公司自2022年1月1日起执行上述规定，对2022年1月1日留存收入进行追溯调整，对前期财务报表数据进行比较。

(三)对发行人分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于分类为股权工具的永久债务和其他金融工具，企业在确认应付股利时，应当确认与股利相关的所得税影响。股利的所得税影响应计入当期损益；股利的所得税影响应计入所有者权益的交易或事项。

公司确认应付股利发生在2022年，涉及所得税影响按上述规定进行会计处理，2022年1月1日前及相关金融工具未终止确认，涉及所得税影响按上述规定追溯调整，公司暂不涉及调整。

（4）企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理

企业修改现金结算股份支付协议的条款和条件，使其成为股份结算，在修改日，企业应当按照授予股份工具的公允价值计量股份结算，将取得的服务纳入资本公积，同时终止修改日确认的现金结算股份支付债务，两者之间的差额计入当期损益。因修改延长或缩短等待期的，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

公司2022年以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付，按照上述规定进行会计处理。2022年1月1日前发生的此类交易调整，2022年1月1日保留收益等相关财务报表项目，可比期内信息不予调整。

（2）会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

三、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的结论性意见

（1）独立董事意见：公司会计政策变更是财政部有关文件要求的合理变更，有助于提高会计信息质量。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及全体股东的利益。我们同意公司会计政策的变更。

（2）监事会意见：会计政策变更是根据财政部有关规定进行的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意变更会计政策。

特此公告。

河北养元智汇饮料有限公司董事会

2023年4月22日