公司代码：603699 公司简称：纽威股份

2022年年度报告摘要

苏州纽威阀有限公司

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司制定了2022年利润分配计划：根据股权分配登记日总股本，每10股发现金红利3.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年，今年不增加股本，不发行红股。本计划应提交公司2022年年度股东大会审议后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

随着人类对能源需求的不断增加，能源产业也发展迅速。根据《BP世界能源展望》提出的主要情况，在2050年之前，全球能源需求将继续增长至少一段时间。然而，与此同时，能源需求结构将发生根本性的变化，化石燃料的比例将继续下降，可再生能源的份额将继续增加，电气化将发挥更重要的作用。阀门是能源行业开采、生产和传输中不可缺少的重要产品。阀门产品技术和生产技术的进步对能源行业的进步产生了非常积极的影响。经过近几十年的发展，我国能源领域的阀门企业在产品研发、性能、质量、服务能力等方面都取得了突出的进步。与此同时，随着全球工业制造业智能化水平的提高，阀门制造业也在向更高的智能化和自动化发展，阀门技术也相应地给予了更多的发展期望。在国内市场，中国继续投资新能源项目，改善能源结构，积极推进阀门定位认证，有利于国内阀门在国内高端需求市场的应用。在海外市场，虽然中国的外贸在一定程度上仍受到一些不稳定政治因素的影响，但国家积极促进更高水平的对外开放，促进中国企业在海外市场的发展。中国阀门品牌以其精湛的产品技术和可靠的产品质量，被越来越多的海外客户所接受。

鉴于当前市场形势，公司继续以国内外能源产业为主要目标市场，考虑电力、海洋、造船、精细化工、新能源等市场，以阀门设计、制造、销售服务为主要业务，坚持中高端阀门产品定位，持续自主创新，完善科学可持续的技术研发体系，扩大阀门行业规模，保持国内年产销售领先地位，继续提高国内外产品市场份额。为公司实现可持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。

作为中国大型工业阀门制造商，公司致力于工业阀门的生产和研发，提高工程配套能力和创新能力，为客户提供全套的工业阀门解决方案，为石油、天然气、化工、电力等新型工业需求提供全行业系列产品。公司生产球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、核电阀、API6A阀、水下阀、安全阀等产品的质量和持续创新能力得到了全球各大最终用户和工程公司的认可， 广泛应用于石油、天然气、炼油、化工、船舶海工、电厂、长输管道、新能源等工况环境恶劣、需求量大的行业。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司实现营业收入405、921.70万元，比去年396、174.28万元增长2.46%；利润总额为54,854.94万元，比去年43,326.96万元，增长26.61%；归属于上市公司母公司股东的净利润为46、611.63万元，比去年37、745.92万元增长23.49%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-019

苏州纽威阀有限公司

第五届监事会第三次会议决议的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月21日上午，苏州新威阀门有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议在苏州新威丽君酒店会议室召开。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

1.审议通过《2022年监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

2.审议并通过《公司2022年财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司2022年财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。荣成会计师事务所（特殊普通合伙企业）对报告出具了无保留标准的审计报告，监事会对报告无异议。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

3.审议并通过《公司2023年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

4.审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司2022年利润分配计划符合中国证监会、上海证券交易所上市公司现金股息、公司章程、公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不损害中小股东利益。监事会对该计划无异议，并同意将该计划提交股东大会审议。

本计划仍需提交公司2022年股东大会审议。

5.审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，报告的编制和审查程序符合国家法律、法规和公司章程的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映了公司的经营成果和财务状况。在提出本意见之前，未发现参与年度报告编制和审查的人员违反了保密规定。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

6.审议通过《关于公司及其子公司2023年向银行申请综合信用额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

7.审议并通过了《关于公司2023年为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

8.审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司2022年日常相关交易的实施和2023年日常相关交易的预期符合公司日常经营活动的需要和公司章程的规定。相关交易的定价程序合法、公平，不损害公司和中小股东的利益，不影响公司的独立性，也不影响公司业务的独立性。监事会对该提案没有异议。

9.审议并通过了《公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买金融产品的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司在评估资金安全、提高资金回报率、保证资金流动性的基础上，利用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常运营和资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金回报。监事会对该提案没有异议。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

10.审议并通过《公司审计机构和内部控制审计机构续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，荣成会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计机构时，严格遵守国家有关法律法规的职业道德规范和独立性 严格按照审计准则的规定，客观公正地开展审计工作。监事会对该议案无异议。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

11.审议通过《关于公司2023年远期结售汇业务的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本案仍需提交公司2022年股东大会审议

12.审议并通过《公司关于2022年募集资金储存和实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司募集资金的储存和实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理条例》和《募集资金管理制度》的有关规定。监事会对该提案没有异议。

13.审议通过《关于公司2022年资产减值准备和信用减值准备的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本案仍需提交公司2022年股东大会审议

14.审计并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.审议通过《关于公司2022年监事薪酬的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

16.审议并通过《公司2022年内部控制评估报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审查，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效，对内部控制评估报告无异议。

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

监事会

2022年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：2023-020

苏州纽威阀有限公司

2022年年度利润分配预计案的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

苏州纽威阀门有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》

1.利润分配计划的内容

经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2022年公司合并报表归属于母公司的净利润为466元、116元、291.53元，期末公司累计可分配利润为1、123元、569元、243.49元。

考虑到公司股东的利益和公司的长期发展，公司2022年利润分配计划为：基于股权分配股权登记日总股本（不包括公司通过集中竞价回购股份），每10股发现金红利3.60元（含税），下一年剩余未分配利润结转，今年不增加股本，不发行红股。

据估计，公司实施利润分配计划的股权登记日参与利润分配的总股本为749、062、000股，公司发现金红利总额预计不超过269、662、320.00元（含税）。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。公司在股权分配登记日前变更总股本的，计划保持每股分配比例不变，相应调整总分配，并另行公布具体调整情况。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》。利润分配计划应提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司2022年利润分配计划综合考虑股东利益和公司进一步发展的需要，符合公司的客观情况，符合相关法律、法规和公司章程，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，考虑公司的可持续稳定发展，同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，董事会提出的2022年利润分配计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营和战略需要，不损害中小股东的利益，有利于公司的长期稳定。监事会同意公司的2022年利润分配计划，并将该计划提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（1）利润分配计划充分考虑了公司的实际经营状况和未来的资本需求，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（2）利润分配计划应提交公司股东大会审议，投资者应合理投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：2023-021

苏州纽威阀有限公司

2023年，公司及子公司向银行申请

公告综合信用额度

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

苏州纽威阀门有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及其子公司2023年向银行申请综合信用额度的议案》。现将相关信息公告如下:

公司及其子公司根据业务发展计划和财务状况，为确保年度业务计划和目标的完成，满足业务资金需求，提高间接融资储备能力，提高企业良好的信用水平形象，巩固银行关系，计划向银行申请最高不超过90亿元的综合信用额度（不超过总信用额度，最终以银行实际批准的信用额度为准，董事长可以根据经营情况增加信贷银行的范围，调整银行间的信贷额度)。

同时，授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于营运资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、担保、即期和长期外汇结算），由此产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会之前。

该事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议苏州纽威阀门有限公司；

2、苏州纽威阀门有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-022

苏州纽威阀有限公司

关于2023年下属控股子公司

公告提供担保额度

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●担保人名称:纽威石油设备(苏州)有限公司、纽威精密锻造(溧阳)有限公司、纽威工业材料(苏州)有限公司、纽威流体控制(苏州)有限公司、 Neway Valve (Europe) B.V.，Neway Valve (Europe) S.r.l.，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.，Neway Flow Control DMCC，Neway Valve International.,Inc，Neway Oil Field Equipment.,Ltd，Neway Valve West Africa Fze，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited。

●累计担保金额不超过23.30亿元(或等值外币)

●这次是否有反担保：无担保

●逾期对外担保累计金额：公司及其子公司无逾期对外担保

一、概述

苏州纽威阀门有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年为其控股子公司提供担保额度的议案》。

为满足公司及其子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，计划提供不超过23.30亿元（或等值外币，下同）的担保金额。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、担保、保理等信用额度。公司将在审批金额内提供连带责任担保，每个担保金额和担保期限由具体合同约定。具体细节如下：

■

二是被担保人的基本情况

(1)新威石油设备(苏州)有限公司

公司名称:新威石油设备(苏州)有限公司

注册地:湘江路999号，苏州高新区

法定代表人：鲁良锋

注册资本：1830万美元

成立日期：2003年10月16日

经营范围：研发生产汽车、家用新型聚合物材料及相关产品、工业阀门、自推油机及配件、钻井配件、油（气）井口装置，销售公司自己的产品，提供相关技术和售后服务。

新威石油设备（苏州）有限公司由公司与宝威科技有限公司（全资子公司）共同出资成立。公司持有89.67%的股权，宝威科技有限公司持有10.33%的股权。

截至2022年12月31日，新威石油设备(苏州)有限公司审计资产总额57120.02万元，负债总额1882.31万元，净资产3827.71万元；2022年营业收入29168.48万元，净利润4.180.37万元。

(2)纽威精密锻造(溧阳)有限公司

公司名称:纽威精密锻造(溧阳)有限公司

注册地点：溧阳市竹竹镇竹节路9号

法定代表人：鲁良锋

注册资本：5000万元

成立日期：2017年11月16日

经营范围：锻造产品制造、加工、销售、阀门铸件制造、加工、销售、金属材料、金属零部件销售、各种商品技术进出口业务的自营和代理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

纽威精密锻造(溧阳)有限公司拥有其100%的股权。截至2022年12月31日，经审计的纽威精密锻造(溧阳)有限公司总资产为80,44.78万元，总负债为39,640.22万元，净资产为40,804.56万元；2022年营业收入为20,641.96万元，净利润为-4,590.38万元。

(3)纽威工业材料(苏州)有限公司

公司名称:新威工业材料(苏州)有限公司

注册地点：昆仑山路166号，苏州高新区

法定代表人：鲁良锋

注册资本：4546万美元

成立日期：2005年12月6日

经营范围：锻造产品制造、加工、销售、阀门铸件制造、加工、销售、金属材料、金属零部件销售、各种商品技术进出口业务的自营和代理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

新威工业材料(苏州)有限公司持有其90.07%的股权，宝威科技有限公司持有其9.93%的股权。截至2022年12月31日，新威工业材料(苏州)有限公司经审计资产总额为53,218.22万元，负债总额为15,678.71万元，净资产为37,539.51万元；2022年营业收入为41045.09万元，净利润为-165.82万元。

(4)纽威流体控制(苏州)有限公司

公司名称:纽威流体控制(苏州)有限公司

注册地点：苏州市高新区通安镇真北路88号

法定代表人：鲁良锋

注册资本：人民币15000万元

成立日期：2018年12月3日

经营范围：锻造产品制造、加工、销售、阀门铸件制造、加工、销售、金属材料、金属零部件销售、各种商品技术进出口业务的自营和代理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

纽威流体控制(苏州)有限公司拥有其100%的股权。截至2022年12月31日，纽威流体控制(苏州)有限公司经审计总资产1813.95万元，总负债3324.49万元，净资产14789.46万元；2022年营业收入481.34万元，净利润1.39万元。

（5）Neway Valve (Europe) B.V.

公司名称：Neway Valve (Europe) B.V.

法定代表人：程章文

注册资本： 245万美金

业务范围：阀门及相关管道系统产品销售及服务

Neway Valve (Europe) B.V.截至2022年12月31日，是公司的全资子公司，Neway Valve (Europe) B.V.审计资产总额为5009.43万元，负债总额为793.48万元，净资产为50009.95万元；2022年营业收入为7009.06万元， 净利润为750.16万元。

（6）Neway Valve (Europe) S.r.l.

公司名称：Neway Valve (Europe) S.r.l.

法定代表人：程章文

注册资本： 1万欧元

经营范围：销售工业阀门、相关领域的市场调研、开发推广、技术咨询等服务；

Neway Valve (Europe) S.r.l.截至2022年12月31日，公司全资孙公司，Neway Valve (Europe) S.r.l.经审计的资产总额为16,298.94万元，负债总额为14,987.50万元，净资产为1,311.45万元；2022年营业收入为12,324.32万元，净利润为154.93万元。

（7）Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

公司名称：Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

法定代表人：程章文

注册资本：338万美元

经营范围：销售阀门及相关产品

Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.截至2022年12月31日，是公司的全资子公司，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.审计资产总额为7,933.14万元，负债总额为3,795.66万元，净资产为4，137.48万元；2022年营业收入为10万元，711.15万元，净利润为640.63万元。

（8）Neway Flow Control DMCC

公司名称：Neway Flow Control DMCC

法定代表人：程章文

注册资本：150万美元

业务范围：销售阀门和石油设备产品，并提供相关的售后、技术支持，建立营销网络。

Neway Flow Control 截至2022年12月31日，DMCC是公司的全资子公司，Neway Flow Control 经审计的DMCC资产总额为24,983.79万元，负债总额为22,902.32万元，净资产为2,081.47万元；2022年营业收入为30,424.76万元，净利润为-700.99万元。

（9）Neway Valve International. Inc

公司名称：Neway Valve International. Inc

法定代表人：程章文

注册资本： 2360万美元

业务范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络

Neway Valve International. 截至2022年12月31日，Inc是该公司的全资子公司，Neway Valve International. Inc经审计的资产总额为2838.28万元，负债总额为8.298.65万元，净资产为20.039.63万元；2022年营业收入为32，净利润为-966.86万元，527.92万元。

（10）Neway Oil Field Equipment., Ltd

公司名称：Neway Oil Field Equipment., Ltd

法定代表人：程章文

注册资本： 1100万美元

经营范围：石油工业阀门、井口设备及零部件的销售

Neway Oil Field Equipment., 截至2022年12月31日，Ltd是该公司的全资孙公司，Neway Oil Field Equipment., 经审计的LTD资产总额为16、749.71万元，负债总额为10、661.64万元，净资产为6，088.07万元；2022年营业收入16,182.63万元，净利润1003.18万元。

（11）Neway Valve West Africa Fze

公司名称：Neway Valve West Africa Fze

法定代表人：程章文

注册资本： 255万美元

业务范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络

Neway Valve West Africa 截至2022年12月31日，Fze是该公司的全资子公司，Neway Valve West Africa 经审计的Fze资产总额为1658.58万元，负债总额为75.62万元，净资产为902.96万元；2022年营业收入为2.284.25万元，净利润为-12.89万元。

（12）Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

公司名称：Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

法定代表人：陆斌

注册资本： 1250万美元

经营范围：石油工业阀门、井口设备及部件的生产

Neway Fluid Equipment Vietnam Company 截至2022年12月31日，Limited是公司的全资子公司，Neway Fluid Equipment Vietnam Company 经审计的Limited资产总额为12、187.20万元，负债总额为3，597.68万元，净资产8589.52万元；2022年营业收入562.07万元，净利润463.15万元。

三、担保协议的主要内容

作为相关控股子（孙）公司的担保人，公司在上述担保金额范围内提供连带责任担保。担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行协商确定。担保方式和期限以实际签订的担保合同或协议为准。累计担保金额不得超过23.30亿元或等值的外币。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司为控股子（孙）公司，目前经营状况和信用状况良好，各方面经营正常，为保证其经营工作的正常发展，公司提供全面的担保支持，有利于子（孙）公司的良性发展，符合公司的整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，上述公司为控股子（孙）公司，经营状况和信用状况良好，各方面经营正常，担保风险可控。本担保行为不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。本担保事项的审查程序符合有关法律、法规。因此，我们一致同意上述担保事项符合有关法律法规的规定，有利于全体股东的整体利益。

六、对外担保累计金额和逾期担保累计金额

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司无外部担保，无逾期外部担保。

截至本公告披露之日，公司对控股子公司提供的担保总额为2.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.76%。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第三次会议决议苏州纽威阀门有限公司；

2、苏州纽威阀门有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-023

苏州纽威阀有限公司

2022年日常关联交易执行情况

公告及2023年日常关联交易预期情况

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议

●是否对关联方形成更大的依赖：是否

●投资者需要注意的事项：无需注意的事项：

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2022年4月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易实施和2023年日常关联交易预期的议案》。审议期间，关联董事分别作出回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

公司独立董事在审议前已事先确认。公司独立董事对日常相关交易事项发表书面意见。

独立董事认为：经审查，公司2022年日常相关交易实施和2023年日常相关交易预期满足公司业务、行业特点和业务需要，交易内容合法有效、公平合理，反映了开放、公平、公平的原则，不影响公司的独立性，不损害公司和股东的利益。董事会审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

预计本次日常关联交易总额不超过公司2022年经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

一、2022年日常关联交易：

单位：万元 货币：人民币

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2.公司2023年日常关联交易预测:

单位：万元 货币：人民币

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三、关联方介绍及关联方关系

1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA

主营业务：阀门装配及销售业务：

截至2022年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,未经审计的LTD资产总额为7890.53万元，净资产为4470.18万元；营业收入为1338.59万元，净利润为-767.44万元。

ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.本公司是新加坡NEWAY的全资子公司 VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.持股比例为30%的联营企业。

2、纽威数控设备(苏州)有限公司

注册地:苏州高新区通安浔阳江路69号

主营业务：研发生产：数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至2022年12月31日，纽威数控设备(苏州)有限公司经审计总资产324万元，962.84万元，净资产142万元，084.26万元；营业收入184万元，557.12万元，净利润26万元，223.22万元。

王保庆、陆斌、程章文、席超是纽威数控设备(苏州)有限公司的实际控制人，与公司是同一最终控制人。

3、NEWAYMACK, LLC

注册地：9757 STAFFORD CENTRE DRIVE, STAFFORD, TEXAS 77477

主营业务：阀门装配及销售业务：

截至2022年12月31日，NEWAYMACK, 未经审计的LLC资产总额为5.86万元，净资产为5.82万元；营业收入为0万元，净利润为-151.30万元。

NEWAYMACK, LLC为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.控股子公司在美国，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.其100%的股权直接和间接持有。

NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.王保庆、陆斌、程章文、席超是公司和NEWAY的实际控制人 INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。NEWAYMACK, LLC是本公司的关联方，符合《股票上市规则》第十章第10.1.3.关联关系的规定。

4. MAINTENANCE SERVICES GULF

注册地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.

主要业务：阀门维修服务、压力测试等相关技术服务

MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于2017年8月27日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截至2022年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为360.69万元，净资产为-108.21万元；营业收入为695.06万元，净利润为34.15万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.NEWAY是该公司在迪拜的全资子公司 FLOW CONTROL 合营管理企业DMCC。

5、纽威集团有限公司

注册地:苏州高新区华佗路99号6号楼

主营业务：投资投资管理、资产管理、房地产中介服务、住宿服务、餐饮服务、会议服务、洗衣服务、停车场管理、酒店管理、物业管理等。

截至2022年12月31日，纽威集团有限公司未经审计的资产总额为409、37.84万元，净资产为306、804.81万元；营业收入为2.539.62万元，净利润为188、481.84万元。

纽威集团有限公司持有公司股份14、981、240股，占公司总股本的2.00%。

四、定价依据和定价政策

按以下标准和顺序确定公司各项交易的定价：

(一)政府定价交易的，该价格直接适用。

(二)交易事项实行政府指导价的，应当在政府指导价范围内合理确定交易价格。

（3）除政府定价或政府指导价外，如果交易事项具有独立第三方的市场价格或收费标准，则交易价格应根据该价格或标准确定。

(四)交易事项无与伦比的独立第三方市场价格，交易价格由关联方和独立第三方的非关联交易价格确定。

（5）如果没有独立的第三方市场价格或独立的非相关交易价格可供参考，则以合理的构成价格作为定价的基础，构成价格是合理的成本和合理的利润。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易目的

上述日常相关交易是公司正常生产经营所必需的，并按市场公允价进行交易。公司与关联方之间的交易遵循自愿、平等、诚实、可信的市场经济原则，不损害公司利益和公司中小股东利益。

（2）交易对公司的影响

长期以来，公司与关联方的关联交易确保了公司生产经营的有序进行。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公平原则，不侵犯任何一方的利益，不影响公司未来的财务状况和经营成果。

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-024

苏州纽威阀门有限公司利用部分闲置筹集资金

资金及自有资金购买理财产品的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

苏州纽威阀门有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。

本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置资金的使用效率，充分合理利用闲置资金，公司及其子公司计划使用不超过7亿元的闲置筹集资金和自有资金购买金融产品。其中，闲置募集资金总额不超过1亿元（含1年）购买低风险、高流动性的金融产品；自有资金总额不超过6亿元（含1年）购买不超过1年（含1年）的金融产品。金融产品的发行人仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

上述资金限额可在决议有效期内滚动使用，并授权公司管理层在上述限额内具体实施和处理相关事项。决议有效期自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开前。

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况

(1)资金来源及投资额度

公司购买金融产品的最高金额为7亿元，其中募集资金不超过1亿元，自有资金不超过6亿元。在上述金额内，资金可在12个月内滚动使用，暂时闲置募集资金的金额将根据募集资金的投资计划和使用情况减少。

(二)理财产品品种

为控制风险，募集资金的资本保全金融产品最长投资期不超过1年（含1年），自有资金的投资期不超过1年（含1年），投资产品不得用于质押。金融产品的发行人为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

公司不会将此类资金用于从银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资目标的金融产品。

(三)决议有效期

自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前，决议有效期。

2、公司采取的风险控制措施

公司募集资金购买有保本约定的金融产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资目标的金融产品。风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对金融产品进行估计和预测，并及时分析和监控金融产品的投资方向和项目进度。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账管理金融产品，建立健全会计账目，做好资金使用会计工作。

公司参与者有保密义务，不得向任何第三方披露相关信息，公司参与者和其他知情人员不得投资与公司相同的金融产品。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范经营、保值增值、防范风险，在不影响募集项目进度、确保资金安全的前提下，适度开展部分闲置募集资金的低风险投资理财业务，不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展。通过适度的财务管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

(一)独立董事意见

在符合国家法律法规的前提下，确保投资资金的安全，使用闲置募集资金购买资本金融产品，有利于提高募集资金的使用效率，可以获得一定的投资效益，不变相改变募集资金的使用，不会影响募集资金项目的建设和使用。不会对公司和全资子公司的经营活动产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。有关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金的正常周转需求，也不影响公司主营业务的正常发展。

同意公司在决议有效期内滚动使用最高金额不超过7亿元（其中闲置募集资金不超过1亿元，自有资金不超过6亿元），选择合适的时间购买金融产品。

(二)监事会意见

公司及其子公司计划使用不超过7亿元的闲置募集资金和自有资金购买金融产品。其中，闲置募集资金总额不超过1亿元（含本金）购买最长不超过1年（含1年）的资本保全金融产品；自有资金总额不超过6亿元（含本金）购买最长不超过1年（含1年）的金融产品。金融产品的发行人仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。在不影响募集资金项目建设、生产经营的前提下，有效提高资金使用效率，增加公司现金管理收入，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和中小股东的利益。使用部分闲置募集资金和自有资金购买金融产品，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、备查文件

(一)苏州纽威阀门有限公司第五届董事会第三次会议决议；

(二)苏州纽威阀门有限公司第五届监事会第三次会议决议；

（3）苏州纽威阀门有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-026

苏州纽威阀门有限公司关于2022年募集资金储存和实际使用情况的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金储存及实际使用专项报告（格式指南）》和《募集资金管理办法》，2022年募集资金储存及实际使用专项报告披露如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

苏州纽威阀门有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行，经中国证监会《关于批准苏州纽威阀门有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会[2013]1653号文件)批准。其中，公司公开发行新股5万股，募集资金总额为883万元，扣除发行费用43元、804元、089.37元后，实际募集资金净额为839元、195元、910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到达，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，出具《德师报》(14)第0027号验资报告。

(二)上一年度使用的金额、本期使用的金额和当前的余额

单位：万元

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二、募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据上海证券交易所上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了苏州纽威阀门有限公司募集资金管理措施（以下简称“募集资金管理措施”，下同），经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

公司对募集资金进行专项存储，公司与中国农业银行有限公司苏州高新技术产业开发区分行、中国银行有限公司苏州高新技术产业开发区分行、中国工商银行有限公司苏州分行业务部、中国建设银行有限公司苏州李口分行、保荐机构中信建设投资证券有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，严格审批筹集资金的使用，确保专项资金的使用。上述监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（模型）》没有重大差异。上述监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专用账户存储三方监管协议（模式）》没有重大差异。截至2022年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》已有效实施。

2022年8月9日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）公司披露了《纽威股份关于注销部分募集资金专户的公告》(临2022-063)，除建行苏州礼口支行外，公司已注销其他7个募集资金专户。

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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在上述存款余额中，募集资金专户利息收入扣除手续费后为44.90万元(其中2022年扣除手续费后为126.25万元)。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)公司募集项目资金的使用

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至202年2年12月31日募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

公司第四届董事会第二十三次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买金融产品的议案》，公司及其子公司计划使用不超过4亿元的闲置募集资金和自有资金购买金融产品。其中，闲置募集资金总额不超过1亿元（含本金）购买最长不超过1年（含1年）的资本保全金融产品；自有资金总额不超过3亿元（含本金）购买最长不超过1年（含1年）的金融产品。金融产品的发行人仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。上述资金限额可在决议有效期内滚动使用，并授权公司管理层在上述限额内具体实施和处理相关事项。决议有效期自股东大会批准之日起一年有效。

截至2022年12月31日，闲置募集资金理财余额为0.96亿元，具体情况如下：

单位：万元

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四、变更募集项目资金使用情况

2018年1月22日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产1万台(套)油阀及设备项目”进行战略调整

报告期内，公司变更募集项目资金使用情况见附表2《2022年募集资金投资项目变更情况表》。

五、结项募投项目结余资金使用情况

2020年8月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结算并将余额募集资金用于新项目的议案》。“年产35000台大口径特殊阀项目”、“各类阀门铸件项目年产1万吨”、“年产1万台(套)石油阀及设备项目”完成项目，上述募集资金投资项目余额募集资金总额为9，083.70万元(利息收入的实际金额以资金转让当日金额为准)用于公司拟实施的“新威工业材料(大丰)有限公司铸造生产线技术改造(一期)项目”(以下简称“大丰项目”)。

2022年7月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《苏州纽威阀门有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂停实施的议案》，并于2022年7月29日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《苏州纽威阀门有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂停实施后续时间安排的议案》。鉴于目前的外部市场环境与大丰项目相比发生了很大的变化，公司对大丰项目进行了研究和评价，认为在外部铸件供应商增加、下游市场需求低于预期的情况下，大丰项目实施后的预期效益不确定，不应继续推进，后续公司将根据市场情况和自身实际经营情况，决定是否继续实施大丰项目，并根据行业政策和市场环境变化合理安排相关募集资金，具体内容已在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）信息披露:《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证暂停实施的公告》(临2022-056)《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证暂停实施后续时间安排的公告》(临2022-060)。

2023年3月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。自2020年以来，由于全球通货膨胀和国际地缘政治的影响，原材料价格上涨，铸件成本高，铸件产品利润空间不断压缩；同时，公司积极开发外部铸件供应商；基于上述情况，公司认为，短期内继续实施大丰项目的必要性降低；自2021年以来，随着公司在国内外造船业的增加，LNG、随着多晶硅、油气开采等行业的市场扩张，球阀、闸阀、截止阀和止回阀的订单显著增加，阀门制造能力存在瓶颈。目前，公司需要提高产能，以满足市场需求。截至2022年12月31日，大丰项目承诺投资9200万元，已投资0万元。因此，公司计划将大丰项目剩余募集资金9200万元（具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新阀门制造能力项目”，具体内容已在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）信息披露:公告《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》(临2023-010)。

(下转19版)