（上接18版）

2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》。公司完成了“年产5万吨锻件产品一期工程”

六、募集资金使用和披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规行为。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

本保荐人认为，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司监管指引》，2022年纽威股份募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 《上海证券交易所股票上市规则》(2023年) 2 每月修订一次，上海证券交易所上市公司自律监督指南第一 1 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一一规范操作 11 一号持续监督等法律法规的有关规定，募集资金用于专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务。募集资金的具体使用与披露一致，募集资金的使用不违反有关法律法规。

综上所述，保荐机构对纽威股份2022年募集资金的储存和使用没有异议。

附件：1、募集资金的使用情况对照表

2、募集资金投资项目变更情况表

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年4月22日

附表1：

2022年募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：2015年4月21日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》苏州高新区泰山路588号将一些大口径、特殊阀门项目的实施地点变更为000个。新威石油设备年产1万台(套)石油阀门及设备项目已投入募集资金6.81.01万元。新威石油设备年产1万台(套)石油阀门及设备项目已投入募集资金6.681.01万元。上述募集资金将与年产3.5万台大口径、特种阀门项目的募集资金一起更换。年产3.5万台大口径专用阀项目将相应增加土建工程投资6.681.01万元，年产1万台(套)油阀及设备项目转出投资6.681.01万元。

注2：2018年1月22日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司对“年产1万台(套)油阀及设备项目”进行战略调整，该项目募集资金3万元。 “年产50,一期锻件产品000吨”。变更完成后，原募集项目总投资3549.33万元。由于闲置募集资金的财务管理，账户中剩余的募集资金高于剩余承诺的投资金额。变更完成后，原募集投资项目总投资3549.33万元。由于闲置募集资金的财务管理，账户中剩余的募集资金高于剩余承诺投资金额。2019年，为加快项目投资进程，公司尽快实现效益，投资项目募集资金及相关财务收入，使项目投资金额超过变更后的承诺投资金额。截至2022年6月30日，该项目募集资金累计利息收入为6,151.81万元，根据招股说明书，该项目预计新增销售收入为6,632.51万元，2021年新增销售收入为12,231.72万元，2022年上半年新增销售收入为6,253.15万元，项目已达到预定可用状态。

注3：2020年8月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结算并将余额募集资金用于新项目的议案》。“年产35000台大口径特殊阀项目”、“各类阀门铸件项目年产1万吨”、“新威工业材料(大丰)有限公司铸造生产线技术改造(一期)项目年产1万台(套)油阀及设备项目”完成，上述募集资金投资项目余额募集资金共计9.2万元。2022年7月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《苏州纽威阀门有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂停实施的议案》，并于2022年7月29日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《苏州纽威阀门有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂停实施后续时间安排的议案》。鉴于目前的外部市场环境与大丰项目相比发生了很大的变化，公司对大丰项目进行了研究和评价，认为在外部铸件供应商增加、下游市场需求低于预期的情况下，大丰项目实施后的预期效益不确定，不应继续推进，后续公司将根据市场情况和自身实际经营情况，决定是否继续实施大丰项目，并根据行业政策和市场环境变化合理安排相关募集资金。具体内容已在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）信息披露，详见公司2022-056、2022-060公告《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证暂停实施的公告》和《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证暂停实施后续时间表的公告》。

2023年3月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。自2020年以来，由于全球通货膨胀和国际地缘政治的影响，原材料价格上涨，铸件成本高，铸件产品利润空间不断压缩；同时，公司积极开发外部铸件供应商；基于上述情况，公司认为，短期内继续实施大丰项目的必要性降低；自2021年以来，随着公司在国内外造船业的增加，LNG、随着多晶硅、油气开采等行业的市场扩张，球阀、闸阀、截止阀和止回阀的订单显著增加，阀门制造能力存在瓶颈。目前，公司需要提高产能，以满足市场需求。截至2022年12月31日，大丰项目承诺投资9200万元，已投资0万元。因此，公司计划将大丰项目剩余募集资金9200万元（具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新阀门制造能力项目”，具体内容已在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）信息披露:公告《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》(临2023-010)。

注4：由于闲置募集资金的财务管理产生了收入，调整后的总投资高于募集资金承诺的总投资。

附表2：

2022年募集资金投资项目变更情况表

单位：万元

■

注1：截至2020年12月31日，“年产5万吨锻件产品一期工程”已达到预定可用状态，2022年实现效益12695.89万元。

注2：2020年8月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结算并将余额募集资金用于新项目的议案》。“年产35000台大口径特殊阀项目”、“各类阀门铸件项目年产1万吨”、“新威工业材料(大丰)有限公司铸造生产线技术改造(一期)项目年产1万台(套)油阀及设备项目”完成，上述募集资金投资项目余额募集资金共计9.2万元。具体内容已在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）信息披露，详见公司2020-076、2020-087公告《纽威股份关于部分募集资金投资项目结算并将余额募集资金用于新项目的公告》和《纽威股份2020年第二次临时股东大会决议公告》。

2022年7月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《苏州纽威阀门有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂停实施的议案》，并于2022年7月29日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《苏州纽威阀门有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂停实施后续时间安排的议案》。鉴于目前的外部市场环境与大丰项目相比发生了很大的变化，公司对大丰项目进行了研究和评价，认为在外部铸件供应商增加、下游市场需求低于预期的情况下，大丰项目实施后的预期效益不确定，不应继续推进，后续公司将根据市场情况和自身实际经营情况，决定是否继续实施大丰项目，并根据行业政策和市场环境变化合理安排相关募集资金。具体内容已在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）信息披露，详见公司2022-056、2022-060公告《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证暂停实施的公告》和《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证暂停实施后续时间安排的公告》。

2023年3月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。自2020年以来，由于全球通货膨胀和国际地缘政治的影响，原材料价格上涨，铸件成本高，铸件产品利润空间不断压缩；同时，公司积极开发外部铸件供应商；基于上述情况，公司认为，短期内继续实施大丰项目的必要性降低；自2021年以来，随着公司在国内外造船业的增加，LNG、随着多晶硅、油气开采等行业的市场扩张，球阀、闸阀、截止阀和止回阀的订单显著增加，阀门制造能力存在瓶颈。目前，公司需要提高产能，以满足市场需求。截至2022年12月31日，大丰项目承诺投资9200万元，已投资0万元。因此，公司计划将大丰项目剩余募集资金9200万元（具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新阀门制造能力项目”，具体内容已在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）信息披露:公告《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》(临2023-010)

注3：公司“年产1万台（套）油阀及设备项目”主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的油阀产品及相关设备。近年来，受页岩油（气）需求增长的影响，传统油气开采相关行业需求疲软，导致原项目订单减少，项目进展缓慢；原项目当前产能基本满足客户需求，如果按原计划继续扩大产能，预计将难以产生预期的经济效益，不利于公司的进一步发展。综上所述，公司根据当前市场的实际情况和未来的发展趋势，从谨慎投资的角度对石油阀门和设备业务进行战略调整，并将募集资金用于适应公司当前情况的业务。2018年1月22日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产1万台(套)油阀及设备项目”进行战略调整，在“年产5万吨锻件产品一期工程”上变更募集资金3万元。新项目的具体内容已在上海证券交易所网站上披露:《纽威股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》和《纽威股份2018年第一次临时股东大会决议公告》。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-028

苏州纽威阀有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定，公司变更了原会计政策的相关内容。

●会计政策的变更不涉及前一年的可追溯性调整，也不会对公司的财务状况产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。

1.重要会计政策的变更

1、执行《企业会计准则解释第15号》中的“关于企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“关于损失合并”同一判断”的规定

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释第15号”)，其中，自2022年1月1日起，“企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售会计处理规定”）和“损失合同判断”。

执行解释15号的有关规定对公司报告期内的财务报表没有重大影响。

2、执行《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称解释第16号)，自2023年1月1日起，“与个人交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初步确认豁免的会计处理”内容实施；“发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

执行解释16号的有关规定对公司报告期内的财务报表没有重大影响。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策的变更不会对公司的财务状况产生重大影响，也不涉及前一年的可追溯性调整，也不会损害公司和股东的利益。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议苏州纽威阀门有限公司；

2、第五届监事会第三次会议决议苏州纽威阀门有限公司；

3、苏州纽威阀门有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-029

苏州纽威阀有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月15日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

会议还将听取《2022年独立董事报告》

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年4月22日，纽威股份2022年年度股东大会议案在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）上海证券报。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（1）法定股东：法定代表人出席会议的，应当持有营业执照、法定股东账户卡、身份证、法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当持有营业执照、法定股东账户卡、身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证或者其他有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应当持有代理人的有效身份证和股东授权委托书（见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的委托书（见附件1）。

2、2023年5月12日上午，参会登记时间：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：江苏苏州苏州新区泰山路666号纽威股份有限公司董事会办公室

4、股东可以通过传真或信件登记（相关文件复印件）。传真或信件以公司在登记时间内收到为准，请在传真或信件上注明联系电话号码。

六、其他事项

1、参加会议的股东自行承担住宿和交通费用；

2、出席会议的股东和股东代理人应当携带有关证件的原件到场。

特此公告。

苏州纽威阀有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纽威阀门有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-018

苏州纽威阀有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月10日，苏州纽威阀门有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通过电子邮件和电话通知发出会议通知。苏州纽威丽筠酒店会议室于2023年4月21日上午举行。本次会议应参加7名董事，实际参加7名董事。会议由董事长陆良峰先生主持，公司全体监事、董事会秘书等高级管理人员出席会议。会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法有效。

会议经与会董事认真审议，以投票方式作出以下决议：

1、《公司2022年董事会工作报告》审议通过；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年董事会审计委员会履职报告》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）2022年董事会审计委员会履职报告。

3、审议通过《公司2022年独立董事报告》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）独立董事2022年报告。

4、审议并通过《公司2022年总经理工作报告》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

5、《公司2022年财务决算报告》审议通过；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

6、《公司2023年度财务预算报告》审议通过；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

7、审议通过《公司2022年利润分配计划议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2022年公司合并报表归属于母公司的净利润为466元、116元、291.53元，期末公司累计可分配利润为1、123元、569元、243.49元。

公司制定了2022年利润分配计划：以股权分配登记日总股本为基础，每10股发现金红利3.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年，今年不增加股本，不发行红股。

公司独立董事就此事发表了独立意见同日，《关于2022年利润分配计划的公告》在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。

本计划仍需提交公司2022年股东大会审议。

8、《公司2022年年度报告及摘要》审议通过；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及其子公司2023年向银行申请综合信用额度的议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，同日在上海证券交易所网站上披露了《关于公司及其子公司2023年向银行申请综合信用额度的公告》（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2023年为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，同日在上海证券交易所网站上披露了《关于公司2023年为其控股子公司提供担保额度的公告》（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，同日在上海证券交易所网站上披露了《关于2022年日常关联交易实施和2023年日常关联交易预期的公告》（www.sse.com.cn）。

12、审议并通过了《公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买金融产品的议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，同日在上海证券交易所网站上披露了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买金融产品的公告》（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

13、审议并通过《关于续聘荣成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构和内部控制审计机构的议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，同日在上海证券交易所网站上披露了《关于公司2023年更新荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构和内控审计机构的公告》（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2023年远期结售汇业务的议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，并于同日在上海证券交易所网站上披露了《关于公司2023年远期结售汇业务的公告》（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

15、审议并通过了《公司关于2022年募集资金储存和实际使用情况的专项报告》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《公司关于2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

16、审议并通过了《关于公司2022年资产减值准备和信用减值准备的议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事发表了独立意见，同日在上海证券交易所网站上披露了《关于公司2022年资产减值准备和信用减值准备的公告》（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

17、审计并通过《关于会计政策变更的议案》

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）关于会计政策变更的公告。

18、审议并通过了《关于公司2022年董事和高级管理人员薪酬的议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事发表独立意见，同日在上海证券交易所网站上披露意见（www.sse.com.cn）。

董事工资仍需提交公司2022年股东大会审议。

19、《公司2022年内部控制评估报告》审议通过；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）2022年公司内部控制评估报告。

20、《公司2022年度社会责任报告》审议通过；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：2023-025

苏州纽威阀有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:荣成会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

荣成会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名，成立于1988年8月，2013年12月10日改为特殊普通合伙企业，是中国最早批准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为901-22-901-26号北京市西城区阜成门外大街22号1栋外贸大厦，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，荣成会计师事务所共有合伙人172人，注册会计师1267人，其中651人签署了证券服务业务审计报告

3、业务规模

荣成会计师事务所审计的2021年总收入为233,952.72万元，其中审计业务收入为220,837.62万元，证券期货业务收入为94,730.69万元。

荣成会计师事务所承担2021年321家上市公司的审计业务，审计费用总额为36、988.75万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信等电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械及设备制造业、化工原料及化工制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶及塑料制品业、有色金属冶炼及压延加工业、建筑装饰及其他建筑业)、信息传输、软件及信息技术服务业、建筑业、批发零售业。水利、环境和公共设施管理、交通、仓储和邮政、科研和技术服务、电力、热力、天然气和水生产和供应、文化、体育和娱乐、采矿、金融、房地产和其他行业。苏州纽威阀门有限公司同行业上市公司荣成会计师事务所审计客户224家。

4、保护投资者的能力

荣成会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，符合有关规定；截至2022年12月31日，累计责任赔偿限额为9亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

5、诚信记录

荣成会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 二、行政处罚 0 二、监督管理措施 七、自律监管措施 1 二、纪律处分 0 次。

近三年，荣成会计师事务所执业期间，5名员工因执业行为受到自律监督措施1次；近三年，荣成会计师事务所执业期间，20名员工受到监督管理措施1次，近三年，荣成会计师事务所执业期间，2名员工受到监督管理措施2次。

近三年，6名员工在其他会计师事务所执业期间接受了一次监督管理措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：沈在斌，1997年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在荣成会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告，2021年开始为苏州纽威阀门有限公司提供审计服务。

项目签名注册会计师:蔡天晨，中国注册会计师，香港注册会计师，新加坡注册会计师，英国特许公认会计师。从 1998 从注册会计师行业开始，近三年签署了多家上市公司的审计报告，2022年 年初为苏州纽威阀门有限公司提供审计服务。

项目质量审查员：李世谦，1996年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在荣成会计师事务所执业。近三年来，他审查了许多上市公司和上市公司的审计报告，如傲农生物、德邦股份、艾迪制药等。

2.上述相关人员的诚信记录

项目合作伙伴沈在斌、签名注册会计师蔡天晨、项目质量审查员李世谦近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

荣成会计师事务所及上述人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

(三)审计费

审计费定价原则：根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，根据公司年度报告的审计人员和投资工作量，确定公司的最终审计费。

本期年报审计费用为107万元(不含6%增值税)，与上期审计费用相同。

本期内控审计费为48万元(不含6%增值税)，与上期审计费相同。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）董事会审计委员会的履行情况及审查意见

公司于2023年4月21日召开了第四届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构及内部控制审计机构及其报酬的议案》。审计委员会认为：荣成会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信符合相关要求，坚持独立审计原则，能够及时发布专业报告，报告内容客观、公平、财务审计和内部控制审计结论真实、客观地反映了公司的实际情况，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。同意将事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事先认可意见和独立意见

独立董事事事前认可意见：基于对荣成会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和完整性的充分了解和审查，认为荣成会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求，在2022年的审计工作中，荣成会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公证的执业标准，成功完成了公司的审计工作。同意将上述事项提交第五届董事会第三次会议审议。

独立董事发布的独立意见：公司董事会成员充分了解和审查荣成会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信，续签会计师事务所的程序，符合法律、法规和公司章程的有关规定；保证证券公司审计工作的连续性和完整性同意续聘荣成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此事提交股东大会审议。

（3）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决

2023年4月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构和内部控制审计机构的议案》(表决:7票同意，0票反对，0票弃权)。

（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-027

苏州纽威阀有限公司

关于资产减值准备和信用减值准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

苏州纽威阀门有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司资产减值准备和信用减值准备的议案》

1.资产减值准备和信用减值准备的概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2022年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司部分资产减值。基于谨慎原则，公司计提可能出现减值迹象的资产减值准备。2022年，公司计提减值准备44、370、323.26元，具体情况如下：

单位：元 货币：人民币

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二、资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司资产减值准备和信用减值准备总额为44、370、323.26元，合并报表利润总额为44、370、323.26元，占 2022年上市公司股东净利润9.52%经审计。

三、董事会意见

经核实，董事会认为，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司资产减值准备和信用减值准备充分，公平反映公司资产状况，同意资产减值准备。

四、监事会意见

根据《企业会计准则》和会计政策的有关规定，资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，可以公平反映公司的资产价值和经营成果。同意资产减值准备和信用减值准备。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，根据《企业会计准则》及相关会计政策，公司资产减值准备和信用减值准备符合公司资产实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备和信用减值准备后，可以更公平地反映公司的资产状况，帮助提供更真实可靠的会计信息，并按照企业会计准则和公司审批程序的有关规定，同意资产减值准备和信用减值准备，并提交董事会审议。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对资产减值准备和信用减值准备发表以下独立意见：基于谨慎原则，符合企业会计准则和公司相关制度，能够客观公平地反映公司截至2022年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

特此公告。

苏州纽威阀有限公司

董事会

2023年04月22日