公司代码：603698 公司简称：航天工程

2022年年度报告摘要

航天长征化工有限公司

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4中天云会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，计划每10股发现金股利0.98元(含税)；截至2022年12月31日，公司总股本为53599万股，计算拟发现金股利52、527、020.00元(含税)。如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整。今年，资本公积金不转换为股本。本议案仍需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司是我国煤气化工程领域具有核心专利技术、工程设计、设备供应和工程总承包能力的专业工程公司，致力于为业主提供可靠高效的煤气化工程整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主要业务是以空间粉煤加压气化技术为核心，专业从事研发、工程设计、技术服务、设备供应和工程总承包。公司拥有航天粉煤加压气化技术及其关键设备，可实现煤炭的清洁高效利用，可广泛应用于煤甲醇、煤合成氨、煤天然气、煤油、煤烯烃、煤乙二醇、煤氢、IGCC发电等领域。

报告期内，公司领导的国家重点研发计划“大规模干煤气流床气化技术开发示范”项目通过了科技部组织的项目综合绩效评价。该技术实现了三个关键技术突破：6.5MPa高操作压力、3500吨大规模煤炭投资和辐射废锅工艺。投资成本低，运行指标优良，促进了煤炭资源的清洁、高效、低碳利用。签署了正元二期、晋开延化项目、华尔泰合成氨技术改造项目、甘肃金昌项目等。全年共完成4个项目8台气化装置试运行，确保气化装置安全稳定运行。

投资成立航天长征(临海)环境科技有限公司，拟在浙江省临海市台州湾经济技术开发区建设2.5 万吨/年废盐综合处置利用项目，建立“技术+运营”模式，形成公司新的经济增长点。依托航天空间站生命维护系统的核心技术，自主开发碱性电解制氢系统和PEM电解制氢系统。第一台样品机预计将于2023年进行调试和试运行，绿氢工程技术部门迈出了坚定的一步。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前10名股东总数

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司营业收入25.06亿元，较去年同期增长3.07%，上市公司股东净利润1.67亿元，较去年同期增长7.46%。截至2022年12月31日，公司总资产48.48亿元，较上期年底增长6.89%，上市公司股东净资产31.37亿元，较上期年底增长3.84%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603698 简称证券:航天工程 公告编号：2023-003

航天长征化工有限公司

关于预计2023年日常关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告所述的日常关联交易需提交股东大会审议

● 本公告所述的日常关联交易不会导致公司依赖关联方

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1.会议审议

2023年4月20日，航天长征化工有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》，4票同意，0票反对，0票弃权。公司审议上述议案时，关联董事回避表决。本公告中提到的相关交易仍需经股东大会审议批准，相关股东将在股东大会上回避表决。

2.公司独立董事提前认可了日常关联交易，并发表了独立意见，认为公司2023年的日常关联交易是公司的正常经营行为，符合公司经营和发展的实际需要， 有利于公司生产经营管理业务的发展。交易遵循公平合理的原则，不依赖关联方，符合公司和全体股东的共同利益。关联交易决策和投票程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。公司关联董事在投票时回避，不损害股东特别是中小股东的利益。同意日常相关交易，并同意提交股东大会审议。

3.公司董事会审计委员会认为，公司预计的2023年日常相关交易是公司的正常经营行为，符合公司经营和发展的实际需要。这些相关交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平，不损害公司和非相关股东的利益。同意将该提案提交董事会审议。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

1.向关联方购买原材料、产品、商品，接受劳务

单位：万元

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2.在关联人的财务公司存款和贷款

单位：万元

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3.关联租赁

单位：万元

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4.向关联方销售商品并提供服务

单位：万元

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注：上述中国航天科技集团有限公司及其子公司2022年日常关联交易的预期和实际数量不包括股东及其子公司（中国运载火箭技术研究所及其子公司、北京航天动力研究所及其子公司）的预期和实际数量。

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

1.向关联方购买原材料、产品，接受劳动

单位：万元

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注：2023年，公司招标代理工作计划委托航天氢能有限公司进行。招标代理服务费预计为300万元。根据市场惯例，投标人计划支付。

2.在关联人的财务公司存款和贷款

单位：万元

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3.关联租赁

单位：万元

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4.向关联方销售商品并提供服务

单位：万元

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注：1.上述预期的日常关联交易是自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日起发生的日常关联交易预期。

2.上述中国航天科技集团有限公司及其子公司2023年日关联交易的预期数和2022年实际发生数不包括公司股东及其子公司(中国运载火箭技术研究院及其子公司、北京航天动力研究所及其子公司)的预期数和实际发生数。

二、关联方介绍及关联关系

(一)主要关联方的基本情况

1.中国航天科技集团有限公司及其下属单位

企业名称：中国航天科技集团有限公司

成立时间：1999年6月29日

法定代表人：吴燕生

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本：2000万元

住 所:北京市海淀区阜成路8号

业务范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统、各种空间飞机、航天运输系统、相邻空间飞机系统、地效飞机系统、无人设备系统、以及相关配套产品的开发、试验、生产、销售和服务；军事贸易、各类商业卫星和航天产品出口、商业卫星发射（包括装载）和卫星运营服务；卫星通信、广播、电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资和运营管理；航天工程和技术研究、测试、技术咨询和推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售和服务；地理信息测绘技术及产品的研发、销售和服务；电气机械、仪器、计算机、通信等电子信息设备的研发、销售和服务；化学原料、化学品（不含危险化学品）和特种材料的研发和应用；通用设备、特种设备和设备的研发；汽车及零部件的销售；进出口贸易和投资服务；组织文化艺术交流服务。

(1)航天科技金融有限公司

单位名称：航天科技金融有限公司

成立时间：2001年10月10日

法定代表人：史伟国

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：65000万元

住 北京市西城区平安里西街31号01至03层，07至09层

经营范围：（1)处理财务融资顾问、信用认证及相关咨询代理业务；(2)协助成员单位收付交易款项；(3)批准的保险代理业务；(4)为成员单位提供担保；(5)处理成员单位之间的委托贷款和委托投资；(6)承兑和贴现成员单位；(7)设计成员单位之间的内部转账结算及相应的结算和清算方案；(8)吸收成员单位存款；(9)贷款和融资租赁；(10）银行间贷款；(11)批准发行金融公司债券；(12)承销成员单位的企业债券；(13)金融机构的股权投资；(14)证券投资；(15）成员单位产品买方的信贷和融资租赁。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事禁止和限制本市产业政策项目的经营活动。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，航天科技金融有限公司总资产16、958、844万元，净资产1、368、689万元；2022年营业收入414、437万元，净利润119、558万元。

(2)航天新商务信息技术有限公司

单位名称：航天新商务信息技术有限公司

成立时间：2011年11月3日

法定代表人：张鹏

企业类型：有限责任公司

注册资本：13200万元

住 北京市西城区南菜园街88号

业务范围：工程技术研究与试验开发、技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、软件开发、经济贸易咨询、企业规划、展览活动、组织文化艺术交流活动（不包括表演）；设计、生产、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺品、日用品、化工产品（不含危险化学品和易毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械I类、II类、矿产、家用电器、润滑油、汽车、消防设备、安全技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不包括9辆以上乘用车）；航空机票代理、酒店管理、绿化管理、租赁办公室、火车票代理、清洁服务、会议服务、出版零售、食品销售、互联网信息服务、普通货物道路货物运输（仅使用清洁能源、新能源车辆）。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；出版零售、互联网信息服务、食品销售、普通货物道路货物运输、经有关部门批准的经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；出版零售、互联网信息服务、食品销售、普通货物道路货物运输、经有关部门批准的经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

(3)北京中科航天人才服务有限公司

单位名称：北京中科航天人才服务有限公司

成立时间：2008年1月3日

法定代表人：赵神

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本：1000万元

住 北京市海地区阜成路19号二楼201号

经营范围：劳务派遣、人力资源软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；金融机构从事金融信息技术外包服务；金融业务流程外包服务；金融知识流程外包服务；业务流程外包服务；企业管理外包服务；包装服务；计算机打字、校对、输入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不包括商业表演）；设计、制作、代理、发布广告；举办展览活动；销售工艺品、电子产品、通信设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事禁止和限制本市产业政策项目的经营活动。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，北京中科航天人才服务有限公司总资产35936.78万元，净资产6521.42万元，2022年实现主营业务收入 300,314.38 一万元，净利润 2,629.56万元。

(4)北京神舟航天软件技术有限公司

单位名称：北京神舟航天软件技术有限公司

成立时间：2000年12月12日

法定代表人：吕伯儒

企业类型：国有企业

注册资本：3000万元

住 北京市海淀区永丰路28号

业务范围：电信业务、基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、技术开发、技术转让、技术咨询、计算机软硬件生产加工、计算机销售、软件及辅助设备、计算机系统服务、办公室租赁、货物进出口、代理进出口。

(5)西安航天源动力工程有限公司

单位名称：西安航天源动力工程有限公司

成立时间： 1997年1月1日

法定代表人：杨国华

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1647.931万元

地 地址：陕西省西安市长安区航天基地飞天路289号

经营范围:环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石化工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计与施工；橡塑及机械密封产品及特种阀门的研发与销售；节能环保工程、化工及机电设备及热能产品的研发、设计、生产和服务。

(6)航天通信中心

单位名称：航天通信中心：

法定代表人：沈玮

企业类型：事业单位

注册资本：3512万元

住 所:北京市海淀区阜成路8号

业务范围：为航天科研生产提供通信服务。航天系统通信网络管理 固定通信信息服务 大型航天试验通信保障服务、保密通信服务、应急通信服务。通信系统工程技术服务。航天通信专业培训。

2.中国运载火箭技术研究所及其下属单位

单位名称：中国运载火箭技术研究院

成立时间： 1957年11月16日

法定代表人：王小军

企业类型：国有经营单位：

住 所:北京市丰台区南大红门路一号:

经营范围:危险货物运输(1类、2项、1类、3类)(有效期至2015年6月19日)；长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其部件、石化、纺织、包装、能源、烟草加工机械、制药机械、食品加工机械产品、体育器械产品、电子通信产品、仪器仪表、模具、新材料设计、制造、开发、出口、销售、出口产品（国家特许经营规定除外）；技术、原辅材料、机械设备、仪器、零部件的进口业务（国家规定的一类商品除外）;开展与上述业务相关的技术服务、技术咨询、软科学项目和软件的研发、系统工程和可靠性设计的评价和示范、对外合资经营、合作生产和“三补”业务。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动。)

(1)北京航天计量测试技术研究所

单位名称：北京航天计量测试技术研究所

成立时间：1964年8月13日

法定代表人：缪寅霄

企业类型：事业单位

注册资本：3707万元

住 北京市丰台区南大红门路1号：

业务范围：研究测量测试技术，促进航空航天、测量标准设备检测校准、测量测试设备开发、测量标准研究制定、测量理论和方法研究、测量设备新产品原型测试和成型评价、进出口商品检验校准、测量人员培训、相关测试设备开发和技术咨询服务的发展。

截至2022年12月31日，北京航天计量测试技术研究所总资产103630.5万元，净资产8075.4万元，2022年主营业务收入80359.9万元，净利润9421.2万元。

(2)北京航天万源物业管理有限公司

单位名称：北京航天万源物业管理有限公司

成立时间：2000年6月21日

法定代表人：迟凯

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本：1800万元

住 所:北京市丰台区桃源21栋西侧

经营范围：普通货运、物业管理、会议服务、票务代理、施工总承包、专业承包、从事房地产经纪业务、机动车公共停车场管理服务、劳动分包、体育运动管理、家用电器维修、清洁服务、家庭服务、委托服务、信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装、货运代理、租赁。仓储服务、分批包装、货运代理、租赁。租车。

截至2022年12月31日，北京航天万源物业管理有限公司总资产177.04万元，净资产10.940.32万元，2022年主营业务收入29.541.22万元，净利润1.639.96万元。(未经审计)

(3)北京航天万源园林环境绿化工程有限公司

单位名称：北京航天万源园林环境绿化工程有限公司

成立时间：2001年5月24日

法定代表人：尚超

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本：2000万元

住 所:北京市丰台区万源路桃园公园甲1号

经营范围：普通货运、专业承包、施工总承包、园林绿化施工、有害生物防治、园林景观设计、技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、零售百货、工艺美术、花卉、机械设备、电气设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品、家务劳动服务、委托服务、清洁服务、计算机图形设计、城市园林绿化、电气维护（不符合家用电子电气维护业务范围规范）；物业管理。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，北京航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产5280.46万元，净资产2806.22万元，2022年主营业务收入9002.03万元，净利润256.12万元。

(4)大连航天长征科技发展有限公司

单位名称：大连航天长征科技发展有限公司

成立时间：2010年11月8日

法定代表人：李幸山

企业类型：有限责任公司

注册资本：16万元，667万元

住 所:辽宁省大连高新技术产业园7贤岭信达街31号1701室

业务范围：航天技术开发、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、物业管理、房地产开发、房地产信息咨询、会议展览服务、文化信息咨询、营养健康咨询、社会经济咨询、住宿服务、酒店管理服务、餐饮服务、餐饮服务管理、机械设备租赁、文化日用品租赁、销售、预包装食品零售、国内一般贸易、在线贸易代理、礼仪庆典服务、票务代理、停车场管理服务、计算机图形设计、生产、国内旅游业务、疗养院。

截至2022年12月31日，大连航天长征科技发展有限公司总资产76,274.14万元，净资产25,462.21万元；2022年营业收入42,356.23万元，净利润2,598.65万元 万元。

(5)北京强度环境研究所

单位名称：北京强度环境研究所

成立时间：1956年11月23日

法定代表人：王晓晖

企业类型：事业单位

注册资本：7709万元

住 北京市丰台区南大红门路1号：

业务范围：机械试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器开发、动态仪器设备开发、测试模型与分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器开发测量检测技术研究、污染控制与控制技术研究、相关设备开发与技术开发。

截至2022年12月31日，北京强度环境研究所总资产331、241.36万元，净资产219、858.63万元，2022年主营业务收入94、268.15万元，净利润4、313.43万元。

(6)北京航天拓扑高科技有限公司

单位名称：北京航天拓扑高科技有限公司

成立时间：2001年5月15日

法定代表人：易航

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5878万元

住 北京北京经济技术开发区永昌南路21号

业务范围：技术开发、技术测试、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、设备安装、维护、计算机系统集成、软件开发、新材料、纺织科学、航空航天科学、无人驾驶飞机设计、产品设计、销售纺织品、无人驾驶飞机、电子元件、工业自动控制系统设备、计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、消防设备、振动测量仪器；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营企业和成员企业自主生产的产品和技术出口业务；企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器、仪器、机械设备、零部件、技术进口业务（国家有限公司经营、国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。纺织品、无人驾驶飞机的委托加工；专业承包；自动化；化学控制柜的组装；生产振动测量仪器。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，北京航天拓扑高科技有限公司总资产34124万元，净资产22459万元，2022年主营业务收入35079万元，净利润1936万元。(未经审计)

(7)航天万源实业有限公司

单位名称：航天万源实业有限公司

成立时间：1993年7月9日

法定代表人：马光

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本：12，884.1万元

住 北京市丰台区科学城海鹰路5号736室

经营范围：道路货物运输（不含危险品）；网上预订出租车业务服务；基本电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版零售；食品销售；住宿服务；建筑工程勘察；餐饮服务；旅游业务；保险代理业务；建筑工程设计；建筑工程监理；供电业务；建筑工程建设。一般项目:物业管理；机械设备销售；电子产品销售；塑料制品销售；文具批发；文具零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；日用品销售；服装零售；箱包销售；家电销售；五金零售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；；针织品销售；工艺品及礼仪用品销售(象牙及其产品除外)；计算机软硬件及辅助设备零售；小型公交租赁服务；计算机及办公设备维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）；会议展览服务、组织文化艺术交流活动、工程管理服务、热生产供应、机械设备租赁、软件开发、计算机系统服务、礼仪服务、工程成本咨询业务、非住宅房地产租赁、外包项目、健康咨询服务（不包括诊疗服务）；养老服务；商务代理服务；经营体育场馆设施(不含高危体育)；体育赛事策划；销售第一类医疗器械；销售第二类医疗器械。

截至2022年12月31日，航天万源实业有限公司总资产108,453.2万元，净资产33,932.8万元，2022年主营业务收入63,09.5万元，净利润3,912.2万元。(未经审计)

3.北京航天动力研究所及其下属单位

单位名称：北京航天动力研究所

成立时间：1958年4月2日

法定代表人：李晓峰

企业类型：事业单位

住 北京市丰台区南大红门路1号：

经营范围：开展航天动力工程研究，促进航天科技发展、航天动力系统设计与研究、航天动力装置制造与试验研究、航天低温技术工程研究、热能工程研究、机电一体化研究、化工工程研究、专用泵与专用阀设计研究、航天动力技术产业化研究。

(1)北京航天石化技术装备工程有限公司

单位名称：北京航天石化技术装备工程有限公司

成立时间： 1991年8月26日

法定代表人：李晓峰

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本：1000万元

住 北京市海淀区莲花园5号楼6层618层

经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表、技术开发、技术服务、技术咨询、销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自主开发产品、技术进出口、货物进出口、代理进出口、办公室租赁、机械设备租赁。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；经有关部门批准的项目，经有关部门批准后开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制的经营活动。）

截至2022年12月31日，总资产234、110万元，净资产145、484万元，2022年主营业务收入182、477万元，净利润22、110万元。

(2)北京航化节能环保技术有限公司

单位名称：北京航化节能环保技术有限公司

成立时间：2010年12月22日

法定代表人：李晓峰

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元

住 北京经济技术开发区运成街11号4号楼301

经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表、技术开发、技术服务、技术咨询、销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自主开发产品、技术进出口、货物进出口、代理进出口、办公室租赁、机械设备租赁。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

截至2022年12月31日，北京航化节能环保技术有限公司总资产177086万元，净资产116767万元，2022年主营业务收入76639万元，净利润821万元。(未经审计)

4.航天氢能有限公司

单位名称：航天氢能有限公司

成立时间：2020年8月10日

法定代表人：孙庆君

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：106万元

住 北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座25层2505室

经营范围：一般工程：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）；环保专用设备制造；工程管理服务；招标代理服务；以自有资金从事投资活动；风险投资(限于未上市企业)；资产管理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、水污染控制、空气污染控制、固体废物控制、煤炭产品制造、煤炭活性炭等煤炭加工、化工产品销售（不含许可化工产品）；一般设备维修、专用设备维修、机械设备销售、仪器销售、电气设备销售、五金产品批发、货物进出口、技术进出口、进出口代理。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。(除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。)

截至2022年12月31日，航天氢能有限公司总资产178、639.47万元，净资产165、034.49万元，营业收入64、227.82万元，净利润2.471.61万元。(未经审计)

(二)与公司的关系

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(三)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

与公司发生日常关联交易的关联方信用状况良好，具有履行合同的能力。早期类似关联交易按照关联交易协议约定的条款按时履行，关联方未违约。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(一)中国航天科技集团有限公司及其下属单位

1.航天新商务信息技术有限公司是一家直接隶属于综合性电子商务服务的专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务。供应商按约定价格在电子采购平台上提供商品，买方比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

2.航天科技金融有限公司为公司提供存贷款服务。公司及其子公司在金融公司的存款利率不得低于中国人民银行规定的存款利率，也不得低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同类存款服务的利率。不低于金融公司吸收集团成员单位同类存款的利率；公司及其子公司在中国人民银行授权全国银行间银行间贷款中心计算发布的同期贷款市场报价利率的基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素。不高于公司及其子公司在国有商业银行取得的同期贷款利率；公司及其子公司在金融公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率和费率，收费标准不高于国有商业银行的同等业务费用水平。

3.北京中科航天人才服务有限公司是一家具有劳务派遣资质的人才服务公司。考虑到航天企业的特殊性和公司的保密要求，经过市场调查比较，选择北京中科航天人才服务有限公司作为劳务派遣服务合作伙伴，相关交易定价合理，价格公平。

4.北京神舟航天软件技术有限公司通过“三大”决策运营管理体系授权服务，帮助解决“三大”管理中存在的问题。相关交易定价合理，价格公平。

5.航天通信中心为公司提供互联网专线和网络信息安全在线监管服务，相关交易定价合理，价格公平。

(二)中国运载火箭技术研究院及其下属单位

1.北京航天计量测试技术研究所是公司气化炉温度监测系统或炉高温传感器的特定供应商，拥有与监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特殊产品，其定价原则由生产成本和合理利润协商确定。相关交易定价合理，价格公平。

2.北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费根据物业管理服务范围和配备人员数量综合计算确定。相关交易价格合理，价格公平。

3.北京航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化、美化和维护服务。服务费用根据提供绿化服务的项目和劳动力计算确定。相关交易价格合理，价格公平。

4.大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内机票、火车票、酒店、接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询。服务费按服务项目的一定比例收取，相关交易价格按市场价格执行。

5.航天万源实业有限公司承担公司2023年员工疗养服务，为员工搭建信息服务平台，交易价格为成本价+服务费，供应商主要利润为平台服务费，相关交易定价合理，价格公平。

6.北京强度环境研究所租赁公司辅楼6层及工业基地阀门生产车间，房屋总面积4000平方米，相关交易价格参照市场价格执行。

7.北京航天拓扑高科技有限公司是公司项目通用材料的合格供应商，主要提供小屋、阀门及相关配件的分析。分析小屋和阀门为通用设备，市场价格透明。公司通过竞争性谈判确定交易单位，相关交易价格参照市场价格执行。

8.北京长征运载火箭应用技术发展有限公司、长征航天发射技术及特种车辆设备有限公司、航天深度发展（北京）技术有限公司、北京航天万源新创新技术有限公司租赁公司部分房屋金额较小，相关交易价格参照市场价格执行。

(3)北京航天动力研究所及其下属单位

1.北京航天石化技术设备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天专用泵、黑水调节阀、破渣机及相关配件。公司从北京航天石化技术设备工程有限公司购买的配套设备为定制设备，定价原则由生产成本和合理利润协商确定。相关交易价格合理，价格公平。

2.北京航空化工节能环保技术有限公司是公司的配套设备供应商，为公司提供空间惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航空化工节能环保技术有限公司购买的配套设备为定制设备。定价原则由生产成本和合理利润协商确定，相关交易价格参照市场价格执行。

(四)航天氢能有限公司

航天氢能有限公司根据市场惯例，为公司提供招标代理服务，招标代理服务费由投标人支付。航天氢能有限公司向公司购买航天炉备件，并向市场用户销售。交易价格参照市场价格执行。航天氢能有限公司租赁公司运输设备，金额小，相关交易价格参照市场价格执行。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

1.上述相关交易均由公司的日常业务运营产生，可实现互补的优势和合理的资源配置，有利于保证公司的正常生产经营，降低成本。

2.上述关联交易是在平等互利的基础上进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司和非关联方股东的利益。

3.上述关联合交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因上述关联交易而依赖关联方。

特此公告。

航天长征化工有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：603698 简称证券:航天工程 公告编号：2023-001

航天长征化工有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月20日，航天长征化工有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会第十一次会议在公司现场召开。董事会会议通知于2023年4月10日通过电子邮件和电话发布。公司应有9名董事出席会议，9名董事实际出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的投票人数、召集、召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》。

公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股发现金股利0.98元（含税），今年不增加资本公积金。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2023-002。

公司独立董事对本案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年内部控制评估报告》披露。

公司独立董事对本案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2022年内部控制审计报告的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年内部控制审计报告》披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于公司董事长2022年薪酬的议案》。

公司独立董事对本案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事长姜从斌回避表决。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司高级管理人员2022年薪酬的议案》。

公司独立董事对本案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事孙庆君、朱玉营回避表决。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于公司独立董事2022年报告的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司独立董事2022年报告议案》披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告仍需提交公司股东大会。

11.审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年履职报告的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年董事会审计委员会履职报告披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2023-003。

公司相关董事姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军回避表决。

公司独立董事对本案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

投票结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于航天科技金融有限公司持续风险评估报告的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《航天科技金融有限公司风险持续评估报告》披露。

公司相关董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

公司独立董事对本案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过了《关于公司与航天科技金融有限公司金融业务风险处置计划的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司与航天科技金融有限公司金融业务风险处置计划》。

公司相关董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

公司独立董事对本案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司计划根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过20亿元的免担保信用额度（最终以银行实际批准的信用额度为准），具体融资金额将根据公司运营资金的实际需要确定。公司计划在上述信用额度内向金融机构办理，但不限于营运资金贷款、承兑汇票、担保等业务，具体由公司根据业务需要在额度内办理。上述授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。法定代表人或法定代表人指定的授权代理人应当在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

17.审议通过了《关于修订公司经理层成员任期制度和合同管理制度的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过了《关于提交召开公司2022年年度股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2023-005。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化工有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：603698 简称证券:航天工程 公告编号：2023-002

航天长征化工有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股发现金股利0.098元(含税)。

利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，航天长征化工有限公司(以下简称航天工程或公司)(母公司报表口径)期末未分配的利润为1、260、207、741.23元(扣除法定盈余公积后)。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本作为基数分配利润。利润分配方案如下：

拟以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股发现金股利0.98元(含税)；截至2022年12月31日，公司总股本53599万股，计算52、527、020.00元现金股利(含税)，公司今年现金股利占上市公司股东净利润的31.43%。；今年，资本公积金不转换为股本。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配计划，充分考虑投资者的合理回报，考虑公司业务发展的需要，不损害公司股东特别是中小股东的利益，相关审查、投票程序符合国家有关法律、法规和公司章程的要求，我们同意提案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年利润分配计划考虑了公司当前的资本需求和未来的发展计划，考虑了公司可持续发展和股东回报的需求，不损害公司股东的利益。

三、相关风险提示

（1）利润分配计划结合公司的发展阶段、财务状况、资本需求等因素，不会对公司的每股收益和经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

航天长征化工有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：603698 简称证券:航天工程 公告编号：2023-004

航天长征化工有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化工有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会第八次会议于2023年4月10日通过电子邮件和电话发布，并于2023年4月20日在公司现场举行。会议应参加3名监事和3名实际监事。本次会议的投票人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公共关系》司2022年监事会工作报告议案。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》。

监事会认为，公司2022年利润分配计划考虑了公司当前的资本需求和未来的发展计划，考虑了公司经营和发展的合理需求，不损害公司股东的利益。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告号为2023-002。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为2022年年度报告和摘要的编制和审查程序符合法律、法规、章程和内部管理制度；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，能够真实反映2022年的经营管理和财务状况；在提出本意见之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年内部控制评估报告》披露。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2022年内部控制审计报告的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年内部控制审计报告》披露。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。

8.审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告号为2023-003。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于持续评估航天科技金融有限公司风险的报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《航天科技金融有限公司风险持续评估报告》披露。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于公司与航天科技金融有限公司金融业务风险处置计划的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司与航天科技金融有限公司金融业务风险处置计划》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

航天长征化工有限公司监事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：603698 简称证券:航天工程 公告编号：2023-005

航天长征化工有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月19日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月19日 14点00分

召开地点:北京亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月19日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：除上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2022年度报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议。详见2023年4月22日在上海证券交易所网站及相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

回避表决的相关股东名称：中国运载火箭技术研究所、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所 、国创基金管理有限公司－国家风险投资指导基金(有限合伙)、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国家创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)股东(包括代理人)在登记或登记时需提供以下文件:

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证或者其他有效证件、证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当持有有效身份证、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应当持有法人股东的股票账户卡和营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定股东单位法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件1）。

(2)2023年5月18日确认登记时间: 上午：9:00至11:30，下午：13:30至16:30。

(三)登记地点:公司董事会办公室(北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号)

（4）股东可以通过传真或信件登记（相关文件复印件）。传真或信件以公司在登记时间内收到为准，请在传真或信件上注明联系电话号码。

六、其他事项

1、股东大会现场会议预计将持续半天，出席会议的人将自行承担交通和住宿费用。

2、会议联系方式

(1)联系人:徐斌

(2)联系电话:010-56325888

(3)传真号:010-56325006

(4)电子邮件：htgc_bgs@china-ceco.com

(5)邮政编码:101111

(6)联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航天长征化工有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

航天长征化工有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。