中牧实业有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600195 公司简称：中牧股份

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

以2022年底总股本1、021、148、260股为基础，每10股发现金红利1.80元(含税)，共发现金红利183、806、686.80元。剩余股东分配的利润将在明年结转。

该计划必须经公司2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

2022年，面对国际环境和艰巨的国内改革发展稳定任务，各地区、部门认真落实中共中央、国务院关于农业发展的重大决策部署，促进农业生产，全年粮食生产，猪生产整体稳定，鸡蛋牛奶供应充足，主要农产品价格基本稳定，农业生产呈现稳定良好的发展趋势。

1、生猪生产总体稳定，牛羊禽肉产量持续增长

根据国家统计局公布的数据，2022年全国猪、牛、羊、禽肉产量9227万吨，比去年增长339万吨，增长3.8%。猪肉、牛羊肉、禽肉、鸡蛋和牛奶的产量不同程度地增加。猪出栏保持增长，存栏略有增加。2022年，全国生猪出栏6995万头，增长4.3%。2022年，生猪出栏保持增长，但增速放缓。第一季度同比增长14.1%，上半年增长8.4%，前三季度增长5.8%。2022年底，全国生猪存栏45256万头，比去年年底增长333万头，增长0.7%。牛羊生产相对稳定，牛奶产量持续增长。2022年，全国肉牛出栏4840万头，增长2.8%。2022年底，全国牛存栏10216万头，比去年年底增长399万头，增长4.1%。2022年，全国羊出栏33624万只，比去年增加579万只，增长1.8%。2022年底，全国羊存栏32627万只，比去年年底增长658万只，增长2.1%。家禽生产稳步增长，禽肉和鸡蛋产量增加。2022年，全国家禽出栏161.4亿只，比去年增长4.0亿只，增长2.5%；禽肉产量2443万吨，增长63万吨，增长2.6%；禽蛋产量3456万吨，增长48万吨，增长1.4%。2022年底，全国家禽存栏67.7亿只，比去年年底下降0.2%。

二、农产品生产者价格略有上涨，生猪价格下跌收窄

2022年，全国农产品生产者价格总水平较去年上涨0.4%。第一季度下降6.7%，第二季度下降0.7%，第三季度上升8.2%，第四季度上升5.7%。从分类上看，农林牧渔四大产业的生产者价格呈现出“两升两降”的趋势。与去年相比，农产品价格上涨2.9%；渔业产品价格略涨0.4%；林业产品价格下降1.6%；饲养动物及其产品价格下降4.3%，比去年下降了13.6个百分点，主要是因为生猪价格下降。从品种上看，2022年生猪生产者价格下降了9.8%，比去年下降了25.3个百分点。第一季度和第二季度分别下降51.3%和25.9%，第三季度和第四季度分别上升36.1%和42.1%。

2022年，全国粮食再次收获，畜禽生产稳定健康发展，重要农产品市场供应充足，为确保国家粮食安全和宏观经济市场稳定提供了有力支持，为应对复杂严峻形势、克服各种风险挑战奠定了坚实基础。

中牧股份有限公司是一家专业从事动物保健品和动物营养品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。公司拥有技术领先、产品类别丰富、保障能力强的产业集群，在动物保健品和动物营养品领域设立了22个生产基地。其骨干企业已有90多年的研发制造历史，覆盖近1000种产品，年收入超过50亿元。在畜牧业可持续发展、食品安全体系建设、农村农民收入等方面发挥着重要的驱动作用，包括重大动物疫苗、复合维生素添加剂、蛋鸡预混料、泰妙菌素产品质量、生产销售、市场份额在国内外领先，为近60个国家和地区提供产品、技术支持和服务。

兽用生物产品主要包括家禽疫苗、牲畜疫苗和宠物疫苗。公司生物产品种类繁多，主要包括高致病性禽流感疫苗、口蹄疫疫苗、猪环病毒灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗、狂犬病灭活疫苗等常规兽用疫苗产品和诊断制剂。公司是兽用疫苗生产企业中产品品种齐全、生产能力大、产量大的企业。

兽药包括兽药制剂和兽药原料药，用于治疗兽医疾病。公司兽药主要产品有泰妙菌素、泰万菌素原料药、氟苯尼考原料药、牧乐星、氟新泰等。

饲料和饲料添加剂产品主要是复合维生素和复合预混料，以满足各种维生素、微量元素、氨基酸和矿物质在不同生长阶段的营养需求。其中，公司的复合维生素和复合预混料“华罗”品牌在行业中有一定的知名度。

贸易业务主要是玉米和玉米副产品、豆粕、鱼粉和赖氨酸饲料原料和饲料添加剂贸易，贸易业务下游客户主要是国内大型饲料厂和农场，公司一方面是为客户提供配套服务，同时通过贸易业务形成采购规模效应，降低饲料业务成本。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入58.92亿元，总利润6.27亿元，净利润5.5亿元，其中母公司净利润5.5亿元，基本每股收入0.5401元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600195 股票简称:中牧股份 公告编号：2023-013

中牧实业有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业有限公司(以下简称“公司”或“中牧股份”)第八届董事会第七次会议通知于2023年4月10日通过公司电子办公系统和电子邮件发布。会议于2023年4月20日在北京园博大酒店举行。会议应为6名董事和6名董事。公司监事、高管出席会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、公司章程的规定。

经与会董事审议，会议表决通过以下议案：

1.2022年中牧股份董事会工作报告

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告应提交股东大会审议。

二、2022年中牧股份总经理工作报告

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、中牧股份独立董事2022年度报告

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

报告应提交股东大会审议。

四、中牧股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.2022年中牧股份投资计划完成及2023年投资计划议案

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、2022年中牧股份社会责任报告

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7.2022年中牧股份年报

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

报告应提交股东大会审议。

八、2022年中牧股份财务决算报告及资产减值准备议案

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

提交公司股东大会审议。

九、2022年中牧股份利润分配计划

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见《中牧股份2022年利润分配计划公告》(公告号:临2023-015)。

该计划应提交股东大会审议。

十、2023年中牧股份年度经营计划

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十一、2022年中牧股份内部控制评估报告

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、2022年中牧股份内控体系工作报告

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十三、2023年中牧股份重大风险评估报告

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于召开中牧股份2022年年度股东大会的议案

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2022年中牧股份年度股东大会同意于2023年5月19日召开。

详见《中牧股份关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:临2023-016)。

特此公告

中牧实业有限公司董事会

2023年4月22日

股票代码：600195 股票简称:中牧股份 公告编号：2023-014

中牧实业有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业有限公司(以下简称“公司”或“中牧股份”)第八届监事会第七次会议通知于2023年4月10日通过公司电子办公系统和电子邮件发布。会议于2023年4月20日在北京园博大酒店举行。会议应由3名监事和3名监事组成。会议由监事会主席侯士忠主持，符合《公司法》、公司章程的规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过下议案：

1.监事会2022年中牧股份工作报告

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2022年监事会对公司各项工作的意见如下：

(一)公司依法经营情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格按照国家有关法律、法规和公司章程行使职权。会议的提案、召开、召开、表决程序合法合规。公司董事和高级管理人员勤勉负责，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害股东和公司利益的行为。

(二)定期报告审核

报告期内，监事会认真审阅了2022年内的定期报告，并出具了书面审查意见。经审查，监事会认为2022年定期报告的编制和审查程序符合法律、法规、章程和内部管理制度；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以真实反映报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审查的人员违反保密规定。亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2022年的财务状况，并出具了无保留标准的审计报告。

报告期内，公司按照《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》实施了2021年利润分配。本次利润分配以公司总股本1.021、148、260股为基础，每股发现金红利0.15118元(含税)，共发现金红利154、377、193.95元(含税)。监事会监督董事会审议利润分配计划的相关情况，出席2021年年度股东大会，监督股东大会审议利润分配计划。相关决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)公司关联交易

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督核实，认为公司关联交易按照公平交易的原则进行，定价公平，程序合规，不损害公司和股东的利益。

(四)公司内控规范工作

报告期内，根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，公司于2022年组织实施了对总部、分支机构和控股企业内部控制体系建设的全面评价，并委托亚太会计师事务所（特殊普通合伙）实施2022年内部控制审计，监事会认真审查了董事会出具的内部控制评价报告，该报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司成立了专门的内部控制机构，内部审计部门和人员齐全，确保重点内部控制活动的实施和有效监督。公司成立了专门的内部控制机构，内部审计部门和人员齐全，确保重点内部控制活动的实施和有效监督。公司的决定符合公司章程和有关法律法规的要求。报告期内，公司董事、高级管理人员忠实勤奋，履行职责，未发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(五)重大决策事项的参与和监督

1.审议通过第一期股票期权激励计划的股票期权数量和行权价格，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，对第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格进行相应调整，不损害公司股东利益。

2.根据《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》，根据《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》，审议通过第一期股票期权激励计划第三期符合行权条件的议案。

3.审议通过终止控股子公司分拆上市的计划。由于当前市场环境的巨大变化，为了安排公司控股子公司乾元浩生物有限公司的业务发展和资本运营计划，经过与相关方的充分沟通和仔细论证，同意乾元浩生物有限公司终止分拆到深圳证券交易所创业板上市，撤回相关上市申请文件。

报告应提交股东大会审议。

二、2022年中牧股份财务决算报告及资产减值准备议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交公司股东大会审议。

三、2022年中牧股份年报

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《中牧股份2022年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。

（1）年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司2022年的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员违反了保密规定。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

报告应提交股东大会审议。

4.2022年中牧股份利润分配计划

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见《中牧股份2022年利润分配计划公告》(公告号:临2023-015)。

该计划应提交股东大会审议。

5.2022年中牧股份内部控制评估报告

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告

中牧实业有限公司监事会

2023年4月22日

股票代码：600195 股票简称:中牧股份 公告编号：2023-0156

中牧实业有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股发现金红利0.180元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 例如，在股权分配登记日实施前，中牧实业有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）的总股本发生变化。公司计划保持现金股息总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体分配情况。

● 利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

1.利润分配计划的内容

2023年4月20日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《2022年中牧股份利润分配计划》。具体如下:

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)批准，2022年中牧股份净利润550、511、401.43元，其中上市公司股东净利润550、068、281.04元。分配计划如下:

以2022年底总股本1、021、148、260股为基础，向全体股东每10股发现金红利1.80元(含税)，共发现金红利183、806、686.8元，约占2022年上市公司股东净利润的33.42%。剩余股东分配的利润将在明年结转。

在本公告披露之日起至股权分配股权登记日期间，因股权激励计划授予的股权期权行使、可转换债券转换、股份回购等事项而改变公司总股本的，公司计划保持现金股息总额不变，并相应调整每股分配比例。如果后续总股本发生变化，公司将另行公布具体分配情况。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

2023年4月20日，公司第八届董事会第七次会议以现场会议的形式召开，审议通过了《中牧股份2022年利润分配计划》。

同日，公司以现场会议的形式召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了《2022年中牧股份利润分配计划》。该议案的投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

（1）根据2022年的经营业绩，综合考虑公司的经营资金需求、发展阶段需求等因素，制定2022年的利润分配计划。利润分配的实施不会对公司的生产经营产生重大影响。

（2）利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。请注意投资风险。

特此公告

中牧实业有限公司董事会

2023年4月22日

股票代码：600195 股票简称:中牧股份 公告编号：2023-016

中牧实业有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月19日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月19日 13点 30分

召开地点:8区16号楼8层公司会议室，北京市丰台区南四环西路188号总部基地

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月19日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不适用。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1.每个议案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过。详见《上海证券报》和《上海证券交易所网站》于2023年4月22日发表（www.sse.com.cn）相关公告。

在股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2.特别决议：没有。

3.中小投资者单独计票的议案:议案5。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应避免表决的关联股东名称：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同类优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所网上投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)北京金成同达律师事务所律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（1）登记程序：出席现场会议的个人股东应持身份证、股东账户卡登记；受托人持身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡登记；法人股东加盖公章、法定代表人委托书、股东账户卡、出席人身份证登记手续。

异地股东可以通过信件登记。信件应注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编制和联系电话号码，并附有身份证和股东账户卡复印件。请在信封上注明“股东大会”字样。信件登记以收到的邮戳为准。

(二)登记时间:2023年5月15日至16日9日:00-11:00，13:00-16:00。

(三)登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室(邮政编码:100070)。

联系电话：010-83672116、010-83672029

联系人：云外虹 胡紫薇

六、其他事项

(一)为方便股东按时投票，建议股东优先通过网上投票参加股东大会。

（2）邀请参加现场会议的股东和股东代表在会议开始前半小时到达会场，并服从工作人员的安排，配合会议登记。

(三)股东自行承担住宿和交通费用。

特此公告

中牧实业有限公司董事会

2023年4月22日

附件：委托书

授权委托书

中牧实业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账户：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。