证券代码：688035 证券简称：德邦科技

烟台德邦科技有限公司

2023年第一季度报告

除海华外，公司董事会和董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事长解海华因个人原因未出席董事会会议，不能保证公告内容的真实性、准确性和完整性，也不能对公告内容提出异议。

提示重要内容

除海华外，公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。董事长解海华因个人原因未出席董事会会议，不能保证季度报告的真实性、准确性和完整性。请特别注意。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：烟台德邦科技有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈田安 会计工作负责人余杰： 会计机构负责人：张成佳：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：烟台德邦科技有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上一期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈田安 会计工作负责人余杰： 会计机构负责人：张成佳：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：烟台德邦科技有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈田安 会计工作负责人余杰： 会计机构负责人：张成佳：

新会计准则或准则的解释自2023年起首次执行，涉及调整当年年初首次执行的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

烟台德邦科技有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-019

烟台德邦科技有限公司

关于在新加坡设立全资子公司的外商投资公告

除海华外，公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称:德邦科技国际有限公司(英文名称:Darbond Technology International Co.,Ltd.）

● 注册金额：150万美元

● 对外投资不涉及相关交易，也不构成重大资产重组。

● 风险提示：新加坡全资子公司未完成市场监督管理部门登记，存在一定的不确定性；新加坡全资子公司成立后可能面临市场风险、经营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性风险。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，烟台德邦科技有限公司（以下简称“公司”）计划在新加坡设立新的全资子公司德邦科技国际有限公司（以下简称“德邦国际”），并计划在越南设立孙公司作为投资主体，本次投资仍需经国内境外投资主管部门备案或批准。本次投资后，公司将持有德邦国际100%的股权。

（2）对外投资的决策和审批程序

2023年4月21日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于设立新加坡全资子公司对外投资的议案》，无需提交股东大会审议。

（3）外商投资设立全资子公司不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《科技创新委员会上市公司重大资产重组特别规定》的规定 重大资产重组的情况。

二、二。投资标的基本情况

中文名称：德邦科技国际有限公司

标的拟用英文名称：Darbond Technology International Co.,Ltd.

注册资本：150万美元

投资方式：货币

经营范围：研发、生产、销售：应用于封装材料、导电材料、导热材料、电磁屏蔽材料、结构粘合材料、密封材料等新材料产品，提供与产品相关的技术咨询和服务、应用和整体解决方案、相关设备等。；经营相关货物或技术进出口业务；国际贸易；工厂租赁。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

持股比例：公司持股比例为100%。

投资方式：自有资金。

以上信息最终以政府有关部门备案、批准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司以德邦国际为契机，积极拓展国外市场，扩大国际业务规模，提升品牌竞争力和影响力，符合公司及全体股东的利益。在新加坡设立全资子公司不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、本次对外投资的风险

1、本次投资仍需经国内境外投资主管部门备案或批准，存在一定的不确定性。

2、德邦国际成立后，可能面临宏观经济和行业政策变化、行业供需和市场竞争、经营不达到预期等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险和管理 风险等。

公司将密切关注德邦国际的建立和后续进展，加强风险防范运行机制，依托早期积累的管理经验，提高管理能力和效率，不断适应新的业务要求和市场变化。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请合理投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台德邦科技有限公司董事会

2023年04月22日

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-020

烟台德邦科技有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台德邦科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第一届监事会第十次会议，并于2023年4月14日通过电子邮件发出会议通知。会议应到监事3人，监事3人。会议由监事会主席李青女士主持。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。会议形成的决议经与会监事审议表决如下：

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，决议如下：

一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

公司监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审查程序符合相关法律法规和公司章程的内部规章制度，公平反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。在编制季度报告的过程中，未发现公司参与编制和审查季度报告的人员违反了保密规定。监事会全体成员确保公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于在新加坡设立全资子公司对外投资的议案》

公司监事会认为，投资新加坡全资公司，并计划在越南设立孙公司，满足公司市场战略发展的要求，计划使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

烟台德邦科技有限公司监事会

2023年4月22日