公司代码：603727 公司简称：博迈科

博迈科海洋工程有限公司

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、公司、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

三、未出席董事情况

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4荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年实现合并净利润641.74万元，其中上市公司股东净利润641.73万元。截至2022年12月31日，公司合并口径累计可分配利润8305.84万元，公司母公司累计可分配利润25083.82万元。

公司计划在股权登记日将总股本分配给所有股东，每10股发现金红利1.50元（含税），不分配股票股利，使用资本公积金转换为股本。剩余未分配利润余额结转至下一年度分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

(一)可再生能源发展迅速，化石能源韧性十足

全球共识广泛应对气候变化。目前，已有136个国家宣布碳中和目标，碳中和行动已在全球范围内全面开展。《BP世界能源展望》(2022年版)分三种情况预测2050年世界一次能源比例。在“快速转型”和“净零”的情况下，2050年，可再生能源将占一次能源的40%和50%，并迅速发展。在“新动力”情况下，可再生能源占25%，发展势头略慢。在前两种情况下，化石能源比例下降的主要原因是煤炭被取代，石油需求下降。天然气在三种情况下发展相对稳定。

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注:上图来源于BP世界能源展望(2022年版)

虽然对低碳技术和产业政策的支持继续增加，但节能效率、清洁能源替代、新能源汽车推广、碳捕获和密封项目的开发得到了重点支持。然而，俄罗斯和乌克兰之间的冲突促使各国高度重视能源安全，能源转型步伐艰难。一些国家和地区重启并增加了对煤炭、煤炭和电力等高碳能源的利用。化石能源的生命周期不断延长，天然气等传统能源具有充分的韧性。

(二)天然气需求旺盛，市场重心不断转移

2022年俄乌冲突爆发，国际能源市场格局发生重大变化。天然气具有清洁能源属性和良好的应用性，需求不断上升。俄乌冲突导致俄罗斯对欧洲能源出口减少，欧洲天然气供应出现巨大差距。为了争取欧洲因俄罗斯而受到制裁的替代份额，全球LNG制造商加快了新的开发项目，甚至启动了相对灵活和快速的FLNG项目。相应地，欧洲国家利用全球灵活供应，扩大其液化天然气进口能力，以快速提高天然气进口能力，削弱俄罗斯管道气的影响。欧洲选择寻求FSRU来加快这一进程 快速建立其进口液化天然气的能力。但就目前FSRU在市场上处理天然气的能力而言，欧盟 2021 与俄罗斯管道天然气总量相比，年进口仍相形见绌。液化天然气仍在新兴市场占据主导地位。

公司顺应市场发展趋势，积极进行战略调整。不断加强对全球新兴LNG项目的参与，拓宽全球市场视野，努力争取订单。在俄罗斯市场，管道气项目受到很大影响，但液化气开发意愿没有改变。在俄罗斯的积极努力下，由于欧美国家的技术和经济封锁，部分项目进展延迟。公司将积极参与这部分市场的竞争。FLNG、公司还将根据公司在该领域的业绩优势，对FSRU等快速项目保持足够的关注。

(3)海洋油气开发继续向深水迈进，FPSO仍然是最有潜力的开发项目

截至2022年10月，全球发现了21个浅水油气，比去年的55减少了一半以上。发现深水和超过1500米的超深水油气较多，分别为15和13，2022年前10个月的数量已超过2021年全年的数量。上季度，全球海上原油储量从1927亿桶增加到1947亿桶。海洋油气开发加速向深海转移。FPSO作为最适合深海油气开发的设备，具有广阔的市场空间。

FPSO市场面临挑战和机遇。短期内，FPSO的交付速度大于新增速度。主要因素是全球海洋供应链能力不足和通胀膨胀导致的高成本。这两个因素限制了许多FPSO进入最终投资决策阶段。油价稳定80美元，FPSO项目盈利空间大。目前市场机遇较大，相信2023年通货膨胀和供应链问题将有明显改善。巴西国油最近修改了公司五年计划，增加了其五年投资计划 15% 至 780 增加亿美元 2023-2027 勘探、生产和炼油期间的费用。与上一版相比，巴西国油最新的五年计划增加了100亿美元，显示出足够的信心。在过去的几十年里，巴西一直是FPSO市场之王，巴西国油将继续选择 FPSO 开发其油气资源，保持其王者地位。凭借丰富的FPSO项目运营经验，公司将积极参与全球FPSO项目投标，不断巩固公司的行业地位。

公司面向国内外市场，专注于天然气液化、海洋油气开发、矿业开采等行业的高端客户，为其提供特殊的模块集成设计和施工服务。公司的主要产品类别分为天然气液化模块、海洋油气开发模块、矿业开采模块等，涉及十多种子类别。

公司为国内外天然气液化、海洋油气开发、矿业开采等领域的高端客户提供专业的能源资源设施开发分包服务。

报告期内，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

公司收入主要来自天然气液化、海洋油气开发和矿业开采项目。

2022年营业收入321,687.27万元，同比下降21.18%，其中天然气液化模块114,558.76万元，海洋油气资源开发模块203,672.33万元；2022年上市公司股东净利润6461.73万元，同比下降61.11%。

截至2022年底，公司总资产515、163.37万元，归属于上市公司股东的净资产332、848.07万元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告号：临-2023-009

博迈科海洋工程有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2022年利润分配计划：博迈科海洋工程有限公司（以下简称“公司”）计划以2022年股权分配登记日总股本为基础，每10股发现金红利1.50元（含税），不分配股利，利用资本公积金增加股本，剩余未分配利润余额结转至下一年度分配。

● 审查程序:本次利润分配计划已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

1.利润分配计划的内容

经审计机构荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年实现合并净利润6.461.74万元，其中上市公司股东净利润6.461.73万元。截至2022年12月31日，公司合并口径累计可分配利润8305.84万元，公司母公司累计可分配利润25083.82万元。

公司计划以2022年股权分配登记日总股本为基础，每10股发现金红利1.50元（含税），不分配股票股利，利用资本公积金增加股本，剩余未分配利润余额结转至今后年度分配。

二是公司履行的决策程序

公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程有限公司2022年年度利润分配计划》

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司根据经营现状、股东回报和未来发展制定了2022年利润分配计划，符合公司法、公司章程、审查决策程序，不损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配计划，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为，公司在健康可持续发展的同时，充分重视投资者的回报，根据公司的实际经营业绩制定了2022年利润分配计划。计划内容符合法律、法规和公司章程的规定，有效保护了全体股东的合法权益。

五、相关风险提示

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告号：2023-010

博迈科海洋工程有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:荣成会计师事务所(特殊普通合伙)

博迈科海洋工程有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，公司继续聘请荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

荣成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“荣成会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)它最初成立于1988年8月，并于2013年12月10日重组为特殊的普通合伙企业。它是中国最早批准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为901-22-901-26号北京市西城区阜成门外街22号1栋外贸大厦，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，荣成会计师事务所共有合伙人172人，注册会计师1267人，其中651人签署了证券服务业务审计报告。

3.业务规模

荣成会计师事务所审计的2021年总收入为233,952.72万元，其中审计业务收入为220,837.62万元，证券期货业务收入为94,730.69万元。

荣成会计师事务所承担2021年321家上市公司的审计业务，审计费用总额为36、988.75万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信等电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械及设备制造业、化工原料及化工制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶及塑料制品业、有色金属冶炼及压延加工业、建筑装饰及其他建筑业)、信息传输、软件及信息技术服务业、建筑业、批发零售业。水利、环境和公共设施管理、交通、仓储和邮政、科研和技术服务、电力、热力、天然气和水生产和供应、文化、体育和娱乐、采矿、金融、房地产和其他行业。博迈科海洋工程有限公司同行业上市公司荣成会计师事务所审计客户3家。

4.投资者的保护能力

荣成会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，符合有关规定；截至2022年12月31日，累计责任赔偿限额为9亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

5.诚信记录

荣成会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监督措施1次、纪律处分0次。

近三年，荣成会计师事务所执业期间，5名员工因执业行为受到自律监督措施1次；近三年，荣成会计师事务所执业期间，20名员工受到监督管理措施1次，近三年，荣成会计师事务所执业期间，2名员工受到监督管理措施2次。

近三年，6名员工在其他会计师事务所执业期间接受了一次监督管理措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:于向军，2001年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在荣成会计师事务所执业；近三年签约科大讯飞(002230)、许多上市公司的审计报告，如博迈科(603727)。

项目签名注册会计师:郑鹏飞，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在荣成会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署了神剑股份(002361)、许多上市公司的审计报告，如欧普康视(300593)。

项目签名注册会计师：张玉琪，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在荣成会计师事务所工作，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署了博迈科（603727）上市公司审计报告。

项目质量审查员:陈军，2011年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在荣成会计师事务所执业；近三年签署或审核了多家上市公司的审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录

项目合作伙伴余向军、签名注册会计师郑鹏飞、签名注册会计师张玉琪、项目质量审查员陈军近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

荣成会计师事务所及上述人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4.审计收费

审计费定价原则：根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，根据公司年度报告审计需要配备的审计人员、工作量和公司收费标准确定最终审计费。

本年度报告的审计费用为80万元，与上年一致。

本期内控审计费用为40万元，与上年一致。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

荣成会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券期货相关业务资格和丰富的实践经验，具有承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在公司前一年度审计机构期间，遵循独立审计标准，坚持独立、客观、公平的审计原则，真实、客观地反映公司出具的审计报告的财务状况和经营成果。

审计委员会对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分的验证，并审议通过续签荣成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案，并同意提交董事会审议。

(二)独立董事事事前的认可意见和独立意见

1.独立董事关于续聘荣成会计师事务所为公司2023年审计机构的事先认可意见如下:

荣成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，诚信良好，在2022年审计机构期间为公司提供高质量的审计服务，可以客观公正地发表审计意见，不损害公司和全体股东的利益。

综上所述，我们同意续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)，提交公司第四届董事会第九次会议审议公司2023年审计机构议案。

2.独立董事关于续聘荣成会计师事务所为公司2023年审计机构的独立意见如下:

荣成会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有相应的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够依法独立承担审计业务，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将此事提交公司2022年年度股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

公司第四届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，公司继续聘请荣成会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期

续聘会计师事务所仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

博迈科海洋工程有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603727 股票简称:博迈科 编号：临2023-007

博迈科海洋工程有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（1）博迈科海洋工程有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程有限公司章程》的规定。

(二)会议通知于2023年4月11日以电子邮件形式发出。

(3)本次定期会议于2023年4月21日在公司408会议室举行。

(四)会议应当出席董事9人，实际出席董事7人。

(五)会议由彭文革先生主持，公司高级管理人员出席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《博迈科海洋工程有限公司2022年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

董事会认为，公司发布的2022年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）2022年博迈科海洋工程有限公司年报及摘要。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

(二)审议通过《荣成审字[2023]230Z046号审计报告》。

董事会认为，公司聘请的审计机构荣成会计师事务所（特殊普通合伙企业）结合公司的实际经营情况，审计了公司2022年的财务报告，并出具了无保留标准的审计报告，真实反映了公司在报告期内的经营业绩。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

(三)审议通过《博迈科海洋工程有限公司2022年董事会工作报告》，提交股东大会审议。

董事会认为，公司2022年董事会工作报告真实客观地反映了董事会在报告期内的履行情况，报告的编制和审查程序也符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

(四)审议通过《博迈科海洋工程有限公司2022年总裁工作报告》。

董事会认为，公司2022年总裁的工作报告真实客观地反映了公司总裁在报告期内的履行情况和工作情况，报告的审查程序也符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

(五)审议通过《博迈科海洋工程有限公司2022年董事会审计委员会履职报告》。

董事会认为，公司董事会审计委员会发布的2022年度绩效报告真实客观地反映了报告期内审计委员会的实际绩效，报告的审查程序也符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

(六)审议通过《博迈科海洋工程有限公司2022年董事会战略委员会工作报告》。

董事会认为，公司董事会战略委员会发布的2022年工作报告真实客观地反映了战略委员会报告期内的实际履行情况，报告的审查程序也符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

(7)审议通过《博迈科海洋工程有限公司2022年董事会薪酬与考核委员会工作报告》。

董事会认为，公司董事会工资考核委员会出具的2022年工作报告真实客观地反映了报告期内工资考核委员会的实际履行情况，报告的审查程序也符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

(八)审议通过《博迈科海洋工程有限公司2022年独立董事报告》。

董事会认为：公司独立董事在报告期内充分发挥其职权，2022年报告真实客观地反映了公司独立董事在报告期内的实际履行情况，报告审查程序也符合公司法、公司章程等相关法律法规和公司制度。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

(九)审议通过《博迈科海洋工程有限公司2022年财务决算报告》，并提交股东大会审议。

董事会认为，公司发布的2022年财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩和财务状况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。报告的审查程序也符合有关法律、法规和公司制度的规定。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

(十)审议通过《博迈科海洋工程有限公司2022年利润分配计划》，并提交股东大会审议。

董事会认为，基于公司的实际情况，公司在健康可持续发展的同时，充分重视投资者的回报实际经营业绩制定了2022年利润分配计划，符合法律法规和公司章程，有效保护了全体股东的合法权益。

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）上述《博迈科海洋工程有限公司关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:临2023-009)。

公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

(表决:9票同意，0票反对，0票弃权)

（11）审议通过《关于续聘荣成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

董事会认为，荣成会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有执行证券相关业务的资格和从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。公司2023年的审计机构可以保证公司审计业务的连续性和稳定性，满足公司的实际需要和审计工作要求。（以下为34个版本）