公司代码：688186 公司简称：广大特材

张家港广大特材有限公司

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

本报告详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险。请参阅本报告第三节的“管理讨论与分析”。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为102、933、480.55元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润429、671、029.66元。利润分配方案如下:

上市公司计划每10股向全体股东发放0.5元的现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为214、240、000股，计算发现金红利总额为10、712、000.00元(含税)。公司今年的现金分红比例为10.41%。公司不将资本公积金转换为股本，也不发行红股。如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持总分配不变，相应调整每股股息比例，并另行公布具体调整。

公司2022年利润分配计划已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，出席股东大会的股东持有的表决权的2/3以上仍需提交公司股东大会。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

■

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

1、公司主营业务

公司主要从事高端设备和高端设备部件的研发、生产和销售。公司主要产品包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢；高端设备部件主要包括新能源风电部件、能源设备部件等部件。公司产品主要用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军事装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电收入约占50%。

报告期内，公司通过主营业务产业链的纵横双向延伸，促进产业链一体化，进一步优化产品结构，提高产品的经济附加值和深加工水平，进一步提高产值规模和市场份额。

2、公司的主要产品

(二)主要经营模式

公司采用“以销定产”的订单生产模式，形成了苏州张家港、宏茂铸钢、宏茂重锻所在的南通如皋、东汽、四川德阳四大生产基地。其中，大多数特殊材料基地专注于材料研发、冶炼和实施“小批量、多品种、定制”产品生产，新生智能制造基地专注于齿轮箱精密机械部件的精加工生产，如如生产基地专注于风电铸件产品的专业生产，德阳生产基地专注于能源电力设备铸钢产品和汽轮机叶片的研发和专业生产。

1、采购模式

公司产品的主要原材料为废钢、生铁、合金，辅助材料为树脂、球化剂、育种剂、固化剂等。公司设有采购部门负责原材料的采购，并根据生产部门和调度中心制定的生产计划和采购计划进行采购。公司建立了供应商评价体系，主要评价供应商的供应质量、供应价格和交货时间，并根据评价不断优化供应商结构。

2、生产模式

公司采用“销售生产”的生产模式，根据客户订单组织生产，确定原材料采购计划和生产经营计划。计划调整中心根据销售部门提供的订单制定生产计划。计划发布后，生产部应制定生产经营计划，并及时组织生产。

为了更有效地利用生产资源，公司在熔炼等核心工艺环节独立生产，在一些非核心工艺环节，根据自身的生产能力和生产排放，采用外包方式组织生产，提高公司整体产品的生产效率。

3、销售模式

(1)国内营销模式

目前，获取公司新客户的方式主要有三种：

①开发目标龙头客户

公司通过专业的市场调研确定客户群体，组织销售和技术人员分析客户需求，形成有针对性的项目计划，与客户进行深入的技术沟通，完成产品试生产和性能测试，最终交付工厂认证，进入合格的供应商体系。

②带动品牌效应

公司在行业内形成了一定的品牌效应，部分客户将主动与公司联系和沟通，全面验证公司的技术水平、产品应用经验和售后服务能力，最终将公司作为合格的供应商。

③高端设备驱动

当一些潜在客户计划购买高端材料，但中国没有配套产品时，他们会通过材料制造设备市场收集信息，间接找到具有制造此类材料能力的企业，并积极联系和沟通。公司引进了真空熔炼等行业的高端设备，吸引了一批具有新技术要求的客户，最终推动公司成为合格的供应商，为其开发新材料。

(2)海外营销模式

公司积极与德国等国家的下游企业进行技术交流，成为合格的供应商。随着终端客户对公司产品的认可，公司直接与终端客户进行技术交流，通过技术创新和技术解决方案能力获得终端客户的认可。该公司在欧洲注册了该商标，以提高其品牌影响力。

(3)公司的销售是直销，没有分销

公司的销售模式是直销，没有分销。对于国内客户，公司一般直接销售给终端设备制造商或其指定的后处理企业。对于外国客户，公司直接销售给设备制造商和大型钢铁库存制造商。大型钢铁库存制造商具有产品分拣、初始加工等加工能力，商业模式不是简单的贸易，没有分销。

4、研发模式

R&D中心是公司专门设立的技术R&D机构，按照公司的发展战略负责新项目的开发和新产品的研发，严格审核和控制产品的R&D流程和成果。研发中心设有齿轮箱部件项目部、模具钢项目部、特种合金项目部、特种不锈钢项目部、铸造项目部、实验检测中心。公司各部门可以从市场需求和技术发展的角度提出项目研发需求。各新产品、新技术的研发需求经过严格的研究、分析、评价和审查，进入规划和规范、研发、测试和评价、产业化阶段。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

(1)行业发展阶段

公司的主要业务是研发、生产和销售高端设备专用钢材和新能源风电零部件，主要为新能源风电、轨道交通、机械设备、军事设备、航空航天、能源电力设备、海洋石化等下游领域提供基础材料和零部件产品，属于“金属产品行业”（分类代码C33）的“上市公司行业分类指南”。作为国民经济的基础产业，上述行业的市场需求受到国内外宏观经济形势的系统影响。下游行业对公司主要产品的分析如下：

1.新能源风电行业

随着我国工业化和城市化的快速发展，化石能源短缺、环境污染加剧和温室气体减排压力逐渐出现，大力发展以风电为代表的清洁能源已成为国家的战略选择。据国家能源局统计，2022年12月，全国风电累计装机容量36544万千瓦，同比增长11.2%。2022年1月至12月，全国风电新增并网装机容量3763万千瓦，同比下降21.0%。

2022年3月，两部委发布了《十四五现代能源体系规划》，称中国正进入建设现代能源体系的新阶段。文件从加强应急安全控制、促进新电力系统建设、创新电网结构形式和运行模式、提高电源协调优化运行能力、加快新储能技术的大规模应用、大力提高现代能源系统的顶层设计，为电力各环节的发展提供了详细的政策规则和实施路径。同时，《2022年能源工作指导意见》强调要开展深远海风电建设示范，稳步推进海风电基地建设。积极推进水景互补基地建设；在《北部湾城市群建设十四五实施方案》中，建议加快建设多元化低碳清洁能源体系，建设北部湾海上风电基地。

2022年7月，工业和信息化部、发改委、生态环境部关于印发《工业碳达峰实施方案通知》，文件指出:引导企业和园区加快分布式光伏、分散式风电、多元化储能、高效热泵、余热余压利用、智能能源控制等一体化系统的开发运行，促进多能高效互补利用，促进就近大规模高比例消耗可再生能源。

2022年11月，国家能源管理局发布了《关于积极推进新能源发电项目合并、早期相关工作的通知》，文件指出，确保新能源发电项目及时联网，不仅有利于增加清洁电力供应，发挥新能源在“冬季高峰”期间的作用，而且有利于促进能源清洁低碳转型，帮助实现碳高峰碳中和目标。

目前，我国新能源产业链体系相对完善，新能源设备开发建设成本不断下降，风电、光伏发电已全面进入廉价、无补贴、市场化发展的新阶段。以沙漠、戈壁、沙漠为重点的大型风电、光伏基地建设和分布式光伏开发建设加快，新能源投资明显加快。“十四五”和未来一段时间，全球能源将加速向低碳和零碳发展，大力发展可再生能源已成为全球一致行动。

②轨道交通工业

我国轨道交通产业发展处于重要战略机遇时期，国内轨道交通产业投资强度和规模保持稳定。

2022年1月，国务院发布了“十四五”现代综合交通系统发展规划，指出到2025年，我国综合交通基本实现综合发展、智能、绿色取得实质性突破、综合能力、服务质量、运营效率和整体效率显著提高，交通向世界级水平发展。其中，城市轨道交通运营里程将达到1万公里。

2022年12月，中共中央、国务院发布了《扩大内需战略规划纲要》(2022年12035年) ，国家发改委发布了《十四五扩大内需战略实施方案》。根据《纲要》，支持重点城市群率先建设城际铁路网，促进重点城市区（郊区）铁路和城市轨道交通的发展，与干线铁路相结合。《实施方案》提出提高超大城市中心城区轨道交通密度。

③机械设备行业

2022年12月，工业和信息化部等八个部门公布了《十四五智能制造发展规划》(以下简称《规划》)。推进智能制造的总体路径是：基于制造的本质，紧密结合智能特点，以工艺、设备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链载体，构建虚拟现实集成、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳智能制造系统，促进制造业实现数字转型、网络协作、智能变革。

④军工装备行业

军事工业与国家安全有关，是国民经济的重要组成部分。特别是在现代经济体系中，军事工业在信息技术、新材料、高端先进制造业等行业中发挥着巨大的领导和推广作用。近年来，军事形势日益复杂和严峻，中国周边形势促使中国加强军事建设。

⑤能源和电力设备行业

核电是中国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。随着《中华人民共和国国民经济社会发展十四五年规划》和《2035年愿景目标纲要》的发布，国家对核电产业的支持政策经历了从“适当发展”到“积极推进发展”再到“安全稳定发展”的变化五个时期的重要任务。同时，2022年3月，两部委发布了《十四五现代能源体系规划》，指出在确保安全的前提下，积极有序地推进烟草核电项目建设，保持稳定的建设步伐，合理布局新的沿海核电项目。

燃气轮机作为一种高端设备，广泛应用于能源、国防和交通领域，如发电、船舶和机车动力、管道增压等。它是关系到国家安全和国民经济发展的高科技核心设备。从国家“十四五”规划来看，国家进一步明确了航空发动机和燃气轮机行业的规划，将为燃气轮机行业奠定良好的技术基础，进一步推动技术向高端化、专业化发展，推动燃气轮机行业本土化进程。

水电作为一种可再生的清洁能源，在我国能源发展史上发挥着极其重要的作用，支撑着经济社会的可持续发展。

“十四五”以来，国家政府机构出台了一系列促进抽水蓄能产业发展的政策，提出要加快抽水蓄能电站审批建设，完善抽水蓄能价格机制，明确市场化调峰资源建设，推进抽水蓄能和新型储能的大规模应用，构建现代能源体系，推进能源革命。

2022年4月，国家能源管理局和科技部发布了“十四五”能源科技创新计划，指出研发和示范可再生能源互补协商控制技术，研究基于梯级水电站的大型储能项目的技术可行性和工程经济性，及时开展工程示范。同时，2022年6月，国家发改委发布《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》

2022年12月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提高电网安全智能水平，优化电力生产输送通道布局，完善电网主网架布局结构，有序建设跨省、跨区域输电通道重点项目，积极推进配电网改造和农村电网建设，提高输配电能力。优化煤炭生产运输结构，促进煤矿智能绿色发展，优化蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭供应保障基地建设，提高煤炭铁路运输能力。加快全国干线油气管道建设，集约布局，有序推进液化天然气接收站和车船液化天然气加注站规划建设。大大提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，加快沙漠、戈壁、沙漠地区大型风电、光伏基地建设。全面推进现役煤电机组超低排放节能改造，提高煤电清洁高效发展水平。推进新型电力系统建设，提高清洁能源的消耗和储存能力。

(2)行业主要技术门槛

①根据客户要求定制产品的能力：公司产品具有多品种、多批次、小批量的特点，在不同场景中使用的探伤、纯度等核心技术指标也会有所不同，经过多年的积累，公司在核心产品齿轮钢、模具钢领域掌握了大量的试验数据，能够根据客户要求快速定制产品配方，并设计匹配的生产工艺。

②产品质量和稳定性控制：公司产品需要在极端环境中保持良好的物理化学性能，否则终端损失巨大，因此对产品质量和产品一致性有极其严格的要求，这些性能主要通过生产过程控制，公司掌握多年的生产经验，在产品冶炼、成型、精加工等工艺环节掌握更多的工艺技巧，能保证产品质量稳定，一致性好，满足客户需求。不同于传统的钢铁行业。

③技术体系认证和客户技术认证要求：公司依托良好的产品质量和多年的经营，通过质量管理、职业健康安全管理、环境管理、能源管理等体系认证，确保公司在质量和安全生产方面符合国家和行业的规定。其次，对于特定的行业或领域，公司在军事装备方面取得了相关资格认证；在航空航天方面，公司通过了国际航空航天质量管理体系认证（AS9100D）。第三，通过实验检测能力的不断提高，公司通过了国家认可委员会的中国资格评估（CNAS）实验室识别。最后，该公司已通过美国船级社进行出口业务（ABS）、法国船级社（BV）、劳埃德船级社（LR）、意大利船级社（RINA）、挪威船级社（DNV.GL）产品质量得到国际认可，形成了较强的门槛优势。

2.公司的行业地位分析及其变化

在特钢材料方面，市场形成了以三大特钢集团为主、其他专业特钢企业和中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢。太钢不锈、舞阳钢、天津无缝等专业特钢企业。民营上市特钢企业有沙钢、永兴材料等。与大型特钢集团相比，公司发展历史短，生产规模小，产能低于50万吨，综合实力与大型特钢集团差距，但公司专注于技术要求高、生产困难、市场能力小的风电材料产品，采用模具铸造工艺，在细分领域形成了自身的竞争优势。公司将继续巩固市场份额，专注于细分产品领域的研究和灵活管理。

在新能源风电零部件方面，首先，在风电铸件领域，全球80%以上的风电铸件产能集中在中国，其余20%主要位于欧洲和印度。目前，我国风电铸件行业的竞争格局主要体现在以一、二为代表国有控股的大型综合性重工设备铸件制造企业中，风电铸件只是其业务领域的一个细分；以日月股份和吉鑫科技为代表的民营企业在风电铸件领域占据优势，不断发展壮大。国内年产能超过15万吨的铸件公司包括日月股份、永冠集团、吉鑫科技等。公司在5.5MW以上的大型海上风电铸件市场(可与小型铸件同时向下兼容)，在厂房设计建设、规模化生产线、先进机械加工设备、江海水路运输等方面具有后发优势，符合当前大型风机市场发展方向，公司在铸造熔炼方面具有明显的技术优势。属于国内大型铸件技术储备和生产规模的第一梯队。其次，在齿轮箱精密机械部件领域，公司大型高端设备核心精密部件项目重点关注齿轮箱精密机械部件精加工，项目完成后，公司将具有风电关键部件独立精加工能力，提高公司整体交付能力，更好地适应市场变化，满足核心精密部件的支持需求，公司风电关键部件将具备从特钢材料、预热处理、锻造/铸造到精加工、热处理的全过程生产能力，有利于实现风电关键部件全过程的独立控制，快速响应齿轮箱客户的“一站式”交付需求，降低下游风电主机厂的生产成本，提高客户的生产效率。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

报告期内，公司继续加快大型高端设备核心精密零部件项目建设。项目实施已于2021年9月底完成土地使用权、施工许可证等前置手续，并于2021年10月初开工建设，预计建设周期为2年。2022年第四季度，项目首批约50套设备已逐步完成安装调试，进入试生产状态。在客户方面，公司与现有客户南高齿签订了风电齿轮箱部件供应战略合作协议，完成了相关产品的小批量试验验证，进一步加深了公司与南高齿在风电领域的相关合作。项目生产后，公司将具备8.4万件年产风电机组大型齿轮箱零部件等精密机械零部件的精加工生产能力，主要生产行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱、行星架等精密机械零部件。项目建设是公司产业链向下游的进一步措施，帮助公司扩大市场份额，提高市场份额，提高齿轮箱零部件行业竞争力，实现大型高端设备核心精密零部件产业化发展，进一步提高公司盈利能力，为企业可持续发展奠定坚实基础。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司实现营业收入336729.53万元，较去年同期增长23.02%；属于上市公司股东的净利润 10,293.35万元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688186 简称证券:广大特殊材料 公告编号：2023-019

转债代码：118023 转债简称:广大转债

张家港广大特材有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月14日，张家港特材有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议通知电子邮件发出，2023年4月21日现场表决。本次会议应由3名监事和3名实际监事出席。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过记名投票表决形成下列决议：

(一)审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审查，监事会认为2022年年度报告的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2022年年度报告的内容和格式符合有关规定，公平反映了2022年的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审查的人员违反保密规定；监事会全体成员确保公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责。2022年，公司监事会召开了13次会议。监事会成员列席了公司2022年召开的董事会和股东大会，监督审查了公司重大决策和决议的形成和表决程序，检查了公司的经营情况，特别是公司的经营活动、财务状况、股东大会程序、董事和高级管理人员的职责履行情况。更好地保护公司股东、公司和员工的合法权益，促进公司的标准化经营。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

报告期内，公司营业收入增长23.02%，主要是控股子公司东汽收入增加和风电机械精密零部件业务收入增加造成的。报告期内，公司主营业务产品毛利率为16.21%，较去年同期下降2.37个百分点，主要是市场环境随着环境和全球通胀的加剧，公司生产所需废钢、生铁、合金等原辅材料价格较高；2）公司风电行业需求较去年减弱，主机单兆瓦招标价格持续下降，影响公司风电产品价格；3）随着风电下游客户成本降低和模型升级创新的影响，公司相关风电产品研发创新同步升级，研发投资相应增加。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为102、933、480.55元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润429、671、029.66元。利润分配方案如下:

上市公司计划每10股向全体股东发放0.5元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为214、240、000股，计算发行现金红利总额为10、712、000.00元(含税)。今年公司现金分红比例为10.41%。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持分配总额不变，并相应调整每股股息的比例。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容(www.sse.com.cn)2022年年度利润分配方案公告(公告号2023-021)。

(五)审议通过了《关于2023年公司及其子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合信用额度及担保的议案》

公司及其子公司计划向银行、租赁公司等金融机构申请不超过72亿元（或等值外币）的综合信用额度。信贷业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函、保理、融资租赁、信用证、外币资金池、外币贷款、供应链融资等。

为满足经营发展需要，提高公司决策效率，公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合信贷、贷款、融资租赁等融资业务提供不超过30亿的相应担保，包括连带责任担保、抵押、质押等，具体担保范围、担保期限以当时签订的担保合同为准。

上述信用额度不等于公司的实际融资金额，以银行、租赁公司等金融机构和公司的实际融资金额为准。在信用额度内，公司董事会授权董事长根据公司的实际经营需要，及时调整银行、租赁公司等金融机构的实际融资金额，包括但不限于银行、租赁公司等金融机构，可根据经营需要增加其他金融机构。授信额度可回收利用，具体使用情况根据公司及子公司的实际经营需要确定。

董事会授权董事长代表公司及其子公司与金融机构办理相关信用额度和贷款，并签署相应的法律文件。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

2022年，公司财务报告和非财务报告内部控制无重大缺陷。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）2022年内部控制评估报告。

(七)审议通过了《关于公司监事2023年薪酬的议案》

公司监事根据其在公司的具体管理职位领取岗位工资，不再单独领取监事工资。公司2023年监事工资计划结合公司当前实施水平，参照同行业上市公司工资水平，有利于充分发挥监事的积极性和主观主动性，满足公司长期发展的需要，不损害公司和中小股东的利益。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年财务报告审计和内部控制审计的工作需要。续聘会计师事务所的审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-022)。

(九)审议通过了《关于公司2022年募集资金存放使用情况专项报告的议案》

2022年，公司募集资金投资项目无变更，公司募集资金的使用和披露无重大问题。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-023)。

(十)审议通过了《关于公司2022年非经营性资金占用及其他相关资金交易的议案》

2022年，公司不存在大股东及其附属企业、关联自然人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用等关联资金往来的情况。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《张家港特殊材料有限公司非经营性资金占用及其他相关资金交易汇总表专项审计报告》。

(十一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为2023年第一季度报告的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合有关规定，公平反映报告期内的财务状况和经营成果；第一季度报告的编制，未发现公司参与报告编制和审议的人员违反保密规定；监事会全体成员确保2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）2023年第一季度报告。

(十二)审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审议，会计政策变更是公司根据财政部发布的有关规定和要求，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及公司年度可追溯性调整，不影响公司披露的财务报表，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司和股东的利益。

综上所述，公司监事会同意公司变更会计政策。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《公司会计政策变更公告》(公告号:2023-024)。

特此公告。

张家港特色股份有限公司监事会

2023年4月22日

证券代码：688186 简称证券:广大特殊材料 公告编号：2023-021

转债代码：118023 转债简称:广大转债

张家港广大特材有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(下转46版)