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重要内容提示：

● 每股分配比例

每10股发现金红利0.5元(含税)，不转资本公积金，不发红股。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股数为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股股息比例，并另行公布具体调整情况。

● 今年现金股息比例低于30%，是基于行业发展现状、公司发展阶段和自身经营模式、盈利能力和资本需求的综合考虑。公司正处于快速发展阶段，需要在工业项目建设、产品研发、市场拓展等方面投入大量资金，为营运资本周转和未来发展保留充足的收入。

1.利润分配计划的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为102、933、480.55元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润429元，671元，029.66元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

上市公司计划每10股向全体股东发放0.5元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为214、240、000股，计算发行现金红利总额为10、712、000.00元(含税)。今年公司现金分红比例为10.41%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而发生变化，公司计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为102、933、480.55元，公司拟分配的现金红利总额为10.712、000.00元(含税)，占今年归属于上市公司股东的净利润比例不足30%。具体原因如下:

(一)公司的行业状况及特点

公司的主要业务是研发、生产和销售高端设备特殊钢材料和高端设备部件，主要为新能源风电领域提供基础材料和关键部件。目前，我国新能源产业链体系相对完善，新能源设备开发建设成本不断下降，风电、光伏发电已全面进入廉价、无补贴、市场化发展的新阶段。公司所在行业具有投资大、施工周期长的特点，特别是在材料冶炼、零件铸造、锻造、精加工等方面，需要大量的设备和资金投入。随着行业的发展和精细分工的进一步完善，我国大型铸造、锻造、精加工企业将进一步完善自身的生产加工工艺，为客户提供一站式精加工成品交付配套服务是当前行业的发展趋势。

(二)公司的发展阶段和经营现状

公司产业链自上市以来，从基础材料供应到核心零部件产品供应，不断纵向延伸。近年来，公司产值规模逐年扩大，四个生产基地均衡发展，风电大型铸件精加工项目、德阳铸钢技术改造项目建设并进入生产状态，大型高端设备核心精密零部件项目正在建设中，公司各细分产业布局有序发展。因此，公司目前正处于快速发展阶段，需要投入大量资金进行工业项目建设、研发投资，扩大市场份额，进一步提高市场份额，增强核心竞争力。

(3)公司的盈利能力和资金需求

2022年，公司营业收入336万元，729.53万元，归属于上市公司股东的净利润10万元，293.35万元，公司收入规模逐年增加。目前，公司大型高端设备核心精密部件项目正在建设中，项目投资规模大，项目建设投资、技术人员储备和日常生产经营导致公司资本需求增加。同时，为了适应下游客户风电主机等产品的升级和特殊合金产品的认证，公司将增加新产品的研发和试生产，研发投资将相应增加，在此过程中也需要更多的资金支持。

(四)公司现金分红水平低的原因

公司充分考虑了行业的发展和公司目前的发展阶段，未来公司的研发投资和经营规模将继续扩大，对资金的需求较大。因此，公司今年的现金股息比例低于 综合考虑，30%是为了更好地维护全体股东的长远利益，保证公司的可持续稳定发展而做出的。

（5）公司保留未分配利润的确切目的和预期收入

2022 年底，公司保留的未分配利润将积累至明年，用于工业项目建设、研发投资和补充运营资金，进一步提高公司的核心竞争力，为实现公司的战略目标提供财政支持。本公司的利润分配计划符合公司的实际情况，既满足了现金股息回报投资者，又保证了企业后续发展的资本需求。受宏观经济形势、资产质量变化、资产利率水平等因素影响，公司未分配利润相关收益水平。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月21日召开了第二届董事会第27次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。同意利润分配计划，并同意提交2022年股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表以下意见：

公司提出的2022年利润分配方案充分考虑了行业特点、公司商业模式、利润水平、资本需求、发展阶段和未来可能面临的风险，考虑到公司的稳定经营和可持续发展，不损害中小股东的利益，具有合法性、合规性和合理性。因此，我们同意公司的2022年利润分配计划。

(三)监事会意见

2023年4月21日，公司召开第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。监事会认为，公司2022年利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状态和资金需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定和健康发展。同意利润分配计划，并同意将计划提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（1）利润分配计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二） 利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议，出席股东大会的股东持有的表决权超过2/3后方可实施。

特此公告。

张家港特殊材料有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：688186 简称证券:广大特殊材料 公告编号：2023-023

转债代码：118023 转债简称:广大转债

2022年张家港特材有限公司

存储和使用募集资金的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会监管要求》（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指南第一号》(上海证券交易所发布〔2022〕14号)的规定，本公司2022年募集资金的储存和使用说明如下。

一、筹集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到达时间

1. 2020年首次公开发行股票募集资金

根据《中国证券监督管理委员会关于同意张家港特种股份有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2020〕28号），公司主承销商中信建设投资证券有限公司采用战略投资者定向配售、线下合格线下投资者查询配售、上海市场非限制性A股和非限制性存托凭证市值社会公众投资者定价，公开发行人民币普通股（A股）4180万股，发行价17.16元，共募集资金71元，728.80万元，扣除承销保荐费5.594.85万元后的募集资金为66.133.95万元，主承销商中信建投证券有限公司于2020年2月4日汇入公司募集资金监管账户。除网上发行费、招股说明书印刷费、会计申报费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用2.180.19万元后，公司募集资金净额为63万元、953.76万元。除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新增外部费用2.180.19万元后，公司募集资金净额为63.953.76万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具验资报告(天健验资)〔2020〕5-4号）。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金

根据《中国证券监督管理委员会关于同意张家港特种股份有限公司向特定对象发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2021〕593号)，公司主承销商安信证券有限公司以投标确定特定对象的发行价格，向特定对象发行人民币普通股(A股)4944万股，发行价为每股人民币26.56元。共募集资金131,312.64万元，扣除承销和保荐费2,116.25万元后的募集资金为129,196.39万元，主承销商安信证券有限公司于2021年7月5日汇入公司募集资金监管账户。除网上发行费、招股说明书印刷费、会计申报费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用459.38万元后，公司募集资金净额为128万元、737.01万元。除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用459.38万元后，公司募集资金净额为1287.01万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具验资报告(天健验资)〔2021〕5-6号）。

3. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《中国证券监督管理委员会关于同意张家港特种股份有限公司向非特定对象发行可转换债券登记的批准》（证监会许可证）〔2022〕2018年)，公司获准公开发行不超过15.50亿元的可转换公司债券。本次发行优先配售给公司原股东，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)由主承销商通过网上发行给公众投资者，认购金额不足4.65亿元。作为本次发行的保荐人和主承销商，国源证券有限公司负责本次发行的组织实施。本公司实际发行可转换公司债券1550万元，每张面值100.00元，按面值发行，总发行额15.50亿元，扣除承销保荐费1.05万元(不含税)后实际收到的金额为153.95万元，主承销商国源证券有限公司于2022年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相关的费用，如律师费、验资费、信用评级费、发行手续费等，扣除461.93万元后，公司募集资金净额为153万元，488.07万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具验证报告(天健验证)〔2022〕5-5号）。

(二) 募集资金的使用和余额

1. 2020年首次公开发行股票募集资金的使用和余额

金额单位：人民币万元：

■

［注1］根据公司董事会第二届二十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，公司同意暂时补充营运资金不超过1.6万.0万元，使用期限不超过12个月。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金16万.0万元尚未收回

［注2］2022年12月，公司新材料研发中心全部建成，共募集资金5505.42万元，占公司承诺募集资金总额的91.76%，剩余募集资金608.40万元永久补充营运资金(含利息收入净额)。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金的使用和余额

金额单位：人民币万元：

■

［注］根据公司董事会第二届第十三次、第二届第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司将暂时补充营运资金，闲置募集资金总额不超过4.5万元，使用期限不超过12个月。截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金暂时补充营运资金36400.00万元尚未收回。上述资金已于2023年3月3日归还至公司募集资金专户。

3. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用和余额

金额单位：人民币万元：

■

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建设

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》第2号的监管要求（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指南第一号》(上海证券交易所发行)〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司实际情况，制定了《张家港特材有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。公司在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项账户管理，对募集资金的储存和使用提出了明确的监管要求。

(二)募集资金三方监管协议

根据《管理办法》，公司对首次公开发行的股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2020年2月3日，中信建投证券有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张分行、中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确各方的权利义务。

2020年8月21日，公司聘请安信证券有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐人。2020年9月23日，公司与保荐人安信证券有限公司分别与存放首发募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。

根据《管理办法》，公司对特定对象发行的股票募集资金实行专户存储，并于2021年7月16日与安信证券有限公司、中国工商银行有限公司张家港分行、中国建设银行有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行有限公司西张分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确各方的权利义务。

2022年2月25日，公司聘请国源证券有限公司担任公司向非特定对象发行可转换公司债券的保荐人。公司与保荐人国源证券于2022年3月3日与存放首发募集资金的商业银行和向特定对象发行股票募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。

根据《管理办法》，公司对不向特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2022年10月25日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司张家港分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确各方的权利义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

(三) 募集资金专户存储情况

1. 2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

单位：人民币万元

■

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

单位：人民币万元

■

3. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

单位：人民币万元

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的使用情况对照表

截至2022年12月31日，募集资金投资项目资金使用详见《募集资金使用对照表》(附件1、2、3）。

(二) 募集资金投资项目前期投资及置换

2022年11月7日，公司分别召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会就此事发表明确同意，天健会计师事务所（普通合伙）发布了张家港特殊材料有限公司自筹资金提前投资项目验证报告（天健审计[2022]5-118），赞助商国源证券有限公司发布了明确的验证意见。

截至报告期末，已更换上述资金。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

1、筹集资金的首发情况

2022年1月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，暂时补充营运资金不超过2万元。使用期限自董事会、监事会批准之日起12个月内有效，公司将根据募集项目的进展和需要，随时返还募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，原发起人安信证券有限公司对此事发表了明确的验证意见。截至2022年12月15日，公司已将上述用于临时补充营运资金的募集资金返还募集资金专户。

2022年12月16日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，暂时补充营运资金不超过1.0万元。使用期限自董事会、监事会批准之日起12个月内有效，公司将根据募集项目的进展和需要，随时返还募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐人国源证券有限公司对此事发表了明确的核查意见。截至本公告之日，上述用于暂时补充营运资金的闲置募集资金尚未返还至募集资金专户。

2、向特定对象发行募集资金

2022年3月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，暂时补充营运资金不超过3万元。使用期限自董事会、监事会批准之日起12个月内有效，公司将根据募集项目的进展和需要，随时返还募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐人国源证券有限公司对此事发表了明确的核查意见。截至2023年3月3日，公司已将上述用于临时补充营运资金的募集资金返还至募集资金专户。

2022年9月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，暂时补充营运资金不超过1.5万元。使用期限自董事会、监事会批准之日起12个月内有效，公司将根据募集项目的进展和需要，随时返还募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐人国源证券有限公司对此事发表了明确的核查意见。截至2023年3月3日，公司已将上述用于临时补充营运资金的募集资金返还至募集资金专户。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

截至2022年12月31日，公司无现金管理闲置募集资金，投资相关产品。

（5）使用超额募集资金补充营运资金或返还银行贷款

截至2022年12月31日，公司不使用超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

截至2022年12月31日，公司在建项目和新项目(包括资产收购等)不存在超额募集资金的情况。).

(七)节余募集资金的使用

公司首次募集投资项目“新材料研发中心”于2022年12月底完成，余额资金（包括利息收入）608.40万元从募集资金专户转移，永久补充营运资金。公司节余募集资金的使用符合《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》 1 《张家港特种材料有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年3月8日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议了《关于延期募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目的“特殊合金材料扩建项目”延长至2024年12月。部分募集投资项目延期未改变募集投资项目的投资内容、总投资和实施主体。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐人国源证券有限公司对本事项发表了明确的核查意见。

2022年12月16日，公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商务票、外币等方式支付募集项目所需资金的议案》，公司决定在募集资金投资项目（以下简称“募集项目”）实施期间，银行承兑汇票(或背书转让)根据实际情况使用。、募集项目所需资金通过自筹资金开具进口信用证、电子商务门票（或背书转让、E信通、云信、各种供应链支付）和外币支付，募集资金等额置换。独立董事对此事发表了明确同意的独立意见，保荐人国源证券有限公司也发表了明确的核查意见。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目无变更。

5.募集资金使用和披露中的其他事项

2022年1月，为合理分担特殊合金材料车间项目的能耗，公司利用项目募集资金专用账户支付燃气费409.77万元，公司计划根据项目车间使用金额在2022年分月抵消，特殊合金材料扩建项目募集资金专用账户不再使用基础流动资金支付公司燃气费用。2022年3月14日，经慎重考虑，公司将上述支付的燃气费用从公司普通资金户返还至募集资金专户，相关设备的燃气能耗不够严格。上述事项不造成募集资金损失，也不影响募集资金的使用。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存放和使用情况出具的认证报告的结论性意见。

经鉴证，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，2022年《关于募集资金年度储存和使用的专项报告》符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)(中国证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第1号。如实反映了2022年广大特材公司募集资金的实际储存和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见。

经核实，保荐该机构认为，公司2022年募集资金的储存和使用符合《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南》、《上市公司监管指南》、《上市公司管理和使用监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的要求。公司存储并专门使用募集资金，及时履行相关信息披露义务，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，不非法使用募集资金。

特此公告。

张家港特殊材料有限公司董事会

2023年4月22日

附件1 : 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位:张家港特材有限公司 金额单位：人民币万元：

■

[注] 本项目原建设期预计为3年，原生产期为4年。项目建设第一年不生产，第二年达到50%左右，第三年达到80%左右，第四年全部达到。预计产后年均净利润将达到4万元，818.86万元。公司董事会第二届十三次会议和监事会第二届十一次会议审议通过了《关于部分筹资项目延期的议案》，将原计划达到预定可用状态的日期延长至2024年12月至2022年12月31日。

附件2 : 2021年向特定对象发行股票募集资金的使用情况对照表

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位:张家港特材有限公司 金额单位：人民币万元：

■

[注] 项目建设期预计为2年，达到3年，第一年不生产，第二年达到45%左右，第三年达到100%左右。预计产后年均净利润18632.91万元。该项目于2021年第二季度开始试生产，2022年实现效益3502.98万元。

附件3 : 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位:张家港特材有限公司 金额单位：人民币万元：

■

[注] 项目建设期预计为2年，达到6年，第三年正式投产期预计达到40%；第四年预计达到60%，第五年预计达到80%，第六年预计达到100%，预计达到产后年均净利润48000元，462.62万元。

证券代码：688186 简称证券:广大特殊材料 公告编号：2023-025

转债代码：118023 转债简称:广大转债

张家港广大特材有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月12日召开日期 14点 00分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月12日起，网上投票起止时间：

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不适用。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会将听取张家港特色股份有限公司独立董事2022年度报告

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2023年4月22日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）并披露了《上海证券报》和《证券时报》。公司将在 在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上 (www.sse.com.cn)登载《2022 年度股东大会会议资料。

2、特别决议：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间

2023 年 5月 11日（上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00）。

(二)登记地点

张家港特材有限公司董事会办公室(江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路)

(三)登记方式

拟出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信件、电子邮件办理登记，必须在登记时间 2023年 5月11日下午 17:00 以到达公司的时间为准。信函和电子邮件应注明股东联系人的名称、联系方式和“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人或其委托代理人出席会议；股东出席会议的，应当持有效身份证原件和股票账户卡原件登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持有有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书（附件） 1)股东账户卡登记；

（2）法定股东：法定代表人或其委托代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当持有有效身份证原件、法定代表人身份证原件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、股东股票账户卡原件登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持有有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证原件、授权委托书(附件1)、法人股东股票账户卡原件登记；

（3）所有原件均需复印件。如果您通过信件和电子邮件注册，请提供必要的联系方式和联系方式，并通过电话与公司确认，视为注册成功。通过信件或电子邮件注册的股东在参加现场会议时应携带上述文件。

六、其他事项

(一)股东大会期限为半天，出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。

（2）与会股东应提前半小时到达会议现场，并携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，以验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址：六楼董事会办公室：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路

邮政编码：215614

联系电话：0512-55390270

电子邮件：gd005@zjggdtc.com

联系人：郭燕

特此公告。

张家港特殊材料有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港特材有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688186 简称证券:广大特殊材料 公告编号：2023-020

转债代码：118023 转债简称:广大转债

张家港广大特材有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港特材有限公司(以下简称“广大特材”或“公司”) 2023年4月21日，第二届董事会第27次会议(以下简称“本次会议”)以现场通讯表决的形式召开。本次会议的通知于2023年4月14日通过电子邮件送达全体董事，应有5名董事出席会议，5名董事实际出席会议。会议由董事长徐卫明先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过记名投票表决形成下列决议：

(一)审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审查，董事会认为2022年年度报告的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2022年年度报告的内容和格式符合有关规定，公平反映了2022年的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审查的人员违反保密规定；董事会全体成员确保公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

2022年，公司召开董事会14次会议，董事会专门委员会7次会议；召开年度股东大会1次，公司全体董事按照相关法律法规和内部规章制度开展工作，勤勉尽责，认真履行职责。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范经营，做出科学决策。董事会根据公司的发展战略，带领业务团队和全体员工努力推进年度重点工作计划，有序开展各项工作，完成各项任务，确保公司的可持续稳定发展。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

报告期内，公司营业收入增长23.02%，主要是控股子公司东汽收入增加和风电机械精密零部件业务收入增加所致。报告期内，公司主营业务产品毛利率为16.21%，较去年同期下降2.37个百分点，主要是:1)受市场环境和全球通胀加剧的影响，公司生产所需废钢、生铁、合金等原辅材料价格居高不下；2)公司风电行业需求较去年减弱，主机单兆瓦招标价格持续下降。影响公司风电产品价格；3）随着风电下游客户成本降低和模型升级创新的影响，公司相关风电产品的研发创新同步升级，研发投资相应增加。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为102、933、480.55元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润429、671、029.66元。利润分配方案如下:

上市公司计划每10股向全体股东发放0.5元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为214、240、000股，计算发行现金红利总额为10、712、000.00元(含税)。今年公司现金分红比例为10.41%。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持分配总额不变，并相应调整每股股息的比例。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容(www.sse.com.cn)2022年年度利润分配方案公告(公告号2023-021)。

(五)审议通过了《关于2023年公司及其子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合信用额度及担保的议案》

公司及其子公司计划向银行、租赁公司等金融机构申请不超过72亿元（或等值外币）的综合信用额度。信贷业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函、保理、融资租赁、信用证、外币资金池、外币贷款、供应链融资等。

为满足经营发展需要，提高公司决策效率，公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合信贷、贷款、融资租赁等融资业务提供不超过30亿的相应担保，包括连带责任担保、抵押、质押等，具体担保范围、担保期限以当时签订的担保合同为准。

上述信用额度不等于公司的实际融资金额，以银行、租赁公司等金融机构和公司的实际融资金额为准。在信用额度内，公司董事会授权董事长根据公司的实际经营需要，及时调整银行、租赁公司等金融机构的实际融资金额，包括但不限于银行、租赁公司等金融机构，可根据经营需要增加其他金融机构。授信额度可回收利用，具体使用情况根据公司及子公司的实际经营需要确定。

董事会授权董事长代表公司及其子公司与金融机构办理相关信用额度和贷款，并签署相应的法律文件。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

(六)审议通过了《关于公司2022年独立董事报告的议案》

2022年，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规范要求，以及公司章程、独立董事制度等相关制度赋予的权力和义务，积极参加股东大会、董事会和专门委员会会议，勤勉履行职责，审议各项议案，充分发挥专业知识，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表谨慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支持，促进公司的稳定、标准化、可持续发展，有效维护公司和股东的合法利益。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2022年年度股东大会将听取此议案

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容(www.sse.com.cn)《2022年独立董事报告》。

(7)审议通过了《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

2022年，公司财务报告和非财务报告内部控制无重大缺陷。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）2022年内部控制评估报告。

(八)审议通过了《关于公司2022年募集资金存放使用情况专项报告的议案》

2022年，公司募集资金投资项目无变更，公司募集资金的使用和披露无重大问题。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-023)。

(九)审议通过了《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等规定，公司制定了2023年公司高级管理人员薪酬计划，结合公司经营规模等实际情况，参照同行业薪酬水平。公司内部高级管理人员应当根据公司在公司的具体管理职务，按照公司的相关薪酬制度领取薪酬。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

(十)审议通过了《关于公司董事2023年薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况，参照同一行业的薪酬水平，公司制定了2023年公司董事和独立董事的薪酬计划。公司董事根据其在公司的具体管理职位不再单独领取董事工资；未在公司担任具体职务的独立董事领取津贴。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年财务报告审计和内部控制审计的工作需要。续聘会计师事务所的审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。

董事会要求股东大会授权公司管理层根据市场价格协商确定审计报酬。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-022)。

(十二)审议通过了《关于公司2022年非经营性资金占用及其他相关资金交易的议案》

2022年，公司不存在大股东及其附属企业、关联自然人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用等关联资金往来的情况。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《张家港特殊材料有限公司非经营性资金占用及其他相关资金交易汇总表专项审计报告》。

(十三)审议通过了《关于批准报告公司2022年财务报告的议案》

聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审核公司2022年度财务报表和经营情况，并申请批准公司2022年度财务报告。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过了《关于审议的》〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》

《公司2022年社会责任报告》经董事会审议批准。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年社会责任报告》。

(十五)审议通过了《关于提交召开2022年股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际情况，2022年年度股东大会将于2023年5月12日召开。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-025)。

(十六)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经董事会审议，2023年第一季度报告的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合有关规定，公平反映报告期内的财务状况和经营成果；第一季度报告的编制，未发现公司参与报告编制和审议的人员违反保密规定；监事会全体成员确保2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）2023年第一季度报告。

(十七)审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经董事会审议，会计政策变更是公司根据财政部发布的有关规定和要求，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及公司年度可追溯性调整，不影响公司披露的财务报表，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司和股东的利益。

投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

详见公司2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《公司会计政策变更公告》(公告号:2023-024)。

特此公告。

张家港特殊材料有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：688186 简称证券:广大特殊材料 公告编号：2023-022

转债代码：118023 转债简称:广大转债

张家港广大特材股份有限公司司

2023年审计机构续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者的保护能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3.诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4．审计收费

审计费定价原则：根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，以及公司年度报告审计所需的审计人员和工作量，以及公司的收费标准。公司2022年财务报表审计费为150万元，2022年内控审计费为30万元，共审计费为180万元。公司董事会要求股东大会授权公司管理层根据市场价格谈判确定2023年的审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）审计委员会的履行情况和审查意见

公司董事会审计委员会发表了《关于续聘2023年审计机构的议案》的意见。认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和诚信状态。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事事事事先认可意见

作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟续聘会计师事务所的相关资料。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质和经验，能够满足公司2023年年度财务报告审计和内部控制审计的工作需求。公司续聘会计师事务所不损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该提案提交公司第二届董事会第27次会议和第二届监事会第24次会议审议。

2、独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年年度财务报告审计和内部控制审计的工作需要。续聘会计师事务所的审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。

（3）公司董事会对聘任会计师事务所的有关议案进行审议和表决。

公司第二届董事会第二十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，并提交股东大会授权公司管理层根据市场价格协商确定审计报酬。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

张家港特殊材料有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：688186 简称证券:广大特殊材料 公告编号：2023-024

转债代码：118023 转债简称:广大转债

张家港广大特材有限公司

关于公司会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释》，由张家港特种股份有限公司(以下简称“公司”) 第15号及《企业会计准则解释》 根据相关法律法规的规定和公司的实际情况，变更相应的会计政策。

● 2023年4月21日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见。该议案不需要提交股东大会审议。

● 会计政策的变更不涉及前一年的可追溯性调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。

1、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会)〔2021〕35号)(以下简称“标准解释第15号”)规定，自2022年1月1日起，“企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品对外销售的会计处理”和“损失合同判断”。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕以下简称“标准解释第16号”31号，“与个人交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，自2022年起实施；“发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”、自2022年11月30日起，企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理。

（2）会计政策变更的主要内容

1、会计政策变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定。

2、变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部早期颁布的《企业会计准则基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定执行。

(三)会计政策变更日期

根据本准则解释第15号的相关要求，公司决定自2022年1月1日起实施“企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”。

第16号的相关要求按照标准解释，公司决定自2022年起实施“与个人交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”；“发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”、自2022年11月30日起，企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理。

(四)审议程序

2023年4月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，一致审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。该议案不需要提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部发布的有关规定和要求，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及公司年度可追溯性调整，不影响公司披露的财务报表，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司和股东的利益。

三、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

经审议，我们认为公司会计政策变更是财政部发布的合理必要的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及披露的年度财务报告数据的可追溯性调整。变更后的会计政策符合公司的实际情况，能够客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效地反映会计谨慎的原则，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、部门和公司章程的规定，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司变更会计政策。

(二)监事会意见

经审议，会计政策变更是公司根据财政部发布的有关规定和要求，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及公司年度可追溯性调整，不影响公司披露的财务报表，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司和股东的利益。

综上所述，公司监事会同意公司变更会计政策。

特此公告。

张家港特殊材料有限公司董事会

2023年4月22日