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证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2023－014

澳柯玛股份有限公司续聘会计师事务所

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

公司名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙企业

北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

统一社会信用代码：9110102082081146K

执行合伙人：李尊农、乔久华

去年年底合伙人170人，注册会计师839人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师463人。2021年经审计的营业收入为167、856.22万元，其中审计营业收入为128、069.83万元，证券营业收入为37、671.32万元。上一年度上市公司年报审计95家，其中同行业上市公司审计客户10家，上市公司审计费总额12077.20万元，涉及制造业、建筑业、批发零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理等主要行业。

2、保护投资者的能力

职业风险基金1363.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.5万元。职业风险基金和职业保险的计提符合有关规定。近三年来，研究所在执业行为有关民事诉讼中承担民事责任：

由于江苏中显集团有限公司2011-2013年财务状况出具了无保留审计报告。江苏信用再担保集团有限公司、元长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市汉江区人民法院(2019)民初9692号民事判决裁定，中兴华所不承担侵权损害赔偿责任。2021年7月23日，江苏省信用再担保集团有限公司向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。江苏省扬州市中级人民法院于2022年3月15日作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

3、诚信记录

近三年来，中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施11次，自律监督措施1次，执业行为受到监督管理措施23次，自律监督措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

徐世欣(项目合伙人)签署注册会计师：具有中国注册会计师、注册税务师、高级会计师等资格。自1985年7月加入会计师事务所以来，徐世欣先生已经工作了37年(证券工作30年)。现为中兴合伙人、风险控制委员会委员。负责并参与威海广泰机场设备有限公司、山东天业恒基有限公司、海尔智佳有限公司、海信视频有限公司等20多家上市公司的IPO及年报审计，以及新希望六合有限公司等10多家公司的重大资产重组，从事证券服务业务；没有兼职工作。

质量控制审查员尹淑英：2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月从事上市公司审计业务，从事证券服务业务17年以上。2014年2月开始在中兴执业，2020年10月担任公司质量审核岗位；负责上市公司年报及并购重组审计、IPO审计、新三板上市企业审计等多个证券业务项目的质量审核，具有相应的专业能力。

签名注册会计师高伟耀：自2012年起从事审计工作，为威海广泰机场设备有限公司、山东六合集团有限公司等公司提供服务，从事证券服务业务。具有相应的专业能力，无其他兼职工作。

2、诚信记录

近三年来，上述项目合作伙伴、签名注册会计师、质量控制审查员未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

项目组全体人员独立，无诚信不良。

4、审计收费

根据公司的资产规模、业务规模、行业和会计处理的复杂性、年度报告审计的审计人员和工作量，遵循公平合理的市场定价原则，2022年财务报告审计费118万元，内部控制审计费42万元，总计160万元；与2021年相比没有变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会充分了解和审查了中兴华会计师事务所的基本情况、执业资格、业务规模、人员信息、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信，并对2022年的审计工作进行了评估。认为：具有证券业务资格和上市公司审计服务经验和能力，在2022年审计服务工作中，可严格遵循相关实践标准，客观、公正的公司会计报表，完成审计任务，可满足2023年财务和内部控制审计工作的要求。因此，建议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对2023年续聘审计机构事项发表了事先认可和同意的独立意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具有为公司提供审计服务的专业能力、投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度审计工作的要求，2023年财务报告和内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不损害公司、股东，特别是中小股东的利益。因此，同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求，公司2023年更新审计机构，有利于保证公司审计工作质量，不违反相关法律法规，不损害公司全体股东和投资者的合法权益。因此，公司同意续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月21日，公司第八届二十二届董事会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构支付报酬的议案》。表决结果为:9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)生效日期

续聘会计师事务所仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023年4月22日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2023－006

澳柯玛股份有限公司

第八届二十二届董事会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月21日，澳柯玛股份有限公司第八届二十二次董事会在公司会议室以现场+通讯的形式召开。董事9人，实际董事9人。其中，董事孙明明先生以通讯的形式出席会议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事和部分高级管理人员出席会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经审议，会议通过以下决议：

第一项，审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

第三项，审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

第四项审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

第五项审议通过了《公司2022年利润分配计划》，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》(公告号:临2023-008)。

第六项审议通过《关于公司独立董事2022年报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见《澳柯玛股份有限公司独立董事2022年报告》，该公司同日在上海证券交易所网站上发布。

第七项审议通过了《关于公司董事会审计委员会2022年履职报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》，该公司同日在上海证券交易所网站上发布。

第八项审议通过了《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见《澳柯玛股份有限公司2022年内部控制评估报告》，该公司同日在上海证券交易所网站上发布。

第九项审议通过了《关于公司2022年募集资金储存和实际使用情况的专项报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》(公告号:临2023-009)。

第十项审议通过了《公司2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易议案》，4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明明先生回避表决。

详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2023年日常关联交易预测公告》(公告号:临2023-010)。

第十一项审议通过了《关于公司2022年对外担保说明的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

第十二项审议通过了《公司2023年融资担保业务授权议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

1、预计2023年融资情况

■

公司及控股子公司在上述融资额度内，可根据经营资金需要提取，并在授权期内回收融资额度。

除上述融资外，为满足业务需求，公司及控股子公司对公司及控股子公司下游客户购买公司产品的供应链融资承担3亿元的差额补充义务，融资租赁等业务承担3亿元的回购义务。

2、2023年预计担保

详见《澳柯玛股份有限公司2023年对外担保预期公告》(公告号:临2023-011)

3、2023年融资担保业务授权

根据公司业务需要，同意授权公司董事长签订相关融资、担保合同、协议等文件。具体如下:

（1）融资业务授权范围：银行贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现等银行融资业务；信用证、信用证保理、供应链融资等贸易融资业务；融资租赁、信托、委托融资、金融工具等融资业务。

（2）担保业务授权范围：公司为控股子公司和控股子公司提供担保，公司承担回购义务，满足供应链融资差额、融资租赁等业务的需要。

（3）授权公司董事长签署金额不超过5亿元、融资期限不超过5年的融资业务和担保业务相关协议文件。

（4）授权董事长签署相关金融机构的低风险信用相关文件，以确保公司的资本经营业务。

(5)本授权自董事会提交股东大会批准之日起生效，自2023年股东大会召开之日起生效。

第十三项审议通过了《公司2023年短期投资业务授权议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于使用自有资金进行短期投资的公告》(公告号:临2023-012)。

第十四项审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告号:临2023-013)。

第十五项审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构并支付报酬的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，支付2022年财务报告审计费118万元，内部控制审计费42万元，公司承担与现场审计相关的住宿费。详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告号：临2023-014）。

第十六项审议通过了《关于资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

详见《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告号:临2023-015)。

第十七项审议通过了《关于增资全资子公司的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步促进公司全冷链产业的发展，我们同意增加全资子公司青岛奥科玛智能冷链有限公司（以下简称“智能冷链公司”）的资本。具体情况如下：

1、智能冷链公司基本情况

智能冷链公司注册地址位于中国（山东）自由贸易试验区王台镇朱郭路1887号。法定代表人为刘金斌。公司主要从事商用冷链产品的研发、生产和销售，如商用展示设备。目前，其注册资本为5000万元，公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，该公司总资产60,133.16万元，净资产3,000.82万元；2022年实现营业收入25,506.50万元，净利润-1,092.94万元(经审计数据)，净资产为60,133.16万元；2022年实现营业收入25,506.50万元。

2、这次增资

公司投资1.5万元增资智能冷链公司。增资后，智能冷链公司的注册资本将从目前的5万元增加到2万元，公司仍将持有其100%的股权。

第十八项审议通过了《公司董事会变更、提名第九届董事会候选人的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会任期即将到期，根据相关法律法规和公司章程，同意提名王英峰先生、孙明明先生、张斌先生、李建成先生、宋辉女士、孟庆春先生、周永梅女士、徐玉翠女士、黄东先生（按姓氏笔画）为公司第九董事会董事候选人（简历附后）。其中，孟庆春先生、周咏梅女士、黄东先生是独立董事的候选人。独立董事的资格和独立性必须以上海证券交易所无异议审查为前提。

公司衷心感谢董事会董事在任职期间对公司的贡献。

在上述议案中，第二项、第三项、第四项、第五项、第九项、第十项、第十二项、第十五项、第十八项议案仍需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023年4月22日

附：董事候选人简历

出生于1973年2月的王英峰先生，拥有研究生学位，硕士学位，南开大学EMBA，中级会计师。曾任公司财务部经理、总会计师、财务负责人；2006年12月至2017年5月担任董事；2007年8月至2021年5月担任公司副总经理；2017年4月至2021年5月担任公司董事会秘书；2017年11月至2023年2月担任公司海外营销渠道总经理；2017年12月至2021年5月担任公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至今担任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今担任公司董事、总经理。

孙明明先生，生于1971年12月，学士学位，高级政治工作人员。曾任青岛捷能汽轮机集团有限公司、青岛机械工业总公司；2015年6月至2018年9月，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“华通集团”）纪律监督和信访稳定部部长、青岛华通企业托管中心副主任、总经理助理、执行董事、总经理、总经理、，华通集团总经理助理；自2018年9月起，担任党委委员、副总经理、青岛华通科技投资有限公司董事长、总经理；自2019年1月起担任公司董事。

张斌先生，1971年1月出生，本科学历，工程师。曾在青岛澳柯玛电器公司设计科、公司技术中心、质量管理部等工作。2003年11月至2015年8月担任公司副总经理；2011年12月至2015年9月担任公司生活电器事业部总经理；2015年8月至2021年5月担任公司总经理；2015年9月至今担任董事；2018年7月至今担任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018年9月至今担任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年5月至今担任董事长。

1979年4月出生于山东大学EMBA的李建成先生。曾任海信集团通信公司人力资源部主任、人力资源部长、副总经理、执行副总经理、海信集团有限公司人力资源部主任、人力资源部副部长、财务管理中心副主任。海信国际营销公司总经理助理；2018年2月至2018年7月担任海信智能商业公司副总经理；2018年7月至2019年3月担任海信智能技术产业集团副总裁、智能商业公司副总经理；2019年3月至2019年7月担任海信智能技术产业集团副总裁；2019年7月至2019年12月担任海信集团中国市场营销总部副总裁；2019年12月至2022年1月担任青岛澳控股集团有限公司纪律检查委员会书记、监督专员；2022年1月至青岛澳控股集团有限公司副总经理、副总经理；2022年5月至公司董事。

宋慧女士，生于1977年8月，硕士学位。曾任中信建设投资证券有限公司投资银行部高级经理、副总裁、青岛城乡社区建设融资担保有限公司战略发展部长，青岛汇泉财富信息服务有限公司副总经理；2015年12月至2020年6月担任青岛汇泉财富信息服务有限公司总经理；2020年6月至今担任青岛城投城金融控股集团有限公司副总经理；2022年12月至今担任公司董事。

孟庆春先生，出生于1973年10月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副教授；2010年12月至2018年5月担任山东大学管理学院教授；2018年5月至2022年1月担任山东大学管理学院副院长、教授；2020年5月至今担任公司独立董事；2020年12月至2021年9月担任世纪开元智印互联科技集团有限公司独立董事；2022年1月至今担任山东大学管理学院党委书记、教授；2022年6月至今担任山东大学校友会常务理事；2022年5月至今担任济宁投资控股集团有限公司外部董事。主要从事供应链管理和运营管理的教学和科学研究。

出生于1968年1月的会计博士、教授周咏梅女士。曾任山东科技大学经济管理学院助教、讲师、副教授；2001年6月至青岛大学教授；2004年12月至2013年7月担任青岛大学商学院会计系副主任；2013年8月至2021年4月担任青岛大学商学院副院长；2015年1月至青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020年5月至公司独立董事。主要从事会计教学和科学研究。

徐玉翠女士，生于1971年3月，本科学历，高级会计师。曾在青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂工作。2002年8月至2007年3月担任青岛澳柯玛新能源技术有限公司执行副总经理兼财务总监；2007年4月至2009年4月担任公司副总会计师、青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009年4月至今担任公司总会计师；2010年8月至今担任公司财务总监；2015年9月至今担任公司董事；2018年9月至今担任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021年8月至今担任董事会秘书。

黄东先生，1975年5月出生，动力工程与工程热物理博士，教授。曾任TCL集团空调研发中心工程师；2001年11月起在Xi交通大学能动学院制冷低温工程系工作，历任讲师、副教授，现任制冷低温工程系主任、教授；自2020年5月以来，他一直是公司的独立董事。主要从事制冷系统的环保节能技术研究。

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2023－015

澳柯玛股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月21日，澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)召开8届22次董事会和8届16次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体如下:

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司及其子公司对截至2022年12月31日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎的原则，对相关资产进行了减值测试，并提出了相应的资产减值准备。公司计提2022年各类资产减值准备共计52、888、541.97元，具体如下：

单位：元 货币：人民币

■

二、资产减值准备的具体说明。

1、库存价格下跌准备

根据《企业会计准则第1号存货》的规定，资产负债表按成本和可变现净值计量。如果存货成本高于可变现净值，则计提存货价格下跌准备，并计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，应考虑持有存货的目的、资产负债表未来事项的影响等因素。公司对2022年12月31日的库存项目进行了减值计算，并计提了14、165、778.83元的库存降价准备。

2、合同资产减值准备

根据《企业会计准则》第22号第一金融工具的确认和计量，公司准备在预期信用损失的基础上确认以摊销成本计量的金融资产的损失。客观证据表明存在减值，其他适合单项评估的合同资产单独进行减值试验，确认预期信用损失，并计提单项减值准备。2022年，公司合同资产减值准备转回493、930.71元。

3、应收款项、其他应收款项的坏账准备

根据《企业会计准则》第22号第一金融工具的确认和计量，公司准备在预期信用损失的基础上确认以摊销成本计量的金融资产的损失。客观证据表明存在减值，以及其他适用于个人评估的应收账单和应收账款，其他应收账款、应收账款融资和长期应收账款应单独进行减值测试，确认预期信用损失，并提取个人减值准备。对于无减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收账款、应收账款融资和长期应收账款或单项金融资产不能以合理成本评估预期信用损失的信息，公司根据信用风险特征将应收账款、应收账款、其他应收账款、应收账款融资和长期应收账款分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失。经测试，公司计提2022年信用减值准备39、216、693.85元。

三、资产减值准备对公司的影响

减值准备计入资产减值准备和信用减值准备科目。各类资产减值准备共计52、888、541.97元，减少公司合并报表总利润52、888、541.97元，已反映在公司2022年的财务报告中。资产减值准备基于谨慎原则，符合企业会计准则和公司会计政策，资产减值准备充分依据，能够客观、公平地反映公司的财务状况和业务成果，符合公司的实际情况，帮助投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023年4月22日