公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

提示：重要内容：

1.董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

2.公司负责人钱刚、会计负责人李国忠、会计机构负责人倪友美表示：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□ 是 √否

■

(二)非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

符合非经常性损益定义的其他损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

√ 适用 □ 不适用

■

（3）主要会计数据和财务指标的变化及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期公司资产规模较去年同期增长，主要原因是公司成功收购了泰富钢管60%的股权，获得了天津钢管制造有限公司(以下简称“天津钢管”)的控股权，并于2023年1月31日完成并表。到目前为止，公司拥有500万吨无缝钢管的生产能力，为公司在高端无缝钢管领域的发展奠定了坚实的基础，提高了可持续、高质量的发展能力。并购泰富钢管后，公司规模和资产规模都有了一定程度的提高。

2.本报告期经营活动产生的净现金流量较去年同期减少218.39%，主要原因是本报告期公司成功收购泰富钢管60%股权，交付19.08亿元。泰富钢管及其子公司天津钢管已成为公司并购范围内的子公司，公司整体产销规模扩大，生产经营所需的铺垫资金增加。同时，由于泰富钢管于2023年1月31日纳入公司合并报表范围，公司库存商品、应收账款等经营资产规模在报告期末上升，占用了一定的经营活动现金流。由于公司并购的天津钢管仍处于整合期，公司将积极发挥并购协同作用，加快库存和应收账款规模的减少，加快经营活动现金流的周转。

3.受行业环境影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降，但扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14.18亿元，较2022年第四季度上升16.95%。

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及以前 10 优先股股东持股表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心的签署》〈退城搬迁补偿协议书〉公司全资子公司江阴兴成特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订了《江阴兴成特种钢铁有限公司退市搬迁补偿协议》，江阴兴成特种钢铁有限公司将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所退市搬迁，江阴市土地储备中心将支付15.17亿元的搬迁补偿。截至本报告期，搬迁事项已完成净地交付。

2. 2023年1月6日，公司披露了《关于子公司投标上海电气集团钢管有限公司60%股权的公告》。兴澄特钢公司子公司与上海电气签订协议，计划收购上海电气持有的泰富钢管60%股权。交易完成后，泰富钢管将成为公司的子公司。截至本财务报表批准报告之日，泰富钢管收购已完成股权交付，泰富钢管已成为公司子公司。

3. 2021年5月26日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券计划的议案》。2022年4月15日，公司可转债顺利上市，债券简称：中特可转债，债券代码：127056。公司2022年年度利润分配方案已获公司2023年4月7日召开的2022年年度股东大会审议通过。利润分配方案以2022年股权分配实施时股权登记日的股本为基础，按照中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《中信泰富特钢集团有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定，向全体股东每10股发行现金股利7元（含税），中特可转换公司债券的转换价格将相应调整，调整前中特转债转股价格为24.20元/股，调整后中特转债转股价格为23.50元/股。2023年第一季度，中特转债因转股减少24400元(244张)，转股数量为1003股。2023年第一季度，中特转债因转股减少24400元(244张)，转股数量为1003股。截至报告期末，公司剩余可转债余额为4、999、712、900元(49、997、129张)，详见公司于2023年4月4日在巨潮信息网上披露的相关公告。

4. 2023年3月17日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整中信银行存贷款额度及相关交易的议案》，并于2023年4月7日召开的2022年年度股东大会审议通过。为促进企业可持续稳定发展，优化财务结构，提高资金使用效率，进一步降低投资风险和融资成本，公司与中信银行有限公司（以下简称“中信银行”）开展存款、综合信贷、结算等金融业务。根据公司业务发展需要和资金管理需要，公司调整中信银行存款金额，调整后最高存款余额不超过50亿元，最高信贷余额不超过110亿元，经股东大会批准后一年内有效。截至本报告期末，公司在中信银行的存款余额为16.50亿元(含可转债专项募集资金9.56亿元)，贷款余额为37.03亿元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团有限公司

单位：元

■

法定代表人： 钱刚 会计负责人李国忠： 会计机构负责人倪幼美：

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人： 钱刚 会计负责人李国忠： 会计机构负责人倪幼美：

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人： 钱刚 会计负责人李国忠： 会计机构负责人倪幼美：

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中信泰富特钢集团有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-033

中信泰富特钢集团有限公司

2023年第二次临时召开

股东大会的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．2023年第二次临时股东大会:中信泰富特钢集团有限公司(以下简称“公司”)。

2．股东大会召集人:公司董事会。(经公司第九届董事会第二十八次会议审议批准，决议召开公司2023年第二次临时股东大会)

3．股东大会主持人：钱刚。

4．会议的合法性和合规性：会议符合《公司法》和《中信泰富特钢集团有限公司章程》的规定。

5．会议的日期和时间：

2023年5月8日(星期一)14日召开现场会议:45；2023年5月8日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统在线投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月8日9日，通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间是:15-15:00期间的任何时间。

6．会议方式：现场投票与网上投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为公司全体股东提供在线投票平台，公司股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东应选择现场投票和在线投票的一种方式。同一投票权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7．会议股权登记日:2023年4月28日(星期五)

8．出席对象：

（1）截至2023年4月28日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东。上述公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决（委托书见附件1）。股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

9．会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

■

以上提案详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《深圳巨潮网》2023年4月22日ww.cninfo.com.公司第九届董事会第二十八次会议决议公告等文件发表在cn上。

本次会议的议案是以累计投票的形式选举董事和股东代表监事。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投零票），但总数不得超过选举票数。其中，独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，股东大会可表决。公司将单独计票并披露上述议案中小投资者的表决情况。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独持有公司5%以上股份的股东外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真。

2．2023年5月4日上午9:00：00-12：00、下午13：00-17：00。

3．注册地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。

4．委托行使表决权人登记表决时提交文件的要求：法定股东的法定代表人持有法定股东账户、持股凭证、营业执照复印件和身份证，委托代理人持有法定股东账户、持股凭证、营业执照、身份证、法定代表人授权委托书；个人股东持有股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持有委托书、身份证、委托人股东账户和持股凭证。授权委托书见附件1。

5．会议联系方式：

(1)会议联系人:杜鹤:

(2)联系电话:0510-80673288

（3）传 真：0510-86196690

(4)电子邮件：zxtgdm@citicsteel.com

(5)邮政编码:214400

6．会议期限及费用:会议期限半天，出席会议的人员自行承担住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十八次会议决议。

二、公司第九届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团有限公司

董 事 会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中信泰富特钢集团有限公司2023年第二次临时股东大会，并按下列指示对下列议案进行投票(如无指示或对同一议案有多项授权指示，代理人有权/无权按自己的意愿投票)。

■

注：上述提案为累计投票提案。请填写“授权意见”项下投给候选人的选举票数。如果您不同意候选人，您可以向候选人投票 0 票。

委托单位(盖章):

客户(签名)： 客户身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人(签名)： 委托人身份证号：

委托有效期： 委托日期：

附件2：参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“[360708]”，投票简称“中特投票”。

2.填写选举票数。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果您不同意候选人，您可以向候选人投票 0 票。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年5月8日上午9日，互联网投票系统开始投票:15-下午15:00任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

中信泰富特钢集团有限公司

独立董事的独立意见

2023年4月21日，中信泰富特钢集团有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、作为公司独立董事，我们对公司第九届董事会第二十八次会议的有关事项发表了以下独立意见：

1、对董事会换届选举中提名第十届董事会候选人的独立意见

在查阅了董事会提名的第十届董事会候选人的个人简历和工作表现后，我们认为提名的董事候选人不得担任《公司法》第一百四十六条规定的公司董事，被中国证监会认定为市场禁止，或者未解除禁止，具有适合其行使职权的道德修养和专业素质，提名董事候选人的程序合法合规。公司第十届董事会独立董事候选人的资格仍需提交深圳证券交易所审核。

我们同意董事会提名的董事候选人，并同意董事会将该提案提交股东大会审议。

中信泰富特钢集团有限公司独立董事：

张 跃 侯德根 朱正洪

2023年4月21日

独立董事候选人

参加独立董事培训并获得

独立董事资格证书的承诺书

2023年4月21日，中信泰富特钢集团有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十八次会议，并发出2023年第二次临时股东大会通知。江涛计划担任公司的独立董事。截至股东大会通知发出之日，我还没有取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事履行职责指引》第七条，“原则上，拟任独立董事在首次聘请上市公司独立董事之前，应至少参加证券监管机构认可的相关机构组织的培训。建议在第一次就业后的两年内每年至少参加一次后续培训。从那时起，你应该每两年至少参加一次后续培训。”

根据拟任独立董事公告类别的要求，“原则上，独立董事应在被提名前取得中国证监会认可的独立董事资格证书。未取得的，应当书面承诺参加最新的独立董事培训，取得认可的独立董事资格证书，并予以公告。”

鉴于此，为了更好地履行独立董事的职责，我承诺如下：

我将积极报名参加最近的独立董事培训，并承诺获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

承诺人： 姜 涛

2023年4月22日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-032

中信泰富特钢集团有限公司

第九届监事会第二十六次会议

决议公告

公司及其监事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月15日，中信泰富特钢集团有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)以书面、邮件形式发出通知，2023年4月21日以通讯表决形式召开。会议应该是5名监事，5名监事实际出席了会议。公司部分高管出席了会议，公司监事会主席贾静洪先生主持了会议。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中信泰富特钢集团有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议表决后，通过以下决议：

1．《2023年第一季度报告》审议通过；

《2023年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第一季度的经营状况。

(详见同日超潮信息网httpp：//www.cninfo.com.《2023年第一季度报告》在cn上发表)

该议案表决结果，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》；

公司第九届监事会将于2023年4月届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司决定选举监事会。公司监事会提名佳静洪先生、程江先生、朱新峰先生为公司第十届监事会股东代表。

上述监事候选人仍需提交公司第十届监事会（附：股东代表监事候选人简历），2023年第二次临时股东大会采用累计投票制选举，并与公司工会会员代表大会选举产生的两名职工代表监事一起组成。

该议案表决结果，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团有限公司

监 事 会

2023年4月22日

附件：

股东代表监事候选人简历

佳静洪先生，男，汉族，1968年10月出生，研究生学位，经济学家。现任公司监事会主席、党委副书记、中信泰富特种钢铁投资有限公司董事。曾任江阴兴城钢铁有限公司上海销售分公司经理、江阴兴城特种钢铁有限公司总经理办公室主任、党委副书记。

佳静洪先生不持有公司股份。除上述在实际控制人中信集团旗下公司工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为监事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

承江先生，男，汉族，1967年1月出生，本科学历，高级工程师。现任江阴兴成特种钢铁有限公司党委副书记、工会主席。曾任江阴兴成特种钢铁有限公司副厂长、供销总公司业务经理、副主任、供应部部长、石家庄钢厂总经理助理、物业采购中心主任、兴成特种钢铁销售总公司副总经理、湖北新冶炼钢铁有限公司总经理助理、供应部长、中信泰富特种钢铁集团采购中心总经理、扬州泰富特种材料有限公司副总经理、执行副总经理，中信泰富特钢集团销售有限公司首席分析师、江阴兴成特种钢铁有限公司总审计师、天津钢管制造有限公司副总经理。

承江先生不持有公司股份。除上述在实际控制人中信集团旗下公司工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为监事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

朱新峰先生，男，汉族，1980年10月出生，学士学位，现任中信泰富特钢集团有限公司纪委办公室主任。先后担任江阴兴成特种钢铁有限公司烧结工艺人员、运营总监、高炉项目组成员、第二炼铁分公司工程师、炼铁部专职工程师、副部长、审计部副部长、纪委办公室副主任、中信泰富特种钢铁集团有限公司纪委办公室副主任。

朱新峰先生不持有公司股份。除上述在实际控制人中信集团旗下公司工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为监事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-031

中信泰富特钢集团有限公司

第九届董事会第二十八届会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月15日，中信泰富特钢集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)以书面、邮件形式发出通知，2023年4月21日以通讯表决形式召开。会议应为9名董事，实际出席会议的董事为9名。公司所有监事和高级管理人员都出席了会议。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中信泰富特钢集团有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议董事审议表决后，通过以下决议：

1．《2023年第一季度报告》审议通过；

《2023年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第一季度的经营状况。

(详见同日超潮信息网httpp：//www.cninfo.com.《2023年第一季度报告》在cn上发表)

该议案表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会即将到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司决定选举董事会。根据董事会提名委员会的建议，钱刚先生、郭家华先生、李国荣先生被提名黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生是公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述候选人的聘任不会导致公司董事会高级管理人员和员工代表的董事总数超过公司董事总数的一半。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。上述董事候选人应提交2023年第二次临时股东大会审议（附：非独立董事候选人简历）。

该议案表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。

3.第十届董事会独立董事的议案；

鉴于公司第九届董事会即将到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司决定选举董事会独立董事。经董事会提名委员会提出，张跃先生、姜涛先生、刘伟女士被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本法案发表了同意的独立意见。独立董事候选人姜涛先生承诺积极报名参加最近的独立董事培训，并承诺获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的资格和独立性只有经深圳证券交易所审查后才能提交股东大会审议。

上述独立董事候选人应提交公司2023年第二次临时股东大会累计投票制选举审议（附：独立董事候选人简历）。

该议案表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于2023年5月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》。

具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日披露。（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团有限公司

董 事 会

2023年4月22日

附件：

非独立董事候选人简历

钱刚先生，男，汉族，1966年2月出生，博士，研究员级高级工程师。现任董事长、中信泰富有限公司董事、副总裁、中信泰富特钢投资有限公司董事、总经理、湖北新冶钢铁有限公司董事长、中信矿业国际有限公司执行董事。江阴兴成特种钢铁有限公司总经理助理、特种钢铁有限公司厂长、副总工程师、大冶特种钢铁有限公司董事、总经理、湖北新冶钢铁有限公司总经理、江阴兴成特种钢铁有限公司总经理、中信泰富特种钢铁集团副总裁、总裁。

钱刚先生不持有公司股份。除上述在实际控制人中信集团旗下公司工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为董事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

郭家华先生，男，汉族，1972年7月出生。特许公认会计师公会高级特许公认会计师、香港会计师公会高级会计师和特许金融分析师。现任公司副董事长、中信泰富特种钢铁投资有限公司董事长、湖北新冶钢铁有限公司董事、江阴兴成特种钢铁有限公司副董事长、中信泰富有限公司董事、副总裁、中信泰富有限公司董事、大昌兴集团有限公司董事。曾在香港大昌贸易银行有限公司工作。

郭家华先生不持有公司股份。除上述在实际控制人中信集团旗下公司工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为董事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

李国荣先生，男，1962年3月出生，学士学位，香港会计师。现任公司董事、中信泰富有限公司董事、副总裁、财务总监、中信大厦管理有限公司董事、中信泰富有关特种钢铁、能源、医疗、房地产项目的董事。曾任中信泰富有限公司内部审计部主任、中信泰富有限公司财务管理部副总经理。

李国荣先生不持有公司股份。除上述在实际控制人中信集团旗下公司工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况，也没有被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的，不是不诚实的执行人。

1975年11月出生的黄国耀先生，硕士学位，财务分析师(CFA)。现任公司董事、中信泰富有限公司业务发展部助理董事、中信泰富能源、基础设施和医疗项目成员公司董事。曾任中信泰富有限公司业务发展部高级主任、经理、总经理。

黄国耀先生不持有公司股份。除上述在实际控制人中信集团旗下公司工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为董事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

李国忠先生，男，汉族，1967年12月出生，博士，研究员级高级工程师。中信泰富特钢投资有限公司现任董事、总裁。曾任江阴兴成特种钢铁有限公司技术员、技术厂长、质量监督中心副主任、质量部主任、开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理、湖北新冶炼钢铁有限公司总经理、江阴兴成特种钢铁有限公司总经理。

李国忠先生不持有公司股份。除上述在实际控制人中信集团旗下公司工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为董事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

罗元东先生，男，1972年2月出生，工商管理硕士学位。现任江阴兴成特种钢铁有限公司总经理、中信泰富特种钢铁集团有限公司销售公司执行副总经理、棒材销售公司总经理。先后担任江阴兴成特种钢铁有限公司、三炼钢炉前工、质量检验员、销售部上海分公司销售员、副经理、经理、销售公司副总经理、格洛斯无缝钢管有限公司副总经理、销售总经理、江阴兴成特种钢铁有限公司助理总经理、副总经理、执行副总经理、中信泰富特种钢铁集团有限公司销售总公司副总经理。

罗元东先生不持有公司股份。除上述在实际控制人中信集团旗下公司工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为董事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

独立董事候选人简历

张跃先生，男，汉族，1958年11月出生，博士，中国科学院院士。现任公司独立董事、北京科技大学教授、博士导师、中金黄金有限公司独立董事。曾任武汉科技大学助教、武汉理工大学副教授、北京科技大学副校长、国家纳米科学中心、苏州大学、武汉科技大学兼职教授。

张跃先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为董事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

姜涛先生，男，汉族，1963年10月出生，博士。中国工程院院士。现任中南大学教授、博士生导师、国家烧结球团设备工程技术研究中心技术委员会副主任、中国金属学会冶金固体废物资源利用分会副主任。曾任中南大学资源加工与生物工程学院书记、院长、长沙恒盛冶金炉材料制备技术有限公司董事长。

姜涛先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为董事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

刘伟女士，女，汉族，1962年3月出生，大专学历，注册会计师，现任指南针企业管理咨询有限公司总经理，江阴指南针会计师事务所(普通合伙)主任，江阴指南针税务师事务所有限公司主任，江苏四环生物有限公司独立董事。曾任江阴减速器有限公司财务科长、江阴天华会计师事务所审计部主任、江阴模塑集团企业管理部经理。

刘伟女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查或者没有明确结论的情况。不得提名为董事，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-030

中信泰富特钢集团有限公司

2023年第一季度报告