2022年年度报告摘要

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司

公司代码：603458 公司简称：勘设股份

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

截至2022年12月31日，公司总股本为313、804、147.00股，每10股发现金股利为1.63元(含税)，共发现金总额为51、150、075.96元(含税)，占当年合并报表归属于母公司净利润的30.06%。本利润分配方案仍需提交2022年年度股东大会审议。

股权分配登记日前，公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，并相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

1.行业基本情况

工程咨询行业主要为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，社会固定资产投资规模与国民经济发展和城市化进程的需求成正比。因此，工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化有一定的相关性。

2022年基础设施投资增长9.4%，比2021年增长9个百分点，对促进投资稳定增长发挥了重要作用。从短期来看，基础设施投资的稳定增长对扩大国内需求和应对经济下行压力起着重要作用；从长远来看，一批有利于当前和长期的重大基础设施项目的建设为优化供应结构、促进高质量发展提供了强有力的保障。

2022年，全国固定交通资产投资超过3.8万亿元，同比增长6%以上，创历史新高。其中，铁路固定资产投资7109亿元，同比基本持平；公路固定资产投资2.9万亿元，同比增长9.7%；水路固定资产投资1679亿元，同比增长10.9%；民航固定资产投资超过1200亿元，同比基本持平。

2022年，建筑业增加值8383亿元，比去年增长5.5%。全国合格总承包和专业承包建筑企业利润8369亿元，比去年下降1.2%，其中国有控股企业3922亿元，增长8.4%。

2022年，贵州省固定资产投资同比下降5.1%。基础设施投资稳步增长，基础设施投资同比增长2.0%，其中信息传输业投资增长37.9%，交通运输业和邮政业投资增长19.7%。

随着国民经济的快速发展和固定资产投资的逐年增加，工业化和城市化水平的不断提高，交通、城市改造和扩张、住宅建设和智能交通也得到了前所未有的发展，促进了工程技术服务业的整体需求。

2.行业竞争

从企业经济性质的角度来看，在参与竞争的行业团队中，具有国有资产背景的大型工程咨询单位在国家投资大型项目领域的竞争优势下仍占有较大的市场份额。在未来一段时间内，虽然一些具有竞争力的省级法院通过上市迅速提高了资本实力，并开始整合同一行业的企业，不断扩大规模和业务范围，但前者仍将占据较大的市场份额，预计很难在短时间内形成实质性的变化。受劳动力成本和业务链不完整等因素的影响，外国设计公司在海外积累的经验在短期内难以转化为中国的竞争优势；民营设计单位将逐步产生一批通过不断发挥机制灵活、及时响应等独特优势而不断发展壮大的优秀企业。

随着市场经济的不断发展和市场化程度的不断提高，企业之间的竞争重点不断转移，从产品竞争、品牌竞争到综合实力竞争，但专业技术服务业的及时性、效率、便利性也决定了时间和空间的无限延伸，企业之间的服务类型和区域交叉现象是不可避免的，但大多数企业都有一定的区域和规模。受技术、人员和绩效的限制，没有覆盖21个大行业的工程技术服务企业。行业内的竞争主要体现在同一地区、同一领域的竞争。因此，对行业竞争格局的总体判断是整体稳定，逐渐激烈。

3.行业政策

2022年1月，交通运输部正式发布《公路“十四五”发展规划》，这是《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网络规划纲要》发布后发布的第一个公路交通领域的五年发展规划。《规划》明确了“十四五”期间我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖建设、管理、维护、运营、运输等领域，是指导“十四五”期间公路交通高质量发展的纲领性文件。

2022年1月，国务院发布《“十四五”现代综合交通体系发展规划》(国发[2021]27号)，提出到2025年综合交通基本实现综合发展，设施网络更加完善。其中，新增铁路营业里程1.9万公里，其中高速铁路1.2万公里，高速铁路网覆盖50万以上城市95%以上新建公路302万公里。“7118高速公路骨架基本贯通，普通公路质量进一步提高:新增190个民用机场。基本形成布局完善、功能齐全的现代机场体系：加快城市群综合交通网络建设，城市圈1小时通勤网络建设，增加城市轨道交通运营里程3400公里。

2022年5月，住房和城乡建设部发布了“十四五”工程勘察设计产业发展规划，明确指出新时期工程勘察设计产业进入高质量发展的新阶段，从市场环境优化、质量安全管理、绿色低碳发展、科技创新、数字化转型、服务模式创新等方面提出了关键措施。

2022年6月，发布了《贵州省进一步加快重大项目建设扩大有效投资若干措施》，提出加大产业配套基础设施投资，一是促进综合交通系统项目建设，二是加强物流、工业园区配套基础设施建设，三是加快“水网”水利建设，四是加快新基础设施建设。同时，提出扩大新型城市化和生态环境保护投资，加快新型城市化投资项目建设，有序推进房地产开发投资项目建设，加强生态环境保护项目建设。

《国家公路网规划》于2022年7月正式公布。国家公路网规划总规模约46.1万公里，由国家公路网和普通国道网组成。其中，国家高速公路网约16.2万公里，由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线、6条区域环线、12条城市环线、30条城市环线、31条并行线、163条联络线组成。未来建设改造需求约5.8万公里，其中扩建改造约3万公里。普通国道网约29.9万公里，由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线、182条联络线组成，未来建设改造需求约11万公里。

2022年10月，为进一步创新基础设施投融资机制，有效振兴现有资产，推动增量投资，提高基础设施运营管理水平，加强资本市场服务实体经济能力，经贵州省人民政府同意，贵州省发展改革委员会和贵州省证券监督管理局发布了贵州省促进基础设施房地产投资信托基金（REITs）试点方案，建立和完善基础设施REITS试点项目数据库，促进基础设施建设运营模式的转变，积极振兴库存规划增量，重点推进供水、工业园区、大数据、旅游、交通、经济适用房租赁等领域的试点建设。

2023年3月，2023年全国交通工作会议召开。10年来，习近平总书记高度重视交通工作，多次作出重要讨论和指示，指出了新时期交通发展的前进方向，提供了基本的遵循和强大的动力。党中央、国务院先后发布了《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，明确了加快交通强国建设的顶层设计。

2023年3月，交通运输部、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布了《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》(以下简称《行动计划》)。《行动计划》确定的行动目标是，到2027年，全面落实党的二十大交通工作部署，加快交通强国建设，取得阶段性成果，高质量交通发展取得新突破。“四个一流”建设成效显著，现代综合交通体系建设取得重大进展。加快建设“全国123旅游交通圈”和“全球123快货物流圈”。全面建设社会主义现代化国家开始有效服务保障。

2023年3月，贵州省委、省政府发布了《关于实施的》〈质量强国建设纲要〉深化质量强省建设实施意见， 本意见提出促进贵州建设质量升级，逐步提高绿色建筑比例，促进可再生能源建筑的应用和建筑领域的节能降碳。开展建筑工程质量评价试点和公路施工标准化活动，深化勘察设计行业改革，加快培育竞争力强的大型工程公司和工程设计公司。

2023年4月14日，贵州省委、省政府与国务院国有资产监督管理委员会签署了《国务院国有资产监督管理委员会贵州省人民政府关于支持贵州在新时期西部大开发上闯新路战略合作框架协议》。根据协议，双方将深化合作，共同推进西部大开发综合改革示范区建设、现代产业体系建设、巩固拓展扶贫成果示范区建设。建立联席会议、信息沟通等实施机制，确保取得务实成效。

(一)主营业务

集团主要业务为工程咨询和工程承包业务，涵盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口、航道勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业的工程咨询和工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、检验检测等工程咨询。

（1）勘察设计，集团可作为独立第三方提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和勘察设计咨询服务。

（2）项目监理，本集团可提供交通建设项目监理业务，即控制项目质量、进度、成本全过程的服务，协调项目建设相关方的关系，履行建设项目安全生产管理的法律职责。

（3）检验和测试，集团可提供原材料和半成品、结构和部件、基础和基础工程、施工期、中间质量监督、竣工验收、运行期健康检查（监督）等相关检验和测试技术服务。；水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和泥浆监测、噪声监测、危险废物识别监测。

(4)集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评估、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等项目咨询服务。

2、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用事业、港口、航道等总承包和工程施工服务，承担工程采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期和成本负责。

(二)商业模式

1、业务承接主要通过投标方式进行

根据《招标投标法》和《招标投标法实施细则》，公路、市政、建筑、水运项目大部分属于这一范围，需要通过投标获得。

2、业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司

一是交通部、公路局等相应的政府职能部门。二是融资建设管理一体化的国有企业。第三，由政府组建的投融资建设管理公司。第四，通过投资者招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质和专业人员是生产的必要条件

目前，国内相关行业的资质要求主要是单位资质，正逐步向国际通用的个人资质和绩效过渡。资格仍然是从事相应工作的门槛要求它将在一定的时间内存在很长一段时间。工程咨询行业主要提供智能服务，要求员工具有相关的专业知识和相应的经验，在实用新技术、常用设备、软件没有突破，人均业务量略有增长，相对稳定，因此业务量的增加与人员投资基本成正比。

2022年1月，公司成功获得工程设计综合资质甲级。工程设计综合资质甲级是工程设计资质等级最高、业务范围最广、标准要求最严格的设计资质。取得资质的企业可承担市政、建筑、公路、铁路、电力、水利等21项行业设计任务，业务规模不受限制。

工程设计综合甲级资质的获得开启了公司业务发展受资质限制的瓶颈，公司的市场竞争力和品牌影响力将显著增强。报告期内，公司设立了水资源与新能源分公司、民航设计分公司、铁路设计分公司，积极拓展了水环境、民航、铁路、轨道交通相关业务。

未来，公司将在现有公路、市政、建筑、水运、电子通信、广播电视等行业的基础上，进一步扩大农业、林业、水利、电力、化工、新能源等领域。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

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公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-026

贵州交通规划勘察设计研究院有限公司2022年利润分配方案公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例:每股发现金红利0.163元(含税)，不转资本公积金，不发红股。

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为170、135、239.94元，母公司净利润为56、809、529.90元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2022年利润分配方案制定如下:

1、提取法定盈余公积5、680、952.99元，累计法定盈余公积金221、418、969.78元。

2、不提取任何盈余公积金。

3、截至2022年12月31日，拟向全体股东发放每10股现金红利1.63元(含税)，共发放51、150、075.96元现金股利 当年归属于上市公司股东的净利润为170、135、239.94元的30.06%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《2022年年度利润分配方案》，仍需提交2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

《2022年利润分配计划》的提案充分考虑了公司的经营、资本需求、股东回报和未来发展，有利于公司的可持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不损害中小股东的利益，同意《2022年利润分配计划》的提案。

(三)监事会意见

公司2022年利润分配计划符合公司当前实际情况、公司章程及相关法律、法规、规范性文件，考虑公司和股东的利益，不损害中小股东的利益。

三、相关风险提示

（1）利润分配计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-027

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司于2022年计提

准备资产减值的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、资产减值准备概述

贵州交通规划勘察设计研究院有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年资产减值准备的议案》，以更真实、准确、公平地反映截至2022年12月31日的资产和财务状况。根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，基于谨慎原则，公司对需要计提减值的相关资产进行了减值测试，计提减值178、286、256.73元，其中信用减值146、403、267.55元，资产减值31、882、989.18元。

二、资产减值准备对公司的影响

计提减值准备178、286、256.73元，将减少公司2022年利润总额178、286、256.73元，并相应减少公司2022年底的净资产。计提信用减值损失和资产减值损失后，可以更公平地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认了减值损失。

三、董事会审计委员会关于资产减值准备的意见

董事会审计委员会审查了公司2022年资产减值准备，认为公司资产减值准备是基于谨慎原则，充分依据，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，可以更公平地反映公司当前的资产状况。同意提交董事会审议。

四、独立董事关于资产减值准备的独立意见

独立董事审查相关材料后，资产减值准备符合企业会计准则和公司实际情况，资产减值准备基于谨慎的会计原则，可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，相关审查程序符合法律法规和公司章程，不损害公司利益和股东，特别是少数股东的利益，同意《关于公司2022年资产减值准备的议案》。

五、监事会关于资产减值准备的意见

监事会核实公司资产减值准备，认为公司根据企业会计准则和相关会计政策资产减值准备可以更公平、真实地反映公司资产状况，董事会审查程序合法，同意资产减值准备。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-028

贵州交通规划勘察设计研究院有限公司关于公司会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更是贵州交通规划勘察设计研究院有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关规定对公司会计政策进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。

● 会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

1.会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2021年12月30日发布了《关于印发的》〈第15号企业会计准则解释〉通知(会计[2021]35号)(以下简称“解释15号”)规定了“企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品对外销售的会计处理”和“损失合同判断”的问题，自2022年1月1日起生效。

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉(财会[2022]31号)(以下简称“解释16号”)，规定了“①与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理。、“②金融工具相关股利发行分类为股权工具的所得税影响的会计处理”和“③企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”。其中，解释16号要求①自2023年1月1日起生效，②、③内容自公布之日起执行。

(二)会计政策变更日期

根据财政部的上述相关标准和通知，公司对会计政策进行了相应的变更

上述会计准则应在上述文件规定的生效日期执行。

(三)变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

(四)变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将执行财政部解释15、解释16及相关规定，其他未变更部分仍按照财政部早期发布的企业会计准则基本准则和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定执行。

(五)变更审议程序

根据国家统一会计制度的要求，公司会计政策的变更不需要董事会审议，也不需要提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部解释15、解释16的要求，变更会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不涉及公司前一年的重大可追溯性调整，不涉及公司所有者权益、净利润等财务对条件和经营成果产生重大影响。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-029

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司于2023年续聘

审计机构的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

贵州交通规划勘察设计研究院有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)。本事项应提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转型为特殊普通合伙企业)

组织形式：特殊普通合伙：

注册地址：北京市海淀区西四环路7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日，合伙人数量为272人

截至2022年12月31日，注册会计师人数为1603人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1000人

2021年业务总收入： 309,837.89万元

2021年审计业务收入：275万元，105.65万元

2021年证券业务收入：123，612.01万元

2021年上市公司审计客户数量：449

主要产业:制造业、信息传输软件、信息技术服务业、批发零售业、房地产业、建筑业

2021年上市公司年报审计费总额为500元，968.97万元

公司同行业上市公司审计客户数量：7家

2. 保护投资者的能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过7亿元。购买职业保险符合有关规定。近三年来，大华会计师事务所不需要承担与执业行为有关的民事诉讼的民事责任。

3. 诚信记录

近三年来，大华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6次，监督管理措施30次，自律监督措施2次，纪律处分1次；近三年来，88名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6次，监督管理措施41次，自律监督措施5次，纪律处分2次。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

项目合作伙伴：姓王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2020年3月开始在大华所执业，2021年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署了5份上市公司审计报告。

签名注册会计师：姓洪林，2012年11月成为注册会计师，2011年1月从事上市公司审计，2019年11月在大华实践，2022年12月为公司提供审计服务；近三年签署了3份上市公司审计报告。

项目质量控制审查员：邢志丽，2017年4月成为注册会计师，2015年10月从事上市公司和上市公司审计，2015年10月在大华执业，2022年1月为公司提供审计工作；近三年有4家上市公司和上市公司进行审计报告。

2. 诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员在实施项目审计时可以保持独立性。

(三)审计费

2023年，大华会计师事务所(特殊普通合伙)拟收取财务报告审计费90万(含税)、信息系统内控评估费10万元(含税)，内控审计费35万元(含税)，总审计费135万元(含税)，比2022年总审计费增加10万元(含税)，是公司审计范围的扩大。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)公司审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

公司审计委员会审查了大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性和审计工作完成情况，认为其具有应有的专业能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，坚持公平客观的独立审计态度，表现出良好的执业道德和义务质量。大华会计师事务所(特殊普通合伙)同意续聘为公司2023年度审计机构，并将续聘事宜提交董事会审议。

（2）公司独立董事的事先认可和独立意见

公司独立董事认可意见：公司计划更新审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具有多年的审计服务经验和能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保证公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意将2023年公司续聘审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事的独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求，能够独立审计公司的财务状况和业务成果。公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司、股东特别是中小股东的权益。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年审计机构。同意提交股东大会审议。

(三)公司董事会意见

2023年4月20日，公司召开的第五届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，并同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-024

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司第五届董事会第八次

会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月20日，贵州交通规划勘察设计研究院有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议在公司16楼会议室举行。会议由董事长张林先生主持。会议应有9名董事和9名董事。监事、高级管理人员出席了会议。会议通知和材料于2023年4月10日通过专人送达和通讯发出。

出席会议的董事达到董事会成员的一半以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以记名投票的形式审议了以下提案：

1、审议通过《2022年董事会工作报告》

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

2、审议通过《2022年总经理工作报告》

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

3、审议通过《2022年独立董事报告》

请参见本公告同时披露的相关文件。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

4、审议通过《2022年审计委员会履职报告》

请参见本公告同时披露的相关文件。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

5、《公司2022年年度报告及摘要》审议通过

具体内容见本公告同时披露的相关公告。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

6、《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

7、《2023年财务预算计划》审议通过

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

8、审议通过《2022年利润分配计划》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

具体内容见本公告同时披露的相关公告。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2023年向银行申请授信额度及相关事项的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

10、审议通过《关于公司2023年担保预期》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

具体内容见本公告同时披露的相关公告。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

11、审议通过《关于公司2022年董事薪酬计划》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

12、审议通过《关于公司2022年高级管理人员薪酬计划》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

13、审议通过《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

独立董事提前发表认可意见，全体独立董事对本案发表“同意”独立意见。

具体内容见本公告同时披露的相关公告。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

14、审议通过了《关于2022年控股股东及其他关联方占用资金的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

请参见本公告同时披露的相关文件。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

15、《公司2022年内部控制评估报告》审议通过

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

请参见本公告同时披露的相关文件。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

16、审议通过了《关于公司2022年资产减值准备的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

具体内容见本公告同时披露的相关公告。

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

17、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

投票结果:9票同意，0票 反对票，0票弃权。

上述议案1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15.提交公司2022年11项议案年度股东大会审议。

具体内容见本公告同时披露的相关公告。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-025

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司第五届监事会第六次

会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月20日，贵州交通规划勘察设计研究院有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议在公司十二楼会议室召开。会议由监事会主席杨进先生主持。会议应由3名监事和3名监事组成。会议通知和材料于2023年4月10日通过专人送达书面通知和通讯发出。

全体监事出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议通过记名投票审议了以下提案：

1、审议通过《2022年监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《公司2022年年度报告及摘要》审议通过

经全体监事讨论，认为：

《公司2022年年度报告及摘要》中包含的信息无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任；

《公司2022年年度报告及摘要》的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

《公司2022年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的规定，所包含的信息可以从各个方面真实准确地反映公司 2022年财务状况；

监事会未发现参与编制和审议《公司2022年年度报告及摘要》的人员违反保密规定。

详见本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《2022年财务决算报告》审议通过

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2022年财务预算计划》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2022年利润分配计划》的议案

详见本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司2022年监事薪酬计划》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司2023年向银行申请授信额度及相关事项的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司2023年担保预期》的议案

详见本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

详见本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于2022年控股股东及其他关联方占用资金的议案》

其他关联方因特殊历史原因占用相关资金，但为有偿股东贷款。贷款利率与股权预期投资回报率持平，远高于中国人民银行市场同期LPR，不损害中小股东利益。2022年，裕丰农业按贷款合同约定归还剩余本金，并支付相关利息。除上述情况外，控股股东和其他关联方不占用资金，也不直接或间接向控股股东和其他关联方提供资金。后续监事会将加强对公司及其关联方资金交易的监督。

请参见本公告同时披露的相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《公司2022年内部控制评估报告》审议通过

根据所有监事的讨论，2022年，公司建立了内部控制体系，有效实施评估范围内的业务和事项，与财务报告无重大缺陷。

请参见本公告同时披露的相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司2022年资产减值准备的议案》

详见本公告同时披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司

监事会

2023年4月22日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-030

贵州交通规划勘察设计研究院有限公司关于2023年担保预期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称:贵州交通规划勘察设计研究院有限公司(以下简称“公司”或“勘察设计股份”)下属控股子公司。

● 担保金额：预计2023年公司下属控股子公司担保总额不超过19.75亿元，其中资产负债率高于70%的控股子公司担保总额不超过13.25亿元，资产负债率低于70%的控股子公司担保总额不超过6.50亿元；截至本公告披露之日，公司外部担保余额为91000元，270.05万元，新增担保额度预计不超过106、229.95万元，均为公司对并表范围内子公司的担保。

● 逾期对外担保累计数量：本公司无逾期对外担保

一、担保概述

为满足公司控股子公司的业务发展和融资需求，公司计划在2023年为控股子公司提供的担保总额不得超过19.75亿元（包括公司为控股子公司提供的担保余额）；担保包括但不限于综合信用额度、营运资金贷款、担保、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限和担保方式以被担保人的融资需求和当时签订的担保合同为准；担保期限：自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、决策程序概述

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度担保预期的议案》，并同意了公司2023年度担保预期。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案仍需提交股东大会审议批准。

本担保事项经股东大会批准后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责处理具体担保事项，并在审批担保金额内签署相关法律文件。在上述股东大会批准的担保金额范围内，公司不再召开董事会或股东大会审议具体的担保事项。在授权期内，其担保金额可以回收利用。

三、担保预期基本情况

■

1、在年度担保计划金额内，公司控股子公司可以调整担保金额，但资产负债率超过70%的子公司只能从股东大会审议时资产负债率超过70%的子公司获得担保金额。公司将根据实际情况在控股子公司之间分配担保金额，其中单个担保金额可超过公司净资产的10%，包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2、以上金额为公司2023年预计的担保金额，实际担保金额以签订担保协议的金额为准。

3、在股东大会批准的预期担保金额内发生具体担保事项时，公司将每月汇总披露公司为控股子公司的实际担保情况，除有新担保或增加担保金额外，不再召开董事会或股东大会审议。

4、担保范围包括公司对并表范围内子公司的担保，以及并表范围内子公司之间的担保。

四、被担保人的基本情况

（一） 贵州虎峰交通建设工程有限公司

1、被担保人的基本情况

公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本：2.2亿元

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

法定代表人：熊军。

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。(公路工程施工总承包二级；建筑工程总承包一级；市政公用工程总承包一级；土方工程总承包二级；港口和航道工程总承包二级；钢结构工程三级；隧道工程三级；桥梁工程三级；地质灾害控制施工甲级；土地复垦整治；基础工程三级专业承包；建筑装饰工程二级专业承包；公路交通工程(公路安全设施分项)二级专业承包；公路养护工程施工一、二、三类(具体内容以资质证书为准)；园林绿化、园林绿化工程设计、水利水电工程建设、石漠化处理、喀斯特灌木护坡技术应用与推广、生态环境建设与保护科技成果推广应用、香根草种植与技术推广、废山复垦开垦、环保工程、生态环境处理、土壤生态恢复、水环境处理工程、市政照明、古董建筑、设备租赁、建筑材料销售、苗木花卉种植、销售、维护、物业管理、仪器维护、文化用品。）

截至2022年12月31日，公司资产总额为210万元，664.29万元，净资产63053.09万元，负债总额为147万元，2022年营业收入为51万元，净利润为3万元，净利润为510.09万元。

2、被担保人与公司的关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司是公司的全资子公司，持有其100%的股权。

(二)贵州宏信达高新技术有限公司

1、被担保人的基本情况

公司名称：贵州宏信达高新技术有限公司

注册资本：一千一百万圆

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

法定代表人：阮雪飞

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。（新技术、新产品、新材料开发及技术推广咨询、工程应用设备及材料销售、计算机及相关电子产品软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务、计算机耗材销售、IT运维外包服务、网络工程设计安装、信息技术系统设计、开发、系统集成、信息咨询、电子智能工程、公路工程、公路交通工程、进出口软件贸易。(涉及许可经营项目的，经有关部门许可后方可经营)

截至2022年12月31日，公司总资产2164.48万元，净资产2.409.24万元，总负债19.25.24万元；2022年营业收入8.924.41万元，净利润16.64万元。

2、被担保人与公司的关系

贵州宏信达高新技术有限公司是公司的全资子公司，持有其100%的股权。

（三） 贵州勘设供应链管理有限公司

1、被担保人的基本情况

公司名称：贵州勘设供应链管理有限公司

注册资本:1亿圆整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号贵阳高新技术信息软件中心B楼3楼1号

法定代表人：马晓娟

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。(一般项目:供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；企业管理咨询；企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；人力资源服务(不含职业中介活动和劳务派遣服务)；劳务服务(不含劳务派遣)；日用品销售；家用电器销售；针织品和原料销售；未加工的坚果和干果销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售、林业产品销售、豆薯销售、畜牧渔业饲料销售、棉麻销售、谷物销售、农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务、煤炭及产品销售、石油产品销售（不含危险化学品）；非金属矿石及产品销售、金属矿石销售、金属材料销售、新陶瓷材料销售、优质特种钢材销售、新金属功能材料销售、建筑材料销售、涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；保温隔音材料销售；建筑工程机械销售；特殊化学品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；建筑机械设备租赁；建筑金属配件销售；五金零售；木材销售；国内贸易代理；水泥产品销售；石棉水泥产品销售；建筑砌块销售；建筑钢筋产品销售；混凝土结构构件销售；风电工具销售；轻质建筑材料销售；道路货物运输站运营；总质量4．道路货物运输5吨及以下普通货运车辆(网络货运和危险货物除外)；运输设备租赁服务、特种设备销售、新能源技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、计算机系统服务、大数据服务、食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；办公设备销售；日用品销售；工艺品和收藏品零售(象牙及其产品除外)；互联网销售(销售需要许可的商品除外)(除许可业务外，可依法独立经营法律、法规不禁止或者限制的项目）许可项目：建筑劳务分包；葡萄酒经营；出版零售（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

截至2022年12月31日，公司总资产2581.58万元，净资产8371.69万元，总负债17439.89万元；2022年营业收入986.96万元，净利润48.30万元。

2、被担保人与公司的关系

贵州勘设供应链管理有限公司是公司的全资子公司，持有其100%的股权。

(四)贵州陆通工程管理咨询有限公司

1、被担保人的基本情况

贵州陆通工程管理咨询有限公司名称

注册资本：陆千万圆

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人：黄猛

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。（全国以下业务：一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程监理；特殊独立桥梁工程监理；各级公路、桥梁、隧道工程通信、监控、收费等机电工程监理；特殊独立隧道工程监理；信息系统工程监理；住房建设、市政公用事业、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业生态冶炼工程建设监理，人防工程建设监理、工程招标代理及相关重要设备、材料采购招标代理，工程建设项目管理、代理建设、工业投资、成本咨询、技术咨询服务、规划咨询、可行性研究项目评价、工程咨询、施工图审查、智能交通、智能城市信息技术咨询服务、工程技术开发咨询服务：公路、水运、市政公用事业、建筑、水利、铁路、轨道交通、环境生态监测、评价、仪器设备租赁、仪器开发。）

截至2022年12月31日，公司总资产33,983.71万元，净资产27,11.51万元，总负债6,872.20万元；2022年营业收入18,688.17万元，净利润3,160.59万元。

2、被担保人与公司的关系

贵州陆通工程管理咨询有限公司是公司持有100%股权的全资子公司。

（五） 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

1、被担保人的基本情况

公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

注册资本：陆千万圆

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区高海路949号

法定代表人：何飞

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。（许可项目：建设工程质量检验、水利工程质量检验、公路管理维护、路基路面维护、特种设备检验检测、检验检测服务、测绘服务、室内环境检测、安全评价业务、雷电防护装置检测（依法必须批准的项目，一般项目：工程技术研究与试验开发、施工机械设备租赁、工程管理服务、工程成本咨询业务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务、碳减排、碳转化、碳捕获、碳密封技术研发、新材料技术研发、专用设备维修、空气污染监测检测仪器销售、环境监测专用仪器销售、地质勘察专用设备销售、软件开发、信息技术咨询服务、生物基材销售、地理遥感信息服务、租赁服务（不含许可租赁服务）；标准化服务、环境保护监测、基础地质勘察、地质勘察技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、水污染控制、水环境污染控制服务、空气环境污染控制服务、水土流失控制服务、水资源管理、土壤污染控制和修复服务、土壤环境污染控制服务、特种设备销售、水利咨询服务、机械设备租赁、建筑材料销售、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；节能管理服务；固体废物处理；业务培训（不包括教育培训、职业技能培训等许可培训）；安全咨询服务、智能仪器销售、计量技术服务、生态资源监测、软件销售、软件外包服务、计算机软硬件及辅助设备批发、数据处理和存储支持服务、信息系统运行维护服务、财务咨询、环境咨询服务、认证咨询、人力资源服务（不包括职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务(专利代理服务除外)；新材料技术推广服务；劳务服务(不含劳务派遣)；废沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生技术研发；噪声和振动控制服务(除许可业务外，法律法规不禁止或者限制的项目可以依法独立经营)

截至2022年12月31日，公司总资产3924.40万元，净资产19703.36万元，总负债19521.04万元；2022年营业收入28375.92万元，净利润3.127.64万元。

2、被担保人与公司的关系

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司是公司的全资子公司，持有其100%的股权。

(六)贵州九能行能源科技有限公司

1、被担保人的基本情况

公司名称：贵州九能源科技有限公司

注册资本：一亿零陆百伍拾一万陆千一百圆

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区长岭南路160号C栋6层

法定代表人：刘国权

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。（新能源技术开发、电动汽车充电换电设施投资、建设、运营、服务、电动汽车充电换电技术及产品研发、新能源电动汽车租赁、维修服务、汽车充电系统及设备研发、设计、安装、汽车充电服务、汽车零部件销售、互联网信息技术服务：互联网技术开发、物联网技术开发、计算机软硬件、智能终端产品、仪器仪表研发、生产、销售、安装、技术咨询、服务、技术转让、智能工程设计、施工、系统集成、电力工程设计、施工、设计、生产、代理、发布各种广告、电力销售业务、停车场管理、停车场服务、洗车服务、代理驾驶服务。(涉及许可经营项目的，经有关部门许可后方可经营)

截至2022年12月31日，公司资产总额9321.32万元，净资产6692.45万元，负债总额2628.87万元；2022年营业收入4.28.31万元，净利润45.54万元。

2、被担保人与公司的关系

贵州勘设投资管理有限公司全资子公司持有贵州九能源科技有限公司52.79%的股权。具体情况如下表所示。其他法定股东以其股权比例向担保人提供同比担保。公司与贵州九能源科技有限公司其他法定股东无关。

■

(七)贵州勘设生态环境科技有限公司

1、被担保人的基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境科技有限公司

注册资本：陆白肆拾伍万圆整齐

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路1189号

法定代表人：谢彬彬

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。（环境监测、水废水监测、生活饮用水监测、空气废气监测、工作场所空气监测、室内空气监测、公共场所空气监测、噪声、辐射、振动监测、土壤、泥浆、固体废物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测和技术服务。）

截至2022年12月31日，公司总资产7623.67万元，净资产6800.11万元，总负债823.57万元；2022年营业收入4169.34万元，净利润2738.21万元。

2、被担保人与公司的关系

贵州勘设生态环境科技有限公司是公司的控股子公司，持有其75%的股权，其他8名自然人股东持有其25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司其他股东无关。

3、贵州勘设生态环境科技有限公司其他自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比担保。

(八)贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

1、被担保人的基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

注册资本：伍百万圆：

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区路89号金利大厦商业写字楼及商店B号(B)1单元11层13号房

法定代表人：蔡磊

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当独立选择经营。(环境保护技术研发；环境保护工程设计与施工、运营、维护及技术咨询服务；环境生态与石漠化治理；园林绿化工程设计与施工；项目建议和可行性研究报告的编制；水土保持方案的编制；水土保持监理；水土保持设施验收、技术评估和咨询服务；土地复垦、开发和整理的规划、设计和施工；地质灾害评估、设计勘察和施工；节能咨询和评估；合同能源管理服务；清洁生产审计服务；环保设备的销售和安装；环境影响评价服务；环境验收技术咨询服务；设计施工；实验室整体解决方案；实验室装修设计、规划布局、施工；土壤污染调查评价；土地规划；农业用地调查评价。涉及许可经营项目的，经有关部门许可后方可经营）

截至2022年12月31日，公司总资产4.154.83万元，净资产2.179.84万元，总负债1.974.99万元；2022年营业收入3.045.84万元，净利润-50.38万元。

2、被担保人与公司的关系

贵州勘设生态环境咨询管理有限公司是贵州勘设生态环境科技有限公司的全资子公司，即公司的二级控股子公司。

3、贵州勘设生态环境科技有限公司其他自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比担保。

(九)上海大景建筑规划设计有限公司

1、被担保人的基本情况

公司名称：上海大景建筑规划设计有限公司

注册资本：三百七拾二万元

注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室

法定代表人：陈向东

经营范围：建筑工程设计及相关咨询装饰设计、建筑工程管理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

截至2022年12月31日，公司总资产7.965.85万元，净资产5.637.34万元，总负债2.328.51万元；2022年营业收入3.713.62万元，净利润88.10万元。

2、被担保人与公司的关系

上海大景建筑规划设计有限公司是公司的控股子公司。公司持有75%的股权，陈向东持有12.50%的股权，周建荣持有12.50%的股权。公司与上海大景建筑规划设计有限公司其他股东无关。

3、上海大景建筑规划设计有限公司其他自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比担保。

五、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签订，公司将每月汇总披露控股子公司的实际担保情况。

六、担保的必要性和合理性

2023年，公司向控股子公司提供担保预期金额，有利于满足控股子公司的融资需求，开展日常业务。上述被担保人均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保人的控制权，现有经营状况良好，担保风险在公司可控范围内。被担保人部分子公司资产负债率超过70%，但近年来经营稳定，信用良好，自主偿付能力充足。公司董事会已仔细判断被担保人偿还债务的能力，本担保是为了公司控股子公司的日常业务发展需要，有利于公司业务的正常发展。上述担保行为不会损害公司和股东的利益，这是必要和合理的。

七、董事会和独立董事的意见

根据法律法规、中国证监会有关规定和公司章程，担保事项，充分考虑公司及其子公司生产经营的实际需要，是公司支持控股子公司的发展，在盈利能力、偿付能力和风险综合分析的基础上，经过仔细研究，满足公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为，公司的担保行为符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程，符合公司子公司的日常经营需要，有利于确保公司的稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

八、对外担保累计数量和逾期担保累计数量

截至本公告披露之日，公司对控股子公司及其合资企业提供的累计担保余额为91270.05万元，占公司2022年经审计净资产的27.15%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也无逾期担保和诉讼担保。

到目前为止，公司还没有逾期担保。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-032

贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司于2022年召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月26日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月26日 13点00分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年4月20日通过公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，并于2023年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络上审议通过（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议：6

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12、13

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）持有多个股东账户的股东通过其在线投票系统参与股东大会在线投票的，可以通过其任何股东账户参与。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东都已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(1)登记时间:2023年5月25日(9):00-11:30；13:30-16:00）

(2)注册地点及邮寄地址:公司董事会办公室(贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号)

邮政编码：550081

联系电话：0851-85825757

传真：0851-85825757

(三)登记方式:

1. 法人股东登记：法人股东法定代表人出席的，应当持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应当持有身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，应当持有股东账户卡、持股凭证和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应当持有代理人身份证、委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3. 异地股东可以通过信函或传真登记上述有效证件，不接受电话登记。传真和信函应于2023年5月25日17日注册:00前送达公司董事会办公室。请在信中注明“出席股东大会”字样和联系电话。

六、其他事项

会议联系方式：

（1） 公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

（2） 邮政编码：550081

（3） 联系电话：0851-85825757

（4） 传真：0851-85825757

（5） 电子邮件：yuhai@gzjtsjy.com

特此公告。

贵州交通规划勘察设计研究所有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州交通规划勘察设计研究院有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。