2022年年度报告摘要

恩威医药有限公司

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-005

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

本报告期会计师事务所变更:公司今年会计师事务所由变更为新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时没有盈利，目前没有盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

经董事会审议通过的利润分配计划为：以总股本70、138、359股为基础，每10股发现金红利16.00元（含税），红股0股（含税），每10股资本公积金增加0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及主要产品

公司主要从事中成药和化学药品的研发、生产和销售，重点关注妇科产品、儿科药品、呼吸系统药品等领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指南》（2012年修订），公司所属行业为制造业制药行业（行业代码为“C27”）。

妇科外用洗液“洁阴洗液”是公司的核心产品。此外，公司还开发了软膏、栓剂、泡腾片等消毒产品，并计划通过自主研发、联合研发、品种购买等方式开发妇科内用药系列产品，不断维护和进一步提升公司在国内妇科产品领域的领先地位。公司在以妇科产品为核心的同时，充分发挥品牌优势和销售渠道优势，不断扩大产品延伸，积极开发儿科药品和呼吸系统药品，形成覆盖生殖系统、消化系统、呼吸系统和补充领域的多元化产品集团。公司拥有洁尔阴洗液、洁尔阴软膏、洁尔阴泡腾片、山麦健脾口服液、清经胶囊、丹芎通脉颗粒等17个独家品种，报告期内独家品种销售总收入占主营业务总收入的50%以上。

(二)主要经营模式

1、采购模式

(1)采购自产药品生产原材料

公司采用“以产定购”的方式采购自产药品生产原料。

公司采购的产品主要为中药、中药饮片、化学原料、原料、辅料、包装材料、塑料等零星物品。中药和非中药的采购方式没有差异。公司生产部门通常根据销售计划制定生产计划，并将材料需求反馈给采购部门，采购部门根据生产部门的材料需求和库存制定采购计划和采购。

公司建立了合格的供应商目录。公司将对新供应商进行资格审查、产品批试验评价、现场审计等一系列审计工作，确保合格供应商列入合格供应商目录。公司将对合格供应商进行年度评估，并按规定对主要合格供应商进行现场审计，以确保合格供应商的供应质量。

公司主要通过询价进行采购。每次采购时，公司都会通知多家供应商采购需求，供应商会根据自己的情况提出报价。在相同的质量下，公司会选择最好的供应商进行采购。

(2)分销产品采购

分销产品采购是指公司从其他药品制造商采购后再销售的情况，由公司电子商务事业部负责实施。

采购的产品主要是OTC中成药、化工、日常化工产品等。电子商务采购部门通常根据销售计划制定采购计划，并综合考虑供应商的生产周期和安全库存。

2、生产模式

公司产品主要以“以销定产”的方式组织生产。报告期内，公司自有产品采用自主生产模式，生产过程中无外部委托加工。

公司根据GMP要求建立了相对完善的生产体系。公司负责生产工作的副总裁负责生产体系的管理，主要包括生产部、设备部、仓库等部门。生产部主要负责产品生产、车间管理、工艺改进、工艺验证、设备设施配置、维护、材料、成品库存管理。

公司根据销售计划执行生产工作，销售行政部门通常根据销售情况向生产部门发布后续三个月的销售计划，生产部门根据销售计划和库存，制定生产计划，安排生产，反馈采购部门，采购部门进行材料采购。

3、销售模式

公司主要采用分销模式向经销商销售产品，然后由经销商分销到各种销售渠道和终端。公司从经营资质、销售渠道覆盖能力、商业信用等方面选择优质经销商，并与主要经销商建立合作关系。其次，公司通过直销模式直接向药店等终端销售产品。此外，公司还利用互联网销售拓宽销售渠道，通过阿里健康药房、京东药房等医疗电子商务平台直接向消费者销售产品。近年来，电子商务销售模式和直销模式在总销售收入中所占比例迅速上升。

公司销售工作由首席执行官统一领导，制定销售政策、宣传推广策略，销售副总裁负责销售工作的管理。副总裁设有销售总监和区域经理。销售总监负责全国不同类型的销售渠道，区域经理负责全国各地区的具体市场业务，包括零售终端维护、产品推广、市场信息收集、经销商管理等。公司将自己的团队与经销商团队相结合，进行产品营销推广。

(三)主要产品的市场地位

洁尔阴洗液:根据米内网的数据，2017-2021年，“洁尔阴洗液”的核心产品在中国城市零售药店妇科中成药领域的“炎症亚”市场份额连续排名第一(米内网2022年的数据尚未公布)。近年来，公司市场份额稳步上升。预计2022年中国城市实体药店终端妇科中成药销售规模将首次进入前三名；由中国非处方药协会主办的“2023健康中国-第二届中国OTC大会暨中国中医药促进大会”洁尔阴洗液荣获“2022年中国非处方药综合统计妇科炎症”第三名。

化积口服液：根据国家食品药品监督管理局的公开检索，国内只有两家公司持有化积口服液的药品注册批准，江西成志永丰药业有限公司；

山麦健脾口服液：公司独家品种。

复方银翘氨敏胶囊:根据米内网中国城市零售药店终端数据库，2019年至2019年 2021年，公司在复方银翘氨敏胶囊细分市场份额连续排名第一，呈上升趋势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

公司是否有表决权差异安排？

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-006

恩威医药有限公司董事会筹集资金

年度存储和使用资金专项报告

（2022年度）

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件，恩威医药有限公司(以下简称“公司”或“公司”)董事会编制了2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告。

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、筹集资金的基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于同意恩威医药有限公司首次公开发行股票注册的批准》(证监会许可[2022]1786号)批准注册，经深圳证券交易所批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)17.54万股，每股面值1.00元，发行价29.80元/股。募集资金总额为522、692、000.00元，扣除发行费用(不含增值税)79、741、650.79元后，实际募集资金净额为442、950、349.21元。

上述募集资金已于2022年9月13日转入公司募集资金专项账户。新永中和会计师事务所（特殊普通合伙企业）对公司募集资金的到位情况进行了审查，并于当天出具了验资报告（XYZH/2022CDA30417)。

(二)前一年募集资金使用金额:无。

(三)今年募集资金的使用金额和年末余额

1、2022年募集资金实际使用194、259、048.59元，其中包括：

(1)置换前期自筹资金投入156、705、621.52元，置换已支付发行费用20、533、905.72元(不含税)。2022年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于用募集资金替换募集资金和已支付发行费用的提案》，同意用募集资金替换募集资金156、705、621.52元和已支付发行费用20、533、905.72元(不含税)。募集资金置换总额为177元，239元，527.24元；

(2)支付IPO发行费用10元，696元，800.00元(含税)；

(3)今年募集项目实际投资6、322、721.35元。

2、四川恩威制药有限公司向全资子公司提供3.2万元无息贷款(按项目进度使用)。2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司提供无息贷款实施募集资金投资项目的议案》。本次发行的实际募集资金净额低于上述募集资金项目的总投资总额，缺口部分由公司自筹资金解决。

3、四川恩威制药有限公司及其子公司利用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理产品，累计2.7万元，赎回现金管理产品本金2万元，今年现金管理产品收入561、613.64元，今年年底未到期的现金管理产品金额2.75万元。

4、截至2022年12月31日，公司募集资金余额及闲置募集资金购买的现金管理产品本息总额为277、292、946.25元。其中，存放在募集资金账户中的资金和利息总额为1、231、332.61元，现金管理产品和利息为276、061、613.64元。

二、募集资金的存储和管理

(一)募集资金的管理

根据《中华人民共和国公司法》《共和国证券法》、《上市公司监管指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《深圳证券交易所上市公司规范经营》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司采用专户存储制度，严格执行审批程序，监督募集资金的管理和使用，确保专项资金的使用。

2022年9月，公司及其子公司四川恩威制药有限公司与中信银行拉萨分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司营业部、成都农村商业银行股份有限公司双流科技分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议模式没有重大差异。公司在使用募集资金时严格遵守，便于募集资金的管理和使用，监督募集资金的使用，确保专项资金的使用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、今年募集资金的实际使用情况

详见附表1：今年募集资金的实际使用情况

四、变更募集资金投资项目资金使用情况：无。

五、募集资金使用和披露中存在的问题:无。

六、已履行的审议程序

1、新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年募集资金存放和使用情况的专项报告进行了验证，并出具了《募集资金年度存放和使用情况验证报告》根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号，公司募集资金的年度储存和使用情况专项报告已编制，并按照《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》及相关格式指引的规定编制，如实反映了2022年恩威医药公司募集资金的实际储存和使用情况；

2、2023年4月21日，中信证券股份有限公司发布了《关于恩威医药股份有限公司2022年募集资金储存和使用情况的专项核查意见》认为公司2022年募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理和使用监管要求(2022年修订)》等法律法规和文件。募集资金用专用账户存储和专用使用。募集资金的具体使用情况与披露情况一致。募集资金的投资和损害股东利益没有变相变更，也没有其他非法使用募集资金的情况。

七、备查文件

1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度储存和使用验证报告》；

2、中信证券有限公司关于恩威医药有限公司 2022 年度募集资金储存和使用的专项核查意见。

恩威医药有限公司

董事会

2023年4月22日

附表1：今年募集资金的实际使用情况

单位：元

■

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-001

恩威医药有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月11日，恩威医药有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通过电子邮件、微信等方式通知全体董事，并于2023年4月21日在公司会议室举行。会议应出席7名董事（包括独立董事）和7名实际董事。会议由公司董事长薛永江先生召集和主持。公司监事、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事充分讨论了本次会议需要审议的议案，并审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了《2022年董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了董事会2022年的工作。公司独立董事向董事会提交了2022年独立董事报告，并将在2022年年度股东大会上报告。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于》〈2022年首席执行官工作报告〉的议案》

公司首席执行官向董事会提交了《2022年首席执行官工作报告》，包括公司管理层2022年经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展前景等。董事会认为，以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事会的决议，客观、真实地反映了2022年管理层的主要工作。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）2022年财务决算报告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于》〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，董事会认为公司2022年年度报告全文及摘要中包含的信息公平、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为6780.13万元，母公司净利润为1926.99万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1.454.44万元，期初未分配利润32.990.53万元。截至2022年12月31日，股东可分配的利润为38.316.22万元。

根据公司对未来发展的良好预期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会制定的2022年利润分配计划如下：

截至2022年12月31日，公司总股本为70、138、359股，按每10股发现金股利16.00元(含税)，共分配现金股利112、221、374.40元(含税)，公司今年不发红股，不进行资本公积转增股本。上述分配后，剩余未分配利润全部结转后的年度。

董事会认为，利润分配计划与公司实际情况相匹配，综合考虑公司的可持续发展和投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的业务成果，符合公司章程中利润分配的有关规定。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2023年财务审计机构的议案》

新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的专业标准，完成了2022年的审计工作。为保持公司审计工作的稳定性和连续性，同意更新信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构，聘用期为一年，同意提交2022年股东大会审议，并根据具体工作和会计师事务所协议提交股东大会授权公司管理层审计费。

具体内容见公司同日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年财务审计机构的公告》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事事对该议案提前发表了同意和独立意见。本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年董事薪酬(津贴)计划的议案》

根据《公司章程》、公司制定了2023年董事薪酬（津贴）计划，如《提名与薪酬委员会工作细则》等相关制度。经审议，公司董事会认为该计划符合公司的薪酬管理制度和同一行业和同一地区的薪酬水平。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：全体董事回避投票，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

8、审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬(津贴)计划的议案》

根据《公司章程》、公司制定了2023年高级管理人员薪酬(津贴)方案，如《提名与薪酬委员会工作细则》等相关制度。经审议，公司董事会认为该方案符合公司的薪酬管理制度和同行业、同地区的薪酬水平。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：同意4票，弃权0票，反对0票。薛永江、薛刚、相关董事庄严回避投票。

公司全体独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

9、审议通过了《关于》〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2022年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行，建立了相对完善的内部控制制度体系，可以有效实施。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见；赞助商中信证券有限公司对该提案发表了同意的验证意见。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于》〈2022年募集资金储存和使用专项报告〉的议案》

2022年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《创业板上市公司规范经营》、《募集资金使用管理办法》的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况，存放和使用募集资金不存在违规行为。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见；发起人中信证券有限公司对该提案发表了同意的验证意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了验证报告。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于》〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审查，董事会认为公司2023年第一季度报告中包含的信息是公平的、完整的报告期内的财务状况和业务成果真实反映，披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

同意该公司预计将在2023年与吉林恩威瑞邦药业有限公司进行销售产品和商品的日常相关交易，总金额不超过250万元。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事提前发表批准和独立意见，发起人出具核查意见。

13、审议通过了《关于副总裁、董事会秘书辞职、聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

周爱群女士同意辞去公司副总裁、董事会秘书职务，任命胡大伟为公司副总裁、董事会秘书，任期与公司第二届董事会一致。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

14、审议通过了《关于增加经营范围和修订的》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

同意公司根据生产经营需要增加“药品生产”的经营范围、“药品许可生产”，修订《公司章程》相关规定，办理工商变更登记。详见公司同日在巨超信息网上披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于提议召开2022年股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月12日(星期五)召开公司2022年年度股东大会。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第十二次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

恩威医药有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-002

恩威医药有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恩威医药有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2023年4月11日通过电子邮件和微信发布，会议于2023年4月21日在公司办公楼会议室举行。本次会议应有3名监事和3名实际监事。会议由监事会主席曾凡祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于》〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

经审查，监事会认为公司董事会、董事、高级管理人员在报告期内执行职务时无违法行为，未损害公司利益和股东权益；2022年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；2022年年度报告的编制和审查程序符合公司章程和内部管理制度；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息可以从各个方面真实反映公司2022年的经营管理和财务状况；公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

监事会全体成员确保公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

监事会认为，公司2022年利润分配计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。公司董事会在审查分配计划的投票程序中，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、《关于续聘公司2023年财务审计机构的议案》审议通过

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议，同时提交股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协议审计费用。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《关于公司2023年监事薪酬(津贴)计划的议案》审议通过

投票结果为：全体监事回避投票，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于》〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》

经审查，监事会认为公司建立了相对完善的内部控制体系，各项内部控制体系符合相关法律法规和监管部门的要求，有效实施了相关制度和体系，确保了公司的正常经营活动；公司内部控制组织齐全，内部审计部门和人员齐全，确保公司重点内部控制活动的实施和监督充分有效；2022年 年度公司未违反监管规定和内部控制制度。全面、真实、准确的内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的实际情况。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于》〈2022年募集资金储存和使用专项报告〉的议案》

2022年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《创业板上市公司规范经营》、《募集资金使用管理办法》的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况，存放和使用募集资金不存在违规行为。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

公司2023年的日常相关交易预期金额符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求。不损害公司和中小股东的合法权益，严格按照有关法律法规执行必要的审查程序。因此，我们一致同意预期的日常相关交易。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于》〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审查，监事会认为2023年第一季度报告的编制和审查程序符合公司章程和公司内部管理制度的规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息可以从各个方面真实反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定；

监事会全体成员确保公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、恩威医药有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

恩威医药有限公司

监事会

2023 年4月22日

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-009

恩威医药有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

恩威医药有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于2022年年度利润分配计划的议案》，仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下:

1.利润分配计划的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为6780.13万元，母公司净利润为1926.99万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1.454.44万元，期初未分配利润32.990.53万元。截至2022年12月31日，股东可分配的利润为38.316.22万元。

根据公司对未来发展的良好预期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会制定的2022年利润分配计划如下：

截至2022年12月31日，公司总股本为70、138、359股，按每10股发行现金股利16.00元(含税)，共分配现金股利112、221、374.40元(含税)，公司今年不发行红股，也不将资本公积转换为股本。上述分配后，剩余未分配利润全部结转后的年度。

二是利润分配计划的合法性和合规性

本公司利润分配计划符合《公司法》和《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第3号、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，利润分配计划合法合规。

三、已履行的审议程序

公司于2023年4月21日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议。会议分别审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于2023年4月22日在巨潮信息网上发布的相关公告。利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、其他情况说明

根据公司章程及相关规范性文件的规定，公司2022年利润分配计划符合公司章程规定的分配政策，符合相关要求和规定。公司在披露本议案前，严格控制内幕信息内部人员的范围，并履行了通知内幕信息内部人员保密和禁止内幕交易的义务。

公司2022年度利润分配计划必须经公司2022年年度股东大会审议批准后才能实施。请理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对公司第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

恩威医药有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-014

恩威医药有限公司关于2023

年度日常关联交易预期金额公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

恩威医药有限公司(以下简称“公司”)目前与吉林恩威瑞邦药业有限公司(以下简称“恩威瑞邦”)有业务往来，对方主要从公司购销丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品。预计2023年相关交易总额不超过250万元。2022年相关交易总额为147.63万元。

2023年4月21日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易无关联董事，公司独立董事就本议案发表了事先批准和同意的独立意见。

2、预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

■

注：上表所列金额均为无税金额，截至披露日已发生的金额未经审计。

3、上一年度日常关联交易的实际情况

单位：万元

■

注1：上表所列金额均为不含税金额。

二、关联方介绍及关联关系

1、名称：吉林恩威瑞邦制药有限公司

2、9120101MA152FPQ7统一社会信用代码

3、注册地址：吉林省长春市长春经济技术开发区25栋2单元2214房

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册资本：181.82万元

6、股东：赵彦平持有54.995%的股份，四川恩威制药有限公司持有45.005%的股份。

7、执行董事兼法定代表人赵彦平

8、经营范围：中药批发；抗生素、化学制剂、中成药销售（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

9、主要财务指标:截至2022年12月31日，恩威瑞邦未经审计的总资产为人民币 384.02 2022年1月至12月，恩威瑞邦实现营业收入人民币130.37万元，净利润人民币-14.80万元。

10、关联关系：公司全资子公司四川恩威制药有限公司是恩威瑞邦的股东，持股比例为45.005%。

11、关联方是否违反信托被执行人：

12、绩效能力分析：吉林恩威瑞邦制药有限公司是依法存在、正常经营的企业法人，具有充分的绩效能力、良好的经营状况和财务指标，能够满足公司生产经营活动的需要，相关资金结算在合理范围内进行。

三、关联交易的主要内容

销售产品和商品:公司向恩威瑞邦销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计2023年相关交易总额不超过250万元。

定价依据：相关交易由双方按照市场化原则独立进行，价格公平，不损害公司和股东的利益，也不向公司传递利益。

付款方式：恩威瑞邦按双方签订的销售合同条款付款。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司预期的相关交易有利于公司产品发展吉林市场，提高市场份额和品牌影响力，有利于公司的可持续经营和发展。公司与恩威瑞邦的相关交易遵循公平原则，按照市场化原则独立进行，反映了“公平、公平、开放”的原则，不影响公司的独立性，不损害公司和股东的利益。

五、独立董事发表的事先认可意见和独立意见

1、独立董事事事事事先认可意见

（下转71版）