（上接70版）

2023年，公司计划与关联方进行日常关联交易，这是公司日常经营活动所需要的。交易定价以市场价格为基础，遵循客观、公平、公平的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，不损害公司和股东特别是中小股东的利益，也不影响公司业务的独立性。

我们同意《关于预计公司2023年日常相关交易的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司与吉林恩威瑞邦制药有限公司的关联交易符合公司业务发展的需要，遵循公平公正的原则，公平合理的定价，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易不会对公司的财务状况和业务成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会依赖关联方。

董事会审议上述议案时，董事会的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意吉林恩威瑞邦制药有限公司的上述相关交易。

六、监事会意见

监事会认为，公司2023年的日常关联交易预计金额符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程和其他有关法律、法规和规范性文件的要求。不损害公司和中小股东的合法权益，严格按照有关法律法规执行必要的审查程序。因此，我们一致同意预期的日常相关交易。

七、保荐机构核查意见

经核实，发起人认为公司2023年日常相关交易预期已经董事会批准，独立董事发表明确同意，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）等法律法规。上述日常关联交易是公司业务发展和日常经营所需要的，不损害上市公司和非关联股东的利益，不影响上市公司的独立性，上市公司不依赖关联方进行此类交易。

综上所述，保荐机构对公司2023年日常关联交易预期无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对2023年日常关联交易预期金额的事先认可意见；

4、独立董事对第二届董事会第十二次会议有关议案的独立意见；

5、中信证券股份有限公司对恩威医药股份有限公司2023年预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

恩威医药有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-012

恩威医药有限公司

公告副总裁、董事会秘书辞职并聘请公司副总裁、董事会秘书

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.董事会副总裁和秘书的辞职

恩威医药有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书周爱群女士的书面辞职报告。由于个人年龄和健康原因，周爱群女士要求董事会辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，周爱群女士将担任公司顾问。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周爱群女士的原任期为2021年1月29日至第二届董事会届满之日。

截至本公告披露之日，周爱群女士未直接持有公司股份，其配偶及其他关联方未直接或间接持有公司股份，不存在应履行但未履行的承诺。辞去公司职务后，周爱群女士将继续按照上市公司股东、董事、深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员实施细则等相关法律法规及其承诺进行管理。周爱群女士的辞职不会影响公司相关工作的正常发展。

在担任公司副总裁、董事会秘书期间，周爱群女士勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司和董事会衷心感谢周爱群女士在公司任职期间对公司发展的贡献！

二、二。副总裁、董事会秘书的聘任

经董事长提名、董事会提名、薪酬委员会审查，公司于2023年4月21日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于辞职副总裁、董事会秘书、聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘请胡大伟先生(简历见附件)、公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

到目前为止，胡大伟先生还没有持有公司股份，胡大伟先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。胡大伟先生具备适合其行使职权的条件，熟悉履行职责的相关法律法规，适合岗位要求的职业道德，相应的专业能力和经验，与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无关，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》等有关规定，不得担任公司高级管理人员或董事会秘书，不受中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，非不诚实执行人。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

董事会秘书胡大伟的联系方式如下：

联系电话：028-85887067

联系传真：028-85887067

电子邮箱：ir_ew@enwei.com.cn

联系地址：四川省成都市双流区双华路三段458号

特此公告。

附件：胡大伟先生简历：

恩威医药有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

附件：

胡大伟先生简历

胡大伟，男，1987年11月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，注册资产评估师，注册会计师。

从2011年到2014年，担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员；

2014年至2015年，担任成都中小企业融资担保有限公司项目经理；

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理于2015年至2018年担任；

四川蓝光与骏实业有限公司预算副总监于2018年至2019年担任；

自2019年起，担任恩威医药有限公司财务总监。

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-011

恩威医药有限公司

2023年公司董事、监事、监事及

公告高级管理人员薪酬(津贴)方案

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

恩威医药有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年董事薪酬(津贴)方案的议案》、《关于公司2023年高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》和《关于公司2023年监事薪酬(津贴)方案的议案》。公司独立董事对2023年董事和高级管理人员的薪酬（津贴）计划发表了明确同意的独立意见，仍需提交股东大会审议。

为进一步完善董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，根据《恩威医药有限公司章程》，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展、结合公司的实际经营情况和行业、地区的薪酬水平，《董事会提名与薪酬委员会工作细则》及公司相关制度，公司制定了2023年董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案，具体如下:

一、适用对象

公司全体董事、监事、高级管理人员。

二、本议案的适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

三、工资和津贴计划

1、独立董事津贴计划

独立董事冯建、漆小川领取固定津贴，除此之外，不再单独发放工资，2023年津贴标准为10万元/人/年(含税)。

燕文，独立董事，不在公司领取任何津贴和其他工资。

2、非独立董事薪酬计划

（1）在公司工作的非独立董事根据其在公司的具体管理职务，按照公司的相关工资和绩效考核管理制度领取基本工资和绩效工资，不再单独领取董事津贴；

(二)其他不在公司担任管理职务或者负责业务的非独立董事，不在公司领取任何津贴或者其他工资。

3、监事工资计划

在公司工作的监事根据其在公司的具体管理职务，按照公司的相关工资和绩效考核管理制度领取基本工资和绩效工资，不再单独领取监事津贴。

4、高级管理人员薪酬计划

公司高级管理人员的工资由固定工资和绩效奖励两部分组成。工资根据公司的具体管理职位、实际工作绩效和公司的年度经营业绩进行综合评价。

四、发放办法

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、重选、任期内辞职等原因离职的，按实际任期计算并支付工资。

2、上述工资涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

五、其他规定

1、上述工资计划可根据行业情况和公司生产经营实际情况进行适当调整。公司董事会工资评估委员会负责评估和监督工资计划的实施情况。

2、根据有关法律法规和公司章程的有关规定，上述高级管理人员的工资（津贴）计划自董事会批准之日起生效，董事和监事的工资（津贴）计划必须提交股东大会批准才能生效。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

恩威医药有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-007

恩威医药有限公司

2022年和2023年

第一季度业绩网上说明会公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

恩威医药有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月8日(星期一)下午15日：00-17：00在全景网举行2022年和2023年第一季度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。

公司董事长兼首席执行官薛永江、财务总监兼董事会秘书胡大伟、独立董事冯健、保荐人代表石坡出席了本次简报会。

为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者公开征集公司2022年和2023年第一季度业绩的在线描述，并广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月8日(星期一)15日:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下面的二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年和2023年第一季度业绩网上解释会上回答投资者普遍关注的问题。

欢迎投资者积极参加本次网上说明会。

■

特此公告。

恩威医药有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-008

恩威医药有限公司

20年财务审计机构续聘公告/P>

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

恩威医药有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于续聘公司2023年财务审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。并同意将该议案提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，新永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人。660多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

信永中和2021年的营业收入为36.74亿元，其中审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年，新永中和上市公司年报审计项目358个，总收费4.52亿元，涉及制造业、信息传输、软件及信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产及供应业、运输、仓储及邮政业、批发及零售业等主要行业。同行业上市公司审计客户222家。

2、保护投资者的能力

信永中和已购买的职业保险符合有关规定，涵盖因提供审计服务而依法承担的民事赔偿责任。2022年投资的职业保险累计赔偿限额为7亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

3、诚信记录

信永中和近三年(2020年至2022年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监督措施1次、纪律处分0次。近三年来，30名员工因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施23次、行业自律监督措施5次、纪律处罚0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签署项目合伙人:谢宇春女士

具有注册会计师资格，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在新永中和执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署或审查上市公司和上市公司审计报告5份以上。

拟担任独立审查合作伙伴：根据信永中和质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为宋学先生

1995年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在新永中和执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署或审查了5份以上上市公司和上市公司的审计报告。

注册会计师拟签字：徐年贵先生

具有注册会计师资格，2018年获得中国注册会计师资格，2014年从事上市公司审计，2014年在新永中和执业，2018年作为现场负责人为公司提供审计服务，近三年签署了3份上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签署项目合伙人谢宇春女士、拟独立审查合伙人宋学先生、拟签署注册会计师徐年贵先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员在实施项目审计时可以保持独立性。

4、审计收费

审计费用为73万元（含税）。审计费定价原则主要基于公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，最终审计费用根据年度审计的具体工作量和市场价格水平确定。

二、相关程序的执行

(一)审计委员会意见

经审议，公司董事会审计委员会认为新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、专业能力、投资者保护能力、证券、期货相关业务审计资格，可满足公司2023年审计工作质量要求，新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证或提高上市公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，并同意将该提案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

(二)董事会意见

新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的专业标准，完成了2022年的审计工作。为保持公司审计工作的稳定性和连续性，同意更新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构，聘用期为一年，同意提交2022年股东大会审议，并根据具体工作和会计师事务所协议授权董事会审计费用。

(三)监事会意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2023年财务审计机构的议案》。监事会认为，新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年的财务审计机构，在审计过程中能够勤勉尽责，诚实守信，认真履行审计职责，客观评价公司的财务状况和经营成果。独立发表审计意见。因此，公司2023年财务审计机构同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，并同意将该提案提交公司 2022年股东大会审议。

(四)独立董事的事先认可和独立意见

1、提前认可意见

新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券业务资格和上市公司审计经验和专业素质。在与公司合作的过程中，为公司提供优质的审计服务，不损害公司和全体股东的利益。新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年财务报告审计工作中履行职责，遵循独立、客观、公正的实践标准，勤勉履行相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司2022年的财务状况。有能力和要求继续为公司提供年度审计服务。

综上所述，我们同意将续聘会计师事务所的事项提交董事会审议。

2、独立意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经董事会审计委员会提名，经全体独立董事事事前认可，具有丰富的证券业务资格和上市公司审计经验和专业素质。在与公司合作的过程中，为公司提供优质的审计服务，不会损害公司和全体股东的利益。新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年财务报告审计工作中履行职责，遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行相关职责。提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司2022年的财务状况，具有继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。全体独立董事一致同意，公司将继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)生效日期

本次续聘公司2023年财务审计机构仍需提交公司2022年股东大会审议批准，自公司股东大会审议批准之日起生效。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对公司第二届董事会第十二次会议有关事项的事先认可意见；

4、独立董事对公司第二届董事会第十二次会议的独立意见；

5、信永中及会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

恩威医药有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-013

恩威医药有限公司关于增加公司经营范围，修订公司章程

并办理工商变更登记公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月21日，恩威医药有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围和修订的》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案，仍需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一是增加经营范围

根据公司业务发展的需要，公司计划在原业务范围的基础上增加以下业务范围：药品生产；药品委托生产。

二、修订《公司章程》，办理工商变更登记

鉴于上述变更，根据《公司法》、《上市公司章程指南》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 2 《创业板上市公司规范经营》等有关法律、法规、规范性文件拟修订《公司章程》的有关规定。具体修订内容如下:

■

除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变。同时，公司董事会要求公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员办理后续工商变更登记备案手续。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终批准的版本为准。

修订后的《公司章程》全文详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

恩威医药有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：301331 证券简称:恩威医药 公告编号：2023-003

恩威医药有限公司关于召开

2022年年度股东大会通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

恩威医药有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议决定于2023年5月12日(星期五)召开公司2022年年度股东大会(以下简称“股东大会”)，现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第二届董事会

3、会议的法律和合规性：

（1）股东大会召开了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(2)公司第二届董事会第十二次会议于2023年4月21日召开，审议通过了《关于提议召开2022年股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议时间：

(1)2023年5月12日(星期五)下午15日现场会议:00

(2)网上投票时间:2023年5月12日(周五)。2023年5月12日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月12日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：15至15：00期间的任何时间。

5、会议召开方式：现场表决与网上投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供在线投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行在线投票(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月5日(星期五)

7、出席对象：

(1)截至2023年5月5日下午15日:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会并表决。因某种原因不能亲自出席会议的股东，可以委托代理人书面出席会议并参加表决（委托书见附件2）。股东代理人不必是公司股东，也不必在网上投票时间内参加网上投票；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及相关人员；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼5楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、股东大会提案名册及编码如下表所示：

■

2、审议和披露情况

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。详见2023年4月22日在巨超信息网上披露。（http://www.cninfo.com.cn）第二届董事会第十二次会议决议公告、第二届监事会第十一次会议决议公告及相关公告。

第九项议案是关于增加业务范围和修订的〈公司章程〉办理工商变更登记的议案是一项特别决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决权批准。

其他提案为普通决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权一半以上批准。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司自律监督指南》第2号的要求，本次会议第5号、6、七项议案是影响中小投资者利益的独立董事应当发表独立意见的重大事项，公司将单独计票并披露中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果。

公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。独立董事年度报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度报告将在巨潮信息网上披露（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记和会议事务

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人出席会议的，应当出示身份证原件、身份证复印件、股东授权委托书原件、有效持股凭证原件。

(二)法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人营业执照复印件、法人股东有效持股证明原件；委托代理人出席会议的，应当出示身份证原件、法定股东单位法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照原件、法定股东有效持股证明原件。

(3)股东为QFII的，凭QFII证书、授权委托书、股东账户卡、受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可在登记截止日期前通过信函、电子邮件或传真登记。信函、电子邮件和传真以公司在登记时间内收到为准。股东应仔细填写授权委托书（附件2）、《2022年年度股东大会股东登记表》(附件3)进行登记确认。

2、登记时间:2023年5月11日上午9日:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、注册地点：四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼四楼公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：乔莉

联系电话：028-85887067

联系传真：028-85887067

电子邮箱：ir_ew@enwei.com.cn

联系地址：四川省成都市双流区双华路三段458号

5、其他事项:本次会议预计半天，与会股东自行承担所有费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站为:http://wltp.cninfo.com.cn）请参考附件1参考网上投票的具体操作流程。

五、备查文件

1、恩威医药有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、恩威医药有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

恩威医药有限公司

董事会

2023 年4月22日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称

投票代码为“35131”，投票称为“恩威投票”。

2、填写表决意见或选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过本交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月12日9日，互联网投票系统开始投票:15一15:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《投资者网络服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“数字证书”或“投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过互联网投票系统投票。 附件2：

恩威医药有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席恩威医药有限公司2022年年度股东大会，并按照指示行使表决权。如果我没有指示，请行使受托人审议、表决和签署会议文件的股东权利。

■

附注：

1、请“同意”表决意见、“反对”或“弃权”对应的空间内打“√"，多打或不打被视为弃权；

2、委托期限：自委托书签署之日起至股东大会结束；

3、单位委托必须加盖单位公章；

4、按上述格式复印或自制授权委托书有效。

客户签字(盖章)： 委托人身份证号(营业执照号)：

客户证券账号： 委托人持股数：

受托人： 受托人身份证号：

签署日期：

委托日期： 年 月 日有效期为 年 月 日

附件3：

恩威医药有限公司

2022年年度股东大会

参与股东登记表

■

注：

1.请附身份证复印件(或加盖公章的法人营业执照复印件)和股东账户卡复印件；

2. 委托他人出席的，还应填写授权委托书（见附件2），并提供受托人身份证复印件。