（上接19版）

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。不损害公司及全体股东的利益。

特此公告

深圳市建艺装饰集团有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:002789证券简称:建艺集团公告号:2023-0377

深圳市建艺装饰集团有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

公司和董事会确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月21日，深圳市建艺装饰集团有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议以书面传签表决的形式召开。本次会议的会议通知最近通过电子邮件、电话和专人送达全体董事。会议应当出席9名表决董事和9名实际董事。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》

详见《2022年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司第四届董事会独立董事顾增才先生、刘源先生、孙伟先生向董事会提交了2022年独立董事报告报告，并将在公司2022年股东大会上提交上述职务。详见公司2023年4月24日在巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(二)审议通过《2022年总经理工作报告》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2022年年度报告及摘要》

董事会认为，《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年运营的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月24日，《2022年年度报告》披露（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》于2023年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上披露（http://www.cninfo.com.cn）。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(四)审议通过《2022年财务决算报告》

2022年，公司总营业收入216560.22万元，同比增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润为118.32万元，扭亏为盈；经营活动净现金流量为-11017.42万元，较去年同期增长8.27%。2022年底，总资产897,744.04万元，比去年年底增长了169.61%；归属于上市公司股东的净资产为16,949.75万元，比去年年底增长了17.18%。请参阅公司2022年年报中的财务报告。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，建艺集团母公司2022年净利润为51、737、670.32元；截至2022年12月31日，建艺集团母公司实现的可分配利润为-430、019、077.97元。

虽然该公司在2022年盈利，但该公司的母公司报告可以在2022年底向普通股股东分配利润为负。为保证公司的正常生产经营和未来发展，公司计划在2022年不分配现金红利、红色股票或将资本公积转换为股本。利润分配计划符合公司的实际情况，根据《关于进一步落实上市公司现金股息的通知》、《上市公司监管指南》等法律、法规和规范性文件及公司章程，不损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年利润分配计划的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体见公司于2023年4月24日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(六)审议通过《2022年募集资金存放使用专项报告》

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《2022年募集资金储存使用专项报告》。

独立董事对该法案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙企业）对该法案发表了验证报告，五矿证券有限公司对该法案发表了专项验证意见。详见公司于2023年4月24日在巨潮信息网上披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（http://www.cninfo.com.cn）2022年内部控制自我评价报告。

大华会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布了《内部控制审计报告》，五矿证券有限公司发布了专项核查意见。详见公司于2023年4月24日在巨潮信息网上披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于确认公司非独立董事2022年薪酬总额的议案》

公司非独立董事2022年工资总额见董事、监事、高级管理人员2022年年报。

独立董事对该提案发表了独立意见，详见公司于2023年4月24日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

关联董事唐亮先生、刘珊女士、颜如珍女士、郭伟先生、张有文先生、范显峰先生已回避表决。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(九)审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年薪酬总额的议案》

公司高级管理人员2022年工资总额见董事、监事、高级管理人员2022年年报。

独立董事对该提案发表了独立意见，详见公司于2023年4月24日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

相关董事张有文先生、范显峰先生已回避表决。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《2023年董事薪酬计划》

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划公告》。

独立董事对该提案发表了独立意见，详见公司于2023年4月24日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

所有董事均为相关董事，应避免表决，因此董事工资计划直接提交公司2022年股东大会审议。

(十一)审议通过《2023年高级管理人员薪酬计划》

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划公告》。

独立董事对该提案发表了独立意见，详见公司于2023年4月24日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

相关董事张有文先生、范显峰先生已回避表决。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）董事、监事、高级管理人员的薪酬管理办法。

独立董事对该提案发表了独立意见，详见公司于2023年4月24日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2023年申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及其子公司计划在2023年向相关银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请不超过50亿元的综合信用额度，包括但不限于非营运资本贷款、营运资本贷款、信用证、银行账单、银行承兑账单、商业承兑账单、担保、保理、融资租赁、信托贷款等，并根据信用额度，办理抵押、质押等相关资产手续。具体信用机构、信用额度、信用方式以公司与相关银行或其他机构签订的协议为准。具体信用机构、信用额度、信用方式以公司与相关银行或其他机构签订的协议为准。授权公司总经理在上述信用额度内签订相关信用合同、贷款合同、抵押贷款、质押协议等相关文件。

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年申请综合授信额度的公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）关于续聘会计师事务所的公告。

公司独立董事事事先认可了续聘会计师事务所的事项，并发表了独立意见。详见公司2023年4月24日在巨超信息网披露。（www.cninfo.com.cn）相关内容。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(十五)审议通过《关于变更注册地址和修改》〈公司章程〉的议案》

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）关于变更注册地址和修改〈公司章程〉的公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(十六)审议通过《关于利用闲置自有资金投资理财的议案》

为提高公司自身闲置资金的使用效率和收益水平，公司计划在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下不使用投资理财超过5亿元的自有资金，并授权公司财务部具体实施相关事宜。

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《关于利用闲置自有资金投资理财的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体见公司于2023年4月24日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(十七)审议通过《关于实现重大资产重组(2022年)业绩承诺的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明审计报告》，广东建兴建设集团有限公司2022年归属于母公司所有者的净利润为12009.71万元，扣除非经常性损益15.76万元，扣除后归属于母公司所有者的净利润为193.95万元。业绩承诺已于2022年完成。

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（http://www.cninfo.com.cn）《关于实现重大资产重组(2022年)业绩承诺的说明》。

独立董事对该提案发表了独立意见，财务顾问对该提案发表了验证意见，会计师事务所对该提案发表了专项审计报告。详见公司于2023年4月24日在巨潮信息网上披露。（www.cninfo.com.cn）相关内容。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过《未来三年(2023-2025年)股东回报计划》

根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》(证监会[2012]号。37)、《上市公司监管指引》第3号。上市公司现金股息（2022年修订）（中国证监会公告[2022]号。3)及深圳建筑艺术装饰集团有限公司章程，为充分维护公司股东依法享有的资产收入权利，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资本成本、外部融资环境等因素的基础上，使投资者能够分享公司成长发展的成果，公司制定了《未来三年(2023-2025年)股东回报计划》。

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）未来三年(2023-2025年)股东回报计划。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体见公司于2023年4月24日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）相关内容。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(十九)审议通过《关于制定的》〈委托财务管理制度〉的议案》

加强和规范公司委托理财业务管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》等相关法律、法规和有关规定，制定《委托财务管理制度》。

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）委托理财管理制度。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）关于调整公司组织结构的公告。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于召开2022年股东大会的议案》

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年股东大会的通知》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：002789证券简称：建艺集团公告号：2023-049

深圳市建艺装饰集团有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司和董事会确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：公司2022年度股东大会

2、召集人：第四届董事会

3、会议的合法性和合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过相关议案。股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间

2023年5月19日(星期五)15日召开现场会议:00

网上投票时间为：

2023年5月19日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2023年5月19日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:15-15:00。

5、会议的召开方式

股东大会将现场表决与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准；网上投票重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、2023年5月16日股权登记日：

7、出席会议的对象

（1）截至2023年5月16日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可委托代理人书面出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

特别提示：持股5%以上的股东刘海云先生不得因承诺放弃表决权而行使表决权，也不得接受其他股东的委托。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点:建艺集团6楼会议室，深圳市福田区福田保税区槟榔道8号。

二、会议审议事项

1、股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在2022年股东大会上报告工作。

上述提案15为特别表决事项，必须经参加股东大会表决的股东持有的有效表决权三分之二以上批准。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营等有关规定，提案5、6、8、10、12、13、14、15对中小投资者单独投票，单独投票结果及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外的其他股东)。

2、提案披露

本次会议的审议事项已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和2023年4月24日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托代表他人出席会议的，应当出示有效身份证、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。

(二)法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法定股东董事会或者其他决策机构授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明和股票账户卡，可以证明其具有法定代表人的资格；委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、法定代表人委托书（或者法定股东董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以通过信件或传真登记。信件或传真以到达公司的时间为准（参与股东登记表见附件2）。截止日期为2023年5月18日下午4点。请在信封上注明“股东大会”。股东大会不接受电话登记。

2、注册时间：2023年5月18日9日:30-12:00、14:30-16:00

3、注册地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区槟榔道8号建艺集团4楼

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会议常设联系人

姓 名：吴董宇

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮 箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东应自行承担食宿、交通等费用。

6、在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网上投票的具体操作流程见附件3。

特此公告

深圳市建艺装饰集团有限公司董事会

2023年4月21日

附件一：

深圳市建艺装饰集团有限公司

2022年股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团有限公司2022年股东大会，并代表本人(本单位)按照本授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。

本公司/本人对股东大会议案的表决意见如下：

■

注1：在所有选项中，在“同意”、在“反对”或“弃权”栏中使用“反对”√选择一项，多选无效，不填表示弃权；

注2：委托人未对股东大会提案作出明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对提案进行投票。

■

注：授权委托书复印件或上述格式有效；委托人为法人的，加盖单位印章。 附件二：

深圳市建艺装饰集团有限公司

2022年股东大会股东登记表

■

附件三：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码和投票简称(不适用)。

3、填写表决意见。

本提案均为非累积投票提案，对非累积投票提案填写表决意见：同意， 反对，弃权。

4、股东投资总议案票视为表达除累积投票提案外的所有其他提案 相同意见。

股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。如果股东首先对总议案和具体提案进行投票。 对具体提案进行表决，然后对总提案进行表决，然后对已投票的具体提案进行表决 以总议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果总议案先投票， 对具体提案进行表决，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月19日，互联网投票系统开始投票:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

证券代码：002789证券简称：建艺集团公告号：2023-038

深圳市建艺装饰集团有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月21日，深圳市建艺装饰集团有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议以书面传签表决的形式召开。本次会议的会议通知最近通过电子邮件、电话、专人送达等方式送达了所有监事。会议应当出席表决监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（http://www.cninfo.com.cn）监事会2022年工作报告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(三)审议通过《2022年年度报告及摘要》

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2022年年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月24日，《2022年年度报告》披露（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》于2023年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上披露（http://www.cninfo.com.cn）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(三)审议通过《2022年财务决算报告》

2022年，公司总营业收入216560.22万元，同比增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润为118.32万元，扭亏为盈；经营活动净现金流量为-11017.42万元，较去年同期增长8.27%。2022年底，总资产897,744.04万元，比去年年底增长了169.61%；归属于上市公司股东的净资产为16,949.75万元，比去年年底增长了17.18%。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年审计报告确认了上述财务指标。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，建艺集团母公司2022年净利润为51、737、670.32元；截至2022年12月31日，建艺集团母公司实现的可分配利润为-430、019、077.97元。

经审查，监事会认为，虽然公司2022年盈利，但2022年底公司母公司报表可分配给普通股股东的利润为负。为保证公司的正常生产经营和未来发展，公司计划不发放现金红利，不发放红股，不将资本公积转换为股本。公司董事会根据公司实际情况提出利润分配计划，根据《关于进一步落实上市公司现金股息的通知》、《上市公司监管指南》、《公司章程》等有关规定，不损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年利润分配计划的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(五)审议通过《2022年募集资金存放使用专项报告》

经核实，监事会认为，2022年公司募集资金的储存和实际使用，除冻结和扣除已完成整改的募集资金外，募集资金的储存和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司标准化经营、《深圳证券交易所上市公司监管指引》第二上市公司募集资金管理和使用监管要求和公司募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会编制的《2022年募集资金储存和使用专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金的储存和使用情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《2022年募集资金储存使用专项报告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

经核实，监事会认为，公司建立了相对完善的内部控制体系，内部控制体系符合相关法律法规和监管部门对上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后，得到了有效的实施，对公司的标准化运作起到了更好的监督和指导作用。董事会发布的《2022年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行。

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（http://www.cninfo.com.cn）2022年内部控制自我评价报告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于确认公司监事2022年薪酬总额的议案》

公司监事2022年薪总额见《2022年年报》董事、监事、高级管理人员报酬。

所有监事均为相关监事，应避免表决，因此该提案直接提交公司2022年股东大会审议。

(八)审议通过《2023年监事工资计划》

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月24日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划公告》。

所有监事均为相关监事，应避免表决，因此该方案直接提交公司2022年股东大会审议。

(九)审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）董事、监事、高级管理人员的薪酬管理办法。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(十)审议通过《未来三年(2023-2025年)股东回报计划》

经核实，监事会认为，公司制定的《未来三年(2023-2025年)股东回报计划》符合公司实际情况，不损害公司和股东利益

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

(十一)审议通过《关于实现重大资产重组(2022年)业绩承诺的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）发布的《重大资产重组业绩承诺实现审计报告》，广东建兴建设集团有限公司2022年母公司所有者净利润11、364.56万元，扣除非经常性损益15.76万元，扣除母公司所有者净利润11、348.80万元。业绩承诺已于2022年完成。

详见公司2023年4月24日在巨潮信息网上披露的详细信息（http://www.cninfo.com.cn）《关于实现重大资产重组(2022年)业绩承诺的说明》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳市建艺装饰集团有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：002789证券简称：建艺集团公告号：2023-0411

深圳市建艺装饰集团有限公司

2022年募集资金的储存和使用

专项报告

公司和董事会确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理和使用监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引》第一号、第一主板上市公司标准化运营的有关规定，深圳建艺装饰集团有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）2022年募集资金储存和使用专项报告如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、为特定合格投资者非公开发行公司债券

2019年9月25日，公司获得深圳证券交易所《深圳建艺装饰集团有限公司》 2019年非公开发行公司债券符合深圳证券交易所转让条件的无异议函(深圳证券函[2019]524号)，公司获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过4亿元的公司债券。2019年12月 公司于25日完成 2019年发行非公开发行公司债券(以下简称“19建艺债”)时，本期债券募集资金总额为285万元，扣除发行费用后，募集资金净额为281万元，58万元。2020年5月28日，公司完成了2020年非公开发行公司债券的发行，本期债券募集资金总额为115000.000.00 扣除发行费后，募集资金净额为113、620、000.00元。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，截至19日 “19建艺债”投资者在建艺债回售登记最后日期收盘后，全部申请回售。2021年12月27日，公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司向“19”申请 “建艺债”投资者兑现全部本息。同日，“19 “建艺债”在深圳证券交易所退市。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，截至“20” 建艺债回售登记最后日期收盘后，“20 所有建艺债务投资者都申请回售。2022年5月30日，公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司向“20”申请 “建艺债”投资者兑现全部本息。同日，“20建艺债”在深圳证券交易所退市。/P>

截至2022年12月 31日，募集资金账户余额为49651.92元，是扣除手续费后募集资金利息收入的余额资金，存入募集资金专户。

2、人民币普通股(a股)非公开发行给特定合格投资者。

2021年1月13日，经中国证券监督管理委员会发布的《关于批准深圳市建艺装饰集团有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可证[2021]13号)批准，公司批准为特定合格投资者发行不超过41、412、000股新股。根据公司董事会、股东大会决议和认购邀请书，发行价格为9.22元/股，发行数量为21、583、514股，募集资金总额为198、999、999.08 元。截至2021年8月3日，公司已收到募集资金总额198、999、99.08元，扣除不含增值税的发行费用10、077、792.83元 公司实际募集资金净额为188、922、206.25元。

截至2021年8月3日，公司上述发行募集资金已全部到位，荣成会计师事务所(特殊普通合伙)已通过“荣成验字[2021]518Z0072号”验资报告验证确认。

2022年10月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募集资金和永久补充剩余募集资金的议案》。公司计划终止募集资金，不再投资募集资金。后续将根据项目实际情况投资公司自有资金，剩余募集资金将永久补充营运资金，用于公司的日常生产经营和业务发展。并于2022年10月28日通过公司第三次临时股东大会决议。2022年使用募集资金补充营运资金85、791、179.25元。

截至2022年12月31日，公司在募集资金项目上投入165、254、205.23元，其中公司在募集资金到位前，利用自有资金提前投入募集资金项目23、887、454.69元，自有资金提前支付发行费3、616元。660.77元；2021年8月3日至2022年12月31日，会计期间使用募集资金137、750、089.77元，其中2022年使用募集资金86、444、910.54元。

截至2022年12月31日，募集资金余额为23元，668元，001.02元。

(二)上一年度使用的金额

1、为特定合格投资者非公开发行公司债券

截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金投资募集项目395、2万元，具体包括：使用募集资金27万元，用于偿还银行贷款项目，使用募集资金125万元，用于企业补充营运资金。

2、人民币普通股(a股)非公开发行给特定合格投资者。

截至2021年12月31日，公司募集资金198、999、99.08元，发行费10、077、792.83元，直接投资募集项目78、809、294.69元，闲置募集资金暂时补充营运资金99、874、534.93元，募集资金利息收入扣除手续费净额42、622.49元，未使用的募集资金存入募集资金专户余额10、280、999.12元。

(三)本报告期内的使用金额及当前余额

截至 2022年 12 月 31 公司募集资金的使用情况如下：

1、为特定合格投资者非公开发行公司债券

■

注：未使用的募集资金余额与募集资金专户期末资金余额一致。

2、人民币普通股(a股)非公开发行给特定合格投资者。

■

注:《募集资金使用情况表》中募集资金余额为23、668、001.02元，与募集资金专项账户余额相差1、721、383.19元，其中1、847、971.28元为2022年10月26日。其余126、588.09元是利息扣除手续费累计形成的金额。

二、募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、监管要求(2022年修订)第2号上市公司募集资金的管理和使用、《深圳证券交易所股票上市规则》、结合公司实际情况，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营等法律法规，制定了《深圳市建艺装饰集团有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，经公司2016年第二届第八届董事会审议通过，2016年第二届临时股东大会表决通过，2021年第三届第二十四届董事会修订。

1、为特定合格投资者非公开发行公司债券

2019 年 12 月 24 日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中央分行、主承销商、债券受托人长城证券、担保人深圳高新技术投资集团有限公司签署了2019年 年度非公开发行公司债券募集资金监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议的模式没有重大差异，监管协议的履行也没有问题。

2、人民币普通股非公开发行给特定合格投资者（A 股）

2021年7月29日，公司于2021年8月2日，2021年8月2日和2021年8月3日，与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳后海大厦分行、保荐机构五矿证券有限公司 2021 年度非公开发行公司股票募集的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议的模式没有重大差异，三方监管协议的履行也没有问题。

2021年8月9日，公司与福安仓储(深圳)有限公司、交通银行股份有限公司、深圳分行布吉分行、保荐机构五矿证券有限公司合作 2021 签订《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利义务。四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议的模式没有重大差异，四方监管协议的履行也没有问题。

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况如下：

1、为特定合格投资者非公开发行公司债券筹集资金

金额单位：人民币元

■

2、为特定合格投资者非公开发行人民币普通股(A股)筹集资金

金额单位：人民币元

■

注:《募集资金使用情况表》中募集资金余额为23、668、001.02元，与募集资金专项账户余额相差1、721、383.19元，其中1、847、971.28元为2022年10月26日。其余126、588.09元是利息扣除手续费累计形成的金额。

三、2022年募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

2022年10月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募集资金和永久补充剩余募集资金的议案》。公司计划终止募集资金，不再投资募集资金。后续将根据项目实际情况投资公司自有资金，剩余募集资金将永久补充营运资金，用于公司的日常生产经营和业务发展。并于2022年10月28日通过公司第三次临时股东大会决议。2022年使用募集资金补充营运资金85、791、179.25元。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

报告期末，法院强制扣除的未还款余额为1、847、971.28元，因诉讼冻结余额为19、590、243.77元。

截至2023年1月31日，公司已归还扣除资金，并出具《公司积极推进解决冻扣除问题的承诺书》，承诺积极推进解冻，及时履行信息披露义务。截至目前，公司已按承诺要求每月披露冻结变化。

公司募集资金的使用和披露不存在其他问题，除上述未及时披露账户被冻结或扣除的事项外，公司已完成上述问题的整改。

深圳市建艺装饰集团有限公司

二〇二三年四月二十一日

附表

募集资金使用情况表

为特定合格投资者非公开发行公司债券筹集资金

编制单位：深圳市建艺装饰集团有限公司

金额单位：人民币元

■

附表

募集资金使用情况表

为特定合格投资者非公开发行人民币普通股(A股)筹集资金

编制单位：深圳市建艺装饰集团有限公司

金额单位：人民币元

■

附表

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