证券代码：300486 简称证券:东杰智能 公告编号：2023-031

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

本报告期会计师事务所变更：公司今年会计师事务所变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时没有盈利，目前没有盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

经董事会审议通过的利润分配计划为：以406、509、381为基础，向全体股东每10股发现金红利0.12元（含税），红股0股（含税），资本公积金向全体股东每10股增加0股。

本报告期优先股利润分配计划由董事会决议批准。

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

在报告期内，公司专注于提供全过程“物流+信息流”的智能制造综合解决方案。公司主要产品包括智能生产系统、智能物流存储系统和智能三维停车系统，可为客户提供规划咨询、软件系统研发、智能设备设计制造、系统集成、安装实施、售后维护等综合服务。公司的智能物流成套设备行业是国家支持和鼓励发展的先进制造业领域。

1、介绍公司系统解决方案

(1)智能生产系统

智能生产系统是通过各种自动化生产和输送系统的应用，实现客户生产过程的自动化、数字化和智能化。该系统综合应用了电气控制、软件管理、数据处理、智能分析等技术，根据客户的生产过程进行功能梳理，并在指定时间内完成加工、装配、涂装、输送等生产作业，设置在主线周围的工业机器人、专业生产工艺设备、物流输送系统。典型的应用场景包括汽车及零部件、工程机械等行业的涂装及总装、轮胎等行业的生产制造。

(2)智能物流仓储系统

智能物流仓储系统以三维仓库和配送分拣中心为产品的主要表现形式，通过智能物流设备、信息控制系统和工厂数字系统的有效串联，实现生产过程、仓库和配送环节之间的物料流通。系统主要由货架、堆垛机组成，AGV、由穿梭车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字孪生系统等组成。

作为智能物流仓储系统的总承包商，公司涵盖了新能源电池、钢铁冶金、医药、白酒、消费品、石化、电子商务、冷链、光伏、3C等领域。

(3)智能立体停车系统

公司的智能三维停车系统包括平面移动、垂直升降、道路堆放、垂直循环等高端产品。该系统集成了5G物联网、智能感知终端、AGV、数据云平台等技术应用可以实现城市停车资源的有效管理。作为高端智能三维停车系统的服务提供商，公司率先提出了“一分钟停车”的概念，具有深厚的技术储备。

公司智能三维停车系统已成熟应用于购物中心、商务中心、住宅区、大型企业等场景，可为客户提供规划设计、设备制造、软件开发、安装调试、客户培训、售后服务等综合解决方案。

2、公司经营模式

公司的商业模式是“销售生产、生产采购”，商业模式也是行业通常采用的模式，因为智能设备一般是非标准产品，必须基于不同的工艺需求、投资概算、现场限制产品及相应的控制系统设计、制造、安装调试，也根据客户的个性化定制需求，公司需要根据定制订单生产的实际需要进行针对性采购。

3、核心竞争力分析

(1)系统集成能力优秀，项目经验丰富

作为国内智能物流设备行业的优秀供应商之一，经过28年的技术创新和经验积累，公司具有优秀的方案规划设计、硬件产品生产设计能力和软件产品开发能力，公司在新能源电池、光伏、汽车、工程机械、钢冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电子商务、3C电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、冷链等领域成功实施，具有丰富的项目实施经验，具有世界500强客户、大型企业客户合作经验，具有大型项目优质服务和交付能力。

(2)技术创新能力领先

在创新驱动发展战略的指导下，公司建立了完整的技术创新体系和科技成果转化体系，促进了新技术在行业中的广泛应用。作为高新技术企业和国家企业技术中心，东杰智能拥有国家科研平台1个，省级科研平台3个，研究项目40多个，入选智能制造系统解决方案供应商标准条件企业名单，拥有山西省智能仓储搬运设备重点实验室，是山西省物流设备研究生教育创新中心，多次获得省级科技进步奖和行业协会颁发的专项奖项。目前，公司拥有212多项有效专利和49项软件作权，并参与了多项行业标准的制定。

公司在太原、上海、深圳、淄博、北京、常州等地设立了技术研发中心、软件开发部、深圳研究院等技术研发机构，围绕客户需求进行技术创新和技术创新。围绕“智能硬件”，公司AI、“工业互联网”三个研究方向在深圳成立东杰智能研究所，引进国内外院士和一流研发人才，在智能硬件、工业互联网和人工智能领域，全面形成独立知识产权核心关键技术和产品，建设智能产业技术高地，孵化智能产业集群。

积极与外部机构合作，深化技术创新。公司与中国工程物理研究院成人科学中心共同建设联合研发中心，并与西门子签订战略合作协议，共同推进机械制造、建材、物流等行业的数字化转型；与中北大学联合建设物流处理机器人先进工业技术研究所，结合工业机器人领域的研发。

(3)突出的核心软硬件自主设计和生产能力

公司是业内少数具有核心产品自主生产能力、成熟生产管理和组织经验的公司之一。

堆垛机、穿梭车、电梯、输送机、AGV等硬件设备产品系统，以及仓储管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）、AGV调度系统、现场物流管理系统、数字孪生系统等核心软件系统均可自主研发、设计和生产。硬件设备和软件系统的全面布局不仅可以保证系统运行的协调性，还可以保证售后服务标准，有利于提高综合竞争力。

公司拥有近30年的三大生产基地和先进的工厂生产管理经验。公司实施ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、中国国家强制性产品等现代企业管理体系。公司第一生产基地位于山西省综合改造示范区唐淮工业园区，占地面积120亩，工厂面积4万平方米；第二生产基地位于太原中北高新技术产业开发区，主要生产智能设备和工业机器人，占地150亩，总建筑面积14.5万平方米；第三生产基地位于江苏省常州市武进区，占地40亩，工厂面积2万平方米。

(4)全业务、多领域国际化布局

该公司在美国、德国、英国、墨尔本、波兰、俄罗斯、澳大利亚、日本、马来西亚、泰国、伊朗、伊拉克等国家和地区实施了项目，国际布局取得了显著成效。

在智能生产系统方面，公司积极拓展欧洲市场，先后获得梅赛德斯-奔驰戴姆勒、标致雪铁龙、奥迪、宝马等一线海外基准客户订单，在海外汽车制造企业客户中形成了积极的积极影响。在智能物流仓储系统方面，公司继续获得东南亚当地优秀企业F＆N、FMM 世界500强企业HOUSE和米其林轮胎的大订单基本形成了公司在东南亚的品牌声誉。

(5)帮助高质量、专业的控股股东

公司是一家国有控股上市公司，拥有专业的投资经营管理团队，在公司多年生产经营管理成果的基础上，可以为公司提供前瞻性的技术和管理理念，可以引进国内外顶级投资银行资源，整合中西投资和企业管理经验，将进一步促进公司的技术、品牌、资本、管理升级。在淄博市财政局和恒松资本的帮助下，公司将继续为股东、客户、供应商、员工和合作伙伴创造价值。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

公司是否有表决权差异安排？

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

1、公司于2021年6月4日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案》、《公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案》等相关议案。公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过6万元(含本数)。2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述可转换公司债券相关议案。具体内容见公司于2021年6月4日和2021年6月25日在巨潮信息网上披露。（http://www.cninfo.com.cn/)《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告号:2021-050)及《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告号:2021-068)等相关公告。

2、2021年8月4日，公司收到《关于受理东杰智能科技集团有限公司向非特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深圳证券上审〔2021〕379号)，深圳证券交易所检查了公司向不特定对象提交的可转换公司债券募集说明书及相关申请文件，认为申请文件齐全，决定接受。

3、2021年8月18日，公司收到深圳证券交易所发布的《关于东杰智能科技集团有限公司向非特定对象发行可转换公司债券的审核询价函》(审核函〔2021〕020210号)(以下简称“审计询价函”)，深圳证券交易所上市审计中心审核了公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，形成了审计询价问题。收到深圳证券交易所出具的审核询价函后，公司会同相关中介机构，结合公司于2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》，对审核询价函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并将财务数据更新到2021年半年，详见公司于2021年9月23日在巨潮信息网披露的公告。

4、根据深圳证券交易所的进一步审计意见，公司会同相关中介机构对询价函的回复内容进行了补充和修订，并根据要求公开披露了询价函的回复。具体内容见2021年10月14日巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）相关公告。

5、公司于2021年10月27日收到深圳证券交易所发布的《关于东杰智能科技集团有限公司的信息》公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审计查询函(审计函)〔2021〕020275号)，深圳证券交易所上市审计中心审核了公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，形成了审计问题。收到深圳证券交易所出具的审核询价函后，公司会同相关中介机构，结合公司于2021年10月27日披露的《2021年第三季度报告》，认真研究并逐项回复审核询价函中提出的问题。详见公司2021年11月3日在巨潮信息网上披露的具体内容。（www.cninfo.com.cn）相关公告。根据深圳证券交易所的进一步审计意见，公司会同相关中介机构对询价函的回复进行了补充和修订，并将相关申报文件的财务数据更新到2021年第三季度。详见公司2021年11月11日在巨潮信息网披露的公告。

6、2022年2月9日，公司收到深圳证券交易所发布的《东杰智能科技集团有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审计询价函》(审计函〔2022〕020024号)(以下简称“审计询价函”)，深圳证券交易所上市审计中心审核了公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，形成了审计询价问题。公司收到深圳证券交易所出具的审计询价函后，会同相关中介机构认真研究并逐项落实审计询价函中列出的问题。详见公司2022年2月16日在巨潮信息网上披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）相关公告。根据深圳证券交易所的进一步审计意见，公司会同相关中介机构对审计询价函的回复内容进行了补充和修订。详见公司2022年2月24日在巨潮信息网披露的公告。

7、2022年2月27日，公司在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）为了在募集资金的申请文件中充分准确地反映公司的经营状况，披露了《2021年年度业绩快报》2022年3月3日，公司向深圳证券交易所提交了《关于暂停东杰智能科技集团有限公司创业板向非特定对象发行可转换公司债券申请材料的申请》2022年3月4日，公司收到深圳证券交易所同意暂停审计的回复。

8、2022年6月16日，公司收到深圳证券交易所发布的《关于东杰智能科技集团有限公司向非特定对象发行可转换公司债券的审计中心意见实施函》（审计函）〔2022〕020123号(以下简称“落实函”)。公司收到落实函后，会同相关中介机构认真研究并逐项回复落实函涉及的问题。具体内容见公司于2022年6月22日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发行人和发起人对东杰智能向非特定对象发行可转换公司债券审计中心意见实施信的回复及其他相关文件。

9、2022年8月19日，公司收到中国证券监督管理委员会批准东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册（证券监督管理许可证）〔2022〕1828)同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内容见2022年8月19日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）经中国证券监督管理委员会批准，向不特定对象发行可转换公司债券的申请。

10、2022年10月14日，公司发行可转换公司债券，面值100元，共发行570.00万张。债券代码:123162，简称东杰可转换债券。本次发行的东杰可转换债券于2022年11月4日上市。详见公司2022年11月1日在巨潮信息网披露的公告。

(二)公司董事和高级管理人员增持公司股份

2022年4月26日，公司在巨超信息网披露了《关于公司董事和高级管理人员计划增持公司股份的公告》(公告号:2022-043)。公司副董事长兼总经理林万焕先生、董事兼副总经理王永红先生、副总经理兼董事会秘书张新海先生、副总经理王振国先生、曹军先生、郭强忠先生、财务总监张璐先生计划在2022年4月27日起6个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价增持公司股份，增持股份总数不低于35万股。

截至2022年10月25日，公司副董事长兼总经理林万焕增持15万股，董事兼副总经理王永红增持2万股，副总经理郭强忠增持2.25万股，副总经理张璐增持10万股，副总经理王振国增持2万股，原副总经理兼董事会秘书张新海增持2万股，原副总经理曹军增持2万股。增持计划已经实施。

(三)转让深圳中集智能科技有限公司19.06%股权及相关交易事项

公司于2022年3月11日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟通过上市转让参股公司深圳市中集智能科技有限公司19.06%股权的议案》。董事会同意公司通过公开上市转让中集智能19.06%股权，以优化资源配置，聚焦核心业务。转让价格根据评估结果确定。根据开元资产评估有限公司2021年12月31日基准日的收益法和资产基础法评估结果，中集智能整体估值为1550万元，因此19.06%股权对应的上市转让价为2.963.83万元。交易完成后，公司持股比例从35.06%降至16%。

2022年4月6日，公司全资子公司东杰智能(深圳)有限公司在山东产权交易中心发布上市公告，并于2022年5月6日收到山东产权交易中心上市结果通知。根据上市结果，中集智能19.06%的国有产权转让项目收集到由淄博奇恒象松股权投资基金合伙企业(有限合伙)和淄博金智集投资合伙企业(有限合伙)组成的一个(联合体)受让人，报价2.963.83万元。详见公司2022年5月10日在巨潮信息网披露的公告。