公司代码：601028 公司简称：玉龙股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4.北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为291、304、545.28元，其中母公司2022年净利润为221、209、203.16元。依据《公司法》、公司章程规定，母公司提取22、120、920.32元10%法定盈余公积，年初未分配利润586、105、646.39元，减去母公司2022年半年分配利润50、113、649.14元，期末可分配利润735、080、280.09元。

2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股向全体股东发放0.35元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为783、025、760股，计算27、405、901.60元现金红利(含税)。

2022年年度利润分配计划已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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公司在报告期内的行业状况及主要业务简介

(1)行业情况

黄金行业

据中国黄金协会最新统计，2022年国内原料黄金产量为372.048吨，较2021年同期增产43.065吨，同比增长13.09%，其中黄金矿产金为295.423吨，有色副产金为76.625吨。

报告期内，受地缘政治危机、世界经济放缓、通货膨胀加剧等因素影响，黄金价格处于历史较高水平。伦敦现货黄金年平均价格为1.8万美元/盎司，比2021年同期1.798.61美元/盎司上涨0.08%，基本持平。2022年，上海黄金交易所Au999黄金年加权平均价格为390.58元/克，较2021年同期373.66元/克上涨4.53%。受人民币汇率影响，国内黄金价格强于国际黄金价格。

新能源新材料产业

碳达峰、碳中和是促进经济社会高质量发展和可持续发展的必由之路。加快新能源发展是实现碳达峰、碳中和目标、构建新发展格局的重要举措。随着电化学储能、新能源汽车、回收新材料等技术的发展，市场对锂、镍、钴、钒的需求迅速增长，短期内难以快速改善市场供应，使新能源新材料矿产市场供应短缺，部分矿产价格达到历史新高。

2022年，全球新能源新材料矿产业逐步恢复。钴矿方面，根据伦敦金属交易所的数据，全球钴金属消费量超过15万吨，价格上涨至8100美元/吨。钒矿方面，2022年全球钒矿产量约10万吨，同比下降9.09%。其中，我国钒矿产量约7万吨，约占全球总产量的70%，同比下降4.11%，主要受钢铁行业产能限制政策延续的影响。在石墨方面，中国于2016年将晶质石墨列入战略矿产目录，-195产品(石墨负极材料原料)价格从2019年3000元/吨上涨到2022年5700元/吨。

贸易行业

2022年，地缘冲突升级，全球产业链脆弱性上升。在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，中国高效协调疫情防控和经济社会发展，着力稳定宏观经济市场，促进高质量贸易发展，实现外贸进出口稳步增长。据海关总署统计，2022年中国货物贸易进出口总值为42.07万亿元，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。从贸易模式来看，一般贸易增长迅速。2022年，中国一般进出口26.81万亿元，增长11.5%，占进出口总值的63.7%，较去年增长2.2个百分点。从市场上看，中国对主要贸易伙伴增长良好，对东盟和欧盟分别增长6.52万亿元和5.65万亿元。、5.6%。在报告期内，我国贸易进出口表现出强劲的韧性，在高基数的基础上实现了稳定增长。

(2)主营业务及业务模式

A．主营业务

报告期内，公司主要从事黄金贵金属的选择和大宗商品贸易。

黄金贵金属选择业务

该公司新增的黄金贵金属选择业务由全资子公司NQM持有的位于澳大利亚昆士兰州的帕金戈金矿开展。该公司已完成收购其100%的股权。

帕金戈金矿拥有近地表金矿体18个，深金矿体29个，高档零星金矿体3个。根据NQM，澳大利亚矿业储量联合委员会（JORC）标准制定的帕金戈矿区资源储量数据表显示，帕金戈矿区拥有170.6万盎司符合JORC标准的黄金资源，按60万吨原矿/年组织生产。预计剩余生产年限为9.5年。

帕金戈项目交付完成后，已达到全负荷生产状态。通过不断优化帕金戈矿区的人员、设备和生产计划，公司派出的海外专业管理团队在降低成本、提高效率、提高质量和扩大生产方面取得了显著成果。2022年12月，帕金戈矿区实现月产金1.08万盎司(相当于334.86公斤)，2022年，帕金戈矿区实现月产金8.35万盎司(相当于2.6吨)。

大宗商品贸易业务

公司从事大宗商品贸易业务，产品类型涵盖金属矿产品、农林产品、化工产品、煤炭等大宗商品类别，主要通过母公司及其全资子公司上海巨库进行。

报告期内，面对复杂严峻的国际国内经济形势，公司管理层围绕既定经营目标，共同努力，克服困难，优化产品结构，巩固优质客户群体和销售渠道，保持公司商品贸易业务稳定优质经营发展。公司将紧紧围绕上市公司“十四五”战略发展定位，开拓新的业务板块，丰富产业体系，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。

B．经营模式

黄金贵金属选择业务

NQM是一家集探矿、采矿、选矿为一体的矿业公司，主要围绕帕金戈项目开展黄金选矿业务。帕金戈项目主要通过凿岩、挖掘、爆破、运输等地下开采方式采矿。经过全泥氰化碳浆工艺，包括破碎、磨矿、氰化碳浆吸附、解吸积、纯锭等工艺，生产最终产品合金，然后按照澳大利亚国际金价当天的收盘价出售给澳大利亚珀斯铸币厂。

目前，公司派出的海外管理团队已初步完成了帕金戈项目勘探模式、采矿方法、采矿工艺流程的优化和改进，大大提高了矿区勘探水平、资源综合利用能力、综合回收率等指标，为进一步挖掘项目潜力和项目长期高质量运营提供了重要保障。

大宗商品贸易业务

公司的大宗商品贸易业务主要围绕产业客户整合资源，独立控制渠道，实现产业链上下游产品的流通。公司始终以客户需求为导向，通过整合下游客户的差异化需求，集中向上游供应商采购，然后销售给下游客户，以获得交易差异，确保合理的商业利润。

公司通过与上下游的深入沟通和密切合作，建立了稳定的供销渠道，积累了丰富的优质客户和供应商资源，确保了公司大宗商品贸易业务的可持续稳定发展。公司拥有经验丰富、专业优秀的人才梯队和有效的风险管理机制，具有物流、业务流、信息流和资本流强大的整合能力，深入挖掘产业链需求，扩展上游资源，扩大下游购销网络，围绕产业链市场多元化、产品多元化，进一步扩大产业链上下游业务范围，让产业链上下游共享价值增长收入。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前10名股东总数

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司通过并购NQM公司100%股权，增加2022年上市公司营业收入14431.11万元，增加2022年上市公司股东净利润7486.48万元。

2022年，公司大宗商品贸易实现主营业务收入1.079、048.35万元，归属于上市公司股东的净利润23.758.67万元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601028 简称：玉龙股份 公告编号：2023-010

山东玉龙黄金有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

(二)公司于2023年4月11日通过电子邮件向公司全体董事发出第六届董事会第六次会议通知；

(3)会议于2023年4月21日在公司会议室通讯召开表决；

(四)会议应出席8名董事，实际出席8名董事；

(五)会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

(一)《2022年董事会工作报告》

提案内容：公司董事会董事认真总结2022年董事会工作，并根据公司实际经营管理情况编制《2022年董事会工作报告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)《2022年年度报告及摘要》

提案内容:根据《中国证监会公开发行证券公司信息披露内容及格式准则》第2号一年度报告的内容及格式(2021年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《上海证券交易所上市公司自律监督指南》第2号附件第6号 中国证监会、交易所关于年度报告的规定，如《第七号营业收入扣除指南》，根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》编制了《2022年年度报告及摘要》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)《2022年内部控制评估报告》

提案内容：根据上海证券交易所的有关规定，结合公司内部控制制度和评价方法，在日常内部控制监督和专项监督的基础上，公司对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制进行了自我评价，并发布了2022年内部控制评价报告。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司编制的《2022年内控评估报告》出具了《内控审计报告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(四)《2022年独立董事报告》

提案内容：根据山东玉龙黄金有限公司独立董事制度、根据《独立董事年报工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《2022年独立董事年报工作报告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)《2022年董事会审计委员会履职报告》

提案内容：根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会经营指南》及《山东玉龙黄金有限公司章程》等相关法律法规、根据《山东玉龙黄金有限公司董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度，公司董事会审计委员会编制了《2022年董事会审计委员会履行职责报告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

(六)《2022年财务决算报告》

提案内容：根据财政部颁布的《企业会计准则基本准则》、公司编制了《2022年财务决算报告》，具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等相关规定。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(7)《2022年利润分配计划》

提案内容:经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为291、304、545.28元，其中母公司2022年净利润为221、209、203.16元。依据《公司法》、公司章程规定，母公司提取22、120、920.32元10%法定盈余公积，年初未分配利润586、105、646.39元，减去母公司2022年半年分配利润50、113、649.14元，期末可分配利润735、080、280.09元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引》第3号一上市公司现金分红、《公司章程》等有关法律法规的具体规定，公司制定了2022年利润分配计划如下：

2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股向全体股东发放0.35元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为783、025、760股，计算27、405、901.60元现金红利(含税)。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于2022年利润分配计划的公告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

(八)《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保额度预期的议案》

提案内容：为满足日常经营和业务发展的需要，公司及控股子公司（包括各级新设立/投资的控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过50亿元的综合信用额度。

为满足控股子公司业务发展的融资需求，公司预计在保证标准化经营和风险可控的前提下，为控股子公司（包括担保有效期内新成立/投资的各级控股子公司）提供综合信用额度不超过30亿元的担保，担保额度可在有效期内回收滚动。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预期的公告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

(九)《关于为控股子公司履行购销业务合同提供担保额度预期的议案》

提案内容：由于业务发展的需要，公司计划为控股子公司（包括担保有效期内新设/投资的各级控股子公司）履行购销业务合同提供担保。担保金额不得超过12亿元，担保金额可在有效期内回收滚动。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于为控股子公司履行购销业务合同提供担保额度预期的公告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十)《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

提案内容：为规避宏观经济系统性风险，控制大宗商品市场价格波动对库存的影响，公司及控股子公司（包括在现有和有效期内新成立/投资的各级控股子公司）以风险管理为出发点，开展期货套期保值业务。根据风险控制和业务发展的需要，公司和控股子公司开展期货套期保值业务的保证金不得超过3万元。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的公告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十一)《关于计提资产减值准备的议案》

提案内容：为更真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据企业会计准则和相关会计政策，基于谨慎原则，公司及其子公司于2022年12月31日对各类资产进行全面检查，减值测试，确认减值，准备减值。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十二)《会计政策变更议案》

提案内容:2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(会计[2022]31号，以下简称解释第16号)。根据解释第16号的相关要求，公司决定自2023年1月1日起执行“与单笔交易产生的资产负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于会计政策变更的公告》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十三)《关于召开2022年股东大会的议案》

提案内容：公司董事会决定于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月9日。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：601028 简称：玉龙股份 公告编号：2023-018

山东玉龙黄金有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

(二)公司于2023年4月11日通过电子邮件向公司全体监事发出第六届监事会第四次会议通知；

(3)会议于2023年4月21日在公司会议室通讯召开表决；

(四)会议应当出席3名监事，实际出席3名监事；

(五)会议由监事会主席王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

(一)2022年监事会工作报告

提案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会应当在公司年度股东大会上向股东大会报告过去一年的工作。公司监事会监事认真总结了2022年公司监事会的工作，并根据公司的实际经营管理情况编制了《2022年监事会工作报告》。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)《2022年年度报告及摘要》

提案内容:根据《中国证监会公开发行证券公司信息披露内容及格式准则》第2号一年度报告的内容及格式(2021年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《上海证券交易所上市公司自律监督指南》第2号附件第6号 中国证监会、交易所关于年度报告的规定，如《第七号营业收入扣除指南》，结合上海证券交易所发布的《关于披露上市公司2022年年度报告的通知》，公司根据实际情况编制了《2022年年度报告及摘要》。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

全体监事对公司2022年年度报告及摘要进行审核，并发表以下审核意见：

1、公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实、公平地反映公司2022年的经营财务状况；

3、出具本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定；

4、公司监事会和全体监事保证，公司2022年年度报告披露的内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)《2022年内部控制评估报告》

提案内容：根据上海证券交易所的有关规定，结合公司内部控制制度和评价方法，在日常内部控制监督和专项监督的基础上，公司对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制进行了自我评价，并发布了2022年内部控制评价报告。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司编制的《2022年内控评估报告》出具了《内控审计报告》。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

公司全体监事认为，《2022年内部控制评估报告》对公司内部控制的整体评估客观、真实、完整。内部控制规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好的实施，对保证公司经营管理的合法性和合规性、资产安全性、财务报告及相关信息的真实性和完整性起到了积极作用。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)《2022年财务决算报告》

提案内容：根据财政部颁布的《企业会计准则基本准则》、公司编制了《2022年财务决算报告》，具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等相关规定。

投票结果：三票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)2022年利润分配计划

提案内容:经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为291、304、545.28元，其中母公司2022年净利润为221、209、203.16元。依据《公司法》、公司章程规定，母公司提取22、120、920.32元10%法定盈余公积，年初未分配利润586、105、646.39元，减去母公司2022年半年分配利润50、113、649.14元，期末可分配利润735、080、280.09元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引》第3号一上市公司现金分红、《公司章程》等有关法律法规的具体规定，公司制定了2022年利润分配计划如下：

2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股向全体股东发放0.35元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为783、025、760股，计算27、405、901.60元现金红利(含税)。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于2022年利润分配计划的公告》。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

监事会认为：利润分配计划从公司实际发展出发，满足公司经营、投资规划和长期发展的需要，充分反映了公司对投资者的合理回报，符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关法律法规，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意了该公司的2022年利润分配计划。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)《资产减值准备计提议案》

提案内容：为更真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据企业会计准则和相关会计政策，基于谨慎原则，公司及其子公司于2022年12月31日对各类资产进行全面检查，减值测试，确认减值，准备减值。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值，公平反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理和合规经营产生不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司计提资产减值准备。

(七)《会计政策变更议案》

提案内容:2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(会计[2022]31号，以下简称解释第16号)。根据解释第16号的相关要求，公司决定自2023年1月1日起执行“与单笔交易产生的资产负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于会计政策变更的公告》。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

监事会认为，公司会计政策的变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，符合有关规定和公司的实际情况。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，同意公司会计政策的变更。

特此公告。

山东玉龙黄金有限公司监事会

2023年4月24日

证券代码：601028 简称：玉龙股份 公告编号：2023-011

山东玉龙黄金有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例:每10股发现金红利0.35元(含税)

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为291、304、545.28元，其中母公司2022年净利润为221、209、203.16元。依据《公司法》、公司章程规定，母公司提取22、120、920.32元10%法定盈余公积，年初未分配利润586、105、646.39元，减去母公司2022年半年分配利润50、113、649.14元，期末可分配利润735、080、280.09元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放0.35元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为783、025、760股，计算27、405、901.60元(含税)。

如果公司总股本在本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

报告期内，上市公司归属于上市公司股东的净利润为291、304、545.28元，母公司累计未分配利润为735、080、280.09元，公司拟分配的现金红利总额为77、519、550.74元(含税，含2022年中期已分配的现金红利)，占2022年归属于上市公司股东的净利润比例。具体原因分项说明如下。

(一)上市公司的行业状况及特点

1、黄金行业

国内现有黄金企业竞争激烈，主要体现在各大黄金巨头加大资源抢占力度；黄金销售由上海黄金交易所定价。企业没有定价权，价格与国际黄金价格密切相关；目前，全球风险厌恶情绪强烈，黄金价格将上涨，加剧资源竞争。

根据世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》，2022年全球黄金年总供应量增长2%，达到4755吨，其中金矿产量创四年来新高，增长至3612吨。2022年年度黄金需求(不含场外交易)同比增长18%至4741吨，是2011年以来年度总需求最高的，其中全球央行年度购金需求达到1136吨，比2021年的450吨翻了一番多，创下55年来的新高。

2、新能源新材料产业

为积极应对气候变化，我国提出了以“去碳化”为导向的新材料、新能源产业快速发展的碳达峰、碳中和目标。在能源结构转型过程中，风电、光伏、水电、新能源汽车产业等新兴产业蓬勃发展。铜、锂、钴、镍、钒价格受下游相关产业对金属原材料需求上升等因素的影响，迎来了上行市场。在国家政策和下游市场的双重驱动下，我国新材料产业保持了快速增长的趋势，规模不断扩大。《新材料产业发展指南》、国家战略性新兴产业发展规划、《产业技术创新能力发展规划》等一系列国家级战略，为新材料产业的发展创造了良好的政策环境，注入了强大的动力。

3、大宗贸易行业

自2022年以来，主要大宗商品价格先涨后跌。今年上半年，受俄乌冲突和政策收紧预期持续升温的影响，能源、金属、农产品价格继续上涨；今年下半年，全球流动性收紧，市场对经济衰退的担忧抑制了大宗商品的需求，大宗商品价格下跌。国内房地产行业和基础设施行业对建材等大宗商品的需求仍然较弱。

预计2023年，欧美国家收紧货币政策等因素仍将加剧市场对明年全球衰退的预期，并继续干扰全球经济复苏。中国的外贸增长可能会放缓，外贸企业将面临业务压力。但是随着RCEP 随着出口退税和新一轮稳定的外贸支持政策的不断发展，中国的外贸总额将继续增长。大宗商品市场正在逐渐消化俄乌冲突等极端影响。2022年下半年，大宗商品价格大幅下跌，美元加息、海外市场需求疲软、国内房地产行业低迷可能继续抑制大宗商品需求。

(二)上市公司的发展阶段和自身的经营模式

目前，公司正处于快速发展的新阶段，努力实现业务突破布局和战略转型升级。公司坚持金矿和新能源新材料矿产“双轮驱动”战略，以矿产贸易和非金属矿产为有益补充的发展定位。报告期内，在保持大宗商品贸易业务高质量发展的同时，加快帕金戈金矿并购步伐，成功进入黄金贵金属轨道；积极探索新能源、新材料、矿产等新业务，实现石墨、钒等矿产领域的多点布局。

（3）上市公司的利润水平和资本需求

2022年，上市公司实现营业收入1093、585.89万元，归属于上市公司股东的净利润为29、130.45万元。2022年第四季度，公司完成了NQM Gold 2 Pty 收购LTD全部股权，获得位于澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿控制权。NQM正式纳入公司合并报表，标志着公司已成功切入黄金和贵金属 “矿业轨道”将进一步提高公司的盈利能力。

下一步，公司将围绕“双轮驱动”战略，加快优质矿产资源获取，加强新能源产业链下游产业投资合作，加快并购项目建设、生产、储存和生产优化，为上市公司的短期、中长期业绩提供三维支持。要实现上述“十四五”战略目标和经营计划，保证公司的可持续、健康、高质量发展，都需要一定的资金保障。

(四)上市公司现金分红水平低的原因

目前，公司正处于快速发展的早期阶段，努力实现业务突破布局和战略转型升级。未来，新矿产项目的并购、建设、生产和运营将面临巨大的资本需求。结合现阶段的经营情况，结合股东的合理回报和公司可持续发展的需要，制定了今年的利润分配计划，符合中国证监会、交易所的有关法律法规和公司章程的有关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

（5）上市公司保留未分配利润的确切目的和预期收入

公司保留未分配利润将用于黄金和新能源新材料矿产新项目并购、新能源产业链下游产业投资合作、并购矿产项目建设和生产，旨在以市场和政策为导向，抓住全球矿产资源并购机遇，寻求新的效益增长点，积极致力于绿色生态矿山建设，基于成为一家具有全球视野、先进管理、灵活机制、显著效益和文化兼容性的国际黄金矿业公司，与大多数股东分享上市公司的成长和发展成果。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》。表决结果:8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

(二)独立董事意见

1、利润分配计划符合公司的实际经营情况，考虑到股东的合理回报和公司可持续发展的需要，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东。

2、利润分配计划符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引》第3号一上市公司现金分红、公司章程等有关法律法规的具体规定，决策程序合法有效。

综上所述，我们一致同意公司2022年利润分配计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

(三)监事会意见

利润分配计划从公司实际发展出发，满足公司经营、投资规划和长期发展的需要，充分反映了公司投资者的合理回报符合中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规和公司章程的有关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意了公司2022年的利润分配计划。

四、相关风险提示

利润分配计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：601028 简称：玉龙股份 公告编号：2023-012

山东玉龙黄金有限公司

公司及控股子公司申请综合授信

提供担保金额预期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 担保人名称:上海巨库能源有限公司、江苏厚能矿业有限公司、玉龙国际事业(香港)有限公司、陕西山金矿业有限公司、担保期内新设/投资的各级控股子公司。

● 担保金额及其实际担保余额：山东玉龙黄金有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为上述控股子公司（包括担保有效期内新成立/投资的各级控股子公司）申请综合信用提供不超过30亿元的担保（人民币，下同）。截至本公告之日，公司实际为控股子公司申请综合信用提供的担保余额为3.2亿元。

● 本担保无反担保。

● 截至本公告之日，公司无逾期对外担保。

一、申请综合授信额度概述

为满足日常经营和业务发展的需要，公司及控股子公司（包括各级新设立/投资的控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过50亿元的综合信用额度，信用额度可在有效期内回收滚动。

申请综合信用事项已经董事会批准，公司2022年年度股东大会批准后仍需生效，有效期为下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的信用计划日。董事会授权的财务负责人或者财务负责人授权的其他人员，应当在授信期限内代表公司签署有关文件。

二、提供担保概述

(一)担保的基本情况

为满足控股子公司业务发展的融资需求，公司预计在保证标准化经营和风险可控的前提下，为控股子公司（包括担保有效期内新成立/投资的各级控股子公司）提供综合信用额度不超过30亿元的担保，担保额度可在有效期内回收滚动。

具体担保如下表所示：

■

注1：资产负债率=负债总额/资产总额；

注2：2022年12月31日，上海巨库、江苏厚能、香港玉龙资产负债率涉及的财务数据为审计数据；

注3：陕西山金资产负债率涉及的财务数据为2022年11月30日审计数据，其负债主要是股东吴长福及上市公司全资子公司山东蓝景矿业有限公司向陕西山金提供的贷款。

公司控股子公司(包括担保有效期内新成立/投资的各级控股子公司)可在年度担保预期金额内调整担保金额。其中，资产负债率70%以上的子公司只能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司获得担保额度；资产负债率70%以下的控股子公司之间的担保额度可以调整使用；资产负债率70%以上的控股子公司与资产负债率70%以下的控股子公司之间的担保额度不能相互调整。

本担保已经公司董事会批准，2022年年度股东大会批准后仍需生效，有效期为下一年度股东大会或股东大会批准的新担保计划日。上述担保事项经2022年年度股东大会批准后，由董事会授权的财务负责人或财务负责人授权的其他人员在担保有效期内代表公司签署相关文件。

(二)被担保人的基本情况

被担保人包括但不限于以下控股子公司，主要情况如下：

1、上海巨库能源有限公司(以下简称“上海巨库”)

上海巨库是公司全资子公司，成立于2019年8月22日，统一社会信用代码91310115MA1HARHK4G，法定代表人徐宝，注册资本3000万元，注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新区秋兴路875号7栋4层106室。

业务范围：一般项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、网络技术服务、供应链管理服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；仓储设备租赁服务；成品油仓储(不含危险化学品)；社会经济咨询服务；食用农产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿石及产品销售；有色金属合金销售；特殊化学品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；煤炭及产品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；制浆造纸专用设备销售；纸浆销售；生物质成型燃料销售；生物基材销售；五金产品销售；建筑材料销售；电气设备销售；石油产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；针织销售；电子产品销售；通信设备销售；饲料添加剂销售；棉麻销售；农副产品销售；林业产品销售；豆类和土豆销售；谷物销售；食品销售（仅销售预包装食品）；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；企业管理。(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

财务状况:截至2022年12月31日，上海巨库总资产139031.28万元，净资产36541.69万元；2022年，上海巨库实现营业收入420568.85万元，净利润3.968.96万元。

2、江苏厚能矿业有限公司(以下简称“江苏厚能”)

江苏厚能是公司全资子公司，统一社会信用代码91310115MA1HB4W68X，成立于2020年3月6日，法定代表人陈斌斌，注册资本5000万元，注册地址:启东市汇龙镇林阳路500号。

经营范围：一般项目：金属矿石、机械设备、煤炭及产品、石油产品销售（不含危险化学品）、金属材料、非金属矿及产品、建筑材料、珠宝、橡胶制品、塑料制品、五金制品、汽车及零部件、工艺品及收藏品(象牙及其产品除外)、销售食用农产品和特殊化学品(不含危险化学品)、棉、麻销售、农副产品、林业产品、豆、土豆、谷物销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；信息技术咨询服务；艺术(美)艺术品、收藏品鉴定评价服务；会议和展览服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；货物运输包装服务、销售代理、国内贸易代理、港口货物管理、无船舶运输业务、国际货物运输代理、国内货物运输代理、货物进出口、技术进出口、机械设备租赁、施工机械设备租赁、环境保护监测、专用设备维修。许可项目：矿产资源勘查；建筑工程设计。（除依法需要批准的项目外，营业执照应当独立开展经营活动）许可项目：矿产资源勘察；建筑工程设计。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

财务状况:截至2022年12月31日，江苏厚能总资产6780.69万元，净资产5424.88万元；2022年，江苏厚能实现营业收入9706.75万元，净利润177.93万元。

3、玉龙国际事业(香港)有限公司(以下简称玉龙香港)

玉龙香港是上海巨库的全资子公司，注册号：2926201，成立于2020年3月24日，从事石油工作 、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及产品、化工贸易等。

财务状况:截至2022年12月31日，玉龙香港总资产160051.41万元，净资产15536.29万元；2022年，玉龙香港实现营业收入295.30万元，净利润-1.495.80万元。

4、陕西山金矿业有限公司(以下简称陕西山金)

陕西山金是公司控股子公司，统一社会信用代码916102367968466H，成立于2007年11月22日，法定代表人李振川，注册资本9280万元，注册地址：陕西省商洛市商南县十里坪镇转路沟村。

经营范围：一般项目：选矿、有色金属合金制造、常用有色金属冶炼、金属材料制造、金属矿石销售、金属材料销售、有色金属合金销售（营业执照除外）。许可项目：非煤矿矿产资源开采（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：山东玉龙黄金有限公司持股67%，山阳县绿洲宫玉厂持股23.7%，吴长福持股9.3%

财务状况:截至2022年11月31日，陕西山金总资产5418.71万元，净资产-6849.57万元，总负债12.268.28万元。

三、协议的主要内容

公司和控股子公司尚未根据日常经营需要，与金融机构签订相关的综合信用协议和担保协议。

上述事项经股东大会批准后，公司和控股子公司仍需与银行等金融机构签订信用担保协议。具体信用担保业务的金额、期限、方式等条款将在上述金额的预期范围内根据公司和控股子公司的实际需要确定。

四、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司和控股子公司申请综合信用和提供担保金额预期的议案》。董事会认为，向银行和其他金融机构申请信用和担保符合公司和控股子公司的日常经营需要，有利于促进公司和控股子公司的业务发展。

公司独立董事发表了独立意见：公司为控股子公司提供信用担保是为了满足控股子公司业务发展的正常需要，满足公司的实际经营和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。担保事项符合有关法律法规的规定，投票程序合法有效，不损害公司及其股东，特别是中小股东，同意董事会提交股东大会审议。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司及控股子公司提供的担保余额为3.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.48%。上述担保已经董事会和股东大会审议通过。公司没有逾期担保。

特此公告。

山东玉龙黄金有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：601028 简称：玉龙股份 公告编号：2023-013

山东玉龙黄金有限公司

为控股子公司履行购销业务合同

公告提供担保金额的预期公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 担保人名称:上海巨库能源有限公司、江苏厚能矿业有限公司、玉龙国际事业(香港)有限公司、担保期内新设/投资的各级控股子公司。

● 山东玉龙黄金有限公司（以下简称“公司”）拟为上述控股子公司履行购销业务合同提供不超过12亿元的担保（人民币，下同）。截至本公告之日，公司实际为控股子公司履行购销业务合同提供的担保余额为0亿元，实际为控股子公司申请综合信贷提供的担保余额为3.2亿元。

● 本担保无反担保。

● 截至本公告之日，公司无逾期对外担保。

一、担保概述

为满足控股子公司日常经营和业务发展的需要，公司计划成为控股子公司购销业务合同提供的担保金额不超过12亿元，担保金额可在有效期内回收滚动。

具体担保如下表所示：

■

注1：资产负债率=负债总额/资产总额；

注2：2022年12月31日，上海巨库、江苏厚能、香港玉龙资产负债率涉及的财务数据为审计数据。

公司控股子公司(包括担保有效期内新设/投资的各级控股子公司)可在年度担保预期额度内调整担保额度。其中，资产负债率70%以上的子公司只能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司获得担保额度；资产负债率70%以下的控股子公司之间的担保额度可以调整使用；资产负债率70%以上的控股子公司与资产负债率70%以下的控股子公司之间的担保额度不能相互调整。

本担保已经公司董事会批准，2022年年度股东大会批准后仍需生效，有效期为下一年度股东大会或股东大会批准的新担保计划日。上述担保事项经2022年年度股东大会批准后，由董事会授权的财务负责人或财务负责人授权的其他人员在担保有效期内代表公司签署相关文件。

二是被担保人的基本情况

被担保人包括但不限于以下控股子公司，主要情况如下：

1、上海巨库能源有限公司(以下简称“上海巨库”)

上海巨库是公司全资子公司，成立于2019年8月22日，统一社会信用代码91310115MA1HARHK4G，法定代表人徐宝，注册资本3000万元，注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新区秋兴路875号7栋4层106室。

业务范围：一般项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、网络技术服务、供应链管理服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；仓储设备租赁服务；成品油仓储(不含危险化学品)；社会经济咨询服务；食用农产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿石及产品销售；有色金属合金销售；特殊化学品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；煤炭及产品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；制浆造纸专用设备销售；纸浆销售；生物质成型燃料销售；生物基材销售；五金产品销售；建筑材料销售；电气设备销售；石油产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；针织销售；电子产品销售；通信设备销售；饲料添加剂销售；棉麻销售；农副产品销售；林业产品销售；豆类和土豆销售；谷物销售；食品销售（仅销售预包装食品）；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；企业管理。(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

财务状况:截至2022年12月31日，上海巨库总资产139031.28万元，净资产36541.69万元；2022年，上海巨库实现营业收入420568.85万元，净利润3.968.96万元。

2、江苏厚能矿业有限公司(以下简称“江苏厚能”)

江苏厚能是公司全资子公司，统一社会信用代码91310115MA1HB4W68X，成立于2020年3月6日，法定代表人陈斌斌，注册资本5000万元，注册地址:启东市汇龙镇林阳路500号。

经营范围：一般项目：金属矿石、机械设备、煤炭及产品、石油产品销售（不含危险化学品）、金属材料、非金属矿及产品、建筑材料、珠宝、橡胶制品、塑料制品、五金制品、汽车及零部件、工艺品及收藏品(象牙及其产品除外)、销售食用农产品和特殊化学品(不含危险化学品)、棉、麻销售、农副产品、林业产品、豆、土豆、谷物销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；信息技术咨询服务；艺术(美)艺术品、收藏品鉴定评价服务；会议和展览服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；货物运输包装服务、销售代理、国内贸易代理、港口货物管理、无船舶运输业务、国际货物运输代理、国内货物运输代理、货物进出口、技术进出口、机械设备租赁、施工机械设备租赁、环境保护监测、专用设备维修。许可项目：矿产资源勘查；建筑工程设计。（除依法需要批准的项目外，营业执照应当独立开展经营活动）许可项目：矿产资源勘察；建筑工程设计。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

财务状况:截至2022年12月31日，江苏厚能总资产6780.69万元，净资产5424.88万元；2022年，江苏厚能实现营业收入9706.75万元，净利润177.93万元。

3、玉龙国际事业(香港)有限公司(以下简称玉龙香港)

玉龙香港是上海巨库的全资子公司，注册号：2926201，成立于2020年3月24日，从事石油工作 、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及产品、化工贸易等。

财务状况:截至2022年12月31日，玉龙香港总资产160051.41万元，净资产15536.29万元；2022年，玉龙香港实现营业收入295.30万元，净利润-1.495.80万元。

三、担保的主要内容

公司与控股子公司尚未签订购销业务合同担保协议。上述担保金额为公司根据控股子公司的日常经营需要提供的预期金额。具体的业务担保金额、期限、方法等条款将在上述金额的预期范围内，根据控股子公司的实际需要确定。

四、董事会意见

董事会认为，公司为控股子公司履行购销业务合同提供担保是子公司正常业务发展的需要，有助于促进公司整体业务发展。被担保人均为公司控股子公司，经营正常，信用良好，风险在公司可控范围内，不损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见：公司为控股子公司履行销售业务合同提供担保，是控股子公司正常业务发展的需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程，同意董事会提交股东大会审议。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司及控股子公司提供的担保余额为3.2亿元（其中，公司为控股子公司申请综合授信提供的担保余额为3.2亿元，公司为控股子公司履行购销业务合同提供的担保余额为0亿元），占公司最近一期经审计净资产的11.48%，上述担保事项已经董事会和股东大会审议通过。公司无逾期担保。

特此公告。

山东玉龙黄金有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：601028 简称：玉龙股份 公告编号：2023-014

山东玉龙黄金有限公司

公告公司及控股子公司开展期货套期保值业务

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

1、执行必要的决策程序

山东玉龙黄金有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司(包括现有及有效期内新成立/投资的各级控股子公司)开展期货套期保值业务。

上述提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议，不需经其他部门批准。

二、目的和必要性

大宗商品贸易业务是公司的主要业务之一。为避免宏观经济系统性风险，控制大宗商品市场价格波动对库存的影响，公司以风险管理为出发点，开展期货套期保值业务。

三、商业模式

公司期货业务模式是针对现货头寸在期货市场进行相反操作的期货交易行为。根据期货现金同步的原则，最终期货现金盈亏互补，旨在规避价格风险。

四、业务规模

根据风险控制和业务运营发展的需要，公司和控股子公司（包括现有和有效期内新成立/投资的各级控股子公司）开展期货套期保值业务的保证金不得超过3亿元，上述限额可在有效期内回收利用。开展套期保值业务的资金来源为公司和控股子公司的自有资金。

上述议案已经公司董事会审议通过，公司2022年年度股东大会审议通过后仍需生效，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

五、交易场所和经营品种

上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、英国LME/ICE、COMEX/美国CBOT/NYMEX、BMD马来西亚、东京TOCOM、SGX等新加坡交易平台。

期货套期保值业务的交易品种仅限于能源、化工、农林、金属、黑色等与公司日常经营相关的产品。

六、会计政策和会计原则

交易所和交易品种市场透明度高，交易活跃，流动性强。交易价格和结算价格可以充分反映期货衍生品的公允价值。

根据《企业会计准则》第22号-金融工具确认计量、《企业会计准则》第24号-套期会计、《企业会计准则第37号-金融工具清单》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相关核算和披露。

七、风险分析和风险控制措施

(一)风险分析

公司的商品套期保值业务不是为了投机，主要是为了有效避免价格波动对公司的不利影响，但也会有一定的风险：

1、市场风险：当期货市场大幅波动时，当前趋势偏离，短期内可能造成部分价差损失。

2、交割风险：当接近交割且头寸超过交易所限制时，或由于合同流动性不足而造成清算损失。

3、操作风险：套期保值交易系统比较复杂，可能存在操作不当造成的风险。

4、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障和通信故障，交易系统运行异常，导致交易指令延迟、中断或数据错误，从而带来相应的风险。

(二)风险控制措施

公司严格执行有关法律、法规、内部管理制度等有关规定，在董事会、股东大会批准的审批权限内办理期货套期保值业务。

1、提高岗位专业性，建立岗位交叉监督，通过交易员与结算人员、财务部、审计部等相互审计。如发现套期保值业务违规，应立即向上级领导汇报。

2、提前准备仓单和申请套期保值金额，公司每天跟踪反馈仓位，制定可能的交付风险应急预案。

3、公司严格控制套期保值资金规模，不影响公司正常经营。

4、公司审计部按照上述原则定期核对相关账单，负责评估和监督公司期货套期保值业务的相关风险。公司董事会审计委员会定期对套期保值进行检查

审查保值交易的必要性、可行性和风险控制。

八、独立董事意见

公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，根据实际情况和市场变化开展期货套期保值业务，合理规避价格波动带来的经营风险，是必要和可行的。公司董事会的决策程序符合有关法律法规的规定，建立了相应的业务审批流程和风险控制制度，可以有效防范和控制业务风险，不损害上市公司和股东的利益。同意公司和控股子公司开展套期保值业务。

特此公告。

山东玉龙黄金有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：601028 简称：玉龙股份 公告编号：2023-015

山东玉龙黄金有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

山东玉龙2023年4月21日，黄金股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于资产减值准备的议案》。具体情况现公告如下:

1.资产减值准备的概况

根据《企业会议》，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值 根据谨慎原则，公司及其子公司对截至2022年12月31日的各类资产进行了全面检查，对有减值迹象的资产进行了减值试验，确认有减值的，计提减值准备，如下表所示：

单位：元

■

(一)计提应收款项减值准备

根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计算应收账款的预期信用损失。信用减值准备为11、221、873.48元，计入当期损益，减少公司2022年合并报表总利润11、221、873.48元。

其中，应收账款计提10、264、479.81元，其他应收账款计提957、393.67元。

(二)存货跌价准备计提

根据《企业会计准则》和《公司会计政策》的有关规定，对公司存货进行减值试验，对可变现净值低于其成本的存货计提46、986、203.53元，转回47、898.72元，计入当期损益，减少公司2022年合并报表利润总额46、938、304.81元。

二、资产减值准备对公司的影响

公司共计资产减值58、160、178.29元，全部计入当期损益，2022年合并报表总利润减少58、160、178.29元。

三、董事会审计委员会关于公司资产减值准备的合理性说明

(下转31版)