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附件一

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投资者投票代码：361316

2、投票简称：润贝投票

3、填写表决意见：

对股东大会审议的非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月23日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月23日(现场股东大会结束日)下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

润贝航空科技有限公司

2022年年度股东大会股东登记表

■

附件三：授权委托书

润贝航空科技有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

润贝航空科技有限公司：

本人(本公司)委托润贝航空科技有限公司股东 先生/ 女士全权代表本人/本公司出席润贝航空科技有限公司2022年年度股东大会，2023年5月23日召开，代表本人/本公司签署本次会议相关文件，并按下列指示行使表决权:

■

注：

1、请在非累积投票法案中“同意”表决意见、“反对”、“弃权”选择您同意的栏目“√“，只能选择每项议案的同意、反对和弃权意见，多选或不选视为弃权。

2、委托人未对上述表决事项作出具体指示的，视为委托人同意受托人可以根据其意愿进行选择，其行使表决权的后果由委托人承担。

3、2023年5月19日下午，本授权委托书应为16份:30前填写，并以专人、邮件、传真或电子邮件的形式送达公司。

4、委托股东为法人的，必须加盖法人印章。

客户签名(或盖章)：

客户身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持有的股份数量和性质：

受托人签名(或盖章)：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自授权委托书签署之日起至股东大会结束。

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-013

润贝航空科技有限公司

关于召开2022年网上业绩说明会的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月24日，润贝航空科技有限公司(以下简称“公司”)《2022年年报》《2022年年报摘要》披露。为了方便投资者对公司有更深入、更全面的了解，公司决定召开2022年网上业绩简报。

第一，召开时间和方式

2023年5月10日(星期三)下午15日:00一16:00

举办方式：本次在线业绩简报将通过在线远程文本交流举行。投资者可以登录中国证券路演中心（http://www.cs.com.cn）参加本次网上业绩说明会。

二、出席人员

参加年度在线绩效会议的人员包括：董事长刘俊峰先生、独立董事陈杰先生、财务总监周伟女士、董事、副总经理、董事会秘书徐朔华女士、副总经理田野先生、发起人代表于松松先生。

三、投资者问题征集方法

为了提高公司与投资者之间的沟通效率和针对性，公司将提前向投资者收集2022年在线业绩描述，并广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月8日(星期一)17日:00前，通过电子邮件将关注的问题发送到公司电子邮件：ir @lubair.com，公司将在本次业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。

欢迎投资者积极参与！

特此公告。

润贝航空科技有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-014

润贝航空科技有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更原因概述

(一)会计政策变更的原因及执行时间

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、自2022年1月1日起，实施“损失合同判断”等问题；“资金集中管理相关报告”内容自公布之日起实施。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“与单笔交易产生的资产负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”等问题。并于2023年1月1日生效；“对发行人分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议批准。

(二)变更前的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、后续发布修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定。

(三)变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则、应用指南、解释公告等有关规定执行。

(四)变更日期

由于《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的发布，公司需要相应地改变会计政策。公司将从2023年1月1日起实施上述会计准则。上述两项会计政策的变更对公司2022年的财务报表没有影响。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部颁布的有关规定进行的合理变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

润贝航空科技有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-004

润贝航空科技有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月10日，润贝航空科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议通知全体董事以电子邮件形式送达，2023年4月20日上午100:00在公司会议室以现场通讯的形式举行。会议由董事长刘俊峰先生召开并主持。公司有7名董事，7名董事实际出席会议并表决。公司监事、高级管理人员和赞助商代表出席了会议。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《润贝航空科技有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，决议如下：

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》

经审议，董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康稳定发展。公司董事会总结了2022年履行职责及相关工作内容，编制了《2022年董事会工作报告》。

公司独立董事刘迅、杨槐、陈杰向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在2022年年度股东大会上述职务。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年董事会工作报告》和《2022年独立董事报告》。

(二)审议通过《2022年总经理工作报告》

经审议，董事会认真听取了总经理刘俊峰先生向董事会报告的《2022年总经理工作报告》，认为2022年公司总经理带领公司管理层有效执行了股东大会和董事会的决议，客观真实地反映了公司管理层2022年的主要工作。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《2022年财务决算报告》

经审议，董事会认为《2022年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年财务决算报告》。

(四)审议通过《公司2022年利润分配计划》

公司2022年利润分配计划为：根据公司2022年股权分配实施时股权登记日登记的总股本，每10股向全体股东发放6.25元（含税）现金红利，剩余未分配利润结转下一年。此外，计划不发行红色股票，也不将资本公积金转换为股本。

经审议，董事会认为公司2022年利润分配计划符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金股息的通知》、《上市公司监管指南》、《公司上市后未来三年股息回报计划》、《公司章程》等有关规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方法及相关承诺。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年公司4月24日，指定信息披露媒体和超潮信息网络披露（www.cninfo.com.cn）《润贝航空科技有限公司关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-007)及相关公告。

(五)审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为《2022年内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制的关键活动可以严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指导。

独立董事就此事发表了同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具审计报告；发起人对此事发表了无异议的验证意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年内控自我评价报告》及相关公告。

(六)审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为公司2022年年度报告全文及其摘要符合法律、法规和公司章程的有关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的经营状况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

(七)审议通过《2022年募集资金存放使用专项报告》

经审议，董事会认为，公司2022年募集资金的储存和使用专项报告如实反映了公司2022年募集资金的储存和使用情况。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等规定储存和使用募集资金。及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在非法存储和使用募集资金的情况。

独立董事对事项发表了同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了验证报告；发起人对此事发表了无异议的验证意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）润贝航空科技有限公司2022年募集资金储存使用专项报告(公告号:2023-011)及相关公告。

(八)审议通过了《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》

经审议，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券期货相关业务审计资格，具有丰富的审计经验和良好的专业素质，具有上市公司审计相关专业能力。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）同意续签2023年会计师事务所，聘用一年，授权公司总经理或其授权代表签订相关合同和协议。

独立董事对该议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《润贝航空科技有限公司关于续聘2023年会计师事务所的公告》(公告号:2023-006)。

(9)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬及2023年薪酬计划的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

1、2022年董事、高级管理人员的年薪

公司2022年董事、高级管理人员的薪酬详见巨潮信息网发布的公司（www.cninfo.com.cn）公司《2022年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的工资。

2、2023年董事、高级管理人员薪酬计划

(1)非独立董事和高级管理人员

在公司工作的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司的具体管理职务，

根据公司的“薪酬管理制度”，基本工资按月平均支付，年终奖金根据公司当年的业绩和个人工作的完成情况确定。不再获得额外的董事津贴。

(2)独立董事津贴12万元/年，按月发放。

根据公司年度经营目标的完成情况，考虑岗位职责和工作业绩等因素，制定上述工资计划。年薪包括基本工资和绩效奖励。公司将根据当年的经营业绩和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，具体金额不确定。公司支付的工资均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各种社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定扣除的工资，其余部分发给个人。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

鉴于本案涉及所有董事的工资，所有董事应根据谨慎的原则回避表决，并提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司及其子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意自董事会审议通过之日起12个月向金融机构申请不超过5万元的综合信用额度（最终以金融机构实际批准的信用额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述限额和期限内，根据公司及其下属公司在合并报表范围内的实际资本需求，具体办理信用事项，签订与信用相关的合同、协议等法律文件。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《润贝航空科技有限公司关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度的公告》(公告号:2023-008)。

(十一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，暂时闲置募集资金和4万元自有资金进行现金管理，使用金额不超过3万元。用于投资商业银行、证券公司等金融机构发行的高安全性、良好流动性、短期（不超过12个月）或定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述限额包括公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议的限额。上述金额包括公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议的金额。该金额自股东大会批准之日起12个月内有效，并授权公司总经理在上述金额和期限内行使投资决策权，并签订相关合同和文件。具体事项由公司财务部门组织实施。上述金额内的资金可在投资有效期内回收利用，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收入将及时返还至募集资金专用账户。

独立董事就此事发表了同意的独立意见，保荐人对此事发表了同意的核查意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）润贝航空科技有限公司关于利用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告(公告号:2023-010)及相关公告。

(十二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

为减少汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司计划开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《外汇衍生品交易业务可行性分析报告》，分析论证了外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析和风险控制措施。

经审议，董事会认为外汇衍生品交易业务可以避免和防范汇率波动风险，提高公司财务稳定性，同意公司使用最高余额不超过1万元（或等值其他货币）进行外汇衍生品交易业务，上述限额可在期限内回收滚动，自董事会批准之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人负责处理具体事项，并在限额范围内签署相关合同文件。同时，对外汇衍生品交易业务的可行性分析报告进行了审议和批准。

独立董事对事项发表了同意的独立意见，发起人对事项发表了同意的核实意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）润贝航空科技有限公司关于外汇衍生品交易业务的公告(公告号:2023-009)和《外汇衍生品交易业务可行性分析报告》。

(十三)审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

经审议，董事会认为，制定外汇衍生品交易业务管理制度有助于加强对外汇衍生品交易业务的标准化管理，维护公司和股东的利益，同意制定和实施外汇衍生品交易业务管理制度。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）外汇衍生品交易业务管理制度。

(十四)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

2023年5月23日，经审议，董事会同意公司:2022年年度股东大会00召开。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《润贝航空科技有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》(公告号:2023-012)。

三、备查文件

(一)润贝航空科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

(二)《润贝航空科技有限公司关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见》；

（3）《润贝航空科技有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专项说明和独立意见》。

特此公告。

润贝航空科技有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-005

润贝航空科技有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月10日，润贝航空科技有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议通知全体监事，会议于2023年4月20日上午11:00在公司会议室现场举行。会议由监事会主席李云云召集并主持。公司有3名监事，3名监事实际出席会议并表决。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《润贝航空科技有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，决议如下：

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》

经审议，监事会认为，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，2022年监事会积极开展工作，认真履行监事会职责，在促进公司标准化经营方面发挥了良好作用。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）监事会2022年工作报告。

(二)审议通过《2022年财务决算报告》

经审议，监事会认为《2022年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年财务决算报告》。

(三)审议通过《公司2022年利润分配计划》

公司2022年利润分配计划为：根据公司2022年股权分配实施时股权登记日登记的总股本，每10股向全体股东发放6.25元（含税）现金红利，剩余未分配利润结转下一年。此外，计划不发行红色股票，也不将资本公积金转换为股本。

经审议，监事会认为公司2022年利润分配计划符合相关法律法规、利润分配决策程序、利润分配方法及相关承诺，有利于公司实现可持续、稳定、健康发展，不损害公司股东特别是中小股东的利益。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《润贝航空科技有限公司关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-007)及相关公告。

(四)审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司建立了相对完善的内部控制体系，可以有效实施。《2022年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年内控自我评价报告》及相关公告。

(五)审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为，《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的编制和审查程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

(六)审议通过《2022年募集资金存放使用专项报告》

经审议，监事会认为，报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号的规定存放和使用募集资金，公司2022年募集资金的存放和使用专项报告如实反映了公司2022年募集资金的存放和使用，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在非法存储和使用募集资金的情况。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）润贝航空科技有限公司2022年募集资金储存使用专项报告(公告号:2023-011)及相关公告。

(7)审议了《关于公司监事2022年薪酬和2023年薪酬计划的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

1、2022年监事的年薪情况

2022年公司监事工资详见2023年4月24日发布的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）董事、监事、高级管理人员的工资在《2022年年度报告》中。

2、监事2023年度薪酬计划

在公司工作的监事根据其在公司的具体管理职务，按照公司的“薪酬管理制度”领取相应的报酬，按月平均发放基本工资。年终奖金根据公司当年的业绩和个人工作完成情况确定，不再获得额外的监事津贴。

根据公司年度经营目标的完成情况，考虑岗位职责和工作业绩等因素，制定上述工资计划。年薪包括基本工资和绩效奖励。公司将根据当年的经营业绩和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，具体金额不确定。公司支付的工资均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各种社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定扣除的工资，其余部分发给个人。

鉴于本案涉及所有监事的工资，所有监事应根据谨慎原则回避表决，并提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金和自有资金现金管理有利于提高资金使用效率，可以获得一定的投资效益，不变相改变募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。决策审查程序合法合规，同意公司使用不超过3万元的临时闲置募集资金和4万元的自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营，用于投资商业银行、证券公司等金融机构发行的高安全性、良好流动性、短期（不超过12个月）或定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述限额包括公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议的限额。上述金额包括公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议的金额。该金额自股东大会批准之日起12个月内有效。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）润贝航空科技有限公司关于利用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告(公告号:2023-010)及相关公告。

(九)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

为减少汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司计划开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《外汇衍生品交易业务可行性分析报告》，分析论证了外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析和风险控制措施。

经审议，监事会认为，外汇衍生品交易业务可以提高公司和子公司应对外汇波动风险的能力，更好地避免和防范公司面临的汇率和利率波动风险，合理降低财务成本，提高公司的财务稳定性。同意公司使用最高余额不超过1万元（或等值其他货币）进行外汇衍生品交易业务，上述限额可在期限内回收滚动，使用期限自董事会批准之日起12个月，授权公司总经理或其授权人负责处理具体事项，签署相关合同文件。同时，审议通过公司编制的《外汇衍生品交易可行性分析报告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）润贝航空科技有限公司关于外汇衍生品交易业务的公告(公告号:2023-009)和《外汇衍生品交易业务可行性分析报告》。

三、备查文件

(一)《润贝航空科技有限公司第一监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十四日