（上接33版）

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2023年4月24日在《中国证券报》上发表、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

4、涉及相关股东回避表决的提案：提案7

回避表决的关联股东名称：龙鑫控股有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

为确保股东大会的顺利召开，公司应根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间。出席股东大会的股东和股东代表应当提交登记确认。

1、登记方式：

自然人股东必须持有身份证和股东账户卡；委托代理人必须持有身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡。

法定股东代表人亲自出席的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的身份证明和股东账户卡；委托代理人还应持有法定代表人签字/盖章的委托书（见附件）、出席人本人身份证等登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可以直接到公司登记，也可以通过传真或电子邮件登记(2023年5月12日17日):以公司在00点前收到传真或邮件为准)

登记传真：023-89028051

登记邮箱：security@loncinindustries.com

3、注册时间:2023年5月12日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00

4、注册地点:龙鑫C区集团大楼502室证券部，重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号龙鑫C区

邮 编：401329

电 话：023-89028829

传 真：023-89028051

联系人：张先生

2、股东大会半天，出席者自行承担住宿和交通费。

3、特别提示：为便于会议的准备和安排，现场参加会议的股东和股东代理人必须提前（2023年5月12日17日）:00前)联系公司。请在会议当天提前半小时携带上述登记材料中的相关文件到达会议现场。未提前登记并携带相关文件的股东和股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

龙鑫通用动力有限公司董事会

2023年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙鑫通用动力有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

股票代码：603766 股票简称:隆鑫通用 编码：临2023-012

龙鑫通用动力有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

龙鑫通用电力有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第34次会议于2023年4月21日在公司C区会议室以现场会议（包括视频）的形式召开。9名董事应参加表决，9名董事实际表决。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。董事会审议并通过了以下提案：

第一，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年总经理工作报告审议通过；

2022年，面对国际政治环境恶化、世界经济低迷、全球消费紧缩等不利因素，公司面临挑战，面对困难，继续坚持“摩托车+引导”主营业务、更强、更彻底的发展战略，通过“强品牌、拓展渠道、爆炸、智能、效率、激活”六项战略措施，促进业务转型升级。

2022年，公司实现营业收入124.10亿元，同比下降4.96%。归属于上市公司所有者的净利润为5.27亿元，同比增长37.04%。2022年，公司自主品牌实现营业收入23.51亿元，同比增长22.83%，占公司营业收入的18.93%，同比增长4.27%。受汇率变化、原材料价格变化、产品结构调整等影响，毛利率达到17.39%，同比增长3.61%。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年董事会工作报告审议通过；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.《2022年董事会工作报告》同日披露。)

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年年度报告全文及摘要审议通过；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》同日公布。)

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn同日披露的《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年财务决算报告审议通过；

报告期内，公司共纳入合并报表23家子公司。公司编制的2022年财务报表由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留标准的审计报告。

截至2022年12月31日，公司总资产1、258、541.37万元，比年初减少63、229.83万元，减少4.78%；公司负债总额为445万元，819.07万元，比年初减少99万元，697.26万元，减少18.28%；2022年，公司实现营业收入人民币1,241,017.26万元，与去年相比，减少了4.96%；归属于母公司的净利润为52万元，732.37万元，比去年增加了37.04%；2022年，公司现金及现金等价物净增加额为100元，591.08万元，比去年同期增加90万元，859.07万元，增加9.34倍。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年利润分配计划》；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn同日披露的《关于2022年利润分配计划的公告》。)

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年独立董事报告审议通过；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.《2022年独立董事报告》同日披露。)

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年董事会审计委员会履职报告审议通过；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn同日披露的《2022年董事会审计委员会履职报告》。)

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过〈2022年公司内部控制评估报告〉的议案》；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.《2022年公司内部控制评估报告》同日披露。)

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年资本支出预算计划的议案》；

公司2022年资本投资计划投资支出64745万元，实际支出43965万元。公司2023年资本支出预算总支出12890万元，主要投资于基础设施、产品模具、生产线扩建等项目。

11.会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生回避表决；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的公告》同日披露。)

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司副总经理解聘议案》；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn同日披露的《关于解聘和聘任公司副总经理的公告》。)

十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年财务和内部控制审计机构的议案》；

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计报酬不超过248万元(含税)。

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.《关于续聘2023年财务和内部控制审计机构的公告》同日披露)

该提案仍需提交公司2022年度股东大会审议。

14.会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》，相关董事龚晖先生、姚翔先生回避表决；

公司高级管理人员2023年目标税前报酬总额为162万元。

十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止金业机械全部股权转让给遵义科欣等六名受让人的议案》；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn同日披露的《关于终止金业机械全部股权转让给遵义科欣等六名受让人的公告》。)

十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，2023年第一季度报告审议通过；

2023年第一季度，公司营业收入27.37亿元，同比下降21.87%，其中“摩托车+通机”主营业务销售收入25.51亿元，主营业务占93.20%。母公司净利润1.85亿元，同比下降35.14%；扣除后归属于母公司的净利润为1.54亿元，同比下降40.55%。

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.《2023年第一季度报告全文》同日披露。)

十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》；

根据《公司法》、根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，公司决定于2023年5月15日召开2022年年度股东大会。

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.《关于召开2022年年度股东大会的通知》同日披露。)

特此公告。

龙鑫通用动力有限公司

董 事 会

2023年4月24日

股票代码：603766 股票简称:隆鑫通用 编码：临2023-013

龙鑫通用动力有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

龙鑫通用电力有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年4月21日在公司C区会议室举行。本次会议应参加3名监事和3名实际监事。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下提案：

第一，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，2022年监事会工作报告审议通过；

(详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.《2022年监事会工作报告》同日披露。)

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告全文》及摘要；

监事会认为：

1、公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审查程序符合有关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2022年年度报告全文及摘要内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实反映公司2022年经营管理和财务的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；

3、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员违反了保密规定。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

监事会认为，公司可以根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司资产的实际情况，更公平地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。信用和资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意信用和资产减值准备。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，2022年财务决算报告审议通过；

监事会认为，公司2022年财务报告已由新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司编制的财务决算报告客观真实地反映了公司2022年的财务状况。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年利润分配计划》；

监事会认为，公司2022年利润分配计划符合公司实际情况、公司章程等相关规定，现金股息水平合理，反映了公司的长期股息政策，可以保证股东的稳定回报，有利于公司的健康、稳定和可持续发展。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过〈2022年公司内部控制评估报告〉的议案》；

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》；

监事会认为，公司2022年日常相关交易的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，按照公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价公平，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2023年财务和内部控制审计机构的议案》；

监事会认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自2010年IPO以来，一直为公司提供审计服务，具备相关资质，业务水平高，工作态度严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务和内部控制审计机构。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，2023年第一季度报告审议通过；

监事会认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，包含的信息无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，可真实反映公司2023年第一季度的经营状况、成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定。

特此公告。

龙鑫通用动力有限公司

监 事 会

2023年4月24日

股票代码：603766 股票简称:隆鑫通用 编码：临2023-014

龙鑫通用动力有限公司

关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

公司董事会和全体董事保证本公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

龙鑫通用动力有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第34次会议和第四届监事会第19次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

1.信用减值损失和资产减值损失的概述

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号商誉减值》、根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司会计政策，公司于2022年底对各类资产进行了全面检查和减值测试，部分资产经测试后减值。为了真实准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，公司计划根据谨慎原则计提可能出现减值迹象的相关资产的减值损失。

二、信用减值损失和资产减值损失的总体情况

2022年，公司计提57万元、402.47万元的信用减值损失和资产减值损失，具体如下：

■

(一)对信用减值损失和资产减值损失的计提说明

公司采用预期信用损失金额计量应收账款及其他应收账款的损失准备。本期信用减值损失计提23974.57万元，主要是广州威能根据经销商承诺的还款履约、民事诉讼案件执行、客户信用风险、广州威能被职务占用等因素，对应收账款采用个人认定和账龄，共计信用减值损失22033.47万元。

(二)说明存货计提跌价损失的情况

公司期末存货按成本和可变现净值计量，存货价格下跌准备按存货项目成本高于可变现净值的差额计算，今年存货价格下跌准备4501.27万元。

(三)固定资产减值损失计提说明

年底，公司按可回收金额计算固定资产，低于其账面价值的差额计提减值损失。由于部分专用设备和租赁设备闲置，今年固定资产减值损失为3000元，233.15万元。

(四)无形资产减值损失计提说明

年底，公司根据可回收金额计算无形资产，减值损失低于其账面价值的差额。今年无形资产减值损失2971.53万元，主要是非专利技术对应的产品迭代。

(五)对在建工程减值损失的计提说明

年底，公司按可回收金额计算在建工程，减值损失计提低于其账面价值的差额。由于不符合技术要求，今年在建工程设备减值损失计提121.00万元。

(六)商誉减值损失计提说明

2022年，根据《企业会计准则》，公司管理层、结合公司当期实际经营情况，《资产评估基本准则》、《财务报告评估指南》等有关规定，公司分别聘请了上海立信资产评估有限公司（以下简称立信评估）和重庆华康资产评估土地房地产评估有限公司(以下简称“华康评估”）作为第三方评估机构收购的广州威能和意大利 CostruzioniMotori diesel S.p.A(以下简称“CMD 公司”）和遵义金业机械铸造有限公司(以下简称“金业机械”）形成的资产组商誉减值事项进行评估和测定，以谨慎为原则，对公司形成的三个资产组商誉计提减值损失，总额为22万元，178.18万元。具体如下：

1、收购广州威能形成的商誉

（1）背景

2015年6月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份和支付现金购买资产计划的议案》，同意公司以发行股份和支付现金的方式购买广东超能投资集团有限公司持有的广州威能75%股权，共支付57.75万元。合并报表中形成的商誉初始价值为4961.90万元，截至2021年12月31日，商誉账面价值为13万元，188.43万元。

(2)商誉价值评估

经立信评估对商誉资产组的评估，发布了《龙鑫通用动力有限公司商誉减值测试涉及的广州威能机电有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》(信用评估报告[2023]号。090015)。根据评估报告，2022年计提商誉减值损失1381.43万元。

2、收购意大利CMD公司形成的商誉

（1）背景

2016年11月17日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购意大利CMD公司的议案》，同意公司通过股权转让和增资获得CMD公司67%的股权，共支付对价4.11.00万欧元(相当于人民币30.360.97万元)，合并报表中形成的商誉初始价值为14.303.35万元。截至2021年12月31日，商誉账面净值2811.84万元。

（2)商誉价值评估

经过华康评估对商誉资产组的评估，发布了《隆鑫通用动力股份有限公司Costruzionionionion》，以财务报告为目的确定并购 Motoridiesel S.P.A形成的《商誉资产组可收回金额资产评估报告》(《重康评估报告》[2022]号。527)。根据评估报告，2022年商誉减值损失计提2811.84万元。

3、收购金业机械公司形成的商誉

（1）背景

2019年2月18日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司增资收购遵义金业机械铸造有限公司股权的议案》，同意公司以6500万元增资获得金业机械10%的股权，并以36400万元现金转让金业机械三名自然人股东增资后的56%股权。即交易完成后，公司持有金业机械66%的股权，合并报表中形成的商誉初始价值为29421.24万元，截至2021年12月31日，商誉账面净值为20124.81万元。

(2)商誉价值评估

经华康评估对商誉资产集团的评估，发布了《龙鑫通用电力有限公司收购遵义金业机械铸造有限公司股权形成的商誉资产集团可收回金额资产评估报告》(《龙鑫通用电力有限公司商誉减值测试目的财务报告》[2023]号。25)，2022年商誉减值损失6.177.92万元。

三、信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

信贷和资产减值损失共计57402.47万元，当期信贷减值损失和资产减值损失影响当期总利润57402.47万元。

四、董事会关于信用计提和资产减值准备的合理性

董事会认为，信用和资产减值准备符合企业会计准则和公司相关会计政策，根据谨慎原则和公司资产实际情况，公司信用和资产减值准备公平反映截至2022年12月31日，董事会同意公司按照企业会计准则的相关规定计提信用和资产减值准备。

五、独立董事关于信用计提和资产减值准备的说明

符合《企业会计准则》的公司信用计提和资产减值准备工作、《资产评估基本准则》、《财务报告评估指南》等有关规定充分体现了会计谨慎原则，符合公司实际情况，能够更公平地反映公司的财务状况，不损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意公司的信用和资产减值准备。

六、监事会关于信用计提和资产减值准备的说明

公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用和资产减值准备，符合公司资产的实际情况。计提减值准备后，可以更公平地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。信用和资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意信用和资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

龙鑫通用动力有限公司

董事会

2023年4月24日

股票代码：603766 股票简称:隆鑫通用 编码：临2023-016

龙鑫通用动力有限公司

关于2022年日常关联交易的执行情况

预计2023年日常关联交易公告

公司董事会和全体董事保证本公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 公司2022年年度股东大会仍需审议通过日常关联交易。

● 日常关联交易对公司的影响：公司及其子公司及其关联方的日常关联交易是日常业务活动所必需的正常业务交易，遵循公平、公平、开放的原则，不影响公司的正常生产经营和财务状况，公司的主营业务不会形成依赖。

龙鑫通用动力有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第34次会议。会议以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》。

关于相关交易，公司独立董事在董事会审议前审查了提案内容，发表了同意提交董事会审议的事先批准意见，并在董事会上审议了相关交易事项，并发表了同意的独立意见。

相关交易仍需经公司股东大会审议批准。

1.2022年日常关联交易执行情况

单位:人民币/万元

■

2、2023年日常关联交易预期情况

单位:人民币/万元

■

三、关联方及关联关系

1、 重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号综合楼

法定代表人：张庆

注册资本：300万元

主营业务:一般机械零部件的加工和销售；汽车零部件和摩托车零部件的研发、生产和销售；工程机械设备和金属材料的销售。

关联关系:公司董事长、实际控制人涂建华先生姐妹涂建容配偶张青控制(持股93.3%)的企业。

2、重庆镁科技有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号龙鑫工业园

法定代表人：万学仕

注册资本：5100万元

主营业务：货物进出口、有色金属铸造、有色金属压延加工、金属材料制造、金属包装容器及材料销售制造、新能源汽车废动力电池回收利用、钢压延加工、电子专用材料研发、制造销售、有色金属合金制造销售、高性能有色金属及合金材料销售。

关联关系:公司控股股东龙鑫控股有限公司(以下简称龙鑫控股)的控股子公司股权结构为:龙鑫控股持股5%，龙鑫控股通过其控股子公司上海丰华(集团)有限公司持股95%。

3、重庆金菱世界有限公司

注册地址：重庆经济开发区白鹤路工业园区1号

法定代表人：袁学明

注册资本：7000万元

主营业务:物业管理服务；从事建筑相关业务；汽车租赁；餐饮服务。销售:汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械零部件、化工产品、建筑装饰材料、钢材、日用品、五金家具、家用电器、电子产品；咨询和园区管理服务。

关联关系:公司控股股东龙鑫控股间接控股子公司，即龙鑫控股持有重庆金菱汽车(集团)有限公司55%的股权，重庆金菱汽车(集团)有限公司持有金菱汽车世界100%的股权。

2022年11月，重庆市第五中级人民法院裁定金菱汽车世界控股股东金菱集团破产重组。目前，交付后正在办理工商变更登记手续。相关手续办理完毕后，金菱汽车世界的实际控制人将发生变化，与公司不再受同一实际控制人的控制。

4、重庆宝汇钢结构工程有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区华龙大道11号26号

法定代表人： 欧智刚

注册资本：5000万元人民币

主要业务：建设工程施工、道路货物运输、金属结构销售、金属结构制造、建筑材料销售、普通机械设备安装服务、非住宅房地产租赁、住房租赁。

关联关系:公司董事长、实际控制人涂建华先生的妹妹涂建敏控制的企业。

四、签署2023年关联交易协议

1、2023年，公司与亚庆机械签订了产品采购销售合同，主要包括采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

2、2023年，公司及全资子公司重庆龙鑫压铸有限公司与镁科技签订了产品采购销售合同，主要包括采购箱盖等零星加工服务，承担镁科技部分机械加工业务。

3、2023年，公司全资子公司重庆龙鑫机车有限公司与金菱汽车世界签订了房屋租赁合同，主要内容是支付房屋租赁及发生的费用，总租赁面积5.9万平方米。

4、2023年，公司与宝汇钢结构签订了房屋租赁合同，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金和能源支付费用。

5、2023年，公司与镁业科技签订房屋租赁合同，租赁期为2023年5月1日至2033年4月30日，租赁期为10年，主要内容为公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金和能源支付费用，总租赁面积为3029.10平方米。

五、定价政策和定价依据

公司及其子公司与上述关联方签订的关联交易合同明确了关联交易定价，定价基础主要遵循市场价格原则；无市场价格参考的，按成本加成法定价；无市场价格或不适合成本加成定价的，按协议定价。

六、关联方的履约能力

公司上述关联方依法存在，具有持续经营和提供服务的履行能力，关联方长期占用公司资金，无坏账风险。

七、关联交易对公司的影响

公司的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，满足公司的实际情况，有利于公司的发展。上述关联交易遵循公平、公正、公平的原则，不损害公司和中小股东的利益，也不影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而依赖关联方。

公司独立董事认为，公司董事会在审议提案前获得了我们的事先认可，在审议提案时，相关董事避免投票，符合相关法律、法规和公司章程，公司日常相关交易符合公司实际情况，交易价格合理、公平，属于正常业务交易，有利于公司目前的生产经营，不损害公司及其股东，特别是少数股东的利益。因此，我们同意《公司2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期议案》，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

八、备查文件

1、独立董事对第四届董事会第三十四次会议有关事项的事先认可意见；

2、独立董事对第四届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见；

3、第四届董事会第三十四次会议决议；

4、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

龙鑫通用动力有限公司

董 事 会

2023年4月24日

股票代码：603766 股票简称:隆鑫通用 编码：临2023-018

龙鑫通用动力有限公司

2023年财务和内部控制审计机构续聘公告

公司董事会和全体董事保证本公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 会计师事务所名称：新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本案仍需提交公司2022年年度股东大会审议

龙鑫通用动力有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开公司第四届董事会第34次会议，审议通过了《关于续聘2023年财务内控审计机构的议案》，拟续聘2023年财务内控审计机构的新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“新永中和”)。续聘事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，新永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人。660多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

信永中和2021年的营业收入为36.74亿元，其中审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年，新永中和上市公司年报审计项目358个，总收费4.52亿元，涉及制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、电力、热力、燃气与水生产与供应业、交通运输、仓储与邮政业、批发与零售业、房地产业、金融业、采矿业等主要行业。同行业上市公司审计客户222家。

2、保护投资者的能力

信永中和已购买的职业保险符合有关规定，涵盖因提供审计服务而依法承担的民事赔偿责任。2022年投资的职业保险累计赔偿限额为7亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

3、诚信记录

近三年来，新永中和会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监督措施1次、纪律处罚0次。近三年来，30名员工因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施23次、自律监督措施5次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签约项目合伙人:熊卫红女士，1996年获得中国注册会计师资格，2003年开始从事上市公司审计，2014年开始在新永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签约审核的上市公司有两家以上。

拟担任独立审核合伙人:李耀忠先生，1993年获得中国注册会计师资格，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在新永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签约审核的上市公司有5家以上。

拟签署注册会计师：李瑞先生于2018年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在新永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无执业行为受到刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分等。

3、独立性

新永中和会计师事务所、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员等从业人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

(三)审计费

2023年审计（包括财务报告审计和内部控制审计）总费用不超过248万元（含税），根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质和工作量确定。

公司董事会拟提交股东大会授权董事会。如果审计费用因审计内容变更超出预期而增加，董事会应确定相关审计费用的调整。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

2023年4月19日，公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘2023年财务和内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为，新永中和从事证券业务的资格符合中国证监会的有关规定，为公司提供2022年财务和内部控制审计服务。独立、客观、公正、及时完成与公司约定的审计业务。为保证公司审计工作的连续性，我们同意续聘公司2023年财务和内部控制审计机构。

(二)独立董事事事前的认可意见和独立意见

公司独立董事在董事会审议该议案前审议了该议案的内容，并发表了同意提交董事会审议的事先批准意见。公司独立董事认为：根据信永中及相关情况，具有证券资格和上市公司审计经验和专业素质，严格遵守中国注册会计师独立审计准则，履行外部审计机构的责任和义务，能够客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司和中小股东的利益，符合有关法律、法规和公司利益。

公司独立董事对此事发表独立意见如下：我们认为信永中和具有证券、期货相关资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公平的审计标准，更好地完成公司委托的审计业务，2023年续聘信永中和公司财务审计与内部控制审计机构符合公司及股东利益。因此，我们同意公司关于续聘2023年财务和内部控制审计机构的议案，并将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议续聘会计师事务所的情况

公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘2023年财务和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司2023年财务和内部控制审计机构。本议案必须提交股东大会审议，自2022年股东大会审议通过之日起生效。

(四)监事会审议续聘会计师事务所的情况

监事会认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自2010年IPO以来，一直为公司提供审计服务，具备相关资质，业务水平高，工作态度严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务和内部控制审计机构。

三、备查文件

1、独立董事对第四届董事会第三十四次会议有关事项的事先认可意见；

2、独立董事对第四届董事会第34次会议有关事项的独立意见；

3、第四届董事会第三十四次会议决议；

4、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

龙鑫通用动力有限公司

董事会

2023年4月24日