（上接35版）

(三)保荐机构意见

经核实，发起人认为，公司部分募集项目的延期已经履行了必要的决策程序，相关议案已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司部分募集项目延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决定，不改变募集项目的投资内容、总投资、实施主体，不会对募集项目的实施产生实质性影响，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。安信证券有限公司对公司部分募集项目延期无异议。

特此公告。

深圳市倍轻松科技有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688793 简称证券:倍轻松 公告编号：2023-018

深圳市倍轻松科技有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

■

2. 保护投资者的能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3. 诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1. 基本信息

■

2. 诚信记录

近三年来，项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员未因执业行为受到中国证监会派出机构的监督管理措施。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4. 审计收费

2022年财务审计费用为84.80万元，内部控制审计费用为10.60万元，主要基于公司业务规模、行业、会计处理复杂性等因素，并根据审计人员配置、工作量和公司收费标准确定。公司董事会要求股东大会授权公司管理层根据公司的实际业务情况和市场情况，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面可以满足审计机构的要求，同意更新天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券期货相关业务资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意续签天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）为2023年财务和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有丰富的上市公司审计经验和专业素质。在为公司提供审计服务的过程中，能够履行职责，遵循独立、客观、公正的实践原则，更好地完成公司委托的审计业务，能够满足公司对2022年财务和内部控制审计机构的要求，包括专业能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。本次审议续聘会计师事务所的程序合法合规，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。续聘会计师事务所的程序合法合规，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。综上所述，同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务和内部控制审计机构。

(四)生效日期

续聘会计师事务所仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688793 简称证券:倍轻松 公告编号：2023-014

深圳市倍轻松科技有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月10日，深圳市倍轻松科技有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第五届监事会第十四次会议通知全体监事送达。会议于2023年4月20日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼举行。会议由监事会主席张玲召集主持。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳倍轻松科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，决议如下：

(一)审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审查，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容可以真实、准确、完整地反映公司2022年的财务状况和业务成果，监事会全体成员保证公司2022年年度报告无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

本议案应提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》

经审查，监事会认为，公司2022年的利润分配和资本公积转股本计划充分考虑了公司的财务状况、投资者回报和业务的可持续发展，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况和全体股东的利益。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年募集资金储存和使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，公司2022年募集资金的储存和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引》、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律法规，募集资金专用账户储存和专用使用，没有变相改变募集资金的使用，损害股东利益，也没有违反有关法律法规使用募集资金的情况。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的实际使用情况，认真履行了信息披露义务。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年募集资金储存使用专项报告》。

(六)审议通过《关于2022年内部控制自我评价报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）2022年内部控制自我评价报告。

(七)审议通过《关于2022年监事薪酬执行情况及2023年薪酬计划的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审查，监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审查程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容可以真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的财务状况和业务成果，监事会全体成员确保公司2023年第一季度报告无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）2023年第一季度报告。

(九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

经审计，监事会认为：公司向银行申请综合信用额度是为了满足公司日常经营和业务发展的资本需求，公司控股股东、实际控制人和控股子公司为公司提供相应的免费担保，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长期发展。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《关于向银行申请综合信用额度并接受关联方担保的公告》。

(十)审议通过《关于部分筹资项目延期的议案》

经审查，监事会认为：部分募集项目延期未改变募集资金的使用和方向，建设内容未改变，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益，也有利于公司的长期发展。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《关于部分筹资项目延期的公告》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技有限公司监事会

2023年4月24日

证券代码：688793 简称证券:倍轻松 公告编号：2023-015

深圳市倍轻松科技有限公司

关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转换比例：拟不发现金红利，不发红股，以资本公开每10股转向全体股东 4股。

●资本公积转股本以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股增值比例不变，相应调整增值总额，并另行公布具体调整情况。

1、利润分配和资本公积转股本计划的内容

截至2022年12月31日，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳市倍轻松科技有限公司(以下简称“公司”) 归属于上市公司股东的净利润为-12,443.23万元，其中母公司净利润为-6,217.74万元。经公司第五届董事会第二十三次会议决议，利润分配和资本公积转股本计划如下：

1、公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，以资本公积向全体股东每10股增加4股。公司通过回购专用账户持有678、396股股份，不参与资本公积转换为股本。截至本公告披露之日，公司总股本为61、640、000股，排除回购专用账户后，公司总股本为60、961、604股， 计算共计24、384、642股。转换后，公司总股本增加至86、024、642股（最终转换股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际转换结果为准）。

2、公司计划不发现金红利，不发红股。

3、公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变更的，公司计划按照每股增值比例不变的原则相应调整增值总额，并另行公告具体调整。

4、同时，要求股东大会授权公司董事会实施上述利润分配和资本公积增加股本计划，及时变更注册资本，修订公司章程的有关规定，并办理相关工商登记变更手续。

利润分配和资本公积转股本计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2022年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》。全体董事同意利润分配和资本公积转股本计划，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核实，独立董事认为：公司2022年利润分配和资本公积增加股本计划决策符合上市公司监管指南3上市公司现金股息、公司章程的相关要求，考虑到公司利润、现金流状态和资本需求，不损害股东特别是少数股东的利益。投票程序公开透明，审查程序符合法律、法规和公司章程的规定。

综上所述，本议案同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

经审查，监事会认为，公司2022年的利润分配和资本公积转股本计划充分考虑了公司的财务状况、投资者回报和业务的可持续发展，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况和全体股东的利益。

四、相关风险提示

2022年利润分配和资本公积转股本计划结合股东利益、公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况和正常经营产生重大影响。

2022年利润分配和资本公积转股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

深圳市倍轻松科技有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688793 简称证券:倍轻松 公告编号：2023-019

深圳市倍轻松科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月16日召开日期 14点00分

地点：海信南方大厦19楼，深圳市南山区创业路1777号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月16日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过。相关公告已于同日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)2023年5月11日上午09日登记时间:00-12:00，下午13:30-17:00

(二)深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

(三)登记方式

1、法定代表人亲自出席会议的，应当出示身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证书、股票账户卡原件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证原件、证券账户卡登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出示股东证券账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件、受托人身份证原件；

3、异地股东可以通过信函或传真登记。请在信函上注明“股东大会”字样，必须在登记时间送达。信函或传真登记必须写下股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑和联系电话号码，并附上身份证和股东账户复印件。公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0755-82073336-8184

邮箱地址：ir@breo.com

通讯地址：海信南方大厦19楼，深圳市南山区创业路1777号

（2）拟出席会议的股东或股东授权代理人应提前半小时携带相关文件到会议现场办理登录手续。

（3）参加现场会议的人员应自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

深圳市倍轻松科技有限公司董事会

2023年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市倍轻松科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688793 简称证券:倍轻松 公告编号：2023-020

深圳市倍轻松科技有限公司

关于核心技术人员新认定的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、核心技术人员新认定的基本情况

根据核心技术人员的认定标准，结合R&D人员的实际工作简历、R&D能力等因素，深圳市倍轻松科技有限公司(以下简称“公司”)决定增加任立龙先生作为公司核心技术人员的认定。

二、新增核心技术人员简历

任立隆先生，1974年5月出生，中国国籍，无海外永久居留权，北京理工大学自动控制专业学士。从1997年到2003年，Alliedd工作 Telesyn International集团担任网络交换机硬件设计工程师；2003年至2008年担任TCL计算机科技(深圳)有限公司研发总监；2008年至2016年担任惠普，担任笔记本、台式机、显示设备产品经理，负责供应链管理；2016年至2022年，先后担任深圳三诺电子有限公司、深圳新国都通信技术有限公司等多家电子通信公司的董事、总经理。自2022年11月起，担任公司预研部主任。

任立龙先生在技术开发、项目管理、产品规划等领域有着丰富的工作经验。在过去，他参与了研究，并获得了许多专利，具有较强的技术研发实力、产品创新能力和研发团队管理能力。加入公司后，主要负责新技术和新产品的预研究和方向规划。

三、其他说明

截至本公告披露之日，任立龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等持股5%以上的股东无关。他不是不诚实的被执行人，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚。

特此公告。

深圳市倍轻松科技有限公司董事会

2023年4月24日