第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

报告期公司主要业务简介

2022年，受国内经济波动、国外地缘冲突等因素影响，中国经济发展面临严峻考验。然而，在国家支持和产业发展韧性下，光伏产业仍逆势增长，尤其是在上游价格大幅上涨的环境下。在安装和发电方面，根据国家能源局发布的数据，2022年全国光伏新装机87.41GW同比增长59.13%，其中分布式光伏新装机51.11GW占当年光伏新装机58%以上，同比增长74%；集中式新增装机36.30GW，同比增长41.8%。

在产业链方面，2022年光伏产业各环节产量再创新高。我国多晶硅产量82.7万吨，同比增长63.4%；硅片产量357GW，同比增长57.5%；电池片产量318GW，同比增长60.7%；组件产量288.7GW，同比增长58.8%。光伏制造主产业链同比增长55%以上，行业总产值超过1.4万亿元。(数据来源于光伏产业协会)

2022年全国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%。从产品上看，硅片出口约50.7亿美元，出口约36.3GW，同比增长107.2%和60.8%。电池片出口约38.1亿美元，出口约23.8GW，同比增长177.6%和130.7%。组件出口约423.6亿美元，出口约153.6亿美元GW，同比增长72.1%和55.8%。(数据来源于光伏产业协会)

在技术迭代方面，2022年是光伏技术爆发的一年，电池组件领域最为活跃。报告期内，主流企业生产的P型PERC电池年产平均转化效率达到23.2%，比2021年高0.1%；N型TOPCon电池初具量产规模，又称N型TOPCon电池商业化第一年，平均转换效率达到24.5%；HJT电池量产速度加快，异质结太阳能电池转换效率创下26.81%的世界新纪录，钙钛矿和叠层电池的研发和试验取得了新的突破，平均转换效率达到24.6%。(来自工信部的数据)

在竞争模式方面，2022年跨境光伏企业50多家，其中a股上市公司30多家，全年新上市光伏企业15家，行业竞争日益激烈。

根据国家能源局发布的数据，2022年全社会用电量达到8.6万亿千瓦时，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.4%，比2021年高出1.7%，其中光伏发电量达到4.276亿千瓦时，占可再生能源发电量的15.8%。在可再生能源发电方式上具有独特的优势。光伏发电即将真正成为具有成本竞争力、可靠性和可持续性的电源，从而在市场因素的驱动下进入新的发展阶段，开辟更大的市场空间。

报告期内，公司继续在先进生产能力下提高质量、降低成本、提高效率和扩大生产。第三季度，硅价格上涨至30万元/吨，仍能实现一定规模的利润。报告期末，硅片价格大幅下跌，公司能力进一步提高。在国内外光伏装机需求稳步上升、硅价格逐步回归合理水平、公司持续降低成本、提高效率、不断布局先进产能的共同作用下，公司的利润水平仍有很大的提高空间。

公司的主要业务范围包括晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备、组件包装和光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片切割和电池制备业务主要是为了支持公司后端光伏组件的生产。公司致力于销售产业链下游的最终产品光伏组件。目前，公司已根据市场情况停止生产原有硅棒和硅片的落后生产能力。电池是否销售和销售数量主要取决于公司组件的生产、销售订单和电池的市场情况。因此，公司的业务竞争领域主要是光伏组件市场。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：人民币：人民币：人民币：

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入1002、308.25万元，同比增长145.47%；归属于上市公司股东的净利润为12709.13万元，同比扭亏为盈。本期业绩较上期上升的主要原因是报告期内光伏行业整体快速增长，光伏产品市场价格反弹。公司坚持国内外市场并举的销售战略，太阳能部件销量和毛利率较去年同期大幅增长。公司管理根据生产经营和长期发展需要，改善公司资产结构，提高市场竞争力，集中有限资源和能源投资主流光伏技术，提高电池效率和生产成本，报告期新生产线生产、产品效率、效率优势。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用√不适用

亿晶光电科技有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-034

亿晶光电科技有限公司

公司向特定对象发行a股股票

摊薄的即期回报和填补措施

承诺相关主体

公告(二次修订稿)

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》（国家发展[2013]号。110)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”）的要求，为保护中小投资者的利益，亿晶光电科技有限公司(以下简称“公司”或“亿晶光电”)认真分析了即期回报稀释的影响，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：

1.分析对特定对象对即期回报的稀释影响

(1)主要假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、产业发展、产品市场和公司经营环境没有重大变化。

2、假设发行于2023年6月底完成，预测时间仅用于计算发行稀释即期回报的影响，最终完成时间以上海证券交易所批准并经中国证监会同意注册后公司实际发行完成时间为准。

3、募集资金到达后，不考虑对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息摊销等)的影响。)；

4、在预测公司总股本时，基于发行人2022年12月31日总股本1、192、859、268股，只考虑对特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素（如股份回购、股权激励等）。

5、假设向特定对象发行的股票数量为3.52万股，募集资金总额为130万元、24万元(相关发行费用不扣除)。上述募集资金总额和发行股份数量仅为估计值，仅用于计算向特定对象稀释即期回报对每股收益的影响，不代表最终募集资金总额和发行股份数量。最终以上海证券交易所批准并经中国证监会批准注册的实际发行股份数量和募集资金总额为准。

6、根据公司《2022年年度报告》，2022年归属于上市公司股东的净利润为12709.13万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12604.63万元。假设2023年归属于母公司股东的净利润比2022年增长20%、持平或下降20%。

上述假设仅用于计算对特定对象发行股票稀释即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营状况和趋势的判断，也不构成公司利润预测；公司实际经营受国家政策、行业发展等因素影响，不确定；投资者不得做出投资决策，投资者因投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（2）本次发行完成后，对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响如下：

■

注：每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编制规则第9号净资产收益率及每股收益计算披露》的有关规定计算。

根据上述计算，本次发行完成后，公司即期基本每股收益和加权平均净资产收益率将在一定程度上稀释。

二、关于向特定对象稀释即期回报的风险提示

发行完成后，公司的每股收益和加权平均净资产收益率可能在短期内下降，公司原股东的即期回报有被稀释的风险。特此提醒投资者注意向特定对象发行股票稀释股东即期回报的风险。

特此提醒投资者注意向特定对象发行可能稀释即期回报的风险。公司将继续在定期报告中披露填写即期回报措施的完成情况和相关承诺主体承诺的履行情况。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见《亿晶光电科技有限公司2022年向特定对象发行a股股票计划(二次修订稿)》第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析》。

四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事人员、技术、市场储备

(一)本次募投项目在公司现有业务关系

常州年产5GW高效太阳能组件建设项目，补充营运资金，偿还有息贷款，向特定对象发放募集资金。募集资金投资项目围绕公司现有太阳能组件业务，进一步扩大太阳能组件产能，加强优势，提高产品市场竞争力；改善资本结构，降低财务风险；补充营运资金可有效缓解扩大经营活动的资本需求压力，确保可持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东的利益。

(二)公司在人员、技术、市场等方面从事募集项目的储备

1、人员储备

公司高度重视R&D团队的建设，公司实力雄厚研发团队主要由上海交通大学博士领导，一直保持着市场主流技术的研发和跟踪。它是中国最早研究和大规模生产单晶PERC技术的技术团队。公司拥有江苏省重点实验室——江苏省“亿晶”光伏工程研究院，拥有科技部国际科技合作司授权的“国际科技合作基地”、博士后科研工作站、省级企业技术中心、江苏太阳能材料工程技术研究中心等科研开发平台，公司组件实验室现为国家认可委员会（CNAS）认可实验室，也是国际光伏认证机构VDETDAP实验室。丰富的人员储备为筹资项目的实施和公司的稳定快速发展提供了强有力的支持和保障。

2、技术储备

公司注重科技创新能力的提高，自主研发大规模生产上市的高效“负担得起的先锋”组件系列产品集成了行业前沿掺镓、多主格栅、PERC双面、半片、大型硅片、1、500V系统和双玻璃组件技术，实现了“七技术集成”，组件前功率达到670W（210mm电池），年衰减率低，双面发电增益率高。截至2022年12月31日，公司及控股子公司已获得367项专利，其中国内专利365项，海外专利2项。综上所述，公司丰富的技术积累为项目建设提供了可执行的基础。

3、市场储备

公司通过严格的质量控制和标准化管理，积极跟踪客户需求，为产品生产提供可靠的质量保证，通过国内领先认证和德国VDE、德国TUV-Rheinland、TUV-Nord、欧盟CE、英国MCS，日本JET、澳洲CEC、美国UL、巴西INMETRO等国外知名认证机构的认证。同时，公司深入培育品牌价值，始终坚持“保质守时、客户至上”的服务理念，以更好的服务回报客户，得到了客户的高度认可。多年来，公司与国电投资、华能、华电、中广核等知名企业保持着密切的合作关系，拥有优质的产品、优质的服务和良好的品牌效应。

综上所述，公司在人员、技术、市场等方面有足够的储备，可以保证筹资项目的顺利实施。

五、公司填写即期回报的具体措施

为了保护投资者的利益，减少股票发行可能稀释即期回报的影响，公司计划采取各种措施，确保股票募集资金的有效使用，防止即期回报稀释的风险，以提高股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：

(一)不断做大做强公司主营业务，实现良性发展

募集资金用于常州年产5GW高效太阳能组件建设项目，补充营运资金和偿还利息贷款，可大大提高太阳能组件产能，缓解现金压力和财务成本，淘汰落后产能，引进先进产能，继续促进新旧产能转换升级提供动力和保障。

作为战略投资者，公司将全面开放产业链，动态调整现有环节的生产能力，扩大公司的高质量生产能力，提高公司的市场竞争力，巩固和提高公司的行业地位。上述发展措施将为公司带来新的业务增长点，提高公司的核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，为股东带来良好的回报。

(二)加强管理和内部控制，提高经营效率和盈利能力

公司将完善生产流程，提高生产效率，加强采购、生产、库存、销售的信息管理，提高资产经营效率，提高经营资金周转效率。在全面加强内部控制体系建设的过程中，公司将重点梳理和完善采购支付控制、销售收款控制、销售渠道扩张、成本管理、资金管理等管理流程，进一步提高公司的整体运营效率和效果。通过精细化管理，公司将全面提高管理水平，降低成本，提高经营业绩。

(三)加强募集资金的管理和使用，防范募集资金使用的风险

为规范公司募集资金的使用和管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》等相关法律法规，制定了募集资金管理制度及相关内部控制制度。

本次发行结束后，募集资金将按照制度要求存放在董事会指定的专项账户、专项账户和专项资金，确保募集资金的合理标准化使用，防止募集资金使用的风险。未来，公司将努力提高资金使用效率，完善和加强投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理使用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提高资金使用效率，节约公司成本，全面有效地控制公司运营和风险，提高运营效率和盈利能力。

(四)积极推进筹资项目建设，尽快实现项目预期效益

公司董事会充分论证了募集资金投资项目的必要性和可行性，具有良好的经济效益，符合行业发展趋势和公司战略发展方向。公司将积极推进筹资项目建设，争取项目尽快完成。随着募集投资项目的建成和预期效益的实现，公司的业务规模和盈利能力将显著提高，这将有助于填补本次发行对即期回报的稀释。

（5）实施积极的利润分配政策

根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》和《上市公司监管指引》第3号上市公司现金分红的相关要求，以及《亿晶光电科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）利润分配政策的相关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司制定了《亿晶光电科技有限公司未来三年(2022年12024年)股东分红回报计划》。公司将严格执行公司制定的股息政策和股东回报计划，努力提高对股东的投资回报。

公司要求投资者注意，制定回报措施并不等于保证公司未来的利润。公司将继续披露后续定期报告中填写即期回报措施的完成情况和相关承诺主体承诺的履行情况。

综上所述，发行完成后，公司将合理规范募集资金使用，提高资金使用效率，采取各种措施不断提高业务业绩，在满足利润分配条件的前提下，积极促进股东利润分配，提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报稀释的风险。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员能够认真履行回报措施的承诺

(一)公司全体董事、高级管理人员的承诺

亿晶光电董事、高级管理人员为确保亿晶光电填充回报措施的有效实施，承诺如下：

“1、承诺不得以不公平的条件免费或者向其他单位或者个人传递利益，也不得以其他方式损害公司利益；

2、承诺约束董事和高级管理人员的职务消费行为；

3、承诺不使用公司资产从事与其履行职责无关的投资和消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司补偿回报措施的实施有关；

5、如果公司后续出台股权激励政策，承诺公布的公司股权激励的行使条件与公司填写回报措施的实施有关；

6、自本承诺发行之日起至本公司发行实施之日起，如果中国证监会对填写回报措施及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不符合中国证监会的规定，我承诺将按照中国证监会的最新规定发布补充承诺。

违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，应当依法承担相应的责任。

（2）公司控股股东和实际控制人的承诺

为确保亿晶光电填充回报措施的有效实施，亿晶光电控股股东深圳唯智能源有限公司、实际控制人古汉宁先生承诺如下：

“1、按照有关法律、法规和公司章程的有关规定行使股东权利，不干预公司经营管理活动，不侵犯公司利益；

2、认真履行公司制定的填充回报相关措施和公司/本人对填充回报措施的承诺。公司/本人违反承诺，给公司或投资者造成损失的，公司/本人愿意依法对公司或投资者承担赔偿责任；

3、自本承诺发行之日起至公司a股发行实施之日起，如果中国证监会对填补回报措施及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不符合中国证监会的规定，将按照中国证监会的最新规定作出补充承诺。

违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，公司/本人将依法承担相应责任。”

7.本次发行稀释即期回报的填写措施和承诺事项的审查程序

2023年4月23日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司向特定对象发行a股稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。上述议案不需要提交股东大会审议。

公司将在定期报告中继续披露填写即期回报措施的完成情况和相关承诺主体承诺的履行情况。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-032

亿晶光电科技有限公司

2023年闲置自有资金的使用

购买理财产品的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

重要内容提示：

● 投资类型：安全性高、流动性好、风险可控的金融产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的金融产品。

● 投资限额和期限：自第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，不得超过5万元（含本金）。在上述限额和期限内，资金可以回收滚动。

● 审议程序：亿晶光电科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年利用闲置自有资金购买金融产品的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，不需要提交股东大会审议。

● 特殊风险提示：虽然委托金融产品是安全性高、流动性好、风险可控的金融产品，但委托金融事项将不可避免地受到市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等因素的影响，导致收入波动。公司将根据经济形势和金融市场的变化，及时、适当地购买金融产品，以降低相关风险。请注意投资风险。

一、投资情况说明

(一)投资目的

公司计划利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收入水平，降低财务成本，同时确保不影响公司正常运营，确保资金安全。

(二)投资额度

公司计划使用最高不超过5万元（含本金）的闲置自有资金进行现金管理。在上述限额和期限内，资金可以回收和滚动。

(三)资金来源

公司部分闲置自有资金。

(四)投资方式

公司拟通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

受托人与公司之间没有关联。

(五)投资期限

自第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2023年4月23日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高闲置自有资金购买理财产品，自第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。资金可以在上述限额和期限内回收滚动。独立董事发表同意的独立意见，不需要提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济和政策的影响，不排除投资和金融产品会受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地购买金融产品，因此投资的实际回报是不可预测的。

3、相关工作人员操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品的投资方向和项目的进展情况。在上述投资类型和投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查。公司审计部门应当按照谨慎的原则评估投资可能产生的风险和收益，并及时向董事会报告。

3、公司将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时披露相关信息。

四、对公司日常经营的影响

拟使用部分闲置资金进行现金管理，确保不影响公司的正常生产经营，有效控制投资风险，公司及时参与投资管理，可提高资金使用效率，提高投资效率，进一步提高公司整体盈利能力，不损害公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则》 22 根据第一金融工具的确认和计量，公司在“交易性金融资产”中购买金融产品、“货币基金”等科目。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、独立董事意见

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》第一指引 1 一号一规范操作。、根据《亿晶光电科技有限公司章程》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于2023年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了以下独立意见:

经审查，在确保不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关审查程序合法合规。公司购买安全性高、流动性好、风险可控的金融产品，有利于提高资本使用效率，增加股东回报，不损害公司及全体股东，特别是中小投资者的利益。同意公司使用总额不超过5万元（含本金）的闲置自有资金购买金融产品，资金可在议案约定的期限和限额内滚动使用。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-030

亿晶光电科技有限公司

2022年计划不分配利润。

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 公司2022年利润分配计划为:不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

● 本次利润分配计划已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

1.公司2022年度利润分配计划

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内，公司2022年合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-314.80万元，年底未分配利润-3.424.79万元。

根据《亿晶光电科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)利润分配政策的相关规定，鉴于2022年母公司累计未分配利润为负，不具备利润分配条件，从公司和全体股东的长远利益出发，为保障公司的正常生产经营和未来发展，公司董事会制定的2022年利润分配计划是:不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、2022年利润分配不进行的原因

(一)公司盈利能力

报告期内，公司2022年合并报表实现母公司净利润总额12709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3.14.80万元，年底未分配利润-3.424.79万元。

(二)公司资金需求和未分配利润保留用途

鉴于2022年母公司累计未分配利润为负，基于公司2023年产能扩张项目的资本支出和流动性安排，结合公司战略发展规划，从公司和股东的长远利益出发 为了保证公司的长远发展，为投资者提供更稳定、更长期的回报，计划在2022年不进行利润分配。公司 2022年利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

三、董事会意见

2023年4月23日，公司第七届第二十三届董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年利润分配计划》，同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2023年4月23日，公司第七届第十七次监事会审议通过了《2022年利润分配计划》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司2022年利润分配计划符合《公司法》、公司章程等有关规定，鉴于2022年母公司累计未分配利润为负，不具备利润分配条件，符合公司实际情况，为保证公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长期利益出发，不损害中小股东的利益。同意利润分配计划。

五、独立董事意见

《公司2022年利润分配计划》综合考虑了公司的利润状况和未来的业务发展，符合公司的客观情况、相关法律法规和公司章程，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。我们同意2022年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

六、相关风险提示

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。请理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-029

亿晶光电科技有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

易晶光电科技有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议的通知和材料于2023年4月11日通过电子邮件发出，2023年4月18日因增加临时议案再次发出补充会议通知。会议于2023年4月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室举行。3名监事应出席会议，3名监事应出席会议。会议由监事会主席栾永明主持，符合《公司法》、易晶光电科技有限公司章程（以下简称“公司章程”）及监事会议事规则的有关规定合法有效。会议经审议表决后，一致通过以下决议：

1.审议通过了《公司2022年监事会工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：三票同意， 0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

经监事会审慎审查董事会编制的《2022年年度报告及摘要》，认为:

1. 《2022年年度报告及摘要》的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的规定；

2. 内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况。监事会同意按时披露《2022年年度报告》和摘要；

3. 在提出本意见之前，未发现参与编制和审议的人员违反了保密规定。

投票结果：三票同意， 0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年利润分配计划》，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内，公司2022年合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-314.80万元，年底未分配利润-3.424.79万元。

根据《亿晶光电科技有限公司章程》利润分配政策的有关规定，鉴于2022年母公司累计未分配利润为负，不具备利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，董事会从公司及全体股东的长远利益出发，制定了2022年利润分配方案:不发现金红利，不发红股，不增加公积金股本。

投票结果：三票同意， 0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年内部控制评估报告》。

公司监事会认为，公司内部控制评估报告中对公司内部控制的整体评估客观、真实，公司内部控制评估报告符合公司现状。

投票结果：三票同意， 0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2022年资产减值准备计提的议案》。

公司监事会认为，公司董事会审议资产减值准备的决策程序是合法的，公司的资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策，可以公平反映公司的财务状况和经营成果，同意资产减值准备。

投票结果：三票同意， 0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2023年用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审查，监事会认为：公司使用闲置资金购买金融产品，有利于合理使用闲置资金，进一步提高使用效率，增加公司现金资产收入，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，审查程序合法合规。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为，公司会计政策的变更是根据财政部新发布和修订的会计准则进行的。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不损害公司和股东的利益。同意公司会计政策的变更。

投票结果：三票同意， 0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司监事2023年基本工资的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果:关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避投票。鉴于关联监事在本案回避投票后无法形成决议，本案直接提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2020年、2021年、2022年非经常性损益明细表的议案》。

根据有关法律、法规和规范性文件，公司编制了近三年非经常性损益清单，并经会计师事务所审核。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

监事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-031

亿晶光电科技有限公司

关于2022年资产减值准备的计提

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

2023年4月23日，亿晶光电科技有限公司(以下简称“公司”)现场会议方召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。根据有关规定，现将有关情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和财务状况，公司及其子公司于2022年底对应收账款、其他应收账款、存货、固定资产等资产进行了全面检查。在清查的基础上，对各种库存的可变现净值、应收账款回收的可能性和固定资产的可收回金额进行分析和评估，部分可能发生减值损失的资产的减值准备如下：

■

二、计提减值的具体情况说明

1、坏账准备计提

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司在资产负债表日判断应收账款可收回金额，分别确认信用损失，其余按信用风险特征计算预期信用损失，2022年坏账准备金额为6、249.45万元，转回应收账款4、438.76万元，坏账准备金额余额为14万元，248.88万元。

2、存货跌价准备计提

准备计提存货跌价的具体过程如下：

主要材料:指硅成本，包括多晶硅、方棒、硅片和电池片。每个季度末，公司根据库存的分类管理和盘点，根据其销售价格(根据已签订并期后执行的协议价格)减去估计的销售费用和运费(估计的销售价格*当年的销售费用率，包括运费率。可变现净值取自当年发生的实际国内销售费用率和国外销售费用率，下同）及相关税费后的金额确定；继续生产的材料根据实际生产数据转换为可生产的成品数量（取自当年产品的良品率），结合在手订单价格和市场公开信息查询的近期市场价格计算的估计销售价格减去估计成本（取决于当年实际单位的加工成本）、可变现净值在估计的销售费用、运费及相关税费后确定。

在产品中：根据实际生产数据转换为可生产的成品数量（取自当年产品的产量率），结合手头订单单价和市场公共信息查询的近期市场价格（取自当年实际单位加工成本）、可变现净值在估计的销售费用、运费及相关税费后确定。

发行商品：每期末发行相应的销售订单，可变现净值按相应合同价格减去相关销售费用、运费及相关税费后的金额确定。

库存商品：1)手工订单范围内的库存商品，按照手工订单合同价格减去估计的销售费用和运费(销售价格*销售费用率)和相关税费后的金额确定可变现净值(从当年年底签订的销售协议中未完成的销售合同分为产品规格均价)；2)超出手工订单范围的库存商品(分为产品规格)，可变现净值根据PVInfolink公布的次年第一周市场不含税均价减去估计的销售费用和运费(销售价格*销售费用率)以及相关税费后的金额确定。

委托加工材料：根据实际生产数据，将硅片、电池片转换为实际可生产的成品数量，结合近期市场价格计算的估计价格（加工费按协议约定的价格确定）、可变现净值在估计的销售费用和相关税费后确定。

辅助材料和周转材料：单位加工成本包括辅助材料成本，公司考虑辅助材料和周转材料的库存年龄和规格，库存年龄较长，不适合生产当前市场产品的辅助材料。

2022年，公司计提存货降价124.06万元。根据存货销售或处置情况，转回或转售存货降价准备约429.50万元，存货降价准备金余额为1250.87万元。

3、固定资产减值准备计提

根据光伏市场对组件技术更新的需求，公司的光伏产品技术不断升级。电池及组件技术部开发的测试设备有AO离线测试机、四探针测试仪等11台测试设备。由于性能落后，无法继续使用:电池生产车间收缩包装机3台，螺杆空压机组1台，组件技术部8台分段机因性能问题被淘汰，闲置。

公司基于单一资产，经设备使用部门确认，评估二手市场回收价格，预计设备回收价值为42.29万元，2022年固定资产减值准备金额为489.16万元，截至2022年底，固定资产累计减值准备余额为131.09万元。

三、本次计提对公司财务状况和经营成果的影响

减值准备减少公司2022年总利润3543.91万元(公司2022年年度报告总利润已扣除减值准备金额)。

四、董事会关于资产减值准备合理性的意见

公司于2023年4月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，公司根据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公平反映报告期末公司的资产状况，同意计提资产减值准备。

五、独立董事关于资产减值准备的独立意见

公司独立董事认真审查了资产减值准备，并发表了以下独立意见：

本次资产减值准备基于谨慎原则，依据充分合理，审议决策程序符合《公司法》、符合《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的《证券法》等法律法规和《公司章程》 1 标准化经营及相关规章制度，能够公平反映公司的资产状况和经营成果，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意《关于2022年资产减值准备的议案》。

六、监事会关于资产减值准备的审计意见

公司监事会认为，公司董事会审议资产减值准备的决策程序是合法的，公司的资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策，可以公平反映公司的财务状况和经营成果，同意资产减值准备。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对第七届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-028

亿晶光电科技有限公司

第七届董事会第二十三届会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

易晶光电科技有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议的通知和材料于2023年4月11日通过电子邮件发出，2023年4月18日、4月19日因增减临时议案再次发出补充会议通知。会议于2023年4月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室举行。9名董事和9名董事应出席会议。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员和高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》的有关规定出席会议，合法有效。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《公司2022年总经理工作报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年董事会工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站2022年年度报告全文及摘要（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《公司2022年利润分配计划》，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内，公司2022年合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-314.80万元，年底未分配利润-3.424.79万元。根据《亿晶光电科技有限公司章程》利润分配政策的有关规定，鉴于2022年母公司累计未分配利润为负，不具备利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，董事会从公司及全体股东的长远利益出发，制定了2022年利润分配方案:不发现金红利，不发红股，不增加公积金股本。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）《亿晶光电科技有限公司关于2022年不分配利润的公告》。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)2022年审计工作的总结报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2022年内部控制评估报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年内部控制评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《关于2022年资产减值准备计提的议案》。

为客观、真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和财务状况，公司及其子公司于2022年底对应收账款、其他应收账款、存货、固定资产等资产进行了全面检查。在清查的基础上，分析评估各种存货的可变现净值、应收账款回收的可能性和固定资产的可收回金额。本期部分可能发生减值损失的资产计提的减值准备金额为人民币3543.91万元，期末减值准备金余额为16830.84万元。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的资产减值准备的具体内容（www.sse.com.cn）《亿晶光电科技有限公司关于2022年资产减值准备的公告》。

十、审议通过了《关于2023年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次使用闲置自有资金购买金融产品的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）亿晶光电科技有限公司关于2023年利用闲置自有资金购买理财产品的公告。

十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，但也符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。同时，本变更不会损害公司和股东的利益。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会计政策变更的具体内容见公众同日，该公司在上海证券交易所网站上披露了该公司（www.sse.com.cn）易晶光电科技有限公司关于公司会计政策变更的公告

十二、审议通过了《关于2023年公司高级管理人员基本工资的议案》。

会议同意，2022年公司高级管理人员基本工资如下：

公司总经理唐骏先生的基本工资为180万元/年(税前)。

孙铁囤先生，公司副总经理，基本工资为100万元/年(税前)。

公司董事会秘书张婷女士的基本工资为120万元/年(税前)。

公司财务总监傅晓军先生的基本工资是65万元/年(税前)。

发放形式为：按月发放。

关联董事唐骏、孙铁囤、张婷回避表决。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过了《关于2023年除独立董事外其他董事基本工资的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

对于独立董事以外的其他董事，公司将根据高级管理人员的工资和考核进行管理，并实施基本工资、绩效工资和奖励工资来确定工资。

公司董事唐骏先生的基本工资为180万元/年(税前，包括高管工资)。

公司董事刘强先生的基本工资为120万元/年(税前)。

公司董事张婷女士的基本工资为120万元/年(税前，包括高管工资)。

公司董事孙铁囤先生基本工资为100万元/年(税前，包括高管工资)。

发放形式:按月发放。

公司董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士不在公司领工资。

杨庆忠、唐骏、陈芳、刘强、张婷、孙铁囤相关董事回避表决。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过了《关于公司独立董事2023年独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

对于独立董事，公司计划在2023年给予独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人10万元的独立董事津贴(税前)。

关联独立董事袁晓、沈险峰、谢永勇回避表决。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《公司2022年向特定对象发行a股预案(二次修订稿)》。

杨庆忠、陈芳、刘强、张婷等相关董事回避表决。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见上海证券交易所网站《公司2022年向特定对象发行a股预案(二次修订稿)》（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过了《公司向特定对象发行a股稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。

杨庆忠、陈芳、刘强、张婷等相关董事回避表决。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次提案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上披露的详细信息（www.sse.com.cn）《亿晶光电科技有限公司关于公司向特定对象发行a股稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》。

十七、审议通过了《公司2022年向特定对象发行a股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

杨庆忠、陈芳、刘强、张婷等相关董事回避表决。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年向特定对象发行a股方案论证分析报告(修订稿)》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过了《关于公司2020年、2021年、2022年非经常性损益明细表的议案》。

根据有关法律、法规和规范性文件，公司编制了近三年非经常性损益清单，经会计师事务所审核发布了近三年非经常性损益验证报告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司召开2022年年度股东大会的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上披露的详细信息（www.sse.com.cn）亿晶光电科技有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-038

亿晶光电科技有限公司

为控股子公司提供担保

进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

● 担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)

● 总担保金额为3亿元，亿晶光电科技有限公司实际为常州亿晶及其子公司提供担保余额为23.51亿元。

● 本担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：

一、担保概述

亿晶光电科技有限公司(以下简称“公司”)、第七届董事会第二十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年担保额度预期的议案》，同意公司及其下属公司（包括授权期内的新合并报表）2023年向银行、金融租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团金融公司及其他金融机构、非金融机构申请最高余额不超过75亿元，提供最高余额不超过80亿元（包括原担保延期或续期）。其中，资产负债率70%以上的下属公司新增担保额度为48亿元，资产负债率70%以下的下属公司新增担保额度为32亿元。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和绩效担保相关的协议、函件等文件；根据实际需要，在实际发生担保时，常州亿晶全资/控股子公司可相互调整使用额度（包括新成立的全资/控股子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至2023年12月31日。(详见公司发布的相关公告，公告号:2023-003、2023-006、2023-008）。

2023年4月23日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南农村商业银行”)签订最高担保合同，自2023年4月6日起至2026年4月6日止因江南农村商业银行向常州亿晶提供融资(包括贷款等融资业务)而形成的一系列债权本金。最高担保为3亿元人民币和利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和江南农村商业行为实现债权的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估评估费、拍卖费）。本担保事项不需要在上述担保授权范围内执行其他审批程序。

二是被担保人的基本情况

1、担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司

2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号

3、法定代表人：杨庆忠

4、注册资本：212，946.116万元

5、经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、研发生产多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件；生产单晶炉、电气控制设备；生产加工蓝宝石晶体、锭、棒、芯片；销售自己的产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、分包工程；相关设备的研发及国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自己的产品；国内光伏材料出口业务（不涉及国有贸易管理、配额、许可证管理，申请按照国家有关规定办理)；水产养殖销售；产品质量检验、技术咨询、技术服务；普通货运。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

6、最近一期被担保人的财务数据:

单位：人民币 万元

■

三、担保协议的主要内容

公司与江南农村商业银行签订担保协议

担保人：亿晶光电

被担保人：常州亿晶

债权人：江南农村商业银行

担保金额：3亿元人民币

担保方式：连带责任担保：连带责任担保

担保类型：贷款和其他形式的融资业务

担保期限：独立合同项下债务履行期届满后三年内停止

四、董事会和独立董事的意见

为提高公司决策效率，公司于2023年1月12日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年担保额度预期的议案》。

公司董事会认为，2023年担保预期和授权是为了满足公司子公司的整体利益和发展战略，被担保人是公司合并报表范围内的子公司，可以有效控制其日常业务活动的风险和决策，及时控制其信用状况。董事会同意该公司的上述担保预期。

公司持有常州亿晶85.71%股权，是常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有限公司(以下简称“金沙科技”，是政府持股平台，非公司关联方)持有14.29%股权，属于对企业的战略投资。此外，金沙科技作为政府持股平台，很难为常州亿晶提供担保。基于上述因素，基于实际业务操作方便，考虑到金沙科技不明显需要提供担保，公司提供超比例担保，金沙科技不提供同比例担保。

独立董事认为，外部担保业务是基于公司子公司的业务需求，有利于确保公司的稳定发展，提高公司的业务效率。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控。公司对外担保预期和授权的审查程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定，不损害公司和中小股东的利益。综上所述，该公司同意为其子公司提供担保。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

（下转43版）