(上接45版)

人工智能的战略核心地位和变革性影响决定了集成电路设计行业未来的发展方向。集成电路作为人工智能应用的基础设施，是人工智能实现的关键组成部分。2022年11月30日，美国OpenAI公司正式发布了一款大型聊天机器人程序，可以通过自然语言技术完成电子邮件、代码、翻译等任务。ChatGPT大规模算法迭代，对计算能力的巨大需求，直接促进了人工智能芯片的增长，人工智能服务器、交换机、路由器等硬件需求也有望显著增加，特别是随着医疗、汽车等行业应用场景的实施，将推动模拟芯片的需求。据 IDC 统计数据，2022 年全球 PC 服务器 1,516 万台，同比增长 12%，其中 AI 服务器出货量约占比 市场规模约占1% 17%。

(3)芯片功能向集成化趋势发展

随着终端产品功能的不断增加、数据传输速度的提高和终端体积的缩小，以及汽车自动驾驶和工业自动化需求的增加，终端应用逐渐走向效率更高、面积更小、多功能集成、产品寿命和可靠性要求更高的趋势。因此，对芯片的尺寸、效率、集成度、精度等提出了更高的要求。与一般芯片相比，开发“集成集成”产品将更加困难，这需要深入了解市场应用和客户系统、全面的开发团队和足够的知识产权积累，以及完善复杂的芯片开发过程。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

注：公司2022年第一季度和第二季度经营活动产生的净现金流量为负，主要是为了保证上游产能，向供应商支付3.2万元的产能保证金。随着业务规模的增加，公司支付的员工工资和费用规模大幅增加，增加了经营活动产生的现金流出；扣除非经常性损益后，公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为负，第四季度收入下降主要是由于终端市场需求的变化。

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

公司2022 年营业收入实现 167,039.27 比去年同期增长93.76%；归属于上市公司股东的净利润为25058.35万元，同比增长12.0万元 %；扣除上市公司股东非经常性损益的净利润为16万元，939.95万元，同比下降22.79万元 %。如果不包括股份支付费用的影响，公司将在2022年实现归属于母公司所有者的净利润44728.91万元，较去年同期增长92.28%；扣除上市公司股东非经常性损益的净利润为36000元，610.51万元，较去年同期增长60.37%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688052 简称证券:纳芯微 公告编号： 2023-009

苏州纳芯微电子有限公司

第二届董事会第二十五届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳信微电子有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2023年4月20日在公司会议室举行。会议于2023年4月10日通过通信发出。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由王盛阳先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，决议合法有效。与会董事表决后，会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司的》〈2022年总经理工作报告〉的议案》

2022年，公司总经理严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行董事会赋予的职责，规范经营，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于公司的》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

2022年，董事会严格按照法律法规、公司章程和股东大会议事规则的有关规定，认真执行重大事项决策程序，认真执行股东大会通过的决议，有效开展董事会工作，确保公司的良好运行和可持续发展。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司的》〈2022年独立董事报告〉的议案》

2022年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，积极参加董事会、股东大会，认真审议提案，对有关提案发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《2022年独立董事报告》上述披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司的》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制公司2022年财务决算报告，公平反映了公司2022年12月31日的合并和母公司的财务状况，以及2022年的年度合并和母公司的经营成果和现金流。董事会一致同意公司2022年财务决算报告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司的》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

公司2022年年度报告及其摘要的编制和审查程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合有关规定，公平反映了公司2022年的财务状况和业务成果；报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《2022年年报》《2022年年报摘要》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》

董事会认为，2022年利润分配和资本公积转股本计划严格按照有关法律、法规和公司章程的有关规定，充分考虑公司自身的利润和资本需求，符合公司的经营状况和发展战略，有利于公司的可持续、健康、稳定发展，不损害公司股东，特别是少数股东的利益。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）披露的《2022年利润分配及资本公积转增股本计划公告》(公告号:2023-011)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

2023年公司预计的日常相关交易属于正常业务往来，满足公司正常业务需求，定价依据充分，价格公平合理，不损害公司全体股东的合法权益。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《关于公司2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-012)。

投票结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决:相关董事王升阳、盛云、王一峰、尹亦峰回避表决。

独立董事对该议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司2023年度审计机构开展2023年度财务报表和内部控制审计等相关服务业务，聘用期为一年。董事会根据2023年公司审计工作量和市场价格，要求股东大会授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）协商确定具体费用。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《关于公司续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-013)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

9.审议通过了《公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及其子公司（包括合并报表中控股子公司）的经营需要，公司及其子公司计划向银行等金融机构申请不超过7亿元的综合信用额度，自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会之日起，向银行等金融机构申请综合信用额度的有效期限可回收滚动。为办理上述银行等金融机构的综合信用额度申请及后续相关贷款事项，董事会向股东大会提交授权公司董事长或其授权代理人，代表公司在上述信用额度内签署与信用相关的合同、协议、凭证等法律文件，办理相关手续。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司的》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

2022年，公司募集资金的储存和使用符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定。募集资金专项使用，相关信息披露义务及时履行，募集资金用途无变相变更，损害股东利益。募集资金的使用和管理没有重大违规行为。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）披露的《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》(公告号:2023-014)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事同意了该议案的独立意图见。

11.审议通过《关于公司2023年高级管理人员薪酬计划的议案》

同意公司2023年高级管理人员薪酬计划。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决:相关董事王升阳、盛云、王一峰、姜超尚回避表决。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

12.审议通过了《关于公司2023年董事薪酬计划的议案》

外部董事(指不在公司或其下属公司担任董事以外职务的非独立董事)不得单独领取公司董事的报酬。内部董事（指在公司或其下属公司担任董事以外的非独立董事，如公司总经理或副总经理）根据与公司或其下属公司签订的雇佣合同或公司董事会批准的2023年高级管理人员工资计划提案确定的工资标准，不再单独领取董事工资。独立董事根据不超过税前8万/年的报酬，根据独立董事的绩效评估结果等具体情况，向股东大会授权董事会提交实际报酬。

投票结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

全体董事回避本议案，仍需提交公司股东大会审议。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

13.审议通过了《关于公司的》〈2022年，环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》及相关规定，公司编制了《2022年环境、社会、公司治理》（ESG）报告》。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）2022年披露的环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过了《关于公司的》〈2022年董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2022年，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》，认真发挥审查监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《2022年董事会审计委员会履职报告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 关于变更公司注册资本的修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

根据公司2022年利润分配和资本公积转股本计划，拟将资本公积转股本。实施后，公司注册资本应变更，公司章程应同时修订。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）关于变更公司注册资本和修订的披露〈公司章程〉并办理工商变更登记公告(公告号:2023-015)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

16.审议通过了《关于公司的》〈2023年第一季度报告〉的议案》

《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《2023年第一季度报告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》

公司决定于2023年5月15日举行 2022年年度股东大会审议了《关于公司的》〈2022年董事会工作报告〉等议案。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-016)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州纳芯微电子有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688052 简称证券:纳芯微 公告编号：2023-010

苏州纳芯微电子有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州纳信微电子有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2023年4月20日在公司会议室举行。会议于2023年4月10日通过通信发出。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由陈奇辉先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，决议合法有效。与会监事表决后，会议形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司的》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》等法律法规和公司章程、监事会议事规则等有关规定，认真履行职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事、高管等行使监督职能，维护公司利益和股东利益，进一步促进公司的标准化经营。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司的》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制公司2022年度财务决算报告，公平反映公司 2022年12月31日合并及母公司财务状况，以及2022年全年合并及母公司经营成果及现金流。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司的》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

公司2022年年度报告及其摘要的编制和审查程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合有关规定，公平反映了公司2022年的财务状况和业务成果；报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《2022年年报》《2022年年报摘要》披露。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》

公司2022年利润分配和资本公积增加股本计划严格按照有关法律、法规和公司章程的有关规定，充分考虑公司自身的利润和资本需求，符合公司的经营状况和发展战略，有利于公司的可持续、健康、稳定发展，不损害公司股东，特别是少数股东的利益。监事会同意公司利润分配和资本公积转股本的计划。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《关于公司2022年利润分配及资本公积转增股本计划的公告》(公告号:2023-011)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

监事会认为，2022年与关联方的关联交易和2023年预计的日常关联交易属于公司的正常经营行为，符合公司生产经营发展的实际需要，有利于公司业务的正常发展，交易定价合理、客观、公平。公司的日常相关交易行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定。定价政策遵循公平、公正、诚信的原则，不损害中小股东的利益。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《关于公司2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-012)。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案仍需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2022年监事薪酬计划的议案》

外部监事（指不在公司或其下属公司担任监事以外职务的非独立监事）不得单独领取公司监事的报酬。内部监事（指在公司或其下属公司担任监事以外职务的监事）按照与公司或其下属公司签订的雇佣合同领取工资，不得单独领取监事工资。

投票结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事回避本议案，仍需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及其子公司（包括合并报表中控股子公司）的经营需要，公司及其子公司计划向银行等金融机构申请不超过7亿元的综合信用额度，自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会之日起，向银行等金融机构申请综合信用额度的有效期限可回收滚动。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年审计报告客观公正地反映了公司2022年的财务状况、经营成果和现金流。在公司的审计工作中，我们可以勤勉认真地履行职责，独立、客观、公正地评价公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上所述，监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《关于公司续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-013)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司的》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

2022年，公司募集资金的储存和使用符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板自律监督指引第一号》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，及时履行相关信息披露义务，募集资金的使用不变相，损害股东利益，募集资金的使用和管理没有重大违规行为。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）披露的《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》(公告号:2023-014)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过了《关于公司的》〈2023年第一季度报告〉的议案》

《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《2023年第一季度报告》披露。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州纳芯微电子有限公司监事会

2023年4月24日

证券代码：688052 简称证券:纳芯微 公告编号：2023-011

苏州纳芯微电子有限公司

关于公司2022年的利润分配

以及资本公积转股本计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 每股分配比例:每10股发现金红利8元(含税)，每10股以资本公积转换为全体股东4股。

● 利润分配和资本公积转换为股本，以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，应当保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，保持每股转换比例不变，相应调整转换总额，并另行公布具体调整情况。

● 利润分配和资本公积转股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

1.利润分配和资本公积转股本计划的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司2022年归属于母公司所有者的净利润为25058.35万元，母公司2022年净利润为29301.22万元，母公司未分配利润为42.122.51万元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润，将资本公积转换为股本。方案如下：

1、公司计划每10股向全体股东发放8元现金红利（含税）。目前，公司总股本为1006.40万股，计划向全体股东发放80085.12万元现金红利（含税）。公司今年的现金红利占公司2022年合并报表中母公司所有者净利润的32.27%。

2、公司计划每10股将资本公积转换为全体股东4股。截至2022年12月31日，公司总股本为1000股，106.40万股，计算总股本为40042.56万股。转换后，公司总股本增加至1400股，148.96万股(最终转换股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时保持每股转换比例不变，相应调整转换总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配和资本公积转股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月20日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》。董事会同意将利润分配和资本公积转股本计划，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审查，我们认为公司制定的2022年利润分配和资本公积转股本计划符合相关法律法规和公司发展需要，符合公司目前的实际情况。该计划的实施符合公司和全体股东的利益，不损害中小股东的利益。我们一致同意2022年利润分配和资本公积转股本计划，并提交2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月20日，公司召开第二届监事会第十六次会议。会议审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司监事会认为：公司2022年利润分配和资本公积增加股本计划严格按照相关法律、法规和公司章程，充分考虑公司自身利润和资本需求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续、健康、稳定发展，不损害公司股东，特别是少数股东的利益。监事会同意公司利润分配和资本公积转股本计划。

三、相关风险提示

（1）利润分配和资本公积转换计划结合公司利润、发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(2)本次利润分配和资本公积转股本方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

苏州纳芯微电子有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688052 简称证券:纳芯微 公告编号：2023-012

苏州纳芯微电子有限公司

关于公司2023年日常关联交易预期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 相关交易仍需提交股东大会审议。

● 关联交易属于公司的日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公平的交易原则，按市场定价签订合同，不损害公司和中小股东的利益，不会对关联方形成更大的依赖。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

苏州纳信微电子有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开的第二届董事会第25次会议和第二届监事会第16次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》，其他董事一致同意通过该议案。日常相关交易仍需提交股东大会审议。相关股东王盛阳、盛云、王一峰、苏州国润瑞奇风险投资企业（有限合伙企业）将在股东大会上回避表决。

公司独立董事提前就该提案发表了认可意见:公司与关联方的2022年关联交易和2023年预计的日常关联交易是公司日常生产经营的必要性和合理性。关联交易按公平市场价定价，不影响公司独立性，不影响公司财务经营状况，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意将此事提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

公司独立董事对上述提案发表了明确同意的独立意见：2022年与关联方的关联交易和2023年预期的日常关联交易是公司日常生产经营的必要性和合理性，关联交易按公平市场价格定价，不影响公司的独立性，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。相关董事回避表决相关交易事项，审查程序合法有效，不损害公司和股东的利益。我们一致同意关于公司2023年日常关联交易预期的议案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司监事会全体监事一致同意通过该议案。监事会认为，2022年公司与关联方的关联交易和2023年预计的日常关联交易是公司的正常经营行为，符合公司生产经营发展的实际需要，有利于公司业务的正常发展，交易定价合理、客观、公平。公司的日常相关交易行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定。定价政策遵循公平、公正、诚信的原则，不损害中小股东的利益。

公司董事会审计委员会审议通过，并发表书面意见：2022年关联交易及2023年预期日常关联交易，基于正常生产经营和业务发展的需要，双方参照市场价格协商确定交易价格，遵循平等自愿的原则，不损害公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。

(二)2022年日常关联交易和前一次日常关联交易的预期和实施

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的要求，公司2022年日常关联交易和前一次日常关联交易的预期和实施如下：

单位：元

■

注1：2022年实际发生金额，其中公司及其关联方苏州固锝电子有限公司、苏州明传感科技有限公司为2022年1月1日至2022年12月31日实际发生金额，2022年7月1日至2022年12月31日实际发生金额。

注2：前一次日常关联交易的预期金额是指2023年1月1日至2022年年度股东大会召开之日止的日常关联交易的预期金额，已于2022年12月21日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。

注3：前一次日常关联交易的实际金额是指2023年1月1日至2023年3月31日实际发生的日常关联交易金额。

(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

单位：元

■

注1：预计金额是指公司自2022年年度股东大会召开之日起至2023年度股东大会召开之日起预计的日常关联交易金额。

注2：预计金额占2022年同类业务的比例，2022年实际金额占2022年同类业务的比例。

注3：2022年实际发生金额，其中公司及其关联方苏州固锝电子有限公司、苏州明传感科技有限公司为2022年1月1日至2022年12月31日实际发生金额，2022年7月1日至2022年12月31日实际发生金额。

二、关联方的基本情况及关联关系

(一)关联方的基本情况

1、苏州固锝电子有限公司

■

2、苏州明传科技有限公司

■

3、襄阳镇芯传感科技有限公司

■

(二)与公司的关系

1、苏州固锝电子有限公司间接持有苏州国润瑞奇风险投资企业（有限合伙）0.85%的股权份额；苏州固锝电子有限公司持有苏州明传感科技有限公司21.6279%的股权，是其最大股东。基于谨慎原则，公司将上述交易与相关交易进行比较。

2、公司持有襄阳振新38.3634%的股权。公司董事王一峰是襄阳振新的董事。根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》的有关规定，公司与襄阳振新有关。

(三)绩效能力分析

上述关联方依法经营，在过去的交易过程中具有良好的履行能力。公司将于2023年与关联方签订相关合同，并严格按照协议执行，双方的履行有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

公司预计2023年与关联方的日常关联交易主要是向关联方苏州固锝电子有限公司采购包装测试，向关联方苏州明传感科技有限公司销售传感器芯片，向关联方襄阳振鑫传感科技有限公司采购陶瓷电容压力传感器敏感元件。公司与关联方之间的关联交易遵循公平、公正、开放的市场原则，交易价格以市场价格为基础。

(二)签署关联交易协议

对于上述日常关联交易，公司将根据实际业务发展情况，在上述预期范围内与关联方签订相应的合同或协议。

四、日常关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展的需要，按照公平、公平、公平的市场化原则，确定正常的持续合作，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公平，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面的独立性相比，公司的日常关联交易不会对影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核实，发起人认为：公司上述相关交易满足公司正常发展经营的需要，相关交易在公平合理的基础上，双方协商，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公平，不损害公司和其他非相关股东的利益。上述相关交易已经董事会和监事会批准，独立董事发表同意，履行必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》等文件的要求和公司章程的规定。

综上所述，本保荐机构对纳芯微2023年日常关联交易预期事项无异议。

特此公告。

苏州纳芯微电子有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688052 简称证券:纳芯微 公告编号：2023-013

苏州纳芯微电子有限公司

关于公司2023年续聘审计机构的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

■

2、保护投资者的能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3、诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4、审计收费

公司2022年的审计费用为50万元。2023年审计费用定价原则主要基于业务规模、行业、会计处理复杂性等因素，并根据审计人员的配置、工作量和收费标准确定。

公司董事会要求股东大会授权公司管理层根据公司2023年的实际业务情况和市场情况，与审计机构协商确定2023年的审计费用，并签订相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业能力和投资者保护能力进行了充分的了解和审查。在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证书、诚信记录等相关信息后，认为其具有证券期货相关业务资格、审计专业能力和资格，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公正地反映公司的财务状况和经营成果，认真履行审计 机构应尽的职责。天健会计师事务所(特殊普通合伙)的续聘一致同意 2023年审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事提前认可续聘会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)符合《中华人民共和国证券法》的相关要求，具有较强的专业能力和谨慎的专业态度。在为公司提供审计服务的过程中，坚持公平客观的独立审计态度，履行审计机构的责任和义务，遵守注册会计师独立审计准则。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并将该提案提交公司第二届董事会第25次会议审议。

公司独立董事对会计师事务所发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合中华人民共和国证券法的相关要求，具有较强的专业能力和谨慎的专业态度，在为公司提供审计服务时，坚持公平客观的独立审计态度，履行审计机构的责任和义务，遵守注册会计师独立审计准则，我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》。董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。建议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构，聘用期为1年。董事会要求股东大会授权公司管理层根据公司2023年的实际业务情况和市场情况，与审计机构协商确定2023年的审计费用，并签订相关服务协议。

（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纳芯微电子有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688052 简称证券:纳芯微 公告编号：2023-014

2022年苏州纳芯微电子有限公司

募集资金储存和实际使用的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律、法规及相关文件，苏州纳芯微电子有限公司(以下简称“公司”或“公司”)2022年募集资金储存及实际使用情况专项报告如下:

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日发布的《关于同意苏州纳信微电子有限公司首次公开发行股票登记的批准》(证监会许可证〔2022〕427)公司获准向社会公开发行人民币普通股2526.60万股，每股发行价230.00元，募集资金总额581，118.00万元；扣除承销保荐费、发行登记费等发行费用2293.34万元(不含增值税金额)后，募集资金净额为558、124.66万元。上述资金全部到位，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，2022年4月19日发布。﹝2022﹞“验资报告”148号。

募集资金到达后，全部存入公司董事会批准的募集资金专项账户。公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)本报告期募集资金的使用金额及期末余额

单位：人民币万元

■

注:差异是期末从募集资金账户转入公司自有资金账户购买银行理财产品的1.4万元。公司于2023年1月30日将所有本金和收入转回募集资金账户。

二、募集资金管理情况

为加强募集资金行为管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规和公司章程，制定了募集资金管理制度，明确规定募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究。

本公司根据本制度，对募集资金实行专户存储。2022年4月19日，公司与上海浦东发展银行有限公司苏州分行工业园区分行、交通银行有限公司苏州科技分行、宁波银行有限公司江苏自由贸易试验区苏州分行、中信银行有限公司苏州工业园区分行、招商银行有限公司苏州分行工业园区分行、中国工商银行有限公司苏州公园分行、发起人光大证券有限公司签订了《募集资金专用账户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（模式）》没有重大差异，三方监管协议得到有效履行。

截至2022年12月31日，公司拥有6个募集资金专户、12个结构性存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放如下：

单位：人民币元

■

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用

截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况见本报告“附表：募集资金使用情况对照表”。

(二)筹资项目的前期投资和置换

2022年5月13日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金替换募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金。201.66万元。公司全体独立董事对事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了验证报告，发起人出具了验证意见。公司全体独立董事对事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了验证报告，发起人出具了验证意见。具体内容见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告号：2022-008）。

截至2022年12月31日，募集项目资金和发行费用总额3620.53万元已完成置换。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

截至2022年12月31日，公司未暂时用闲置募集资金补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年4月26日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》部分闲置募集资金使用最高余额不超过48亿元（含48亿元）购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

详见公司2022年4月27日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-002)。

截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为31.91亿元。

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

2022年5月13日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》2022年6月10日，公司2021年年度股东大会审议通过永久补充营运资金。公司全体独立董事对事项发表了明确同意的独立意见，发起人出具了验证意见。详见公司2022年5月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分超募资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2022-009)及2022年6月11日披露的《2021年股东大会决议公告》(公告号:2022-022)。

截至2022年12月31日，这部分永久补流的超募资金已从募集资金账户全部转出。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

截至2022年12月31日，公司在建项目和新项目(包括资产收购等)无超额募集资金。).

(七)节余募集资金的使用

截至2022年12月31日，本公司在其他募集项目或非募集项目中不存在节余资金。

(八)募集资金使用的其他情况

公司将部分闲置募集资金转入自有资金账户购买银行金融产品，公司发现上述情况及时通知发起人，发起人监督公司及时整改，公司于2023年1月30日将上述资金和收入转回募集资金账户。

四、变更募集项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变化。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

根据有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，没有使用和管理募集资金的重大违规行为。

6.会计师事务所对公司2022年募集资金存放及实际使用出具的认证报告的结论性意见

我们认为，由公司管理层编制 2022 年度《募集资金年度存放使用专项报告》符合要求 《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求(2022年) 年度修订(证监会公告)〔2022〕15号和《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指南第一号规范运作》(上海证券交易所发行)〔2022〕14号)的规定， 如实反映了公司筹集的资金 2022 年度实际储存和使用。

七、保荐机构对公司2022年募集资金存放及实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核实，发起人认为：纳芯微2022年募集资金存储和实际使用符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上市公司监管指南》、《上市公司管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指南》等法律法规，公司募集资金的具体使用情况与披露情况一致，募集资金的使用不变相变更，损害股东利益，募集资金的使用不存在重大违规行为。发起人对纳芯微2022年募集资金的储存和实际使用情况无异议。

特此公告。

苏州纳芯微电子有限公司

董事会

2023年4月24日

附表：募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：苏州纳芯微电子有限公司 金额单位：人民币万元：

■

证券代码：688052 简称证券:纳芯微 公告编号：2023-015

苏州纳芯微电子有限公司

变更公司注册资本，修改公司章程

并办理工商变更登记公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州纳芯微电子有限公司(以下简称“公司”) 2023 第二届董事会第二十五次会议于年4月20日召开，审议通过了《关于变更注册资本、修订注册资本的》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案，上述议案仍需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、修订公司章程

(一)变更公司注册资本的情况

根据公司2022年年度利润分配和资本公积转换为股本计划，计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，将资本公积转换为全体股东每10股4股。截至2022年12月31日，公司总股本为10,106.40万股，计算计算计划转换40,042.56万股。资本公积转换计划实施后，公司注册资本将从10,106.40万元改为14,148.96万元，公司总股份将从10,106.40万股改为14,148.96万股。

(二)修订《公司章程》的相关信息

结合上述公司变更注册资本的实际情况，具体修订内容如下：

■

除修改上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记事项，经公司股东大会审议批准后方可实施。同时，董事会要求股东大会授权公司董事长及其进一步授权人向工商登记机关办理登记资本变更登记和公司章程备案登记。上述变更和备案登记最终以工商登记机关批准的内容为准。修订后的公司章程同日在上海证券交易所网站上披露。

特此公告。

苏州纳芯微电子有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688052 简称证券:纳芯微 公告编号：2023-016

苏州纳芯微电子有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月15日召开日期 15点00分

地点：公司会议室（苏州工业园金鸡湖大道88号人工智能工业园区） C1-501）

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：议案6的投票是议案12投票结果生效的前提。

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第二届董事会第25次会议和第二届监事会第16次会议审议通过。详见公司于2023年4月24日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议：12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应避免表决的相关股东名称：王胜阳、盛云、王一峰、苏州国润瑞奇风险投资企业（有限合伙）

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(1)注册时间:2023 5月12日(上午) 9:30-下午 17:00）

(2)注册地:C1-501-苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能工业园区

(三)股东登记

股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不需要为公司股东。授权委托书见附件1。

拟出席会议的股东或股东代理人应当在上述时间、地点持下列文件现场办理。异地股东可以通过信件、传真和电子邮件登记，必须于2023年5月12日下午17日登记：00点前送达，以到达公司的时间为准。请在信中注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件、委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法定股东法定代表人/执行事务合伙人：有效身份证原件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(四)法人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件及公章)、委托书(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

注：所有原件均需复印件。如果您通过传真登记，请提供必要的联系方式和联系方式，并通过电话与公司确认后视为成功登记。

(4)注意:

股东或代理人在参加现场会议时必须携带上述证明文件，公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)参与股东或代理人自行承担住宿和交通费。

（2）股东或代理人应提前半小时到达会议现场签到。

(三)会议联系方式

联系地址：人工智能产业园C1-501，苏州工业园区金鸡湖大道88号

电子邮箱：ir@novosns.com

联系电话：0512-62601802-823

联系人：姜超尚、王一飞

特此公告。

苏州纳芯微电子有限公司董事会

2023年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纳芯微电子有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。