公司代码：688049 公司简称：聚芯科技

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险和对策。请参阅本报告“第三节管理讨论分析”的“四、风险因素”部分。请注意投资风险。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为53、751、796.62元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润128、125、698.38元，合并期末未分配利润24、958、933.37元。

公司制定了2022年利润分配计划，以公司股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股发现金红利2元（含税）。2022年，公司不将资本公积转换为股本，也不发送红股。截至2022年12月31日，公司总股本为1.2万股，计算发现金红利总额为2.4万元(含税)，占2022年上市公司股东净利润的45.39%。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

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公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

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报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

1.主要业务情况

公司是一家低功耗系统级芯片设计制造商。其主要业务是R&D、设计和销售中高端智能音频SOC芯片，专注于为智能物联网领域提供专业的集成芯片，如无线音频、智能穿戴和智能交互。

2.主要产品情况

公司主要产品为蓝牙音频SOC芯片系列、便携式音视频SOC芯片系列、智能语音交互SOC芯片系列等，广泛应用于蓝牙扬声器、智能手表、蓝牙耳机、蓝牙收发一体化、无线麦克风、电子竞技耳机、蓝牙语音遥控器、智能办公、智能家居等领域。

作为系统级芯片，公司的SOC芯片系列产品将多个模块或组件、算法和软件集成到芯片中，对基于先进半导体技术的芯片研发设计和软硬件协同开发技术有较高的要求。公司的SOC芯片包括完整的硬件电路和相关的嵌入式软件和算法，在芯片设计中提供了相应的应用程序；复杂的硬件电路和软件系统被有效地结合起来，以实现芯片产品的广泛应用。

核心产品：

(1)蓝牙音频SOC芯片系列:公司蓝牙音频SOC芯片主要用于蓝牙扬声器(包括TWS扬声器和智能蓝牙扬声器)、智能手表、蓝牙耳机(包括TWS耳机、智能耳机)等。

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注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内直接销售非公司客户。

（2）便携式音视频SOC芯片系列：便携式音视频SOC芯片系列是公司最早、最成熟的产品线。全球市场份额长期较高，配备了公司长期积累的先进低功耗音视频处理技术。该系列芯片主要用于便携式高质量音视频编解码产品的应用。

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注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内直接销售非公司客户。

(3)智能语音交互SOC芯片系列:随着智能物联网AIOT的发展，基于AIOT音频应用的新生态出现，产品应用方向和形式有望日益丰富。作为智能物联网AIOT端入口，公司的智能语音交互SOC芯片满足了市场的差异化需求，提供了多种结构、计算资源和不同操作系统的系列产品。智能语音端设备可提供多麦克风阵列拾音、近距离语音降噪和增强，配合云实现语音指令和语义识别功能，保持低功耗水平和高质量的用户音质体验。公司的智能语音交互产品提供了丰富的界面和灵活的算法适应性，以满足新兴智能办公、智能家居等领域的智能升级需求。

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注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内直接销售非公司客户。

(二)主要经营模式

公司作为一家集成电路设计企业，采用行业内常用的Fabless商业模式，即委托专业的集成电路制造企业和包装测试企业完成晶圆制造和测试、芯片包装和测试，并在获得成品芯片后销售。同时，为了缩短芯片产品的上市时间，降低客户的开发门槛，公司提供完善的SOC软件开发平台(算法库，OS、SDK、应用软件和开发工具等。)，根据不同类别的特点和市场需求，为客户提供整合软硬件和算法的整体解决方案。

1、研发模式

公司研发流程如下：

在项目审批阶段，市场部根据市场调研情况提出市场需求。各研发部门应根据市场需求文件提出各自领域的研发需求和技术创新需求，项目经理应组织各部门进行需求的可行性评估和项目审批。项目审批后，项目正式批准。

在研发阶段，各研发部门共同讨论并制定芯片的设计规范。IC研发部将根据设计规范进行电路设计、模拟和验证、物理实现和包装设计。所有工作完成后，将举行标题 out评审会议；同时，系统研发部和算法研发部开发芯片应用方案。新产品Tape Out评审会议通过后，制造工程部委托晶圆制造商和包装试验厂按照与批量生产过程相似的标准进行样品试验和生产，并开发晶圆和包装试验环境。样品完成后，各研发部门将进行芯片验证和样机测试，核实样品是否符合设计指标。

新产品验证通过后，系统研发部将发布应用程序级软硬件开发平台，开始客户端产品的试生产。试生产成功完成后，进入芯片生产阶段。

2、采购与生产模式

公司采用Fabless模式，主要负责集成电路的设计。因此，有必要从晶圆厂家购买晶圆，从集成电路包装和测试企业购买包装和测试服务。

运营管理部根据市场部/业务部的出货预测制定相应的采购计划和生产计划，晶圆制造商和包装测试厂完成晶圆制造、晶圆测试、芯片包装测试等外包生产。此外，公司还将购买和存储等配套芯片。

采购生产流程：

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3、销售模式

根据集成电路行业的实践和自身特点，公司采用“分销为主，直销为辅”的销售模式，均为买断式销售。在销售过程中，公司不仅可以提供SOC芯片，还可以为客户提供整合软硬件和算法的整体解决方案。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

(1)行业的发展阶段和基本特征

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，集成电路产业是支持经济社会发展、保障国家安全的战略、基础和先导产业。目前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期，产业正处于快速发展阶段，正在全力追赶世界先进水平。2022年1月，国务院发布了《十四五数字经济发展规划》：针对集成电路、关键软件、人工智能等战略前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力，提高关键技术创新能力，加快数字产业化。再次将集成电路产业列为国家重点发展产业。

近年来，随着物联网、人工智能、新能源汽车等应用领域的不断发展，全球集成电路市场需求稳步增长。根据世界半导体贸易组织的世界半导体贸易组织（WSTS）据统计，2021年全球半导体销售额达到559亿美元，同比增长26.2%。同时，在相关产业政策的支持下，我国集成电路产业整体保持着可持续快速发展的趋势。根据中国半导体行业协会的数据，2018-2021年中国大陆集成电路设计行业年复合增长率达到21.50%，2021年销售额达到4.519亿元，同比增长19.6%。

2022年，受经济低迷、国际贸易摩擦加剧等因素影响，全球半导体产业增速明显放缓。世界半导体贸易组织（WSTS）2022年11月29日发布报告，由于通货膨胀和终端市场需求疲软，WSTS将其预测的2022年全球半导体市场增速降至个位数增长，预计2022年全球半导体市场总规模为5800亿美元，增速放缓至4.4%。

①蓝牙技术创新推动蓝牙音频SOC芯片需求增长

近年来，随着物联网产业的蓬勃发展，蓝牙作为物联网无线连接的主要方式之一，有许多终端设备应用场景。自1998年蓝牙技术推出以来，出货量呈持续增长趋势。SIG发布的《2023年蓝牙市场最新信息报告》指出，虽然近期预测略低于去年，但预计未来五年下半年蓝牙市场将有更高的增长；到2027年，蓝牙设备年出货量将达到76亿台，2023年至2027年复合增长率将达到9%。其中，音频传输是蓝牙技术最早、最重要的应用领域，自蓝牙技术推出以来，呈现出技术创新和终端应用持续增长的趋势。由于音频传输是蓝牙物联网设备和可穿戴技术最成熟、应用场景最完整的领域，蓝牙音频设备近年来也成为智能互联网的主要流量入口。据SIG统计预测，2022年全球蓝牙音频产品出货量约13.6亿台，2027年仅蓝牙音频传输设备年出货量约18.4亿台，2023年至2027年复合增长率为6%。尽管受宏观经济、国际形势和全球通货膨胀的影响，蓝牙音频继续呈线性增长。2023年蓝牙扬声器出货量预计将达到3.6亿台，2023年蓝牙智能手表出货量预计将达到1.43亿台。

②以公司为代表的龙头企业，便携式音视频SOC芯片行业呈现“长尾效应”

便携式音频SOC芯片主要用于便携式音频播放器和便携式录音机。便携式视频产品广泛应用于唱歌机、广告机等领域，已进入“长尾状态”。便携式音频和视频产品在公司整体产品系统布局中发挥着稳定的性能贡献作用，为技术发展提供了基础。

③智能语音交互SOC芯片具有广阔的市场前景

随着人工智能的不断发展，消费电子产品与人工智能的结合已成为一种新的常态，实现一切互联。人工智能互动技术与智能硬件产品的结合将广泛应用于智能家居、智能旅游、智能办公等场景，带来更加多样化的增长。

近年来，经过智能家居、智能办公、智能教育等市场的快速发展及其对用户使用习惯的深刻影响，智能语音交互已成为人工智能的第一个着陆点，触摸人机交互后更加人性化的人机交互模式，应用场景迅速传播，推动了智能语音芯片设计和制造的持续技术创新和进步。2023年1月，中国语音产业联盟发布了《中国智能语音产业发展报告(2021-2022)》。报告指出，2022年全球智能语音产业规模将达到351.2亿美元，保持33.1%的快速增长；据德勤统计，2022年中国智能语音市场将达到341亿元，同比增长13.4%。在“十四五”背景和智能经济形态下，5G、随着人工智能、云计算等技术的日益成熟，与人工智能相关的优惠政策不断出台。作为智能时代人机交互的关键接口，智能语音将带来更广阔的发展空间。

以ChatGPT为代表的生成人工智能模型提高了对用户意图的理解，对用户反馈更准确、更丰富，如个性化服务、快速收集和处理信息、提高场景交互效率等。随着人工智能交互技术与智能硬件产品相结合的趋势，预计将大大提高人机交互体验，生成人工智能将赋予智能设备更强的产品竞争力，为不同行业带来更多样化的增长。

(2)主要技术门槛

集成电路设计的过程首先要分为软硬件，设计基本分为芯片硬件设计和软件协同设计两部分。高质量的芯片不仅需要满足市场需求的体积、容量、安全，还需要确保能耗、稳定性、抗干扰能力等需求，因此集成电路设计公司需要掌握各种部件的应用特点，还需要基于技术积累和行业经验熟悉支持软件技术。此外，芯片产品的研发设计需要紧密跟上国际先进技术水平，优化现有技术，不断改进创新，提高产品应用设计能力，在行业众多竞争对手中占据优势。SOC芯片包含完整的硬件电路及其相关嵌入式软件和算法，产品高度的系统复杂性和专业性决定了公司行业技术障碍高，行业后来者短期内难以突破核心技术障碍，只有经过长期的技术探索和积累才能与具有技术优势的企业竞争。

2.公司的行业地位分析及其变化

公司是一家较早从事SOC芯片研发、设计和销售的高新技术企业，经过多年的智能音频芯片研发投资、技术积累和发展，公司拥有一系列独立的知识产权核心技术，核心技术所有权清晰，技术水平先进，成熟，广泛应用于公司产品的批量生产。公司的核心技术包括高性能音频ADC/DAC技术、高性能蓝牙通信技术、高集成度低功耗技术、高音质体验音频算法处理技术、高独立IP技术、高集成度SOC设计集成框架、高性能软硬件平台系统集成技术等。公司产品在专业音频制造商中占有较高的份额，已进入许多知名手机品牌和不同形式的智能终端产品供应链，如扬声器、手表、耳机等互联网制造商。从品牌覆盖的广度和深度来看，公司具有明显的优势。

(1)蓝牙音频SOC芯片系列

①SOC芯片系列蓝牙音箱

该公司是全球蓝牙扬声器SOC芯片的重要供应商之一。由于公司产品竞争力的不断提高和国内替代趋势下的市场机遇，蓝牙扬声器芯片已成为公司的主要产品和重要收入来源。在蓝牙扬声器领域，公司已成为行业终端品牌的主流供应商，并实现了中高端蓝牙扬声器SOC的国内替代。公司主要服务于SONY等国内外一二线终端品牌、哈曼、安克创新、华为、小米、罗技等多个终端品牌，通过提供一系列芯片组合的差异化搭配，可以满足市场上终端品牌的差异化需求，得到行业主流终端品牌和ODM/OEMOEM厂的广泛认可，不断提高主流终端品牌的渗透率。

在不断培育蓝牙音箱市场的同时，公司也积极培育蓝牙音频差异化细分市场，如soundbar、蓝牙收发一体机、无线麦克风等市场，进入SONY、Vizio、海信、TCL、Polk、RODE、科大讯飞、猛犸象、枫笛等知名品牌。

②SOC芯片系列蓝牙耳机

TWS蓝牙耳机SOC芯片是公司布局蓝牙穿戴市场的首个落地点。该公司的蓝牙耳机SOC芯片已进入荣耀，realme、传音、JBL、倍思、TOZO、QCY、百度等终端耳机品牌供应链。公司将积极培育无线电子竞技耳机、开放式耳机、蓝牙助听耳机等差异化市场，推出更多性能优异的产品解决方案，继续为用户带来低延迟、高音质的沉浸式音频体验。

③智能手表SOC芯片系列

智能手表SOC芯片是公司目前的重点布局方向，也是公司进入蓝牙腕穿戴市场的落地点。根据市场调研机构Counterpointer Research最近发布的Global Smartwatch Model 由于今年前三个季度Tracker的强劲同比增长，2022年全球智能手表市场出货量同比增长9%。另外，根据CCS Insight预测，2023年将销售1.84亿只智能手表，比2022年增长16%。几乎所有的增长都将来自印度，印度的需求预计将增长75%。凭借多年来低功耗技术、显示技术、蓝牙双模技术和音频技术的积累，公司于2021年推出了第一代智能手表SOC芯片ATS308X系列。单芯片解决方案一经推出，就得到了终端品牌的认可。报告期内，公司第一代智能手表芯片已大规模生产，并作为印度头部品牌Noise的主控芯片应用、Fire-Boltt、在boat等多款终端手表中。目前，公司下一代智能手表芯片仍处于流片阶段，预计未来将有更多的品牌终端应用推向市场。

(2)便携式音视频SOC芯片系列

公司便携式音视频SOC芯片系列产品全球市场份额较高，主要集中在音视频编解码应用上。公司在音质和功耗方面不断改进和不懈努力，在该领域积累了大量相对稳定的客户。

(3)智能语音交互SOC芯片系列

智能语音交互是一个新兴的市场。下游应用领域广泛，市场需求变化迅速。与其他交互方式相比，语音交互更方便，可以大大节省人机交互时间。随着ChatGPT等生成人工智能的兴起，语音技术也在迅速发展。在人工智能时代，语音技术的新发展将继续发展和改进更高的语音识别精度、更好的自然语言处理能力、更智能的语音交互模式、更多的语音应用场景、更好的隐私和安全。随着语音技术的不断进步，对具有智能语音交互能力的终端设备的需求将显著增加，针对特定场景的特殊智能语音交互芯片将成为主流产品。公司继续开发智能语音交互产品应用，可配合语音技术。目前，芯片主要用于智能办公和智能家居。语音交互产品已成熟批量生产，用于智能空调、智能家居面板、蓝牙语音遥控器、语音鼠标、翻译棒、智能录音笔等产品。该公司的智能录音笔芯片已覆盖科大讯飞、飞利浦、汉王等终端品牌。公司将密切关注语音技术和人工智能行业的发展趋势，从智能语音交互的角度，不断探索公司芯片和平台更多应用的可能性。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

(1)蓝牙音频SOC芯片行业的技术水平和发展趋势

①蓝牙技术实现功耗、成本、功能的良好结合，在应用开发方面具有优势

在几种主要的无线通信技术中，由于蓝牙技术可以实现功耗、成本、功能的统一，应用开发具有很强的可扩展性，在效率和安全方面具有很大的优势。

②低功耗音频（LE Audio）技术再次改变了人们体验音频的方式

蓝牙技术联盟SIG于2022年7月正式宣布，LE 制定了Audio技术的全套规格。LE Audio功耗低，音质高。与经典蓝牙相比，新一代蓝牙音频技术标准是LE Audio有效地改变了蓝牙音频产品在延迟、音质、功耗和连接稳定性方面的表现，并支持多串音频和广播音频的技术优势。这些LE Audio的技术优势不仅提高了蓝牙音频的性能，而且为助听器等新应用提供了更强大的支持，并支持音频共享。这种新的蓝牙技术将再次改变人们体验音频的方式，让人们以前所未有的方式互联。

③双模蓝牙产业将全面升级，支持LE Audio新标准，以双模蓝牙音频的形式成为市场和技术的主流。

LE Audio 在标准颁布之前，虽然双模蓝牙（即经典蓝牙+低功耗蓝牙）已成为行业的主流，但经典蓝牙模式一般用于音频传输，低功耗蓝牙模式可用于快速匹配和媒体控制，实现数字传输和控制功能。LE 新的Audio标准使低功耗蓝牙模式能够传输音频，具有低功耗、低延迟等性能优势。目前，大多数领先的蓝牙无线芯片组制造商在其音频产品中提供双模式无线电解决方案（即经典蓝牙+低功耗蓝牙）。随着时间的推移，这些双模式无线电解决方案将越来越支持低功耗音频功能，并成为双模式音频解决方案（即经典音频+低功耗音频）。这将有助于产生新的Auracast广播音频用例使制造商能够通过添加功能和差异化性能继续创新产品，从而帮助这些制造商在音源设备向低功耗音频过渡的过程中保持领先的市场优势。

双模蓝牙产业将全面升级，支持LE Audio的新标准支持经典蓝牙以传统模式传输音频和低功耗蓝牙 双模蓝牙音频功能Audio模式传输音频。支持双模蓝牙音频的设备与现有不支持LE的设备兼容 Audio标准蓝牙设备与未来只支持LE的蓝牙设备兼容 Audio标准蓝牙设备。根据SIG发布的《2023年蓝牙市场最新信息报告》，双模式将成为Bluetoth？经典音频和LE音频之间的桥梁。生态系统供应商在使用LE音频时，可以以不同的速度将该技术纳入其设备，实施不同的策略。在整个预测期内，大多数制造商将开始提供双模式音频解决方案，以促进过渡。分析师预计，独立的LE音频设备将随着时间的推移、生态系统的成熟和新用例的巩固而大幅增加。

蓝牙技术联盟正式宣布低功耗音频（LE Audio）在制定完整的规格之前，公司已经开始在LE开始 Audio投资于研发和探索技术，试图将该技术融入相关产品设计，继续围绕低延迟、高音质、低功耗、多连接、双模在线等维度工作。一些指标已经处于行业领先地位。目前，该公司的蓝牙音频芯片已全面升级以支持LE Audio新标准，支持双模蓝牙音频，可与即将发布的LE相匹配 Audio的智能手机等设备兼容性很好。

(2)便携式音视频SOC芯片行业技术水平及未来发展趋势

在低功耗的基础上，便携式音频和视频SOC芯片提供高质量的数字多媒体信号编码、解码和处理，以确保数字模型转换和模拟后处理的全信号链的高信噪比。未来，便携式音频和视频SOC芯片将继续向低功耗、高音质和更强的交互体验发展，并在更丰富的细分行业应用和差异化产品类别中挖掘新的应用场景。

(3)智能语音交互SOC芯片行业的技术水平和发展趋势

语音技术的应用一直是一个不断突破和“解锁”新场景的过程。近年来，随着AI交互、AI创作等应用场景的快速发展，智能语音产业将迎来更广阔的发展空间。作为智能硬件主芯片平台，如何以更高的集成度、更强的计算能力和更合适的资源配置为重点，最大限度地设计和开发语音场景专业芯片，进一步促进行业智能化，已成为不断挑战和创新的目标。同时，智能语音芯片平台需要配合算法提供丰富的界面、方便的算法适应和完善的软硬件开发环境和工具，为语音场景中的关键麦克风阵列拾音、远程语音增强、功耗水平和用户体验，也成为重要的研究方向之一。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：万元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前10名股东总数

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名股东的情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

具体见本章“一、经营”讨论与分析”的相关内容

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688049 以下简称证券：聚芯科技 公告编号：2023-002

火炬芯科技有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

聚鑫科技有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月9日通过电子邮件发出通知，并于2023年4月20日在公司会议室举行。会议按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定执行定期监事会通知程序。会议由监事会主席龚健主持。出席会议的监事充分审议后，一致同意形成下列决议：

1、审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会认真履行股东大会赋予的监事会职责，按照《公司法》和《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司标准化经营，促进公司可持续健康稳定发展，保护公司和股东权益。

投票结果：3票同意，占表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

投票结果：3票同意，占表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年财务预算报告的议案》

投票结果：3票同意，占表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审查，监事会认为《2022年年度报告》的编制和审查程序符合有关法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

投票结果：3票同意，占表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

5、《关于2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》审议通过

监事会认为，2022年，公司严格按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号、公司章程、募集资金管理制度等有关规定，对募集资金进行专项管理和使用。公司及时、准确、完整地披露了募集资金的储存和实际使用情况，不存在变相变更募集资金用途、非法使用募集资金等情况。不损害公司及全体股东的利益。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2022年募集资金存款及实际使用情况的专项报告》。

投票结果：3票同意，占表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2022年内部控制评估报告的议案》

监事会认为，《2022年内部控制评估报告》的内容符合相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《2022年内部控制评估报告》无异议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2022年内部控制评估报告》。

投票结果：3票同意，占表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》

监事会认为：公司2022年利润分配计划符合相关法律、法规和公司章程，充分考虑公司2022年经营、日常生产经营需求和未来发展资本需求，符合公司实际经营业绩，符合公司发展计划，有利于公司正常经营和健康发展，具有合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2022年利润分配计划的公告》。

投票结果：3票同意，占表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司监事会选举和第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

根据《公司法》，公司第一届监事会的任期即将到期、公司章程等有关规定，公司监事会应当进行选举。公司第二监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事。经股东提名后，监事会同意提名马大兴、徐晨为公司第二监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会、监事会换届选举公告》。

投票结果：3票同意，占表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守独立、客观、公正的执业标准，履行审计职责，完成公司2022年审计工作。综上所述，公司监事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的续聘会计师事务所公告。

投票结果：3票同意，占表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议

特此公告。

聚焦科技有限公司监事会

2023年4月24日

证券代码：688049 以下简称证券：聚芯科技 公告编号：2023-003

火炬芯科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月18日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月18日召开日期 14点00分

召开地点:珠海市高新区唐家湾镇科技四路一号聚芯科技有限公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月18日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及股东投票权公开征集。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过。2023年4月24日，上海证券交易所网站上的相关公告和文件(www.sse.com.cn) 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）登录《2022年年度股东大会资料》。

2、特别决议：13

3、对中小投资者单独计票的提案：7、8、14、15、16

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间

2023年5月16日(上午) 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

(二)登记地点

朱芯科技有限公司，珠海高新区唐家湾镇科技四路一号。

(三)登记方式

拟出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示有效身份证原件、股东账户卡或者其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应当出示有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书原件（见附件1）、股东账户卡或者自然人股东其他有效股权证明原件。

2、法定股东应当由法定代表人/执行合伙人委托代表或者其委托代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人指定代表亲自出席会议的，应当出示法人股东营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示法人股东营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委托的有效身份证复印件、法定代表人/执行事务合伙人委托代表出具的授权委托书(格式见附件) 1)股东账户卡或法人股东其他有效股权证明原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应当出示相关证券公司出具的证券账户证明及其委托书（见附件格式） 1)原件；投资者为个人的，还应当出示其有效身份证书原件；投资者为机构的，还应出示营业执照复印件（加盖法人公章）、参与者有效身份证原件、授权委托书（见附件格式） 1）原件。

4、2023年5月16日，异地股东可以通过邮件登记。:00前将登记文件扫描件发送到电子邮件investor.relations@actions-semi.com注册；也可通过信函办理登记，异地股东应提供相关证件复印件，信函上应注明“股东大会”字样，信函须在 2023年5月16日17:00前交货，以到达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

注：所有上述原件均需复印件。

六、其他事项

(一)股东大会现场会议出席者自行承担住宿和交通费用。

（2）与会股东应提前半小时到达会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式联系地址:珠海市高新区唐家湾镇科技四路一号聚芯科技有限公司

邮政编码：519085

联系电话：0756-3673718

邮箱：investor.relations@actions-semi.com

联系人：XIE MEI QIN

特此公告。

聚焦科技有限公司董事会

2023年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

第一届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

聚芯科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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证券代码：688049 以下简称证券：聚芯科技 公告编号：2023-004

火炬芯科技有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股发行2元（含税）现金红利，资本公积不转换为股本，不发行红股。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为53、751、796.62元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润128、125、698.38元，合并期末未分配利润24、958、933.37元。为积极回报股东，与全体股东分享公司发展业务成果，在综合考虑公司利润水平、财务状况、正常经营和长期发展的前提下，公司制定了2022年利润分配计划：基于股权分配登记日登记总股本，每10股发现金红利2元（含税），2022年公司不增加资本公积，不发送红股。

截至2022年12月31日，公司总股本为1.2万股，计算发现金红利总额为2.4万元(含税)，占2022年上市公司股东净利润的45.39%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持总分配不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会审议

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》。董事会同意利润分配计划，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为，公司2022年利润分配计划符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指南》、《公司章程》的实际情况，有利于公司的长期发展，考虑股东的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益；审查程序符合有关法律法规和公司章程。综上所述，独立董事同意利润分配计划，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》。监事会认为，公司2022年利润分配计划符合相关法律、法规和公司章程，充分考虑公司2022年经营、日常生产经营需求和未来发展资本需求，符合公司实际经营业绩，符合公司发展计划，有利于公司正常经营和健康发展，具有合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

公司2022年利润分配计划结合公司发展、未来资本需求等因素，不会对公司经营活动的现金流产生不利影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。利润分配计划只有在公司2022年年度股东大会批准后才能实施。请注意投资风险。

特此公告。

聚焦科技有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688049 以下简称证券：聚芯科技 公告编号：2023-005

火炬芯科技有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，具体情况如下：

(一)机构信息

1.基本信息

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2.投资者的保护能力

2022年底，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额1亿元以上。职业风险基金提到，职业保险的购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

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3.诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

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2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚，无中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施，无证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4.审计收费

2022年审计业务服务费用为100万元，其中年报审计费用为76.40万元，内部控制审计费用为23.60万元。2022年公司审计费用较去年增加，主要原因是2022年内部控制审计费用增加。

2023年的审计费用将按照2023年的具体审计要求和范围与会计师事务所协商确定，并按照市场公平合理的定价原则确定。

同时，公司董事会要求股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用（包括年度报告审计费用和内部控制审计费用），并签订相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守独立、客观、公正的执业标准，履行审计职责，完成公司2022年审计工作。综上所述，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事提前认可续聘会计师事务所：经核实，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，严格遵守国家有关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，成功完成公司的审计任务，有能力和要求继续为公司提供年度审计服务，有足够的投资者保护能力，不损害公司及全体股东的利益。综上所述，独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)，提交公司第一届董事会第十六次会议审议公司2023年审计机构议案。

公司独立董事就拟更新的会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告客观公正地反映了公司的财务状况营业成果和现金流状况；在审计公司财务报表的过程中，具有相应的执业资格和能力、投资者保护能力，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的独立审计标准，勤勉履行审计职责；确定的财务审计费用公平合理。天健会计师事务所(特殊普通合伙)续聘有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议的提案程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不损害公司及全体股东的利益。综上所述，独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（4）监事会的审议和表决

2023年4月20日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。

（5）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

聚焦科技有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688049 以下简称证券：聚芯科技 公告编号：2023-006

火炬芯科技有限公司

关于2022年募集资金的存储

专项报告与实际使用情况相关

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、筹集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于同意聚芯科技有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2021〕3301号)，聚芯科技有限公司(以下简称“聚芯科技”、主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)、“保荐机构”)采用余额包销，向公众公开发行人民币普通股(a股)3050.00万股，发行价为每股42.98元，共募集资金131.089.00万元，扣除承销保荐费9.042.09万元(不含增值税)后募集资金122.046.91万元，2021年11月24日，主承销商申万宏源承销保荐汇入公司募集资金监管账户。除网上发行费、招股说明书印刷费、会计申报费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用2.560.30万元(不含增值税)后，公司募集资金净额为119、486.61万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2021〕7-124号）。

(下转48版)