证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2023-006

吉视传媒有限公司关于召开

通知2023年第一次临时股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月9日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月9日 14点30分

召开地点:吉视传媒有限公司21楼会议室(长春净月高新技术产业开发区及美路吉视传媒信息中心)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月9日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。详见公司公告(临2023-005)。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)法定股东应当由法定代表人或者其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法定股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)2023年5月8日上午9日出席会议的股东：00一11：00，下午2：00一4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可以通过信件或传真登记。联系电话0431-88789022，传真0431-8878990。

六、其他事项

(一)现场会议半天，出席会议的人自行承担住宿和交通费用。

（2）出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件进行验证。

特此公告。

吉视传媒有限公司董事会

2023年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

吉视传媒有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月9日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告号：临 2023-005

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

证券代码：250052 证券简称:23吉视01

吉视传媒有限公司

第四届董事会第十九届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

吉视传媒有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九次会议于2023年4月23日举行。会议通知及材料于2023年4月18日以送达、电子邮件等形式发出。会议应参加9名董事，实际上应参加9名董事的通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

第一，提名公司第四届董事会非独立董事的议案

楚春彦先生同意提名为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历见附件1

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2023年召开第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

(一)会议召开时间

2023年5月9日下午14日，现场会议召开：30时

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月9日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(二)现场会议召开地点

吉视传媒有限公司21楼会议室(长春净月高新技术产业开发区及美路吉视传媒信息枢纽中心)。

(三)会议方式

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

(四)股权登记日

2023年4月28日。

(五)会议审议事项

选举公司第四届董事会非独立董事的议案

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒有限公司董事会

2023年4月23日

附件1：

简 历

楚春燕，男，1968年10月出生，中国国籍，无海外居留权，在职研究生学历。曾任扶余县委常委、宣传部部长、松原市委宣传部副部长、市文联党组书记、长岭县委常委、副县长、县委副书记、县长、乾安县委书记、县人大常委会主任、四平市副市长、四平市委常委、政法委书记。现任吉林省委宣传部副部长。