证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-029
上海卓然工程技术有限公司
第二届监事会第二十三次会议和2022年年度监事会决议公告
更正公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月22日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露《上海卓然工程技术有限公司第二届监事会第23次会议及2022年年度监事会决议公告》(公告号:2023-018)，决议公告中的监事会会议审议通过了议案“七、审议通过” 2022 “年度利润分配计划”的内容需要更正。
更正前：
七、审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》
监事会意见：结合公司未来发展和资金安全，公司不进行利润分配计划
没有损害公司其他股东，特别是中小股东的利益。从未来更有利于公司发展和回报投资者的角度来看，利润分配不符合要求。监事会同意了
该议案。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
更正后：
七、审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》
监事会认为，公司2022年 年度利润分配计划综合考虑了公司的经营状况、资本需求和未来发展，符合相关法律、法规和公司章程，符合公司和股东的利益，不故意损害投资者的利益，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2022年 年度利润分配计划，并同意提交股东大会审议。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
除上述更正外，公司披露的《上海卓然工程技术有限公司关于第二届监事会第二十三次会议和2022年年度监事会决议的公告》其他内容保持不变。公司对给投资者带来的不便深表歉意。请理解。
特此公告。
上海卓然工程技术有限公司
监事会
2023年4月24日
证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-028
上海卓然工程技术有限公司
第二届董事会第三十二次会议和2022年年度董事会决议公告
更正公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月22日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露《上海卓然工程技术有限公司第二届董事会第32次会议及2022年董事会决议公告》(公告号:2023-017)，决议公告中的董事会会议审议通过了议案“十、审议通过” 2022 “年度利润分配计划”的内容需要更正。
更正前：
十、审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》
董事会同意考虑公司的经营状况和未来的发展计划 2022年不发现金红利，不发红股，也不以资本公积转股本。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案仍需提交股东大会审议。
更正后：
十、审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》
2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股向全体股东发放2.45元的现金红利(含税)，不将资本公积转换为股本，也不分配
发红股。截至2022年12月31日，公司总股本为49、653、333.42元(含税)。公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化的，计划保持分配总额不变，并相应调整每股分配的现金红利金额。本年度公司现金分红总额占母公司股东净利润的27.64%。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案仍需提交股东大会审议。
除上述更正外，公司披露的《上海卓然工程技术有限公司关于第二届董事会第32次会议和2022年年度董事会决议的公告》其他内容保持不变。公司对给投资者带来的不便深表歉意。请理解。
特此公告。
上海卓然工程技术有限公司董事会
2023年4月24日
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