2022年年度报告摘要

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-042

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会、监事会出具了相关专项说明，详见巨潮信息网上披露的相关公告。

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

□适用 √不适用

公司计划不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主营业务

公司的主营业务是贵金属工艺品、黄金首饰的研发、设计、生产、加工和销售，为消费者提供工艺精湛、设计精美、性价比高、审美文化价值高的贵金属工艺品和黄金首饰产品。报告期内，公司的主营业务没有发生重大变化。

2.公司的主要产品和品牌

公司的主要产品包括文化创意贵金属工艺品和黄金、铂金、k金、钻石镶嵌、玉石等珠宝产品，以满足消费者多样化的购买需求。公司的两个主要销售体系包括银行邮政销售渠道和自己的零售品牌销售渠道，并在此基础上探索文化产业和电子商务业务领域。

主要产品如下：

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珠宝业务方面，公司主要经营“金一”、“越王珠宝”、“越王古法金”、“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”、“KINGEE“品牌根据不同品牌的品牌需求和客户群体定位进行差异化营销，形成品牌协调发展趋势。

截至2022年12月31日，公司拥有专利55项、商标318项(含香港商标1项、澳门商标4项)、注册证书91项、作权24项、域名52项。

3.经营模式

（一）、采购模式

公司主要采购模式为现货交易，主要存货采购如下：

■

（二）、生产模式

公司的主要生产模式是独立生产、采购成品和委托加工。公司报告期的主要生产情况如下：

■

（三）、销售模式

公司的主要销售模式包括代销、经销、零售，公司报告期的主要销售如下：

单位：万元

■

4.门店情况

截至2022年12月31日，公司共有直营店110家，加盟店17家，其中报告期内新增直营店4家，关闭直营店20家。目前，公司在天猫、京东等互联网平台上开设品牌店，方便消费者在线购买黄金珠宝产品。2022年，公司网上交易平台营业收入为221.71万元，其中第三方平台营业收入为221.71万元。

1、营业收入排名前十的直营店

单位：万元

■

2、直营店新增、关闭的情况

报告期内，公司新增直营店如下：

单位：万元

■

报告期内，公司关闭20家直营店，2022年1月至12月关闭店铺总营业收入1565.92万元

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

纠正会计差错

元

■

会计政策变更的原因及会计错误的纠正

(一)会计政策变更的原因

执行财政部于2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)和财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)。

(二)纠正前期会计差错

为更准确地披露财务信息，公司聘请中联资产评估集团有限公司对2022年库存进行全面评估，识别库存减值迹象，然后对2020年底、2021年底库存聘请评估机构进行财务报表减值测试，根据减值测试结果，2020年、2021年财务数据追溯调整如下：

1、追溯调整2021年财务数据如下:调整资产减值损失-63、694、296.00元，调整营业成本-36、091、296.70元，调整库存-637、191、782.86元，调整未分配利润-630、205、653.68元，调整少数股东权益-6、986、129.18元。375.35元。

2、追溯调整2020年财务数据如下:资产减值损失-609、588、783.56元，库存-609、588、783.56元，未分配利润-603、169、029.73元，少数股东权益-6、419、753.83元，少数股东损益-6、419、753.83元。

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年1月1日和2022年4月30日，公司发布了《关于冻结部分银行账户的公告》、《关于冻结公司及其子公司部分银行账户的进展公告》，部分账户被法院冻结，冻结账户不是公司的主要银行账户，对公司的日常经营管理活动没有实质性影响。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-002、2022-037。

2、2022年4月28日，公司发布《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》，2020年11月解除限售股为125、207、723股。占公司总股本的13.04%。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-020。

3、2021年4月28日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度资产减值准备的议案》。公司及其子公司对2021年底的各类资产进行了全面检查和减值测试，并为减值资产做了减值准备。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-032。

4、2022年4月28日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司实收股本三分之一未弥补损失的议案》。详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-038。

5、2022年4月28日，第五届董事会第六次会议审议通过了修订〈公司章程〉此外，由于公司办公登记地址的变更，2022年9月28日发布了《关于变更公司登记地址的修订》〈公司章程〉的共告》。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-033、2022-060。

6、2022年4月28日，第五届董事会第六次会议审议通过了修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉该提案同意根据上行法律法规更新公司的部分规章制度。更新后的规章制度已按要求在指定的信息披露媒体《证券日报》上、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）宣传。

7、2022年8月24日，公司发布《关于2019年非公开发行公司债券(第一期)赎回利息和退市的公告》。2022年8月29日，公司发行的2019年非公开发行公司债券(第一期)(债券代码“11455”)退市，同日完成本息赎回。详见公司在债权持有人和专业投资者平台上发布的公告。公告号:2022-049。

8、2022年11月18日，第五届董事会第十次会议审议通过了海淀区国有资产监督管理委员会关于促进企业调整优化组织结构、理顺企业管理体系的相关工作要求，结合公司实际情况，决定取消南昌金一文化发展有限公司清算全资子公司。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-069。

9、2022年12月2日，第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请2022年审计机构的议案》，拟聘请2022年北京兴华为审计机构和内部控制审计机构。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-070。

10、2022年12月9日，公司发布《公司独立董事辞职公告》，毛伟先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会提名委员会主席、董事会薪酬及考核委员会委员职务。辞职后，毛伟先生将不在公司担任任何职务。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-074。

11、2022年12月13日，公司发布《公司董事会秘书辞职公告》。孙玉平女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-075。

12、2022年12月17日，公司发布《关于公司重大诉讼进展的公告》。河南省高级人民法院对公司子公司北京金一安阳珠宝有限公司、公司与安阳金合阳珠宝有限公司的销售合同纠纷作出终审判决，涉案金额约6.52亿元。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-076。

13、2022年12月29日，北京市第一中级人民法院发布了《关于公司重大诉讼进展的公告》对公司与北京金一越珠宝有限公司、杨岳、开封银邦矿业有限公司的销售合同纠纷作出一审判决，涉及金额约2.14亿元。公司胜诉。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2022-078。

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-039

北京金一文化发展有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

2023年4月14日，北京金一文化发展有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知董事专人送达、传真、电子邮件。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

2023年4月30日上午11日会议:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室举行。

3、出席董事会会议

会议应出席9名董事，实际出席会议的9名董事。

4、董事会主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员出席。

5、董事会会议的合法性和合规性

会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《2022年总经理工作报告》

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《2022年董事会工作报告》

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年董事会工作报告》。

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。

3、《2022年年度报告及摘要》审议通过

经审查，董事会认为2022年年度报告和摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

公司《2022年年度报告》刊登在指定信息披露媒体巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》刊登于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》。

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。

4、《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。

5、《2022年内部控制评估报告》审议通过

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年内控评估报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发表的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的专项说明和独立意见》。

6、审议通过《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发表的《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发表的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的专项说明和独立意见》。

7、审议通过《关于公司及子公司2023年融资担保额度的议案》

2023年，公司及各级控股子公司计划向银行及其他金融机构申请不超过13亿元的融资金额（包括新增和原融资到期后续展览），其中黄金租赁金额不超过1万公斤。在总融资金额下，公司将根据实际情况调整公司与各级控股子公司之间各种融资形式的金额。在上述13亿元融资金额内，公司与各级控股子公司（包括各级控股子公司）提供担保，总担保金额不超过13亿元。在总担保金额下，公司将根据实际情况调整公司与各级控股子公司之间的担保金额。上述融资担保期限为公司2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日，跨年度持续有效。同时，同意授权王晓峰和孙长友签署董事会文件，为公司及其下属各级控股子公司向银行和其他金融机构获得融资和担保。授权期限与股东大会审议的融资和担保金额相同。以上为公司及其各级控股子公司签署的信用担保，可在2022年股东大会批准的担保总额内，根据实际情况在各级控股子公司之间分配。公司将每季度向董事会报告实际信用融资和担保金额。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《2023年公司及子公司融资及担保额度公告》由《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》发表。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发表的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的专项说明和独立意见》。

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。

8、审议通过了《关于向海科金集团申请贷款和担保金额的议案》

投票结果:6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。相关董事张学英、张军、刘芳斌已回避投票。

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》发布的《关于公司向关联方申请贷款及担保额度及关联交易的公告》。

公司独立董事提前发表了认可和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事先认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。与关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上回避表决。

9、审议通过了《关于向海信资产申请贷款和担保金额的议案》

投票结果:6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。相关董事张学英、张军、刘芳斌已回避投票。

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》发布的《关于公司向关联方申请贷款及担保额度及关联交易的公告》。

公司独立董事提前发表了认可和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事先认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。与关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上回避表决。

10、审议通过了《关于公司2022年资产减值准备的议案》

公司预计2022年资产减值准备，符合企业会计准则和相关会计政策，反映了会计谨慎原则，公平反映了2022年12月31日合并财务状况和2022年合并业务成果，帮助向投资者提供更可靠的会计信息。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日发布的指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》关于公司2022年资产减值准备的公告》；发表在指定信息披露媒体巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的专项说明和独立意见》。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

会计政策变更是公司根据财政部有关文件的要求进行的合理变更。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司及全体股东的利益，同意变更会计政策。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日发布的指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报、证券时报、中国证券日报、上海证券日报关于会计政策变更的公告》；发表在指定信息披露媒体巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的专项说明和独立意见》。

12、审议通过了《关于公司2022年不分配利润的议案》

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，截至2022年12月31日，母公司可分配的利润为-6、272、643、182.35元，不符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件。 同意公司2022年不提取当期盈余公积；不发现金红利，不发红股，不增加公积金股本。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的专项说明和独立意见》。

本议案应提交公司2022年股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司实收股本三分之一未弥补损失的议案》

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展有限公司2022年审计报告》，截至2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表未分配利润为-7、427、568、922.58元，公司未弥补损失金额为7、427、568、922.58元。877.00元，公司未能弥补超过实收股本总额三分之一的损失。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》发布的《关于公司实收股本三分之一未弥补损失的公告》。

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。

14、审议通过《会计师事务所非标准审计报告涉及事项专项说明》

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的专项说明和独立意见》。

15、审议通过了《关于纠正和追溯早期会计错误调整的议案》

董事会认为，公司对早期会计错误的纠正和可追溯性调整是基于公司的实际经营情况，符合相关规定，可以更客观、公平反映公司的财务状况和经营成果，早期会计错误纠正和可追溯性调整的相关决策程序符合法律、法规和公司章程的规定。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》发布的《关于纠正和追溯早期会计错误调整的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的专项说明和独立意见》。

16、审议通过《2023年第一季度报告全文》

经审查，董事会认为《2023年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

《2023年第一季度报告全文》刊登在指定信息披露媒体巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》。

17、审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《关于召开2022年股东大会的通知》发表在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

王咏梅、石军、毛伟，公司2022年独立董事，向董事会提交了《2022年独立董事报告报告》，上述独立董事将在公司2022年股东大会上报告。详见《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《2022年独立董事报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事先认可意见》

3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的专项说明和独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展有限公司董事会

2023年4月30日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-040

北京金一文化发展有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

2023年4月14日，北京金一文化发展有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知监事专人送达、传真、电子邮件。

2、时间、地点和方式召开监事会会议

2023年4月30日下午130日会议:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六楼公司会议室举行通讯会议。

3、出席监事会会议

本次会议应出席3名监事，3名监事实际出席会议。

4、监事会主持人和列席人员

监事会主席王斌丽女士主持会议，公司部分高级管理人员出席会议。

5、监事会会议的合法性和合规性

会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规、规则和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年监事会工作报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年监事会工作报告》。

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。

2、《2022年年度报告及摘要》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司2022年年度报告全文及摘要的书面审查意见如下：

经审查，监事会认为公司董事会编制和审查2022年年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年年度报告》刊登在指定信息披露媒体巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》刊登于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》。

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。

3、《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。

4、《2022年内部控制评估报告》审议通过

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审计意见。监事会一致认为，公司建立了相对完善的内部控制体系，能够有效实施，确保了公司资产的完整性、安全性和正常的经营管理活动。报告期内，公司内部控制未发现重大不利事项。《2022年内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司当前内部控制制度和实施监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价客观、准确。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发表的《2022年内控评估报告》。

5、审议通过《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发表的《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》。

6、审议通过了《关于向海科金集团申请贷款和担保金额的议案》

公司的关联交易是公司正常运营和发展的需要，有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公平的原则，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和中小股东的利益。公司董事会的审议和投票程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

投票结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票关联回避。关联监事王斌丽已回避投票。

详见公司同日发布的指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《关于公司向关联方申请贷款及担保额度及关联交易的公告》，《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》。

本提案应提交公司2022年股东大会审议。

7、审议通过了《关于向海信资产申请贷款和担保金额的议案》

公司的关联交易是公司正常运营和发展的需要，有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公平的原则，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和中小股东的利益。公司董事会的审议和投票程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

投票结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票关联回避。关联监事王斌丽已回避投票。

详见公司同日发布的指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《关于公司向关联方申请贷款及担保额度及关联交易的公告》，《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》。

本提案应提交公司2022年股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2022年资产减值准备的议案》

经审查，监事会认为公司资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等有关规定，根据公司实际情况，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》发布的《关于公司2022年资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

会计政策变更是公司根据财政部有关文件的要求进行的合理变更。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司及全体股东的利益，同意变更会计政策。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《会计政策变更公告》发表在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》和《上海证券日报》上。

10、审议通过了《关于公司2022年不分配利润的议案》

（下转22版）

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

2.公司负责人、会计负责人、会计机构负责人（会计负责人）声明：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益的情况。

（三） 主要会计数据和财务指标的变化及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位：元

■

(2)利润表项目

单位：元

■

(3)现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量和前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年2月6日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，李晓龙先生成功补选为第五届董事会独立董事。候选人资格于2023年1月18日召开的第五届董事会第十二次会议获得批准。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：公告号：2023-002、2023-003、2023-010。

2、公司于2023年1月31日发布了2022年度业绩预测，预计2022年底归属于上市公司股东的净资产可能为负值，并相应发布了《关于公司股票可能被退市风险预警的风险预测公告》。并按照有关规定发布了有关事项的进展公告，截至报告期末，共计发布了三份风险提示公告。详见指定信息披露媒体《证券日报》。、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：公告号：2023-008、2023-018、2023-023。

3、2023年1月31日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的《北京市第一中级人民法院决定书》(2023)66号。申请人北京海信资产管理有限公司向法院申请重组，并申请启动预重组程序。公司首次公布了预重组事项的相关进展情况，截至报告期末，共发布了9份相关进展情况。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：公告号：2023-009、2023-011、2023-012、2023-013、2023-016、2023-017、2023-020、2023-021、2023-024。

4、2023年3月24日，公司收到西部证券股份有限公司的通知。根据交易协议和相关司法裁定，西部证券拟违约处置钟葱持有的部分股份，拟减持不超过18、651、578股。详见《证券日报》指定信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公告号：2023-022。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京金一文化发展有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王晓峰 会计负责人蒋学福： 会计机构负责人姜学福：

2、合并利润表

单位：元

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上一期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人：王晓峰 会计负责人蒋学福： 会计机构负责人姜学福：

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京金一文化发展有限公司

董事会

2023年4月30日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-050

2023年第一季度报告