证券代码：002900 简称证券:哈三联 公告编号：2023-029

哈尔滨三联制药有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2023年4月28日，哈尔滨三联药业有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知书面电子邮件发给董事。

2、会议于2023年5月4日以通讯表决的形式召开。

3、会议应有9名董事，9名董事实际出席并表决。

4、公司董事长秦建飞先生主持会议，公司监事和总裁出席会议。

5、会议的通知、召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联制药有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途和新增募集项目的议案》

表决:同意9票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

《关于变更部分募集资金用途和新增募集项目的公告》，请参见《中国证券报》同日在公司指定信息披露媒体上发布的、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。详见同日在公司指定信息披露网站巨潮信息网上发布的具体内容。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联制药有限公司

董事会

2023年5月5日

证券代码：002900 简称证券:哈三联 公告编号：2023-030

哈尔滨三联制药有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、2023年4月28日，哈尔滨三联药业有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知书面电子邮件发送给监事。

2、会议于2023年5月4日在公司会议室举行。

3、会议应有3名监事，3名监事实际出席并投票。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。

5、会议的通知、召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联制药有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途和新增募集项目的议案》

经审查，监事会认为公司变更部分募集资金使用和新募集项目，符合公司实际情况和相关法律法规，不损害公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，同意事项并同意提交股东大会审议。

投票情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

投票结果：通过。

本议案应提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联制药有限公司

监事会

2023年5月5日

证券代码：002900 简称证券:哈三联 公告编号：2023-032

哈尔滨三联制药有限公司

2022年年度股东大会临时增加

提案和股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，哈尔滨三联药业有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告》(公告号:2023-025)，2022年年度股东大会将于2023年5月16日(周二)召开。

2023年5月4日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人秦建飞先生(持有公司39.079%股份)提交的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的函》。该议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。

除上述临时提案外，公司2022年年度股东大会通知中列出的其他事项保持不变。股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。2022年年度股东大会更新后的会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第四届董事会。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

1)现场会议时间:2023年5月16日15:15:30

2)网上投票时间：

2023年5月16日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2023年5月16日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-15:任何时间在00期间。

5、会议召开方式：

会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月10日(周三)

7、出席对象：

（1）截至2023年5月10日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：哈尔滨利民开发区北京路哈尔滨三联制药有限公司会议室

二、会议审议事项

1、股东大会提案编码示例表：

■

2、上述议案1-8已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过；第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容见《中国证券报》刊登的公司。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

3、上述提案将对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指下列股东以外的其他股东：1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、股东单独或共持有上市公司5%以上的股份。

4、公司独立董事将在股东大会上举行 2022年工作报告，本议程不作为议案审议。具体内容见公司同日在巨潮信息网发布的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《2022年独立董事报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(一)法人股东登记。法定代表人出席会议的，应当填写《股东登记表》（见附件3），持有深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人证书、身份证办理会议登记手续；法定代理人出席的，应当持有身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应当填写《股东登记表》，并持身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应当持身份证、授权委托书、股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)股东可以通过信函或传真登记。2023年5月11日16日，信函或传真:00前送达或传真至公司投资证券运营中心。请在发送传真后通过电话确认传真登记。公司不接受电话登记。

2、注册时间：2023年5月11日9日:00至16:00

3、注册地点：哈尔滨三联制药有限公司投资证券运营中心

4、其他事项：

(1)股东大会为期半天，出席会议的人员应自行承担住宿和交通费用。

(2)联系方式:

联系人：梁延飞、李丽娜；

电话：0451-57355689；

传真：0451-57355699；

电子邮件：medisan1996@126.com

（3）出席会议的股东和股东代理人应当携带有关文件的原件到场，拒绝按照会议登记方式预约登记人出席。

四、网络投票具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网站： http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四监事会第三次会议决议；

3、第四届董事会第六次会议决议；

4、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联制药有限公司

董事会

2023年5月5日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362900”，投票简称“三联投票”。

2、填写表决意见或选举票数。股东大会议案为非累积投票议案，表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月16日，互联网投票系统开始投票日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

___________ 先生/女士代表本人出席哈尔滨三联药业有限公司2022年年度股东大会，2023年5月16日召开，并代表本人按下列指示对以下提案进行投票。本人对本次会议的表决事项没有具体说明的，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本人承担。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。

■

注：股东根据自己的意见选择批准、反对或弃权上述审议事项，并在相应表格中打“√三者中只能选择一个，选择一个以上无效。

委托人名称(签名或盖章)：

委托人证件号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人证件号：

委托日期：

附件三：

参与股东登记表

■

证券代码：002900 简称证券:哈三联 公告编号：2023-031

哈尔滨三联制药有限公司

关于变更部分募集资金的用途和用途

新增募集项目公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的发展战略，为了提高募集资金的使用效率，哈尔滨三联制药有限公司（以下简称“公司”或“哈尔滨三联”）于2023年5月4日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途和新增募集资金项目的议案》，同意公司调整部分募集资金用途的“制药生产基地建设项目”，用于建设“哈尔滨三联药业有限公司大输液二期扩产项目”。变更后，项目实施主体为公司。部分募集资金用途和新增募集项目不构成相关交易，需提交公司股东大会审议。部分募集资金的使用和新的募集项目不构成相关交易，仍需提交公司股东大会审议。具体情况现公告如下：

一、变更募集资金投资项目概述

(1)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监会许可[2017]1602号文件批准，深圳证券 2017年9月12日，主承销商安信证券股份有限公司向公众公开发行普通股（A 5000股，276.67万股，每股面值1元，每股发行价18.07元。截至2017年9月18日，公司共募集资金953、494、269.00元，扣除发行费用53、375、312.82元，募集资金净额900、118、956.18元。2017年9月18日，上述资金全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]00685号”验资报告验证确认。公司采用专户存储制度筹集资金，并与保荐机构和存储筹集资金的商业银行签订了三方监管协议。

(二)使用募集资金

截至2023年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

上述数据未经审计。

注:2021年11月11日，经公司2021年第四次临时股东大会审议批准，同意变更“医药生产基地建设项目”部分募集资金的用途，增加“哈三联动保护生产基地建设项目”建设4625万元。

2021年12月30日，经公司2021年第五次临时股东大会批准，同意终止募集项目“工程技术研究中心建设项目”

2022年5月17日，经公司2021年年度股东大会批准，同意终止“医药生产基地建设项目”中“非PVC软袋输液生产线”的建设

2022年8月16日，经公司2022年第二次临时股东大会批准，同意终止“医药生产基地建设项目”中“内封软袋生产线(双生产线)”的建设

2023年1月11日，经公司2023年第一次临时股东大会批准，同意终止“灵宝哈三联生物药业有限公司兽药生产建设项目”建设。

(二)拟变更募投项目基本情况

截至2023年3月31日，“医药生产基地建设项目”剩余募集资金19983.38万元(其中剩余募集资金本金11043.22万元，利息和财务收入8.940.16万元)，为提高募集资金的使用效率，公司计划改变“医药生产基地建设项目”部分募集资金的使用用于新项目“哈尔滨三联制药有限公司大输液二期扩建项目”建设，新项目拟使用募集资金16000万元（其中：拟使用募集资金本金余额8000万元，剩余利息和财务收入8000万元），实施主体为哈尔滨三联制药有限公司，拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的17.78%。募集资金的部分用途不构成关联交易。

（3）新募股项目投资的审批

2023年4月25日，“哈尔滨三联药业有限公司大输液二期扩产项目”获得投资项目备案(项目代码:2304-230109-04-02-750320)，其他手续正在办理中。

二、二。变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划及实际投资情况

在哈尔滨三联制药有限公司首次公开发行的股票募集资金投资项目中，“制药生产基地建设项目”的实施主体是哈尔滨三联制药有限公司全资子公司兰西哈三联制药有限公司，计划投资74783万元。项目计划在兰西制药现有厂区建设冻干粉注射生产线、非聚氯乙烯软袋注射生产线、口服固体制剂生产线、自动玻璃瓶注射生产线、塑料安瓿注射生产线、内密封软袋注射生产线、化工原料药生产车间、生化原料药生产车间，同时建设锅炉、质量检验中心、污水处理、仓库等配套设施。预计项目达到生产后，新增冻干粉注射产能1.2亿支，非PVC软袋输液1400万袋，内封软袋输液6500万袋，玻璃瓶输液3000万瓶，塑料安瓿水注射3500万，固体制剂10亿片(颗粒)、化学原料药6000公斤，生化原料药2000公斤。

截至2023年3月31日，“医药生产基地建设项目”累计使用公开发行募集资金3000元、314.78万元，剩余未使用募集资金本金110043.22万元，募集资金专户利息及财务收入8.940.16万元。

(二)变更募集资金投资项目的原因

根据当时的市场环境、行业发展趋势、公司实际情况等因素，制定了原投资项目“医药生产基地建设项目”。随着国家政策的不断变化，根据国民经济和社会发展的总体要求，围绕公司发展的具体目标布局大型输液市场，依托公司多年的制药技术优势，重点推出优势大型输液新产品，实现公司产品结构和收入来源的多样化。同时，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将终止“医药生产基地建设项目”中的部分项目，终止后的募集资金将用于开展“哈尔滨三联制药有限公司大输液二期扩建项目”。

三、新增募投项目的基本情况

(1)项目基本情况及投资计划

本项目实施主体为哈尔滨三联药业有限公司，预计总投资19147万元。

1、项目建设地址：哈尔滨利民开发区北京路哈尔滨三联制药有限公司医院

2、项目建设内容

本项目在原三期厂区重新规划建设一个生产车间，地上两层，地下一层，规划建设150ml、大容量注射剂车间(310车间)250ml塑瓶。

项目建设符合新GMP要求，配备80多套主要生产和检验设备仪器，如自动配液系统、注塑机、吹瓶机、灌装机、脉动真空灭菌柜、水浴灭菌柜、自动灯检机、自动包装生产线、自动仓储系统等。

3、项目投资计划

项目总投资为建设投资和营运资金之和。项目总投资19147万元，其中建设投资1749万元，营运资金168万元；项目总投资17979万元，其中建设投资17479万元；营运资金500万元。主要用于建筑工程、设备采购、安装工程等费用，计划使用募集资金1.6万元，剩余资金投入自有资金。项目建设期为2023年5月至2024年8月。

(二)项目可行性分析

1、项目建设背景

随着医疗卫生体制改革的深化，覆盖城乡居民的医疗卫生保障体系逐步完善，功能合理、便捷的卫生服务网络逐步形成，包括乡镇卫生中心、社区医院、诊所等第三终端市场规模不断扩大，基础药物大输液市场需求不断增加，大输液市场前景广阔。

在大输液消费方面，虽然部分消费者医疗观念的转变对大输液行业的需求有影响，但老龄化问题的加深仍然给我国大输液行业带来了更大的需求。大输液行业的消费规模将缓慢增长。到2022年，该行业的消费量将达到约139亿瓶/袋。2023年 年度输液行业消费量将保持不变 增长率在5%左右。

自2012年以来，随着抗生素使用限制、医疗保险费用控制、新版本的限制，中国大型输液行业已经开始整合。 GMP 认证、限制门诊输液等事件，行业开始洗牌，壁垒提高。2015 截至2018年，国内输液厂家300多家，正常生产的输液厂家减少到不到50家 科伦药业、华润双鹤、石四药等龙头市场份额不断上升。预计未来大输液行业将保持5%以上的增长，行业集中度将继续提高，领先优势将继续体现，预计寡头竞争格局将保持。

在包装材料方面，我国大型输液产品包装的发展趋势与世界大型输液产品包装的发展趋势一致。随着塑料瓶和软袋包装的发展，软塑料包装输液产品的市场份额将逐渐增加。目前，我国大型输液市场呈现“4-4-2”格局，即软袋和塑料瓶输液产品的市场份额占40%，玻璃瓶输液占20%。

2、项目投资的必要性和意义

随着人们生活水平的提高、药品安全意识的提高和医院给药技术的进步，国内主要医院和患者对药品安全的要求逐步提高。大输液行业产业升级，塑瓶输液、软袋输液取代玻璃瓶已成为一种趋势。近年来，在我国输液量大的情况下，玻璃瓶输液的比例逐年下降，塑料瓶和软袋输液整体上升迅速。由于其自压缩特性，减少了输液过程中的污染机会，毒性低，销售增长最快。

哈三联拥有软袋大输液、塑料瓶大输液、玻璃瓶大输液等多种剂型，大输液产量占黑龙江省市场的70~80%。但从市场需求和应对突发事件来看，公司大输液产能仍不能满足省内医药机构的用药需求。

与此同时，基础输液集采已经开始，由于输液产品的特殊性，集采以联盟集采、各省自行集采的方式进行。我公司在广东等11个省的联盟和黑龙江都中标了产品和产品规格。未来，输液收集将在各省和联盟之间推广。公司未来的基本输液产品销售市场将走出东北地区，因此对产品生产能力和成本的要求较高。目前，在集采等压力下，公司输液产能突出不足。同时，不同产品规格的非专线混合生产会带来成本增加的问题。因此，有必要建立专线来解决上述问题。

为实现大输液战略，公司计划在现有输液一期工程的基础上建设大输液生产基地和二期输液工程。项目建成后，我公司可实现年产10亿瓶大输液，满足我省输液需求，实现“北扩（辐射蒙古东部和俄罗斯）、南拓战略(覆盖吉林、辽宁、华北)。

3、建设规模及产品方案

计划生产的产品名称和生产规模如下表所示：

■

4、项目实施面临的风险及对策

本项目涉及建设期、建筑材料价格上涨等不确定因素，导致项目投资变化的风险；其他风险包括产品价格、产品竞争力等市场风险；成本风险，包括原材料成本和运营成本；资本风险主要是其他风险，如资本能否保证实施。

项目建设期为2023年5月至2024年8月，降低了建筑材料价格上涨的风险。公司拥有成熟的项目建设管理体系，或制定系统的预防措施，加强项目各环节的控制和管理，保持项目建设风险在可控范围内。

在营销方面，企业将进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，进一步发展新市场。同时，通过有效的管理，提高产品和服务质量，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，提高产品竞争力。销售用户满意的产品，以确立其在目标市场对国外产品和国内产品的竞争地位。

(三)项目经济效益分析

项目实施后，年平均营业收入为13472万元，年平均净利润为2872万元，年平均纳税额为1462万元。静态投资回收期为4.13年(含建设期)，税后财务内部收益率为13.99%。从项目财务指标的分析可以看出，新项目具有良好的盈利能力、财务生存能力、偿债能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。

4、募集资金用途变更对公司的影响

本次变更募集资金的部分用途是公司根据市场环境变化和自身发展战略做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营等有关法律法规有利于公司的长期目标发展，不损害公司和股东的利益。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集项目的意见

(一)监事会审议

经审查，监事会认为公司变更部分募集资金使用和新募集项目，符合公司实际情况和相关法律法规，不损害公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，同意事项并同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审核，公司变更部分募集资金使用和新募集项目，符合上市公司监管指南2号上市公司募集资金管理和使用监管要求和公司募集资金管理制度，有利于提高募集资金使用效率，满足公司实际业务发展需要和战略目标，不损害公司和股东的利益。同意变更部分募集资金用途和新增募集项目，并提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，安信证券对此事进行了核实。经核实，安信证券认为，公司募集资金的部分用途已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营等有关规定的要求。根据募集资金投资项目实施的客观需要，根据公司的发展战略，进一步提高募集资金的使用效率，不存在非法使用募集资金、损害股东利益的情况。本保荐机构对哈三联变更部分募集资金的用途无异议。公司股东大会仍需审议通过相关议案。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对公司第四届董事会第六次会议的独立意见；

4、哈尔滨三联药业有限公司大输液二期扩建项目投资项目备案；

5、大输液二期扩产项目可行性研究报告哈尔滨三联药业有限公司；

6、安信证券有限公司关于哈尔滨三联制药有限公司变更部分募集资金用途和新增募集项目的验证意见。

特此公告。

哈尔滨三联制药有限公司

董事会

2023年5月5日

证券代码：002900 简称证券:哈三联 公告编号：2023-028

哈尔滨三联制药有限公司

关于公司的控股股东和实际控制人

2022年股东大会增加临时提案的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，哈尔滨三联药业有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告》(公告号:2023-025)，2022年年度股东大会将于2023年5月16日(周二)召开。

2023年5月4日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人秦建飞先生(持有公司39.079%股份)提交的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的函》。该议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日刊登。（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，持有公司3%以上股份的股东可在股东大会前10天提出临时提案，并书面提交召集人。经公司董事会审查，认为上述提案属于股东大会的职权范围，有明确的问题和具体的决议，提案程序和内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2022年年度股东大会上增加对上述临时提案的审议，会议其他审议事项不变。公司2022年年度股东大会补充通知增加临时提案后，详见同日披露的相关公告。

特此公告。

哈尔滨三联制药有限公司

董事会

2023年5月5日