证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-058

转债代码：127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月4日，广州天赐高新材料有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议在广州市黄埔区云浦工业区东城片康达路公司办公楼二楼培训厅举行。会议通知已于2023年4月28日送达董事、监事、高级管理人员。9名董事应参加会议表决，9名董事实际参加会议表决。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

董事会审议并通过了有关议案，决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事长的议案》

徐金福先生同意选举公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

徐金福先生简历见附件。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

徐三善先生同意选举公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

徐三善先生简历见附件。

三、审议通过了《关于更名和修订董事会战略委员会工作细则的议案》

优化公司环境、社会和治理（ESG）管理结构，提高公司ESG管理水平，充分发挥董事会决策和监督作用，实现公司可持续发展，同意战略委员会更名为战略可持续发展委员会，调整战略委员会职责，负责战略发展和ESG管理，修订委员会工作规则。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《战略与可持续发展委员会工作细则》与本决议同日在公司指定的信息披露媒体巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员及主席的议案》

同意徐金福先生、徐三山先生、韩恒先生、顾斌先生、张明秋先生担任公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中徐金福先生为主席。任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员简历见附件。

五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员和主席的议案》

同意张明秋先生、李志娟女士、韩恒先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中张明秋先生为主席。任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员简历见附件。

六、审议通过了《关于选举公司第六届董事会工资考核委员会委员、主席的议案》

同意陈丽梅女士、南俊民先生、顾斌先生担任公司第六届董事会薪酬考核委员会委员，其中陈丽梅女士为主席。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员简历见附件。

七、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员和主席的议案》

同意陈丽梅女士、南俊民先生、李志娟女士担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中陈丽梅女士为董事会委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员简历见附件。

八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

徐金福先生同意任命为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

徐金福先生简历见附件。

九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘请顾斌先生、韩恒先生、马美鹏先生、史利涛先生、黄娜女士为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员简历见附件。

十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

顾斌先生同意任命为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

顾斌先生简历见附件。

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

韩恒先生同意任命为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

韩恒先生简历详见附件。

十二、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

张爱霞女士同意任命为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

张爱霞女士简历详见附件。

十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

卢晓翠女士同意任命为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

陆小翠女士简历详见附件。

十四、审议通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》

同意2023年公司及其子公司与广州天赐三河环保工程有限公司的关联交易预计不超过7500万元(不含税)。

该公司的独立董事对该提案发表了事先认可和同意的独立意见，发起人出具了验证意见。

关联董事徐金福先生回避表决。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见《关于2023年日常相关交易预期金额的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、广州天赐高新材料有限公司第六届董事会第一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会关于公司聘请高级管理人员的审查意见；

3、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的事先认可意见》；

4、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议的独立意见；

5、《安信证券有限公司关于2023年广州天赐高新材料有限公司日常关联交易预期金额的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高科技材料有限公司董事会

2023年5月6日

附件：候选人简历

1、徐金福先生，1964年出生，中国国籍，中国科学院化学硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA。曾任广州道明化工有限公司经理。自2007年11月起担任公司董事长，自2018年1月起担任公司总经理。

截至目前，徐金福先生持有公司698、247、048股，持股比例为36.24%，是公司控股股东和实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

2、徐三山先生，1969年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于华中理工大学，浙江大学工商管理硕士。曾任浙江巨化电化厂机械维修车间技术员、副主任、浙江巨化氟化厂建设科科长、厂长助理、副厂长。2010年至2022年11月担任公司副总经理，2018年1月至今担任公司董事，2022年11月担任公司副董事长。

截至目前，徐三善先生持有公司2、866、996股，持股比例为0.15%。徐三善先生与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

3、顾斌先生，1965年出生，中国国籍，中南财经大学会计专业，会计师。曾任湖北金龙泉啤酒集团公司财务部副主任、广州蓝月亮实业有限公司董事、财务总监。2007年至今担任公司财务总监，2009年至今担任公司副总经理，2010年至今担任公司董事。

截至目前，顾斌先生持有公司3、207、574股，持股比例为0.17%。顾斌先生与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

4、韩恒先生，1983年出生，中国国籍，江南大学应用化学硕士学位， PMP（国际项目经理），2008年8月加入公司，担任技术支持经理、大客户经理、国际业务部部长、市场发展部主任、正极基础材料部总经理，现任董事、董事会秘书，负责证券事务部、法务部、审计监督部、投资发展部、资源循环事业部。自2020年1月起担任公司董事、董事会秘书，自2022年11月起担任公司副总经理。

截至目前，韩恒先生持有公司562000股，持股比例为0.03%。韩恒先生与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，取得董事会秘书资格证书，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关或中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

5、赵经纬先生，1977年出生，中国国籍，中国科学院博士学位。曾任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任、江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任、公司国家工程技术中心执行主任、张家港吉木特化工科技有限公司成立。自2019年5月以来，他一直是公司的董事，也是公司的首席科学家。

到目前为止，赵经纬先生持有公司1、215、820股，持股比例为0.06%。赵经纬先生与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

6、张明秋先生，1961年出生，中国国籍，中山大学高分子化学与物理专业在职研究生，获得理学博士学位。曾任中山大学化学学院材料科学研究所助教、讲师、金发科技有限公司独立董事、广东顺威精密塑料有限公司独立董事、广东裕田霸力科技有限公司独立董事。现任中山大学化学学院教授，教育部重点实验室主任，中国材料研究协会常务主任，亚洲和澳大利亚复合材料协会（ACCM）执行董事、广东复合材料协会主席、广东银溪科技有限公司独立董事、迈奇化工有限公司独立董事、广东雄塑料科技集团有限公司独立董事。自2020年5月以来，一直是公司的独立董事。

张明秋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

7、南俊民先生，1969年出生，中国国籍，厦门大学理学博士学位。1987.9-1994.6，在郑州大学化学系学习，获得学士学位和硕士学位。应用化学与技术博士后流动站博士后，韩国Yonsei大学访问学者。杭州南都电力有限公司历任国营755厂技术员、工程师。现任华南师范大学化学教授、博士生导师、广州鹏辉能源有限公司独立董事，自2020年5月起担任公司独立董事。

南俊民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

8、李志娟女士，1979年出生，中国国籍，武汉大学法学院法学硕士学位，具有证券资格和律师资格。历任广东雪莱特光电科技有限公司法律证券部部长、证券事务代表；广东广州日报传媒有限公司证券部经理；广东轩辕网络有限公司董事会秘书；现任广东广信君达律师事务所合伙人律师、珠海雷特科技有限公司独立董事、珠海派特科技有限公司独立董事，自2020年5月起担任公司独立董事。

李志娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

9、陈丽梅女士，1968年出生，中国国籍，华南理工大学应用化学学士学位，理工学士学位，具有中国注册会计师和税务师资格。曾任广州江南橡胶厂研究所技术员、广州明通会计师事务所审计员、广东金桥会计师事务所审计部部长，现任广州新东岳会计师事务所有限公司副主任，自2020年5月起担任公司独立董事。

陈丽梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

10、马美鹏先生，1982年出生，中国国籍，江南大学化学工程与工艺学士学位，2015年11月加入公司，先后担任九江天赐副总经理、九江天赐执行副总经理、九江天赐总经理、电解液事业部总经理、电解液事业组总经理。现任公司营销部主任，负责电解液事业部，自2022年11月起担任公司副总经理。

截至目前，马美鹏先生已持有公司3.12万股，其中通过信用账户持有5.6万股，持股比例为0.02%。马美鹏先生与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

11、石立涛先生，1985年出生，中国国籍，广东理工大学应用化学硕士学位，2010年7月加入公司，先后担任分析检测中心主任、电解质部技术经理、生产技术总监、宁德凯欣总经理、正极材料部总经理。现任公司研究所所长，负责设计院、总工程师系统和正极材料部，自2022年11月起担任公司副总经理。

截至目前，史利涛先生持有公司240、100股，持股比例为0.01%。史利涛先生与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

12、黄娜女士，1983年出生，中国国籍，华南师范大学环境科学学士学位。2006年7月加入公司，先后担任R&D助理工程师、企业管理部主任、质量保证部长、黄埔工厂厂长、业务部供应链总监、EHS总监。现任公司总经理助理、HR总监，负责计划物流部、质量运营部、EHS部、自2022年11月起，总经理、工程建设部担任公司副总经理。

截至目前，黄娜女士持有公司290060股，持股比例为0.02%。黄娜女士与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

13、张爱霞女士，1973年出生，中国国籍，毕业于太原科技大学无机化工专业。1993年7月至1999年12月，太原化工农药厂从事实验室工作；蓝月实业有限公司于2000年1月至2008年1月从事销售会计；2008年2月至2013年7月担任财务部总账会计和总账经理；2013年8月至2016年12月担任审计部审计经理。现任公司审计监督部部长。

截至目前，张爱霞女士持有公司62760股，持股比例为0.003%。张爱霞女士与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。

14、陆小翠女士，1989年出生，中国国籍，深圳大学法学专业。自2011年7月以来，她一直在广州天赐高科技材料有限公司证券部工作。自2014年3月起担任公司证券事务代表。现任公司证券事务部部长、证券事务代表，负责投资模块的大型项目管理。

到目前为止，陆小翠女士持有公司18000股，持股比例为0.009%。陆小翠女士与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。/ 天赐材料(002709)

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-059

转债代码：127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月4日，广州天赐高新材料有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议在广州市黄埔区云浦工业区东城片康达路公司办公楼二楼培训厅举行。会议通知已于2023年4月28日送达监事。3名监事应参加会议表决，3名监事实际参加会议表决。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

监事会审议并通过了有关议案，决议如下：

1、《关于选举第六届监事会主席的议案》审议通过

郭守斌先生同意选举为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

郭守斌先生简历见附件。

2、审议通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为，公司预计2023年公司及其子公司与广州天赐三河环保工程有限公司（以下简称“三河环保”）的日常相关交易金额，是结合公司及其子公司实际情况和业务需要的正常业务行为，上述相关交易符合公平、公平、公平的原则，其定价原则和依据公平合理，不损害中小股东的合法权益，也不违反法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。因此，我们同意2023年公司及其子公司与三河环保日常相关交易的预期金额。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见《关于2023年日常相关交易预期金额的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

第六届监事会第一次会议决议，广州天赐高新材料有限公司。

特此公告。

广州天赐高科技材料有限公司监事会

2023年5月6日

附件：

郭守斌先生，1963年出生，学士学位。1986年8月在化工部星火化工厂担任副科长、科长、副主任，1990年获得生态工程师资格；自2003年10月以来，先后担任工程师、主任、部长、研究所执行副总裁、总经理助理、总经理、工会主席。自2016年4月起担任公司监事会主席。

到目前为止，郭守斌先生还没有持有公司股份，这与持有公司5%以上股份的股东与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。未受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚，不属于“不诚实被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的要求，无下列情形：（1）受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；（3）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单。天赐材料(002709)

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-061

转债代码：127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料有限公司

公告董事长、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

经广州天赐高新材料有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议批准，公司选举徐金福先生为公司第六届董事会董事长，任命韩恒先生为公司董事会秘书，任命陆小翠女士为公司证券事务代表。上述人员的沟通方式如下：

■

特此公告。

广州天赐高科技材料有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-060

转债代码：127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料有限公司

关于2023年日常关联交易预期金额的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月4日，广州天赐高新材料有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》。具体情况公告如下:

1.日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

目前，由于公司及其子公司与关联方广州天赐三河环保工程有限公司（以下简称“三河环保”）之间业务活动的需要，预计2023年与三河环保的关联交易总额不超过7500万元。

(二)预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

■

(3)上一年度日常关联交易的实际情况

单位：万元

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称：广州天赐三河环保工程有限公司

法定代表人：徐金福

注册资本：人民币1000万元

注册地址：广州市越秀区寺右新路115号五羊新城广场18楼

经营范围：环保技术开发服务；水污染控制；工程环保设施建设；环保技术转让服务；空气污染控制；环保专用设备制造

财务数据最近一年和一期:

单位：元

■

(二)与公司的关系

鉴于徐金福先生是公司的实际控制人，三河环保是公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条规定，三和环境保护是公司的关联方。根据正常业务和项目合作需要，与三和环境保护的交易视为日常相关交易。

(三)绩效能力分析

上述关联交易是公司正常生产经营所需要的。关联方三河环保是一家依法存在并正常运营的公司。它不属于不诚实的被执行人，信用良好，过去履行良好，没有履行能力障碍。

三、关联交易的主要内容

公司与上述关联方的交易主要为公司及其子公司提供工程服务和租赁服务，按照公平、公平、自愿的原则定价。交易价格按市场价格执行，价格公平合理。交易价格按合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司其他类似业务的交易方同等对待。

4、关联交易的目的及其对上市公司的影响

本次交易是基于公司实际和业务需求的业务交易活动。交易定价遵循平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，定价公平。公司与关联方的交易定价公平，对公司当前和未来的财务状况和经营成果没有不利影响。不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。关联交易不会影响公司的独立性，也不会使公司依赖关联方，满足公司业务发展的需要。

5.独立董事的事先认可和独立意见

(一)事先认可意见

1、独立董事提前认真审阅了公司提交董事会审议的《关于2023年日常相关交易预期金额的议案》，独立董事根据独立判断的立场提前发表了认可意见。

2、2022年，公司与三河环保日常关联交易的实际总额未超过预期总额。实际金额与预期总额差异的主要原因是公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司的实际需求和双方可能业务的上限，充分考虑了与关联方各种关联交易的可能性，相关交易的实际金额是业务发展和项目实施进度等因素综合作用的结果。上述差异属于正常经营行为，合理。

3、2023年，公司及其子公司与三河环保的日常相关交易预计金额为公司及其子公司的业务所需，是正常的业务行为。交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，价格公平，不损害公司和中小股东的利益。经董事会、监事会批准后，无需提交股东大会表决。

4、同意将《关于2023年日常关联交易预期金额的议案》提交公司第六届董事会第一次会议审议。

(二)独立意见

公司独立董事认为， 2023年，公司及其子公司与三河环保的日常相关交易预期金额是结合公司及其子公司的实际情况和业务需要进行的正常业务行为。双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，价格公平。董事会审议通过了关联交易的预期金额。关联董事避免表决，履行必要的关联交易决策程序，不损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意2023年公司日常关联交易的预期金额。

六、监事会的意见

监事会认为，公司调整2023年公司及其子公司及三河环保日常相关交易的预期金额，是结合公司及其子公司实际情况和业务需要进行的正常业务行为。上述相关交易符合公平、公平、公平的原则，其定价原则和依据公平合理，不损害中小股东的合法权益，也不违反法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。因此，我们同意2023年公司及其子公司与三河环保日常相关交易的预期金额。

七、保荐机构意见

经核实，发起人认为公司关于2023 公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了年度日常关联交易预期金额。关联董事避免表决。独立董事发表同意的独立意见，履行必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定。

保荐人对公司2023年日常关联交易预期金额无异议。

备查文件：

1、广州天赐高新材料有限公司第六届董事会第一次会议决议；

2、广州天赐高新材料有限公司第六届监事会第一次会议决议；

3、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的事先认可意见》；

4、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议的独立意见；

5、《安信证券有限公司关于2023年广州天赐高新材料有限公司日常关联交易预期金额的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高科技材料有限公司董事会

2023年5月6日