证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-062 转债代码：127073 转债简称:天赐转债
广州天赐高新材料有限公司关于“天赐转债”暂停转股的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料有限公司(以下简称“公司”)将于近日发布2022年股权分配实施公告，根据《广州天赐高新材料有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转换价格确定调整”的规定(详见附件)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第一号一一业务办理:向不明对象发行可转换公司债券”等相关规定，自2023年5月8日至股权分配登记日止。公司可转换公司债券（债券代码：002709，以下简称“天赐可转换债券”）将暂停转换，股权分配登记日后第一个交易日起恢复转换。在上述期间，请注意“天赐转债”的正常交易！
特此公告。
广州天赐高科技材料有限公司董事会
2023年5月6日
附件：
《广州天赐高新材料有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“确定和调整转换价格”的规定：
本次发行后，如果公司发行红股、股本转换、新股增发（不包括因本次发行的可转换公司债券转换而增加的股本）、配股和发行现金股利将按以下公式调整转股价格(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
派红股或转股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；
同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）÷（1+n+k）；
现金股利分配：P1=P0-D；
同时进行以上三项:P1=(P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转换股价；P0为调整前转换股价；n为发行红股或转换股本率；a为发行新股价或配股价；k为发行新股或配股率；D为每股发行现金股利。
当上述股份或股东权益发生变化时，公司将依次调整股价，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上发布股价调整公告，并在公告中注明股价调整日、调整方法和暂停期（如需）。转换价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转换申请日或者转换股份登记日前，持有人转换申请按照本公司调整后的转换价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情况改变股份类别、数量或股东权益，可能影响可转换公司债券持有人的债权利益或衍生权益时，公司将根据公平、公平、公平的原则，充分保护可转换公司债券持有人的权益。根据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的有关规定，制定转股价格调整的相关内容和操作办法。
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