证券代码：000818 简称证券:航锦科技 公告编号：2023-025
航锦科技有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月22日，航锦科技有限公司(以下简称“公司”)董事会在《中国证券报》上、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网站（http://www.cninfo.com.cn）《航锦科技有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号：2023-006)，《2023年第一次临时股东大会通知》现再次公布如下。
一、召开会议的基本情况
1、2023年首次临时股东大会：航锦科技有限公司。
2、股东大会召集人：公司董事会。
公司第九届董事会第三次临时会议于2023年4月21日召开，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议的合法性和合规性：公司董事会按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开股东大会。
4、会议的日期和时间：
(1)现场会议时间:2023年5月8日(星期一)下午14日:30
(2)网上投票时间:2023年5月8日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为:：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；2023年5月8日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：15～15：00期间的任何时间。
5、会议的召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日:2023年4月28日(星期五)
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2023年4月28日）下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8、会议地点：武汉中信泰富大厦38楼航锦科技会议室
二、会议审议事项
1、提案名称：
股东大会提案编码表
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2、提案披露：
上述议案已经公司第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第三次临时会议审议通过。公司独立董事对有关事项发表了独立意见。详见《中国证券报》2023年4月22日发表的详细信息、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。
3、特别强调：
提案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者单独投票，并及时公开披露单独投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）。
三、提案编码注意事项
股东大会提案设置“总提案”，提案编码100，投票100，视为对所有提案表达同样的投票意见。
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东持有身份证、证券账户卡；委托代理人持有身份证、授权委托书、身份证、证券账户卡。异地股东可以通过信件或传真登记，并注明联系电话号码。
2、注册时间：2023年5月4日、5日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
3、注册地点:航锦科技证券部，武汉市中信泰富大厦38楼。
4、会议联系方式：
联系人：是静怡
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预计将持续半天，参加会议的人将自行承担交通和住宿费。
五、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式见附件1“网上投票具体操作流程”。
六、备查文件
1、第九届董事会第三次临时会议决议；
2、第九届监事会第三次临时会议决议。
特此通知。
航锦科技有限公司董事会
二○二三年五月六日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“360818”，投票简称“航锦投票”。
2、填写表决意见或选举票数。
股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年5月8日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月8日(现场股东大会结束日)下午35日结束：00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席2023年航锦科技有限公司第一次临时股东大会，并按下列权限行使表决权。本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。具体表决意见如下：
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委托人： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
客户营业执照/身份证号：
客户签字或盖章（法定股东加盖单位印章）：
委托日期：2023年 月 日
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