证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-046
转债代码：113666 转债简称:爱玛转债
爱玛科技集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月5日
（2）股东大会地点：天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。公司一半以上的董事共同推荐董事王春燕先生主持会议。会议审议了提交的议案，并通过记名投票进行了表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、公司章程等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人。由于工作原因，董事张健、段华授权董事王春燕出席会议；独立董事马俊生、孙明贵、董事张格格、高辉、彭伟均通过沟通出席会议；
2、公司在职监事3人，出席3人，监事刘庭序、李燕因工作原因出席会议；
3、董事会秘书王春燕出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:《2022年利润分配及资本公积金转股本计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2022年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：为部分子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年银行综合授信额度申请议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：第五届董事会董事津贴议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：第五届监事会监事津贴议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2023年财务审计机构和内控审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案6是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东三分之二以上的表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：杨雪，王佩琳
2、律师见证结论：
股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票程序和投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、爱玛科技集团有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京海润天瑞律师事务所关于爱玛科技集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见。
爱玛科技集团有限公司
2023年5月6日
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