证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2023-015
纽威数控设备(苏州)有限公司
关于增加2022年股东大会临时提案和延期召开的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.原股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2023年5月12日
三、原股东大会股权登记日：
■
二是增加股东大会临时议案和延期召开的具体内容和原因
(一)增加临时提案的说明
1.提案人：程章文、王保庆、陆斌、席超
2.提案程序说明
2023年4月15日，公司公布了2022年年度股东大会召开通知。2023年5月4日，持有60.72%股份的股东程、、陆斌、席超提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号规范经营》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
程章文、王保庆、陆斌、席超是公司的控股股东和共同实际控制人。要求公司董事会将《关于签署战略合作意向书的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
2023年2月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于签署战略合作意向书的议案》。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容 (www.sse.com.cn)《纽威数控装备(苏州)有限公司关于签署战略合作意向书的公告》(公告号:2023-004)
（2）股东大会延期召开的原因
公司原定于2023 年5月12日召开 2022年年度股东大会，由于整体工作安排的需要，确保股东大会顺利召开。公司决定将2022年年度股东大会推迟至2023年5月16日，股权登记日保持不变。
除上述临时提案外，2023年4月15日公布的原股东大会通知其他事项保持不变。
四、增加临时提案，推迟股东大会召开。
1.现场会议的日期、时间和地点
2023年5月16日召开日期 14点 00分
召开地点:苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
2.网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月16日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3.股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
■
特此公告。
纽威数控设备(苏州)有限公司董事会
2023年5月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
纽威数控设备(苏州)有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有